某公司內部管理制度大全

1、內部管理制度宗 旨為了實現我們共同的理想我們共同的目標我們齊心協(xié)力我們眾志成城我們全力拼搏我們追求卓越員工守則忠誠敬業(yè) 誠信盡職服從紀律 遵章守法學習創(chuàng)新 執(zhí)著追求相互協(xié)作 團隊共贏勤儉節(jié)約 人企合一一、員工考勤制度為嚴肅勞動紀律，增強員工的紀律性和維護公司良好的工作秩序，特制定本規(guī)定。本制度適用于公司各個部門在冊員工。 第一條 工作時間（公司實行標準工作制和非標準工作制）一、標準工作制：周一至周五上班，公司各部門工作人員遵守下列工作時間：冬季：上午9：00-12：00；下午13：00-17：00夏季：上午9：00-12：00；下午13：30-17：30上述時間以每年的“五一”、“十一”為轉換

2、節(jié)點。二、非標準工作制：公司派駐各項目的施工人員根據工程具體情況，由項目部自行制定工作時間，項目部負責人審核，報公司領導審批后，由行政部統(tǒng)一備案。第二條 考勤管理一、行政部是公司綜合管理部門，是監(jiān)督執(zhí)行考勤制度的職能部門，對員工考勤工作負有重要責任。同時應維護公司正常辦公秩序，做好員工出勤、上下班遲到早退、請假、休假等的檢查監(jiān)督工作。負責做好公司會議紀律的監(jiān)督考核工作，并按有關規(guī)定對違規(guī)者進行處罰。公司派駐各項目部的施工人員考勤由該項目部行政人員負責其考勤管理，并于每月1日上午將“考勤匯總表（電子版及紙質版）”“員工休假單”、（見附件一、附件二）上報公司行政部。逾期未報或上報不實者，公司除通報

3、批評外，視其情況對相關責任人處以100-200元罰款。二、 考勤統(tǒng)計時間為自然月（每月1日-當月月底）。三、 考勤方式實行打卡制和簽到制兩種方式。1、公司本部辦公人員每天上下班要按時打卡。2、公司派駐各項目的施工人員實行簽到制。3、公司除高級職員（總經理、副總經理）外，均需在考勤之列。 特殊員工不考勤須以書面形式上報總經理審批后方可執(zhí)行。4、打卡或簽到必須由本人操作，不得替他人打卡（簽到）或由他人代替打卡（簽到）。凡代替打卡（簽到）者，處以50元的罰款，另記一般違規(guī)1次；凡叫人代替打卡（簽到）者，當天按曠工處理,另記一般違規(guī)1次并處以50元的罰款。5、員工因故不能按時打卡上下班時，需事前按公司

4、規(guī)定辦理請假手續(xù)，并按審批權限（詳見第四條）批準后方能休假，并將經批準的請假手續(xù)交人力資源部備案。嚴禁請霸王假，一經發(fā)現均按曠工處理。6、員工到公司后因工作原因需外出時，必須在公司前臺登記備案，并由部門領導簽字確認后方可外出；部門領導外出須由總經理或副總簽字確認后方可外出。如果未完善外出登記手續(xù)而擅自離崗并超過半小時者，視為曠工。人力資源部將以此作為每月考核員工出勤的依據之一。7、員工在當月工作日內無遲到、早退、病假、事假、曠工等，即為全勤，員工的考勤將作為員工全勤獎、年終獎、評比先進個人及優(yōu)秀部門的參考依據之一。第三條 考勤結果的適用遲到早退標準遲到：非工作原因，超過公司規(guī)定的上班時間10-

5、30分鐘內到達工作地點。早退：非工作原因，在公司規(guī)定的下班時間前離開工作地點。處理辦法遲到早退一般員工扣罰10元/次；主管及以上人員扣罰20元/次；曠工標準凡有下列情況為曠工：1、讓人代打卡者； 2、非工作原因遲到或早退30分鐘至2個小時以內者，視為曠工半天；非工作原因遲到或早退2個小時以上者，視為曠工1天；3、未經領導批準擅自不到崗或不參加公司團隊活動者；處理辦法1、“曠一罰三”，停發(fā)曠工期間所有薪金，并通報批評。2、當月曠工3天、年度累計曠工15天，公司有權解除勞動合同。第四條 請假審批權限員工請假需填寫“員工休假單”，并按審批程序報批。一、部門主管及以上人員請假1-2天（含2天），由分管

