項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度

1、中國(guó)管理資訊網(wǎng) 附件：項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度目 錄1、日常管理制度 2- 6頁2、質(zhì)量管理辦法 6- 9頁3、安全生產(chǎn)管理辦法 9-18頁3、財(cái)務(wù)管理辦法18-24頁4、合同管理辦法24-29頁5、工程部管理辦法29-36頁6、機(jī)械設(shè)備管理制度36-56頁7、物資管理暫行辦法56-62頁日常管理制度第一條 為規(guī)范管理，保證項(xiàng)目部正常的工作、生活秩序,特制定本制度。第二條 項(xiàng)目部全體員工均應(yīng)遵循本制度。第三條 會(huì)議議事制度項(xiàng)目部的會(huì)議指經(jīng)理辦公會(huì)、支委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)（每周日晚）、碰頭會(huì)（每天晚上19點(diǎn)）、安委會(huì)及其他需要召開的專題會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議。 項(xiàng)目部的會(huì)議制度包括：黨政聯(lián)席會(huì)、經(jīng)理辦公

2、會(huì)、支委會(huì)、生產(chǎn)工作會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、安委會(huì)、安全學(xué)習(xí)會(huì)、調(diào)度交班會(huì)、職工大會(huì)及其他專題會(huì)議。一、 黨政聯(lián)席會(huì)：每月不定期召開一次，根據(jù)需要可隨時(shí)召開，討論解決項(xiàng)目部的重大事宜，決定項(xiàng)目部的重大決策、方針、制度及人事變動(dòng)，工資分配等，由支部書記或項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)與辦公室負(fù)責(zé)人參加。二、 經(jīng)理辦公會(huì)：原則上每月召開一次，根據(jù)需要可隨時(shí)召開，研究解決項(xiàng)目部的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全工作事宜，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。三、 支委會(huì)：支委會(huì)一般每月召開一次，根據(jù)需要，可隨時(shí)召開。參加人員：支委委員，辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議并記錄。主要討論黨支部的工作事宜，會(huì)議由支部書記主持。

3、四、 生產(chǎn)工作會(huì)：每月25日在項(xiàng)目部大會(huì)議室召開，總結(jié)本月的生產(chǎn)工作并對(duì)下月的生產(chǎn)進(jìn)行總體部署，由主管生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)與各部門負(fù)責(zé)人、調(diào)度室參加。五、 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)：每季度在會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)后及時(shí)召開，研究本季度的財(cái)務(wù)分析報(bào)告與經(jīng)營(yíng)狀況，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)與各部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)及預(yù)算人員參加。六、 調(diào)度交班會(huì)：每周一上午8：30在會(huì)議室召開，總結(jié)上周工作完成情況及下周工作部署，主管生產(chǎn)副經(jīng)理主持，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)與各單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)人、調(diào)度參加。七、 安委會(huì)：根據(jù)安全生產(chǎn)情況不定期召開，原則上每月召開一次，研究解決項(xiàng)目部目前安全工作中存在的問題和隱患，及時(shí)分析及處理事故責(zé)

4、任，由副經(jīng)理主持，安委會(huì)全體成員參加。八、 安全學(xué)習(xí)會(huì)：每周一晚7：00在會(huì)議室召開，項(xiàng)目部全體員工參加，由安環(huán)部具體負(fù)責(zé)主持安排。九、 職工大會(huì)：根據(jù)生產(chǎn)情況和形勢(shì)不定期召開 ，宣傳公司和項(xiàng)目部的大政方針及職工關(guān)心的重大問題、重大決策，起到增強(qiáng)凝聚力，鼓舞士氣的作用。十、 其他專題會(huì)議：視工作需要不定期召開各種專題會(huì)議。十一、 會(huì)議必須遵循的幾個(gè)原則： （1）所有參會(huì)人員必須準(zhǔn)時(shí)參加，除特殊情況事先向主持人請(qǐng)假外，不得缺席。 （2）所有參會(huì)人員必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄。 （3）必須公布執(zhí)行的重要會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議結(jié)束后根據(jù)需要形成會(huì)議紀(jì)要，并上報(bào)下發(fā)。（4）會(huì)議通過的決議、決策任何人必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行

5、。 第四條 公文處理辦法根據(jù)公司公文網(wǎng)絡(luò)管理辦法（暫行）規(guī)定，以及項(xiàng)目部自身特點(diǎn)，特制定本辦法。一、發(fā)文管理項(xiàng)目部發(fā)文統(tǒng)一由辦公室辦理，辦公室根據(jù)公文的組成部分和格式進(jìn)行編號(hào)行文。與各部門工作業(yè)務(wù)相關(guān)的上行文或內(nèi)部行文，由各部門起草、校對(duì)，注明主送及抄送單位（部門），辦公室核稿后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，辦公室辦理。二、收文管理。項(xiàng)目部收文統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。辦公室每日及時(shí)從公司公文管理中心、信息平臺(tái)上下載與本項(xiàng)目有關(guān)的各類文件，并打印成紙質(zhì)文件，按紙質(zhì)公文的要求統(tǒng)一登記、擬辦，交由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批示。按文件內(nèi)容要求需各部門辦理的要抓緊辦理，不得延誤、推諉。對(duì)于需部門閱知的文件，也應(yīng)盡快閱簽，以便加快文件歸檔

6、。三、報(bào)送管理項(xiàng)目部公文的報(bào)送由辦公室統(tǒng)一管理，其他部門不得擅自向外報(bào)送文件。報(bào)送的公文必須是經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后辦公室統(tǒng)一印制的文件，報(bào)公司的文件在公司公文網(wǎng)站對(duì)口部門報(bào)送。建設(shè)指揮部要求本工程報(bào)送的信息統(tǒng)一由調(diào)度室在其網(wǎng)站上報(bào)送。四、公文歸檔由辦公室按相關(guān)規(guī)定辦理。五、新運(yùn)公司網(wǎng)站及建設(shè)指揮部信息平臺(tái)管理辦法。為維護(hù)網(wǎng)站的嚴(yán)肅性，本項(xiàng)目部在公司公文網(wǎng)站及建設(shè)指揮部信息平臺(tái)上的用戶名及密碼只由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、辦公室掌握，其他部門隊(duì)不得探聽或竊取。在利用信息平臺(tái)在網(wǎng)頁上發(fā)布信息或使用平臺(tái)的服務(wù)功能時(shí)必須符合中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)。不得發(fā)布反動(dòng)和危害國(guó)家利益的信息。第五條 辦公用品和低值易耗品的管理制度一、