6、副總經理批準；請假2天以上由總經理審批。二、一般員工請假1-3天（含3天）由部門領導批準后，報分管副總經理審核、行政部備案；3天以上的，由部門領導及行政部審核后報總經理或分管副總審批、并由行政部備案。第五條 休假管理一、 休假辦法公司員工因事、病、產、婚等事由請假，需由本人申請，并填寫員工休假單，經領導審批后，交行政部備案。凡未履行請假手續(xù)而缺勤者均按曠工處理。二、 休假辦法及待遇1、 事假、病假的休假辦法及待遇事假手續(xù)按“請假審批權限”辦理。待遇按日扣減工資。其它試用期人員，按日扣減工資，當月請假累計超過5天（含5天）的，除按日扣減工資外，并按事假實際天數順延試用期。病假手續(xù)1、按“請假審批

7、權限”辦理。2、病假一律憑就診醫(yī)院病假證明，超過2天的須持區(qū)級以上醫(yī)院開具的病假證明，經審批后方可視為病假，無就診醫(yī)院證明的按事假處理。3、病假根據其病情，如不能事先請假者，請假時間在一天以內（含一天）的，由本人憑醫(yī)院就診證明補辦相關手續(xù)；請假在一天以上者，應待病情好轉后憑醫(yī)院就診證明補齊相關手續(xù)。待遇1、按日工資的50%扣減；2、若員工一次性請病假超過15天，視其具體情況另行處理。其它員工外出看病，當月累計超過4小時，按半天病假處理；超過8小時按1天病假處理。2、產、婚、喪假的休假辦法及待遇詳見福利管理制度。 附件：一、考勤匯總表 二、員工休假單 二、聘用管理制度 第一章 總 則第一條 目的

8、為滿足公司快速發(fā)展所需人才，規(guī)范人員招聘流程，建立人才選用機制，特制定本制度。第二條 原則公司在招聘員工時應以追求業(yè)績提升和素質提高為宗旨。堅持公開招聘、平等競爭、擇優(yōu)錄取的原則，嚴禁錄用未滿16周歲的童工，不得有性別歧視和強迫勞工的情形出現，嚴格做到同工同酬。第三條 適用范圍本制度適用于公司各部門、各項目部。 第二章 招 聘 第四條 招聘流程招聘分為以下工作環(huán)節(jié)：提出人員需求、擬定招聘計劃、發(fā)布招聘公告、人員篩選、組織面試、確定錄用等環(huán)節(jié)。1、各部門根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃，結合本部門的實際情況，制定人員需求計劃，提交行政部。2、行政部遵照公司人力資源規(guī)劃，根據各部門提出的人員需求計劃

9、，制定出公司的招聘計劃，報公司領導審批。3、行政部按照已審批的人員招聘計劃，通過不同的傳媒渠道發(fā)布招聘信息，向社會招聘本公司所需人才。4、行政部負責從應聘人員資料中篩選符合本公司招聘條件的應聘人員，并將應聘人員資料送相關負責人審閱后，確定是否通知面試。5、行政部根據已確定的面試名單通知有關人員到公司參加面試。6、行政部根據面試結果，擬定錄用人員名單報分管領導審批后，通知應聘人員到公司報到。 第三章 錄 用第五條 公開招聘 擇優(yōu)錄取對公司核定錄用的人員，由行政部發(fā)放錄用通知（詳見“入職須知”）。被錄用人員應在規(guī)定時間內報到并辦理相關入職手續(xù)，填寫人員情況登記表（見附件一）；無故未報到者，公司將取

10、消其錄用資格。入職須知：1、 居民身份證或戶口原件；2、 學歷證書、職稱證書原件；3、 近期1寸登記照片2張。第四章 試 用第六條 用人單位和勞動者間的磨合期本公司新員工試用期為1-3個月（根據工作表現可提前或延長，試用期最短不低于一個月，最長不超過6個月）。 其中1-7天為試工期，員工在此期間自行離職，公司不支付任何費用；因公司原因讓其離職，公司將依法按試用期工資結算。第五章 轉 正第七條 轉正定崗新員工試用期滿，由行政部發(fā)放試用期考核表（附件二）并組織相關人員對其進行考核；根據考核結果作出正式錄用（定級、辦理社保）、勸離等通知。 第六章 員工離職規(guī)定 第八條 自愿離職一般員工應提前30日以

11、書面形式（填寫“離職申請表”見附件三）通知所在部門，由部門負責人簽署意見后報行政部審核，經分管領導或總經理批示后，離職員工方可進行工作、文件資料、工具物品等移交，在手續(xù)完清后方可離職。 第九條 期滿終止勞動合同各部門應于員工勞動合同期滿前60日以書面形式擬定本部門是否續(xù)簽合同人員名單，經行政部審核并報總經理審批后，由行政部根據不續(xù)簽人員名單于合同期滿前30日發(fā)出“終止勞動合同通知書”，員工應在規(guī)定時間內辦理相關離職手續(xù)。第十條 解除勞動合同、關系（辭退）部門應以書面材料形式寫明解除原因的情況說明（附解除依據），行政部將根據部門相關材料核查屬實后請示總經理或分管副總；經批示后，行政部給員工發(fā)出解

12、除通知書，并督促其在規(guī)定時間內辦理相關離職手續(xù)。員工如果未在規(guī)定時間內辦理離職手續(xù)，由此產生不良后果，將追究其相應的法律責任。附注：聘用流程圖附件： 一、人員情況登記表二、試用期考核表三、離職申請及移交單三、員工培訓制度 一、培訓目的為促進公司智力成本的存儲和轉化，建立人才復制機制，建立“以人為本”的人力資源開發(fā)體系，拓展員工的職業(yè)發(fā)展空間，堅持以業(yè)務為導向的職業(yè)培訓，提高員工的自主學習和自我開發(fā)能力，形成人才復制模式，建立系統(tǒng)思考，構建學習型組織，逐步地、有計劃的實現公司內部知識共享與知識管理。1、使員工盡快了解公司發(fā)展戰(zhàn)略、認同企業(yè)文化，熟悉公司規(guī)章制度和崗位職責。2、提高員工業(yè)務水平，提

13、升員工履行職責的能力，改善工作績效，端正工作態(tài)度，改進工作方法，建立良好的工作氛圍。3、對具有潛質的員工，通過有計劃的培訓，使其個人的職業(yè)生涯規(guī)劃與企業(yè)的發(fā)展相結合，適應變革與創(chuàng)新的需要。二、培訓與開發(fā)管理的原則1.戰(zhàn)略原則：企業(yè)培訓服務于企業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略；企業(yè)培訓本身要從戰(zhàn)略的角度出發(fā)；2.長期性原則：智力投資和人才開發(fā)是長期的和持續(xù)的；3.實用性原則：企業(yè)培訓以滿足業(yè)務為根本，必須把培訓效果和績效掛鉤；4.全員培訓和重點提高原則：在全員培訓學習的基礎上，把握重點主次，輕重緩急，重點培訓管理人員、技術骨干、生產骨干，優(yōu)先培育急需人才；5.主動參與原則：培養(yǎng)企業(yè)內部培訓學習的自主性，創(chuàng)造良好

14、的學習氣氛；6.獎懲結合原則：嚴格考核和擇優(yōu)獎勵，使培訓、考核、激勵有效結合；三、適用范圍本制度適用于公司全體員工。四、職責分工行政部是負責統(tǒng)籌組織實施公司員工培訓的職能部門。各部門根據本部門的實際情況，在年末擬定培訓需求表交人力資源部。行政部將匯總各部門需求，擬定完善公司培訓計劃，交領導審批后發(fā)放各部門。并在培訓計劃內的每月底公布下月培訓計劃表，督促相關部門按計劃完成培訓。五、培訓內容及形式1、入職培訓目的：幫助新員工更好了解公司運作情況，為員工提供一個良好的職業(yè)發(fā)展空間，培養(yǎng)綜合素質強、符合公司發(fā)展的人才。內容：公司概述、企業(yè)文化介紹、公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源政策、公司規(guī)章制度和主要工作流程