7、各部門需購辦公用品時(shí)，必須在每月25日前向辦公室提交辦公用品使用計(jì)劃（經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽字），辦公室匯總后，及時(shí)購買。屬急用的無計(jì)劃辦公用品由經(jīng)理同意后及時(shí)購買。二、各部門應(yīng)指定一人每月按計(jì)劃領(lǐng)取一次辦公用品，不得隨意指派人領(lǐng)取。三、單價(jià)超出50元的，辦公室要建立領(lǐng)用臺(tái)賬。各部門所需物品專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)要求高，需自行購買者，要書面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)簽字同意后方可購買。四、任何物品的報(bào)銷除發(fā)票外，都必須同時(shí)附點(diǎn)收單和領(lǐng)用單，點(diǎn)收單上須有辦公室簽字，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。工具書及業(yè)務(wù)所需資料的購買，先由各部門負(fù)責(zé)人提出計(jì)劃，由領(lǐng)導(dǎo)審批后購買，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，私自購買的不予報(bào)銷。五、嚴(yán)禁浪費(fèi)辦公用品和損壞辦公桌椅、計(jì)

8、算機(jī)等用品，凡造成損壞的，不予補(bǔ)發(fā)。由此造成工作延誤的，后果由本人負(fù)責(zé)。第六條 汽車管理辦法一、汽車的使用和管理必須執(zhí)行國(guó)家和當(dāng)?shù)亟还懿块T的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保安全運(yùn)輸。二、項(xiàng)目部工程部、機(jī)電室負(fù)責(zé)汽車維修保養(yǎng)及司機(jī)的考核評(píng)比等工作，汽車使用管理由辦公室下達(dá)派車單。三、必須執(zhí)行“管用結(jié)合、定人定車”的原則，保管司機(jī)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。四、汽車駕駛員應(yīng)做到：1、服從派車命令，嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)則、安全操作規(guī)程和駕駛員守則，按規(guī)定路線行駛，確保行車安全。2、認(rèn)真做好汽車清潔、潤(rùn)滑、緊固和調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行例行保養(yǎng)及出車前檢查，經(jīng)常保持車輛技術(shù)狀況良好，隨車工具、備品齊全，嚴(yán)禁汽車帶病行駛。3、要堅(jiān)

9、持做到“三個(gè)不準(zhǔn)，五個(gè)要”：即不準(zhǔn)無照開車、不準(zhǔn)無令開車、不準(zhǔn)酒后開車；要遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程，要堅(jiān)持中速行駛，要做到“禮讓三先”，要做到轉(zhuǎn)彎三件事減速、鳴笛、靠右行，要做到寧停三分，不搶一秒。五、各部門用車需提前一天遞交公務(wù)用車申請(qǐng)單，臨時(shí)用車必須由分管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。六、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部定額油耗審核、安全獎(jiǎng)勵(lì)等辦法。七、項(xiàng)目部各部門用車夜間必須返回單位停放。確因特殊原因不能返回的，經(jīng)報(bào)告同意后停放在安全、有人值守的停車場(chǎng)，因駕駛員原因造成車輛損壞或被盜，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)責(zé)任。汽車駕駛?cè)藛T要加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，確保行車安全。第七條 食堂管理制度一、食堂備用金管理制度食堂備用金由

10、總務(wù)負(fù)責(zé)管理，采購員需要時(shí)到總務(wù)室簽字支取，以購菜清單在總務(wù)室報(bào)銷。二、采購員管理制度1、采購員支取現(xiàn)金時(shí)要簽字認(rèn)可。2、每天采購的菜按單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)須有記錄，食堂服務(wù)員進(jìn)行點(diǎn)收，購菜清單上須有采購員和點(diǎn)收人簽章。3、所采購物品必須保證食用安全、衛(wèi)生，不得采購過期、劣質(zhì)食品。三、食堂人員管理制度1、食堂工作人員由總務(wù)負(fù)責(zé)日常管理，每周一晚總結(jié)一周的工作。2、工作人員須有為廣大職工服務(wù)的精神，認(rèn)真干好食堂工作，做到飯熱菜香。并保證加班人員的就餐。3、工作人員須穿著整潔，保持食堂、飯廳的清潔衛(wèi)生，防蠅防鼠。4、非食堂工作人員不得動(dòng)用食堂物品，嚴(yán)禁任何人亂拿、亂分食堂公物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅查處。第八

11、條 員工守則一、熱愛祖國(guó)，熱愛黨，熱愛企業(yè)；二、服從分配，聽從安排，一切行動(dòng)聽指揮；三、認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪盡職守，圓滿完成工作任務(wù)；四、關(guān)心集體，團(tuán)結(jié)互助，樹立團(tuán)隊(duì)精神；五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，崇尚科學(xué)，注重提高自身素質(zhì)；六、誠(chéng)實(shí)守信，辦事公道，做老實(shí)人，說老實(shí)話，辦老實(shí)事；七、提高警惕，預(yù)防為主，確保安全生產(chǎn)；八、艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，愛護(hù)公共財(cái)物；九、忠于企業(yè)，維護(hù)形象，不做對(duì)企業(yè)不利的事；十、愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，做一名合格員工。質(zhì)量管理辦法第一章 總 則第一條 為保證我部的工程質(zhì)量管理，努力提高項(xiàng)目工程質(zhì)量水平，保證建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及鐵路建設(shè)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條

12、各部門在質(zhì)量管理中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)方面的方針、政策，執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)主管部門和建設(shè)單位頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件以及本辦法的規(guī)定，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。第二章 質(zhì)量管理方針目標(biāo)第三條 質(zhì)量管理方針務(wù)實(shí)求精 質(zhì)量第一 守約重譽(yù) 用戶至上第四條 質(zhì)量管理目標(biāo)1、單位工程驗(yàn)收合格率100%：梁場(chǎng)預(yù)制梁產(chǎn)品全部驗(yàn)收合格。2、分部工程驗(yàn)收合格率100%：每片箱梁產(chǎn)品驗(yàn)收合格。3、分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格率100%：各工序質(zhì)量驗(yàn)收合格。4、 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，外形外觀平均分大于90分，單件梁得分不低于85分；5、杜絕工程質(zhì)量一般及以上事故。6、竣工文件做到真實(shí)可靠，整齊完備，實(shí)現(xiàn)一次交驗(yàn)合格。第三章

13、 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限第五條 項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)置質(zhì)量管理辦公室，作為我部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)和職能部門，由安環(huán)部行使職責(zé)，具體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。第六條 安環(huán)部設(shè)專職的質(zhì)量檢驗(yàn)人員并有明確的崗位職責(zé)。專職質(zhì)檢人員必須持證上崗，并積極參加行業(yè)主管部門組織的崗位培訓(xùn)。第七條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)支持質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工作，并為其提供和解決必要的工作條件，如發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)檢工作設(shè)置障礙或?qū)|(zhì)檢人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為，要認(rèn)真追查，嚴(yán)肅處理。第八條 質(zhì)量檢查人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。第九條 質(zhì)量檢查人員應(yīng)當(dāng)具備熱愛本職工作，工作責(zé)任心強(qiáng)和敢于堅(jiān)持原則的素質(zhì)，并通過質(zhì)量檢