15、等?？己耍簳婵荚?、口頭提問，同時該考核結果可作為績效考核依據之一。2、入職引導培訓目的：幫助新員工盡快的了解所在部門的運作情況、認識同仁，極早進入工作狀態(tài)。內容：了解所在部門的基本情況、部門職責和崗位職責、主要業(yè)務范圍和有關規(guī)章制度等?？己耍河筛鞑块T根據實際情況進行相關考核。3、業(yè)務培訓目的：為創(chuàng)建“學習型組織”，在公司內營造濃郁的學習氛圍，加強部門內部信息溝通及業(yè)務交流，提升員工的業(yè)務素質，建立以業(yè)務為導向的人力資源開發(fā)與管理體系，公司各部門按工作開展的實際情況組織相關業(yè)務學習或培訓。內容方式：內訓、外培（1）內訓：根據公司發(fā)展和部門業(yè)務開展的需要而統(tǒng)一組織實施的以提高員工專業(yè)知識水平和操

16、作技能為目的的專業(yè)培訓。該培訓為不定期開展，各部門具體組織實施。內部業(yè)務培訓的授課教師可由公司內部人員擔任，也可請外部人員擔任。（2）外培根據年度培訓計劃及公司發(fā)展所需的臨時培訓需求，由公司以外的培訓服務機構進行的相關培訓。外培期間，受訓人員考勤按出勤處理。受訓人員所取得的相關資格證書將作為受訓合格的憑據，為績效考核的依據之一。4、繼續(xù)教育根據國家有關文件規(guī)定，結合企業(yè)和本人的實際情況，對于獲取相關從業(yè)資格證書的人員，進行多種形式的繼續(xù)教育。六、培訓協(xié)議與服務期約定1、凡公司為員工提供的各種內部培訓，包括入職培訓，入職引導培訓、內部業(yè)務培訓，所有費用由公司承擔。2、凡公司為員工提供的各種外部業(yè)

17、務培訓，根據實際情況，公司為員工承擔部分或全部培訓經費。3、凡公司出資進行外培進修的員工，必須在行政部簽訂培訓協(xié)議，承諾在本公司的一定服務期。受訓人員憑培訓協(xié)議到財務部預支有關費用。（1）培訓半個月以上、不足1個月的或者培訓費在2000-3000元者，培訓期滿后受訓人員必須為公司服務1年以上；（2）培訓1個月以上、不足3個月的或者培訓費在3001-5000元者，培訓期滿后受訓人員必須為公司服務2年以上；（3）培訓3個月以上、不足6個月的或者培訓費在5001-8000元者，培訓期滿后受訓人員必須為公司服務3年以上；（4）培訓6個月以上、不足12個月的或者培訓費在8001以上者，培訓期滿后受訓人員

18、必須為公司服務5年以上；（5）多次培訓的，其培訓時間和培訓經費累加計算。4、外培人員培訓完畢后，應將所取得的資格證件等有關資料交公司行政部歸檔保管。同時憑行政部開具的收條到財務部進行相關費用的報銷。受訓人員有責任和義務擔任公司內部培訓講師，將所學知識傳授給公司其他有關人員。5、外培人員培訓完畢后，其在公司未達到服務期限離職的，其證件不允許帶走。如需帶走必須退還公司為其支付的培訓費及培訓期間的工資等費用。6、公司本著對口培訓原則，選派人員參加培訓后，原則上不得要求調換崗位，確因工作需要調崗者，按公司人事異動管理辦法辦理。 七、培訓費用報銷和賠償 1、經公司領導批準參加外培所產生的培訓費，公司承擔

19、的部分憑培訓機構出具的正式發(fā)票及行政部的相關手續(xù)，到財務部核實報銷。 2、外培人員在培訓結束后因其個人原因未取得有效證書的，其培訓費用一律自理。 3、培訓費用報銷范圍：入學報名費、學費、實驗費、書雜費、實習費及行政部認可的其它費用。儀器購置費、稿紙費、市內交通費、文具費等不列入報銷范圍。 4、員工在約定服務期限內辭職、辭退的，均應賠償公司為其所支付的培訓經費及此期間的其它費用。 5、賠償費用計算公式：未服務年限賠償額=公司支付的培訓費規(guī)定服務年限未服務年限八、培訓獎懲1、凡內訓考試不及格者，公司將給予一次補考機會，補考仍不及格者，可根據實際情況進行換崗或扣款。2、凡外培人員未獲得有效證書者，其