14、查的專業(yè)培訓(xùn)。第十條 質(zhì)量檢查人員在工作中要恪盡職守，認(rèn)真履行職責(zé)，檢查中發(fā)現(xiàn)不按規(guī)范作業(yè)的現(xiàn)象，應(yīng)責(zé)令其糾正；遇有影響建筑物基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)質(zhì)量的情況，質(zhì)檢人員有權(quán)令其停工整改，并上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。第十一條 質(zhì)量檢查人員要接受項(xiàng)目部的監(jiān)督，項(xiàng)目部對(duì)在工作中做出成績(jī)的，應(yīng)及時(shí)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、玩忽職守者，應(yīng)進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。第四章 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理第十二條 工程質(zhì)量應(yīng)按照“誰施工誰負(fù)責(zé)”的原則，建立并執(zhí)行下列工程質(zhì)量責(zé)任制度。 （一）質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目部制定了各級(jí)各類人員質(zhì)量職責(zé)。（二）質(zhì)量技術(shù)交底制度在各分部、分項(xiàng)工程項(xiàng)目開工前，工程部應(yīng)嚴(yán)格向有關(guān)部門和作業(yè)

15、班組進(jìn)行技術(shù)交底，負(fù)責(zé)交底人員要編制交底文件資料和必需的圖表，做到資料齊全，講解清晰；接收方應(yīng)徹底弄清交底內(nèi)容和施工操作方法。技術(shù)交底要認(rèn)真填寫交底記錄，參加交底人員要逐一簽名。因交接不清造成質(zhì)量事故的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）測(cè)量復(fù)核制度工程施工必須保證在測(cè)量無誤的情況下，才能付諸實(shí)施。測(cè)量工作必須堅(jiān)持測(cè)量復(fù)核制度，因測(cè)量失誤造成的質(zhì)量事故，要同時(shí)追究測(cè)量人員和復(fù)核人員的責(zé)任。工程部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員應(yīng)積極配合測(cè)量工作。（四）工程創(chuàng)優(yōu)制度制定并實(shí)施中鐵二局股份有限公司成都至都江堰鐵路工程目項(xiàng)目部3項(xiàng)目部創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。施工中，應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，努力做到“開工必優(yōu)、一次成優(yōu)”。（五）原材料質(zhì)量

16、控制制度根據(jù)鐵路混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)暫行規(guī)定、鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為確保我部工程的質(zhì)量，保證施工生產(chǎn)的需要，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特編制中鐵二局股份有限公司成都至都江堰鐵路工程目項(xiàng)目部3項(xiàng)目部原材料質(zhì)量控制方案并貫徹實(shí)施。原材料質(zhì)量控制工作由物資部、工程部、安環(huán)部、實(shí)驗(yàn)室根據(jù)部門職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)。（六）工程質(zhì)量旁站監(jiān)督制度為了保證工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，安環(huán)部和工程部現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員應(yīng)履行質(zhì)量監(jiān)督人員的職責(zé)，對(duì)工程的關(guān)鍵部位和勞務(wù)工施工的全過程實(shí)行旁站監(jiān)督制度。旁站監(jiān)督員必須有施工經(jīng)驗(yàn)、責(zé)任心強(qiáng)且上崗之前進(jìn)行必要的專業(yè)培訓(xùn)和技術(shù)交底。旁站監(jiān)督應(yīng)做到嚴(yán)格執(zhí)法，旁站監(jiān)

17、督員對(duì)所監(jiān)督的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。執(zhí)行施工工序質(zhì)量保證措施、質(zhì)量計(jì)劃、工藝細(xì)則等。（七）工程質(zhì)量驗(yàn)收制度工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查制度，因質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成不合格工程的，要追究相關(guān)部門和相關(guān)人員的責(zé)任。分項(xiàng)、分部、單位工程完工以后，工程部和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按其相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。分項(xiàng)、分部工程必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。（八）文件資料記錄制度交底記錄、測(cè)量及復(fù)核記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、試驗(yàn)報(bào)告單、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等都是質(zhì)量追溯的依據(jù)。安環(huán)部、工程部、實(shí)驗(yàn)室均應(yīng)指定專人收集整理，并經(jīng)常檢查落實(shí)情況。記錄應(yīng)保證真實(shí)、詳盡、規(guī)范、完整，簽認(rèn)齊全，保管妥善，為工程留下完整的技術(shù)檔案。（九）成

18、品保護(hù)制度各類施工人員在施工中應(yīng)樹立成品保護(hù)意識(shí)，下道工序的施工必須保護(hù)上道工序產(chǎn)品的完好。對(duì)貪圖方便，野蠻施工，給上道工序產(chǎn)品造成損失的，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，以確保項(xiàng)目整體的內(nèi)外質(zhì)量。第五章 質(zhì)量培訓(xùn)第十三條 為加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理，提高員工質(zhì)量意識(shí)，減少不合格產(chǎn)品，根據(jù)我場(chǎng)施工特點(diǎn)，結(jié)合施工工藝規(guī)范，本場(chǎng)質(zhì)量教育培訓(xùn)從質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)、技能等方面進(jìn)行，注重及時(shí)性、嚴(yán)肅性和針對(duì)性。制定并實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)制度。第六章 質(zhì)量信息反饋第十四條 質(zhì)量信息是管理上的一項(xiàng)極為重要的資源，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的質(zhì)量信息是領(lǐng)導(dǎo)作切合實(shí)際，正確無誤決策的依據(jù)，加強(qiáng)質(zhì)量信息管理是促進(jìn)企業(yè)及時(shí)解決質(zhì)量問題，提高經(jīng)濟(jì)效益

19、的重要途徑之一。制訂并實(shí)施質(zhì)量信息反饋制度。對(duì)質(zhì)量信息的管理、分類、來源、反饋、處理程序及獎(jiǎng)懲作了相應(yīng)規(guī)定。第七章 不合格品控制第十五條 制定并實(shí)施不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，防止不合格物資的使用，防止不合格品轉(zhuǎn)序，防止不合格的工程竣工交付。第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第十六條 為了充分調(diào)動(dòng)全體職工的生產(chǎn)積極性，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，樹立“質(zhì)量就是生命”的思想，實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量創(chuàng)國(guó)優(yōu)”目的，根據(jù)投標(biāo)文件精神、股份公司有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的質(zhì)量要求，項(xiàng)目部制定并實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。安全生產(chǎn)管理辦法第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)中鐵二局成都至都江堰鐵路工程目經(jīng)理部3項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理，保障施工中的人身和財(cái)產(chǎn)安全，

20、維護(hù)施工生產(chǎn)的正常秩序，根據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、國(guó)務(wù)院建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及鐵道部、四川省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和建設(shè)單位安全生產(chǎn)管理辦法、“六位一體”管理體系文件，結(jié)合施工實(shí)際情況制定本辦法作為規(guī)范項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作的基本原則。 第二條 各單位必須遵循“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)和長(zhǎng)效的控制措施，在確保安全生產(chǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、工期和經(jīng)濟(jì)效益等目標(biāo)。第三條 本辦法適用于中鐵二局成都至都江堰鐵路工程項(xiàng)目經(jīng)理部3項(xiàng)目部所屬工程及臨時(shí)工程。第二章 安全方針目標(biāo)第四條 安全方針安全第一，預(yù)防為主；以人為本，保障安全。第五條 安

21、全目標(biāo) （一）建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制。（二）杜絕重大機(jī)械設(shè)備、交通事故。（三）杜絕重大塌、中毒、管線事故。（四）杜絕責(zé)任人身死亡及以上事故。（五）年責(zé)任重傷率控制在0.5以下。（六）工地安全檢查達(dá)國(guó)標(biāo)。第三章 安全管理機(jī)構(gòu)及職能第六條 組織機(jī)構(gòu)(一)根據(jù)分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)的原則，項(xiàng)目部成立安全管理委員會(huì),集體研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。部屬各單位設(shè)立相應(yīng)的安全組織機(jī)構(gòu)，并報(bào)項(xiàng)目部備案。（二）項(xiàng)目部以常務(wù)副經(jīng)理為安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有全面責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的行政副職是安全生產(chǎn)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）安全管理部門是本

22、單位安全生產(chǎn)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的日常工作，對(duì)本單位安全生產(chǎn)負(fù)有監(jiān)督、檢查及管理責(zé)任；其他領(lǐng)導(dǎo)、部門及人員，按照各自分工負(fù)有相應(yīng)安全責(zé)任。第七條 成立以常務(wù)副經(jīng)理為組長(zhǎng)，黨委書記及其它行政領(lǐng)導(dǎo)為副職，各部門負(fù)責(zé)人，安全監(jiān)察人員為成員的安全管理委員會(huì)，對(duì)施工過程中安全生產(chǎn)方面的重大問題進(jìn)行決策。安全管理委員會(huì)設(shè)置辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)歸口管理工作。 第八條 部屬各單位設(shè)置安全管理部門，負(fù)責(zé)所轄范圍的施工安全管理，并與項(xiàng)目部安全管理部門配合，共同做安全管理工作；同時(shí)接受地方有關(guān)部門和上級(jí)的監(jiān)督、檢查。第九條 安全生產(chǎn)職能分配（一）項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部是安全生產(chǎn)的歸口管理

23、部門，代表項(xiàng)目部行使安全生產(chǎn)日常管理和考核工作。負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)管理辦法；建立安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳;建立、健全安全生產(chǎn)監(jiān)督保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò);及時(shí)傳達(dá)貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件精神;定期組織安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查，收集、分析施工現(xiàn)場(chǎng)的安全情況，查找安全隱患，制定整改措施，組織或參與調(diào)查、分析、處理安全事故。（二）項(xiàng)目部工程部、物資部、設(shè)備部負(fù)責(zé)組織審查設(shè)計(jì)文件中有關(guān)安全生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)安全的技術(shù)要求是否符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；負(fù)責(zé)組織審查各單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；參與檢查安全生產(chǎn)措施及其落實(shí)情況；參與抓好重點(diǎn)工地、重點(diǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)控制工作；有關(guān)安全生產(chǎn)信息

24、應(yīng)以書面形式及時(shí)反饋給安質(zhì)環(huán)保部；參與施工生產(chǎn)過程中安全事故的調(diào)查處理。（三）合同部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)資金管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位工程概（預(yù)）算中的安全生產(chǎn)所需資金是否合理和足額到位及正確使用。（四）項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的綜合治理、內(nèi)保及消防管理工作。第四章 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理第九條 部屬各單位直接從事現(xiàn)場(chǎng)施工組織工作,對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行有效組合，承擔(dān)安全生產(chǎn)事故的主體責(zé)任。第十條 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、安全交底制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保障本項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，做到?？顚Ｓ?，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期的檢查和專項(xiàng)檢查，并做好安全

25、記錄。積極配合局項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師和建設(shè)單位的安全檢查工作。第十一條 設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職的安全生產(chǎn)管理人員。安全生產(chǎn)管理人員必須具備相應(yīng)的安全管理資格證書。檢查、消除施工過程中出現(xiàn)的安全隱患。嚴(yán)格檢查特種行業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全培訓(xùn)并取得特種作業(yè)操作證書，嚴(yán)禁無證上崗。檢查安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、安全交底制度的落實(shí)情況。第十二條 施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案，對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部工程編制專項(xiàng)施工方案并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總工程師簽字后實(shí)施，有專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，特別要注意安全警示標(biāo)志（符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)置。

26、第十三條 建立消防安全責(zé)任制，制定用火、用電、使用易燃、易爆材料等各項(xiàng)消防安全管理制度和操作規(guī)程，設(shè)置消防通道、消防水源、配備消防設(shè)施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場(chǎng)出入口設(shè)置明顯標(biāo)志。第五章 安全管理要點(diǎn)第十四條 部屬各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)的重點(diǎn)部位高度重視，教育職工和勞務(wù)工自覺遵章守紀(jì)，做好各項(xiàng)安全防護(hù)工作；制定嚴(yán)密的施工操作規(guī)程、安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。第十五條 跨越公路、航道、河涌的施工須按照公路、航運(yùn)、交通、防洪部門管理的要求辦理相關(guān)手續(xù)，取得地方相關(guān)部門的支持配合，認(rèn)真做好安全防護(hù)工作，確保車輛、舟船和行人安全通過。第十六條 架橋機(jī)必須保證機(jī)況良好，作業(yè)人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并持證上崗。第十七

27、啟用的鍋爐、壓力容器及起重機(jī)械等特種設(shè)備的使用和管理須遵照國(guó)務(wù)院令第373號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例執(zhí)行。加強(qiáng)日常檢查維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行良好。第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)消防法，貫徹 “預(yù)防為主，防消結(jié)合”的工作方針；制定和落實(shí)消防工作逐級(jí)負(fù)責(zé)制及防火安全責(zé)任制；制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案；定期組織消防檢查和演練，確保工程建設(shè)中的消防安全。 第十九條 建立、健全內(nèi)部機(jī)動(dòng)車輛安全管理監(jiān)控機(jī)制，經(jīng)常教育機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T自覺遵守道路交通法律法規(guī)和規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)交通安全情況進(jìn)行檢查，確保交通運(yùn)輸安全。第六章 安全檢查第二十條 項(xiàng)目部每月組織一次安全生產(chǎn)大檢查，并進(jìn)行不定期的安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，由常務(wù)副經(jīng)理或