20、培訓費用（含差旅費）自理。3、通過自身努力取得各種證件者，其證件注冊于本公司的，實行以下獎勵：（1）取得公司所需的一級建造師資格，并注冊于本公司者，自注冊之日起公司每月補助500元/證；（2）取得公司所需的二級建造師資格，并注冊于本公司者，自注冊之日起公司每月補助200元/證；（3）取得公司所需的初級執(zhí)業(yè)資格（包括職稱：會計、造價員、質量、安全及工程類相關初級持證上崗證件等），并注冊于本公司者，自注冊之日起公司每月補助50元/證；（4）取得公司所需的中級執(zhí)業(yè)資格（包括職稱：會計、造價員、質量、安全及工程類相關中級專業(yè)證件等），并注冊于本公司者，自注冊之日起公司每月補助100元/證；（5）取得公

21、司所需的高級執(zhí)業(yè)資格（包括職稱：會計、造價員、質量、安全及工程類相關高級專業(yè)證件等），并注冊于本公司者，自注冊之日起公司每月補助300元/證；（6）凡取得證件交公司保管并執(zhí)行上述獎勵者，按規(guī)定必須在公司服務一定期限：初級執(zhí)業(yè)資格者必須服務一年以上；中級執(zhí)業(yè)資格者（含二級建造師）必須服務三年以上；高級執(zhí)業(yè)資格者（含一級建造師）必須服務五年以上。如中途辭職或被辭退者，將全額返還公司因此而給予的獎勵。四、福利管理制度 為了保護公司員工的合法權益，建立良好的勞動關系，最大限度地調動和發(fā)揮員工的工作積極性，根據勞動合同法及有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司具體情況制定本制度。一、 福利假日（一） 婚假1、婚假

22、適用于在本公司工作滿一年，且結婚證書在公司任職期間領取的員工。員工初次結婚，享受5天婚假，屬于晚婚（女23歲后，男25歲后）的，享有15天婚假。員工再婚的，可享受法定婚假3天，不再享受晚婚假。結婚時男女雙方不在同一地工作的，可視路程遠近，酌情給予路程假。2、一般員工申請婚假需提前一周填寫員工休假單，并交驗結婚證書，經部門負責人及分管領導審批后，報行政部備案。主管以上員工申請婚假，需填寫員工休假單并交驗結婚證書，經總經理或分管副總審批后，報行政部備案。3、婚假為全薪假，休假期間，考勤按出勤處理。4、婚假時間包括法定節(jié)假日，員工享受婚假的期限從領取結婚證之日起一年內有效?；榧俦仨氁淮涡孕萃?，若員工

23、因工作原因無法一次性休完，可視具體情況酌情處理。（二）喪假1、員工直系親屬（夫妻雙方父母、配偶、子女）亡故的，可給予5天喪假。員工旁系親屬（兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）亡故的，可給予3天喪假。員工到外地辦理喪事，可根據實際路程時間，酌情考慮路程假。2、申請喪假的員工，需填寫員工休假單，并由部門領導和分管副總審批，同時報行政部備案后方可休假。如事先無法完善請假手續(xù)者，應在假期結束后兩日內補充完善該手續(xù)，并報行政部備案。如果逾期未完善手續(xù)者，將按事假處理。3、喪假為全薪假，休假期間，考勤按出勤處理。4、喪假包含法定節(jié)假日。喪假僅對事發(fā)當時有效，逾期作廢。5、公司員工親屬亡故的，由公司行政部負責代

24、表公司前往慰問。6、試用期內員工與正式員工一樣享受此項喪假福利。（三）帶薪年假1、員工司齡滿一年后方可享受帶薪年假，以自然年度為一個統(tǒng)計周期。公司員工在享受年假時不得影響公司正常的經營活動。2、員工申請帶薪年假，需填寫員工休假單，并由部門領導和分管領導審批，同時報行政部備案后方可休假。3、帶薪年假為全薪假，考勤按出勤處理。具體休假天數詳見下表：工作年限1-3年（不含）3-8年（不含）8-15年（不含）15-20年（不含）20年以上休假天數5天10天15天20天30天備注公司因工作原因可安排員工統(tǒng)一休年假。4、帶薪年假包括法定節(jié)假日。當年度的帶薪年假僅在當年度內有效，逾期作廢。員工因病、因事請假

25、，可先用年假沖抵，沖抵完后再算病事假。（四）探親假1、可享受探親假的員工必須同時滿足以下兩項條件：（1）在公司連續(xù)工作年限達3年（含）以上的員工；（2）已婚且與其配偶分居兩地的員工，或未婚且與其父母分居兩地的員工。注：“分居兩地”指其配偶或父母居住地為重慶市轄區(qū)以外的地區(qū)。2、已婚員工探望配偶，每年可享受一次性假期3天； 未婚員工探望父母，每年可享受一次性假期2天。3、員工因路途較遠者，公司可根據具體情況酌情考慮路途假1-2天。4、探親假為全薪假，考勤按出勤處理。5、探親假的申請、審批程序及相關要求等與帶薪年假的休假規(guī)定相同。二、社會保險及住房公積金（一）公司員工自轉正的次月起開始享受公司為其

26、辦理的各種社會保險，住房公積金根據公司發(fā)展情況再定。社會保險包括：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險。（二）社會保險及住房公積金員工個人繳納的部分費用由公司從其每月的工資中代扣代繳。（三）員工因自身原因無法參加社保的，需由員工以書面形式說明情況。三、勞動保護（一）特殊崗位的新員工入司報到前到公司指定的醫(yī)院進行體檢，體檢費用先由員工本人墊付。體檢合格者，轉正后報銷體檢費用總額的50%。（二）公司將按國家有關法律法規(guī)，努力為公司員工創(chuàng)造安全、衛(wèi)生、舒適的工作環(huán)境，并保證定期對辦公場地、施工現場等進行安全、衛(wèi)生檢查。（三）根據公司經營狀況，每兩年可由公司組織全體員工體檢一次，所有費用由

27、公司統(tǒng)一承擔。四、女員工保護（一）禁止安排女員工從事某些禁忌的勞動，對女員工的孕期、產期、哺乳期采取特殊的勞動保護措施。（二）有不滿一周歲嬰兒的女員工，公司將在每天工作時間內給予其兩次哺乳時間，每次30分鐘，兩次哺乳時間可合并使用。（三）享受產假的天數：1、已婚女員工正常生育者給予產假90天，其中產前15天，產后75天。2、難產或一胎多育的，每多生育一個嬰兒增加產假15天。3、女員工初次生育，且年齡在30周歲以上的，增加產假20天。4、女員工在計劃內懷孕4個月以上流產或引產的，產假為42天；懷孕4個月以下流產的，產假為15天,其中患宮外孕的，產假為30天。5、男員工配偶若進行剖腹生產的，男員工

28、可享受7天的陪護假；男員工配偶若是自然分娩，男員工可享受3天的陪護假。（四）享受產假的待遇：1、產假包含法定節(jié)假日。2、計劃內懷孕，按醫(yī)院規(guī)定，在工作期間進行產前檢查的（應出具醫(yī)院相關證明）視同出勤。3、產假期間，已享受生育保險的女員工工資由公司所在區(qū)域社保局發(fā)放。若因自身原因，未參?；蛘咭褏⒈５痪邆湎硎苌ｋU條件的女員工，公司將不承擔其在該期間的工資及其他費用；若因公司原因，未參保或者已參保但不具備享受生育保險條件的女員工，公司將負責其在該期間的基本工資的發(fā)放。4、男員工享受陪護假均為全薪假，考勤按出勤處理。5、女員工因自身身體原因，休假天數超出公司政策范圍內休假，經公司領導審批后，公司