28、總工程師主持，安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)牽頭召集有關(guān)部門人員開展安全檢查。對(duì)安全檢查組發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和安全隱患，有關(guān)單位要及時(shí)制定整改措施，限期整改，消除不安全因素。對(duì)限期整改的問題，檢查組要指定專人跟蹤檢查，把安全問題的整改工作落到實(shí)處。第二十一條 安全檢查重點(diǎn)圍繞是否建立、健全安全保證體系、安全措施制度、安全技術(shù)交底、安全操作規(guī)程、安全教育、持證上崗等情況。特別是加大對(duì)安全管理點(diǎn)的檢查監(jiān)控，并依照項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查制度及安全生產(chǎn)檢查表進(jìn)行檢查處罰，確保安全生產(chǎn)有序可控。第二十二條 對(duì)安全問題突出的單位給予黃牌警告，對(duì)連續(xù)二次或累計(jì)達(dá)三次得黃牌的單位給予通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)給予罰款。第七章 安全培訓(xùn)、教育

29、第二十三條 作業(yè)人員具備崗位工作需要的安全知識(shí)；作業(yè)人員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，了解本崗位安全操作技能。第二十四條 特種作業(yè)人員必須是經(jīng)政府安全技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，并取得特種作業(yè)操作資格證書的人員。對(duì)特種作業(yè)人員及主要工種操作人員建立登記管理制度，確保其數(shù)量和素質(zhì)滿足施工現(xiàn)場(chǎng)的需要。第二十五條 每周開展一次安全學(xué)習(xí)，重點(diǎn)傳達(dá)、學(xué)習(xí)國(guó)家和上級(jí)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和制度、辦法等，通報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)的違章、違規(guī)行為，并組織討論安全管理點(diǎn)的有關(guān)防護(hù)措施等。第八章 事故報(bào)告調(diào)查處理第二十六條 在發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施

30、，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并按照國(guó)務(wù)院令第75號(hào)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定、建設(shè)部令第3號(hào)工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定立即上報(bào)經(jīng)理部，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)，不得故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)、毀滅有關(guān)證據(jù)。第二十七條 安全事故依照“四不放過”的原則，遵照集團(tuán)公司勞動(dòng)安全管理辦法司安質(zhì)2005137號(hào)和建設(shè)單位安全生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。第九章 安全獎(jiǎng)勵(lì)第二十八條 對(duì)防止了重大傷亡事故或最大限度減少了財(cái)產(chǎn)損失的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，項(xiàng)目部將根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條 安全生產(chǎn)的綜合獎(jiǎng)勵(lì)納入相關(guān)考核辦法一并進(jìn)行。第十章 附則第三十條 本辦法由項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第三十一

31、條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 第三十二條 附件1、安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表2、安全、質(zhì)量、環(huán)保整改通知單3、安全、質(zhì)量、環(huán)保罰款通知書附件1安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表 記錄編號(hào)：檢查區(qū)域檢查時(shí)間檢查人員記錄人員檢查情況：安全、質(zhì)量、環(huán)保整改通知單檢查日期：記錄編號(hào)：檢驗(yàn)人員(部門)整改單位(部門)客觀描述整改措施限期完成日期： 整改情況整改責(zé)任人： 日期：驗(yàn)證情況檢驗(yàn)人員： 日期：附件2附件3安全、質(zhì)量、環(huán)保罰款通知書 編號(hào)：違規(guī)單位或個(gè)人違規(guī)行為：處罰決定： 根據(jù)要求，對(duì) 罰款 元，請(qǐng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部上交罰款，并且將交款回執(zhí)單于 年 月 日 前交安質(zhì)環(huán)保部備查。年 月 日整改措施：備注： 此通

32、知書一式三份,質(zhì)檢室、財(cái)務(wù)部、責(zé)任班組（個(gè)人）各一份。財(cái)務(wù)管理辦法第一章 總則第一條 無以規(guī)矩，不成方圓，為了確保項(xiàng)目部工程的正常開展和需要，加強(qiáng)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理，明確項(xiàng)目部資金使用范圍、審批程序和開支標(biāo)準(zhǔn)，提高各部門辦事效率，使項(xiàng)目部的資金能夠得到合理、有效的使用，按照有關(guān)制度和規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部的實(shí)際情況，特制定本辦法，以便本項(xiàng)目部人員有章可循,發(fā)揚(yáng)主人翁精神、發(fā)揮整體能動(dòng)性，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部效益和職工收益雙贏的目標(biāo)。第二條 本辦法在本項(xiàng)目部范圍內(nèi)實(shí)施。資金管理貨幣資金管理遵循不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程、嚴(yán)格職責(zé)分開、實(shí)施內(nèi)部稽核的總原則。項(xiàng)目部堅(jiān)持“一支筆”審批制度、重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽

33、制度為補(bǔ)充的管理辦法。既項(xiàng)目部經(jīng)理親自抓資金管理工作，重要事項(xiàng)黨政共同商定的制度，充分發(fā)揮項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)貨幣資金管理中存在的問題，促進(jìn)制度全面落實(shí)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理權(quán)限的行使。報(bào)銷、借款、調(diào)撥、對(duì)外付款等所有支付項(xiàng)目都需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批以外，重要事項(xiàng)還需黨政會(huì)簽。各類需報(bào)銷的原始憑證須先交財(cái)務(wù)部門審核簽章。項(xiàng)目經(jīng)理因公外出，以書面形式通知財(cái)務(wù)和被委托人，由被委托人全權(quán)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員不得受理其余任何人簽批的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。項(xiàng)目部在六部一室一所管理下分設(shè)都江堰梁場(chǎng)和郫縣梁場(chǎng)。項(xiàng)目部對(duì)兩個(gè)梁場(chǎng)的成本費(fèi)用分別單獨(dú)核算和考核，項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)梁場(chǎng)負(fù)責(zé)人對(duì)本梁場(chǎng)的成本費(fèi)用負(fù)責(zé)，兩個(gè)梁

34、場(chǎng)的日常報(bào)銷程序預(yù)定如下：各項(xiàng)業(yè)務(wù)首先經(jīng)各分管負(fù)責(zé)人簽認(rèn)屬實(shí)，然后交由財(cái)務(wù)部審核，審核無誤后再由梁場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽批既可遞交財(cái)務(wù)部入帳，最后由財(cái)務(wù)人員集中收集送項(xiàng)目經(jīng)理簽批或黨政會(huì)簽。財(cái)務(wù)部定期派財(cái)務(wù)人員到梁場(chǎng)開展報(bào)銷業(yè)務(wù)，梁場(chǎng)不再專設(shè)財(cái)務(wù)人員。第五條 各單位、部門每月末29日前須將下月度的資金使用開支計(jì)劃報(bào)送項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，經(jīng)初審后匯總報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批，或由項(xiàng)目部經(jīng)理召集辦公會(huì)議審批。財(cái)務(wù)部將根據(jù)審批后的資金使用計(jì)劃備案，每月度將嚴(yán)格控制執(zhí)行。第六條 職工借支備用金原則上須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可借支，差旅費(fèi)借支原則上不超過二千元，食堂、總務(wù)辦公、司機(jī)借款原則不超過五千元，超出幅度由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審