29、將視具體情況，按照停薪留職處理。6、如未在公司政策范圍內休完假提前回公司正常上班者，則提前恢復其原有職務所享受的全額工資待遇。五、技能培訓公司應建立和完善培訓制度，按照國家規(guī)定提取和使用員工教育和培訓經費。根據公司實際情況，有計劃地對員工進行職業(yè)培訓和繼續(xù)教育。六、公費旅游每年公司將根據經營狀況，可組織公司員工外出旅游。旅游地點和時間屆時視具體情況而定。七、生日祝賀員工轉正后在生日當月可享受公司發(fā)放的生日禮金100元。八、節(jié)日福利（一）節(jié)日包含春節(jié)、元旦、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、三八婦女節(jié)、司慶。（二）公司給予一定的節(jié)日福利，具體情況見下表：序號節(jié)日名稱放假天數具體福利備 注1

30、春節(jié)3天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定2元旦節(jié)1天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定3清明節(jié)1天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定4勞動節(jié)1天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定5端午節(jié)1天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定6中秋節(jié)1天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定7國慶節(jié)3天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定8三八婦女節(jié)半天發(fā)放節(jié)日禮品或禮金僅限女員工9司慶發(fā)放節(jié)日禮品或禮金視公司經營狀況而定五、財務管理制度 一、 總則 1、 依據中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則制定本制度； 2、 為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員

31、工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 財務管理細則 一、總原則 1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。 2、 嚴格執(zhí)行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。 二 、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 2、 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財

32、務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。 3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。 4、 其他相關工作。 （二）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作。 2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 5、 嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。 6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管

33、理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。 7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。 10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 12、 完成領導交辦的其他工作。 （三）會計職責 1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； 2、 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 3、 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督

34、，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 三、現金管理制度 1、 所有現金收支由公司出納負責。 2、 建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳

35、款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。 6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的支票回收登記表，

36、由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。 4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定

37、期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。 3、 其它依據相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。 七、支出和報銷的審批流程：第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第四條 借款管

38、理規(guī)定(一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。(二) 其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。(四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者視為侵占公司財產，除借款從工資中扣回外，另罰款1001000元（經公司領導批準的特殊情

39、況除外），情節(jié)嚴重者，將追究相關責任。 第1條 借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字主管副總經理復核總經理審批。(三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。第2條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第五條 費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫

40、對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);每筆報銷費用需詳細單列小項再匯總，并簡述費用內容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第六條 費用報銷的一般流程:根據我公司實際情況，經公司領導研究決定，報銷流程如下：1、 公司自己所做工程報銷流程：經手人填單主管生產經理審核簽字財務負責人復核總經理審批到出納處報銷。2、 公司外包及掛靠工程報銷流程：項目責任人填單主管生產經理審核簽字財務負責人復核總經理審批到出納處報銷。3、 公司的所有辦公及經營開支報銷流程：經手人填單主管副總經理審核簽字財務負責人復核總

41、經理審批到出納處報銷。4、經公司領導研究決定，本公司財務審批簽字總經理分工如下：江西中恒公司財務費用及公司經營辦公費用由胡明建總經理簽字審批。重慶天字公司及長儲物業(yè)公司財務費用由周義總經理簽字審批。第七條 差旅費報銷制度及流程。(一) 費用標準:職 務交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費一般員工 火車硬臥120元/天 50元/天 30元/天部門經理 火車硬臥 180元/天80元/天 40元/天副總經理飛機 300元/天 100元/天 實報實銷總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷(二)費用標準的補充說明：1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補

42、償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 （三）報銷流程1. 出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目

43、的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由主管副總經理或總經理批準。2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，流程按上述規(guī)定流程執(zhí)行，原則上前款未清者不予辦理新的借支。第八條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車

44、，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。(二) 報銷流程1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好交通費報銷單。2. 審批:按日常費用審批程序審批。3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續(xù)。第九條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。(二)報銷流程1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規(guī)定報批。2.

45、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。第十條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程(一)費用標準1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。2. 培訓費:為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。3. 資料費：在保證滿足需

46、要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。4.其他費用：根據實際需要據實支付。( 二)報銷流程：1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續(xù)。4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第十一條、 工薪福利及相關費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出

47、制度相關規(guī)定執(zhí)行。工薪福利支付流程：(一) 工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月25日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部

48、按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。第十二條 專項支出財務報銷制度及流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第十三條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。(一) 填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規(guī)定填寫資產購置申請單并報批。(二) 報銷標準：相關的合同

49、協(xié)議及批準生效的購置申請。(三) 結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第十四條 其他專項支出報銷制度及流程(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行