35、定。設(shè)、物等購料原則上不再借支備用金，實(shí)在需借支現(xiàn)金的由項(xiàng)目經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)在管理原則上做到前款不清，后款不借。以防止某些職工長(zhǎng)期拖欠、占用資金，給單位資金管理造成混亂。第七條 辦公用品和食堂設(shè)專人負(fù)責(zé)采買，辦公用品由各部門提出申請(qǐng)購買計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后交由總務(wù)或辦公室集中購買，財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷未經(jīng)計(jì)劃且辦公或總務(wù)以外部門的辦公費(fèi)用。大額低值易耗品，辦公用品的費(fèi)用報(bào)銷，必須附辦公或總務(wù)部門開出的庫存收發(fā)單，以便財(cái)務(wù)核算相關(guān)部門的費(fèi)用等，否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。另食堂帳設(shè)專人管理，財(cái)務(wù)按月核查一次。第八條 外購材料、物資設(shè)備等貨款、其他對(duì)外撥付款原則上應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。大項(xiàng)和大額的外購材料，設(shè)備物資的購買

36、必須簽訂購貨合同，其他對(duì)外撥付款原則上也應(yīng)有合同或協(xié)議。上述撥付款均應(yīng)由經(jīng)辦人填寫“用款申請(qǐng)單”，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見交財(cái)務(wù)部門初審后，再經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批或黨政會(huì)簽后交財(cái)務(wù)部門根據(jù)所提供的相應(yīng)合同或協(xié)議、發(fā)票等辦理撥款。第九條 為杜絕不良經(jīng)濟(jì)行為及其他弄虛作假現(xiàn)象的產(chǎn)生，防止資金流失，所有合同或協(xié)議簽訂都必須由經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議和包括財(cái)務(wù)主管在內(nèi)的項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審小組會(huì)審后方可簽訂，財(cái)務(wù)不受理任何程序不全，職責(zé)不清的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。第十條 材料物資、機(jī)電設(shè)配、總務(wù)等職能管理部門應(yīng)定期同財(cái)務(wù)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。任何材料的采購和發(fā)出都必須附上有關(guān)的點(diǎn)收單或發(fā)料單，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷入賬。材料部門應(yīng)正確填制好材料的計(jì)劃

37、價(jià)、目錄價(jià)和實(shí)際購入價(jià)，在月未應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供材料動(dòng)態(tài)報(bào)表、物料發(fā)放清單（臺(tái)賬），并同使用的工程施工項(xiàng)目及細(xì)目相對(duì)應(yīng)。機(jī)電部門應(yīng)每月提供固定資產(chǎn)臺(tái)賬，并提供機(jī)料、設(shè)備、配件等消耗臺(tái)賬，對(duì)未經(jīng)組資的設(shè)備等必須要有物資部門的點(diǎn)收單、發(fā)放單，并且要建立相應(yīng)的管理臺(tái)賬，并保證賬實(shí)相符，保證實(shí)物的可追溯性，防止資產(chǎn)流失。第十一條 各單位、各部門應(yīng)堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的精神。對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的產(chǎn)生，原則上堅(jiān)持先申請(qǐng)后使用，即應(yīng)先由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由項(xiàng)目經(jīng)理決定，大額招待費(fèi)的使用，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理召集會(huì)議研究決定。并堅(jiān)持節(jié)約、有效使用的原則。未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理許可或黨政會(huì)簽，任何人不得擅自開辦招

38、待費(fèi)。對(duì)梁場(chǎng)每月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)又具體細(xì)化如下：梁場(chǎng)每月業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行定額制，每月每個(gè)梁場(chǎng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫限定為3000元，小于3000元按實(shí)報(bào)銷，超過3000元按3000元定額報(bào)銷。具體內(nèi)容包括煙、茶、酒及日常招待費(fèi)，項(xiàng)目部人員到梁場(chǎng)就餐和對(duì)外的較大招待桌餐單獨(dú)審批，不包括在此定額之內(nèi)。第三章 工資及經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目第十二條 工資、效益收入1、辦公室負(fù)責(zé)員工考勤搜集和審核，并于每月5號(hào)前將上月員工考勤表交財(cái)務(wù)部門，考勤表必須要有部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部按項(xiàng)目部核定的各部門人員及工資標(biāo)準(zhǔn)、差休假支付比例等計(jì)算并支付工資。2、員工調(diào)出(退休)時(shí)和協(xié)議工離職時(shí)，必須到相關(guān)管理部門和財(cái)務(wù)部門辦理欠款簽認(rèn)、物品退還

39、手續(xù)后，方可辦理“工資關(guān)系轉(zhuǎn)移通知書”和工費(fèi)清算。3、效益工資的計(jì)發(fā)根據(jù)項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 辦公費(fèi)1、辦公用品由申請(qǐng)部門提出購買計(jì)劃后先由使用部門負(fù)責(zé)人審批，再由項(xiàng)目經(jīng)理或黨政會(huì)簽后交辦公室統(tǒng)一購買，各部門未經(jīng)充許不得擅自購買。2、報(bào)刊雜志、業(yè)務(wù)書籍、專業(yè)資料費(fèi)等，由各部門在項(xiàng)目部核定的年度計(jì)劃指標(biāo)數(shù)內(nèi)控制使用，財(cái)務(wù)部按各部門實(shí)際使用額參考核其定指標(biāo)予以報(bào)銷。3、電話、傳真等通訊費(fèi)用，各部門及相關(guān)人員在項(xiàng)目部核定的年度計(jì)劃指標(biāo)內(nèi)控制使用，其中固定電話由公司辦公室統(tǒng)一辦理繳費(fèi)，財(cái)務(wù)部按各部門實(shí)際使用額參考其核定指標(biāo)予以報(bào)銷。4、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)以上費(fèi)用核定各單位、各部門的定額使用指標(biāo)。第十四

40、條 差旅、探親、學(xué)習(xí)等待遇及費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)出差津補(bǔ)貼、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，探親、學(xué)習(xí)等待遇及費(fèi)用報(bào)銷參照新運(yùn)司財(cái)(2002)55號(hào)文及其補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。第十五條 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑降溫、取暖費(fèi)等由項(xiàng)目部辦公室按有關(guān)規(guī)定和具體情況統(tǒng)一造冊(cè)發(fā)放。第十六條 辦公設(shè)備的日常維修由項(xiàng)目部辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理，其費(fèi)用經(jīng)審核后據(jù)實(shí)報(bào)銷。第十七條 項(xiàng)目部汽車維修、油料費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等均由項(xiàng)目部辦公室統(tǒng)一辦理報(bào)銷、支付，油料費(fèi)還需經(jīng)物資部門點(diǎn)收并發(fā)放，其費(fèi)用經(jīng)審核后據(jù)實(shí)報(bào)銷。第十八條 項(xiàng)目部水電費(fèi)及其他項(xiàng)目等管理費(fèi)，根據(jù)實(shí)際需要均由項(xiàng)目部辦公室提請(qǐng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審定，費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。第四章