50、性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。(三) 財務報銷流程1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。3.付款流程：(1)由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第十五條 本制度解釋權歸公司財務部。第十六條 本制度經總經

51、理辦公會議討論通過并簽字后生效。六、人員異動管理辦法 第一條 目 的 為合理配置人力資源，規(guī)范公司人事異動工作，使人事異動管理有所依據，建立和諧的用工環(huán)境，促進公司人事工作良性循環(huán)，確保公司事業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展，特制定本辦法。 第二條 內 容 人事異動管理涉及公司內部員工的轉正任用、調薪、晉升、降職、調動、離職等項工作。 第三條 目 標 通過人事調整，合理調配公司人力資源，達到工作和人力資源的最佳匹配，使人盡其才，提高工作績效和工作滿意度。 第四條 原 則人事異動應本著“公平競爭、擇優(yōu)上崗、優(yōu)化人力資源組合”的原則，以任職資格為標準，以考評結果為依據，嚴格遵照相關程序慎重進行。 第五條 范 圍

52、 本辦法適用于公司各部門、各項目部所有員工。 第六條 定 義 1、轉正任用：公司員工試用期滿后，經試用考核合格者作正式聘用，從而成為公司正式員工。 2、調薪：遵循公司規(guī)定，以工作業(yè)績?yōu)榛A指標，參考員工所屬部門意見對正式雇員作薪資調整（含加薪及降薪）。3、晉升：依照員工的工作能力、工作態(tài)度等，結合員工的自身學識、能力、工作經驗等要素，對符合崗位要求的員工作出由低到高的職位調整。 4、降職（免職）：依照員工的工作能力、工作態(tài)度等，結合員工的自身學識、能力、工作經驗等要素，對不適合從事該崗位工作的人員作出由高到低的職位調整。 5、調崗：依照員工的工作能力、工作態(tài)度等，結合員工的自身學識、能力、工作

53、經驗等要素，配合公司各部門人員需求狀況，優(yōu)化人員管理，對不同崗位但崗位等級相同的員工進行內部調動。具體分為臨時借調和正式調動，其中時限為一月內為臨時借調，超出一月為正式調動。6、辭職：是指員工因本人原因主動與公司解除勞動關系。7、辭退：是指根據國家相關法律法規(guī)、結合公司相關的規(guī)章制度、管理規(guī)定或協(xié)議，對不適應公司發(fā)展、工作能力無法滿足工作要求的員工，終止與其的聘用關系的行為。第七條 人員異動程序所有人員異動均需由被異動人員部門向行政部提出異動申請，填交人員異動表（見附件）。行政部根據異動的具體情況召集相關人員（一般員工由員工所屬部門負責人、人力資源部人員、分管副總等組成討論組；中層管理人員由人

54、力資源部、分管副總、總經理等組成討論組）進行討論，并按職位對應權限審核、審批，最終確定人員異動結果，報行政部備案。行政部根據人員異動的最終結果及時與當事員工進行溝通，并按照異動結果進行相關工作安排。附件： 人員異動表 七、辦公用品管理制度 目的為了加強辦公用品的管理、控制辦公成本，特制定本制度。適用范圍全體員工辦公用品的購買（一）主管部門為合理控制辦公用品經費開支，同時確保工作的正常開展，現決定由公司行政部統(tǒng)一采購。（二）訂購數量行政部門將根據辦公用品日常消耗量、庫存量，結合各部門的申購清單，擬定最終的采購計劃，報分管領導批準后實施采購。（三）采購方法辦公用品由公司行政部按照成本最小化原則執(zhí)行：每月底去辦公用品批發(fā)市場進行統(tǒng)一采購，各部門根據申購量于次月至行政部領用。如遇特殊情況，經分管領導同意后行政部可就近采購。（四）驗收入庫采購的辦公用品，需核對品種、規(guī)格、數量、質量，確保沒有任何問題后方可登記入庫。辦公用品的保管（一）填寫臺賬所有采購的辦公用品都必須驗收入庫，并一一填寫臺賬，做到賬實相符。（二）保管辦公用品由行政部指定專人負責保管，行政部必須清楚地掌握辦公用品的庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。（三）盤存辦公用品每季度盤點一次（3月、6月、9月、