41、 公差借支、對(duì)外付款第十九條 員工因公出差或辦理其他公務(wù)需借支現(xiàn)金的，借款人填寫借款單并寫明用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽注意見并由財(cái)務(wù)部審核是否有欠款后，再交項(xiàng)目經(jīng)理審批。第二十條 各項(xiàng)對(duì)外付款嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理?xiàng)l例規(guī)定，一律通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行支付，實(shí)行經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理或黨政共同審批的“聯(lián)簽制”。現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，由黨政聯(lián)第五章 報(bào)銷及審批程序第二十一條 每筆業(yè)務(wù)辦理完畢后，應(yīng)在3日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清“借支”款項(xiàng)，對(duì)無故未及時(shí)歸還的借款，財(cái)務(wù)部門在工資中扣回。 第二十二條 報(bào)銷發(fā)票必須是正式發(fā)票并具備開票單位公章及財(cái)務(wù)專用章，發(fā)票記錄真實(shí)準(zhǔn)確，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容與客觀情況相符，填制日期

42、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期相符，大小寫金額相符。第二十三條 辦理報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷人必須按規(guī)定要求粘貼票據(jù)并在每張票據(jù)背后簽章，同時(shí)按報(bào)銷粘貼單上要求將項(xiàng)目填寫齊全先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)屬實(shí)后交財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門對(duì)票據(jù)的合法性審核并按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)或黨政聯(lián)簽后報(bào)銷。第六章 資產(chǎn)管理及計(jì)價(jià)收入管理第二十四條 固定資產(chǎn)按公司的要求統(tǒng)一管理，機(jī)電部門應(yīng)建相應(yīng)臺(tái)賬，并定期同公司管理臺(tái)賬相核對(duì)。固定資產(chǎn)使用費(fèi)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬列支。第二十五條 低值易耗品應(yīng)按照專門制度進(jìn)行管理，項(xiàng)目部辦公部門或總務(wù)部門應(yīng)建相關(guān)臺(tái)賬，并將數(shù)量清單、攤銷額和庫存余額每月交財(cái)務(wù)部門。第二十六條 對(duì)于項(xiàng)目工程上用的周轉(zhuǎn)材料

43、，物資管理部門應(yīng)有明確的臺(tái)賬，在每月末的材料動(dòng)態(tài)報(bào)表上明確單獨(dú)反映，并正確標(biāo)明在庫、在用、攤銷等使用狀態(tài)。第二十七條 資產(chǎn)報(bào)廢由項(xiàng)目經(jīng)理組建專門小組進(jìn)行清理，對(duì)于報(bào)廢的固定資產(chǎn)和物資應(yīng)上報(bào)公司，項(xiàng)目部應(yīng)按公司要求成立專門小組并制定管理制度。第二十八條 驗(yàn)工計(jì)價(jià)1、工程預(yù)算部門應(yīng)在開工之初將各類工程項(xiàng)目的預(yù)算單價(jià)、定額、合同及時(shí)交財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門歸集和跟蹤考核成本科目。2、工程預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)編制各工程項(xiàng)目各階段的驗(yàn)工計(jì)價(jià)表，以便及時(shí)向相關(guān)方面索取驗(yàn)工計(jì)價(jià)款，以保證項(xiàng)目部的資金收入和資金運(yùn)轉(zhuǎn)的順暢。第七章 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第二十九條 本項(xiàng)目部執(zhí)行財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及中國(guó)鐵路總公司試行的“內(nèi)部會(huì)計(jì)

44、控制規(guī)范”系列制度，包括以下內(nèi)容：(一)貨幣資金及有價(jià)證券會(huì)計(jì)控制；(二)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)控制；(三)存貨會(huì)計(jì)控制；(四)對(duì)外投資會(huì)計(jì)控制；(五)工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)控制；(六)采購與付款會(huì)計(jì)控制；(七)籌資會(huì)計(jì)控制；(八)銷售與收款會(huì)計(jì)控制(九)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)控制；(十)擔(dān)保會(huì)計(jì)控制；(十一)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)控制。第三十條 項(xiàng)目部各單位、部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述二十八條規(guī)范的制度，其內(nèi)容以電子版形式下發(fā)。各單位部門應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況制定相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。第八章 附 則第三十一條 本辦法從2008年月日起執(zhí)行。第三十二條 本辦法暫定實(shí)行，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況在不違反相關(guān)法規(guī)政策的前提下可作修改，由項(xiàng)目部財(cái)

45、務(wù)部負(fù)責(zé)解釋修改。合同管理辦法第一章 總則第二章 合同管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三章 合同的談判初擬及對(duì)合同相對(duì)人的資信審查第四章 合同的評(píng)審第五章 合同的簽字蓋章第六章 合同的交底履行第七章 合同的變更轉(zhuǎn)讓和終止第八章 合同之債的管理和合同糾紛的處理第九章 合同基礎(chǔ)資料的管理第十章 合同的保密制度第十一章 獎(jiǎng)懲第十二章 附則第一章 總 則第一條 為貫徹執(zhí)行股份有限公司及新運(yùn)司合同20069號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目部合同管理工作，維護(hù)正常的施工生產(chǎn)秩序，預(yù)防勞務(wù)合同糾紛，維護(hù)企業(yè)的整體利益，根據(jù)本項(xiàng)目部情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指本項(xiàng)目部在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的設(shè)立、變更、終

46、止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。本辦法所稱合同管理是指本項(xiàng)目部及所屬各部門實(shí)施的合同簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、獎(jiǎng)懲等行為，還包含公司與臨時(shí)用工簽訂的勞動(dòng)用工合同。第三條 本項(xiàng)目部實(shí)行綜合管理與專項(xiàng)管理相結(jié)合，分級(jí)管理、統(tǒng)一授權(quán)、歸口把關(guān)的合同管理體制。第四條 本辦法按公司下發(fā)的新運(yùn)司合同【2006 】9 號(hào)文件規(guī)定，將項(xiàng)目部的合同類型及合同總價(jià)將合同分為三類：a 類合同：項(xiàng)目部與分包隊(duì)伍簽訂的勞務(wù)分包合同。b 類合同：項(xiàng)目部為簽約承辦單位單份合同總價(jià)大于50 萬元（含50 萬元）的合同；項(xiàng)目部為簽約承辦單位雖然單份合同總價(jià)小于50 萬元，但同種商品在不同份合同中的累計(jì)金額大于

47、50 萬元的合同。c 類合同：項(xiàng)目部為簽約承辦單位除上述a b 類合同外的其它合同。第五條 合同管理工作分為三個(gè)階段（一）合同正式簽訂前的管理1、 合同談判及合同初稿擬定2 、合同評(píng)審3 、評(píng)審后合同定稿4 、法人代表授權(quán)5、 雙方簽字蓋章6、 合同文本分發(fā)保管（二）合同正式簽訂后履行過程中的管理1、 合同交底2、 合同履行過程管理3 、合同的變更轉(zhuǎn)讓和終止4 、合同之債的管理和合同糾紛的處理（三）合同履行完畢資料的歸檔第二章 合同管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第六條 本項(xiàng)目部設(shè)立合同部，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的合同管理工作，負(fù)責(zé)制定和修改本項(xiàng)目部合同管理辦法，提供合同范本，并做為合同評(píng)審的牽頭部門。第七條 本項(xiàng)

48、目部成立項(xiàng)目經(jīng)理為合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，項(xiàng)目部副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為組員的合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。第三章 合同的談判初擬及對(duì)合同相對(duì)人的資信審查第八條 合同的談判、初擬及對(duì)合同相對(duì)人的資信審查由合同簽約承辦部門負(fù)責(zé)。第九條 擬定合同條款應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，做到主體適格、內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備、權(quán)利義務(wù)明確、責(zé)任清楚、文字表述準(zhǔn)確。第十條 合同文本可參照公司發(fā)布的合同示范文本初擬合同條款，合同除包括應(yīng)當(dāng)依法具備的基本條款外，還應(yīng)當(dāng)包括根據(jù)合同的種類、標(biāo)的要求所應(yīng)當(dāng)具備的條款。第十一條 在談判、洽商過程中，應(yīng)當(dāng)遵守法律對(duì)要約和承諾的規(guī)定，對(duì)談判、洽商過程中往來的電報(bào)、電傳、

49、信函、圖表、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等電文數(shù)據(jù)資料，要妥善保存如有不同意見應(yīng)當(dāng)及時(shí)回復(fù)對(duì)方，以免因拖延造成損失。第十二條 合同設(shè)立擔(dān)保的，應(yīng)明確擔(dān)保的方式和范圍，可以作為主合同的一個(gè)條款，也可以另外簽訂獨(dú)立的擔(dān)保合同，作為主合同的附件。經(jīng)過協(xié)商一致，可以根據(jù)實(shí)際情況將擔(dān)保條款或擔(dān)保合同設(shè)定為主合同的生效條件。第十三條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同專用章，分別保管。第十四條 約定解決合同爭(zhēng)議的方法條款時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇解決爭(zhēng)議的方式及管轄機(jī)構(gòu)。在選擇仲裁方式的情況下，務(wù)必明確仲裁機(jī)構(gòu)和由仲裁解決的爭(zhēng)議范圍。第十五條 合同的

50、末頁應(yīng)當(dāng)載有包含相關(guān)權(quán)利義務(wù)的合同條款，或者“此頁無正文”的說明。第十六條 合同簽約承辦部門必須查驗(yàn)合同相對(duì)人的法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)資質(zhì)證書以及其他從業(yè)資格要求的相關(guān)證書等資料。第十七條 在合同相對(duì)人提供的授權(quán)委托書中代理事項(xiàng)、權(quán)限和期限等內(nèi)容不完備情況下，應(yīng)叫簽約對(duì)方依法補(bǔ)齊缺少的內(nèi)容之后我方再履行簽字蓋章手續(xù)。第四章 合同的評(píng)審第十八條 合同必須經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的評(píng)審?fù)ㄟ^后才能簽字、蓋章。第十九條 合同評(píng)審的主要內(nèi)容包括：合同項(xiàng)目的可行性、合同內(nèi)容的合法性、合同中技術(shù)條款的適宜性、合同價(jià)款的合理性，在合同評(píng)審中按照歸口把關(guān)、分工負(fù)責(zé)的原則，簽約承辦部門

51、對(duì)合同項(xiàng)目的可行性、合同價(jià)款的合理性負(fù)責(zé)，合同部對(duì)合同內(nèi)容的合法性負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部各歸口相關(guān)部門對(duì)參與評(píng)審的合同中技術(shù)條款的適宜性負(fù)責(zé)。第二十條 合同評(píng)審實(shí)行兩級(jí)評(píng)審制：即項(xiàng)目部一級(jí)的評(píng)審和公司一級(jí)的評(píng)審。項(xiàng)目部簽定a 、b類合同的評(píng)審，項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門參與初次評(píng)審后，上報(bào)公司合同部進(jìn)行二次評(píng)審。項(xiàng)目部簽定c類合同由項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門參與評(píng)審第二十一條 同簽約承辦部門按照合同評(píng)審的意見修改合同文本，形成正式的簽約文本，并將有關(guān)情況向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第五章 合同的簽字蓋章第二十二條 簽訂合同時(shí)原則上應(yīng)當(dāng)讓簽約對(duì)方先行簽字蓋章，或者雙方同時(shí)簽字蓋章，嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書或?qū)?/p>

52、僅有我方已簽字、蓋章卻無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對(duì)方簽字、蓋章。第二十三條 合同相對(duì)人的簽字蓋章行為必須由其法定代表人或由其授權(quán)委托的代理人進(jìn)行，委托代理人簽訂時(shí)，必須由法定代表人簽發(fā)“法定代表人授權(quán)委托書”，委托書中應(yīng)明確委托代理的事項(xiàng)、權(quán)限和期限，并加蓋公司的公章。第六章 合同的交底履行第二十四條 簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門是不同部門的，簽約承辦部門應(yīng)當(dāng)在合同執(zhí)行部門被確定后10 日內(nèi)向合同執(zhí)行部門進(jìn)行合同交底，形成書面的合同交底紀(jì)要。合同交底紀(jì)要的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括合同交底雙方、交底時(shí)間、合同名稱、合同編號(hào)、合同當(dāng)事人、合同主要內(nèi)容的解釋與說明、簽約過程中雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)及其它應(yīng)說明

53、的事項(xiàng)。合同交底紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由交底參加人員簽字。合同交底紀(jì)要與其他合同資料一并由合同部保存。第二十五條 合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面履行合同，以合同執(zhí)行部門為主，其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)密切配合。第二十六條 如果我方不能全面履行合同，合同執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)立即將相關(guān)情況報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部合同部，并積極采取補(bǔ)救措施，減少損失；遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，及時(shí)采取措施減少損失發(fā)生，并注意收集、保全有關(guān)證據(jù)。第二十七條 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，合同執(zhí)行部門除督促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同部，并注意收集、保全有關(guān)證據(jù)。合同部接到報(bào)告后，應(yīng)認(rèn)真分析，提出應(yīng)對(duì)措施。第七章 合同的變更轉(zhuǎn)讓和終止第二十八條 生效的合同可以依法進(jìn)行變更，包括對(duì)生效合同內(nèi)容的補(bǔ)充和修改。第二十九條 當(dāng)事人可在法律規(guī)定的期限內(nèi)，請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更合同。第三十條 合同可以通過當(dāng)事人的協(xié)商進(jìn)行變更。當(dāng)我方發(fā)生需要變更合同的情況時(shí)，除法律、行政法規(guī)有特別規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知對(duì)方，與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，包括變更的理由、變更的具體內(nèi)容、變更生效的具體方式、答復(fù)的形式與期限等，并讓對(duì)方在文件上簽收。當(dāng)我方接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即