私營(yíng)肝膽醫(yī)院章程

1、肝膽醫(yī)院章程第一章 總則 為了配合醫(yī)療制度改革，更好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，建立現(xiàn)代企業(yè)醫(yī)院制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié)商，特制定本章程。 第一條 本醫(yī)院是依據(jù)國(guó)務(wù)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例及衛(wèi)生部有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立的民營(yíng)醫(yī)院，具有醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人資格。 第二條 醫(yī)院享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)醫(yī)院的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，執(zhí)行財(cái)政部、衛(wèi)生部頒布的醫(yī)院管理制度和醫(yī)院財(cái)務(wù)制度。 第三條 醫(yī)院以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。 第四條 醫(yī)院實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。 第五條 醫(yī)院從事醫(yī)療活動(dòng)，執(zhí)行醫(yī)藥衛(wèi)生

2、物價(jià)收費(fèi)政策。必須遵守醫(yī)療職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，定期由具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。第二章 醫(yī)院的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu) 第六條 醫(yī)院名稱：肝膽醫(yī)院 第七條 醫(yī)院地址：大芝路273號(hào) 郵政編碼：333100 第八條 組織機(jī)構(gòu)：股東大會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)院長(zhǎng)監(jiān)事第三章 醫(yī)院注冊(cè)資金和經(jīng)營(yíng)范圍 第九條 醫(yī)院的注冊(cè)資金為：六百五十萬(wàn)元。 第十條 注冊(cè)資金如有虛假或在成立后抽逃出資，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。 第十一條 經(jīng)營(yíng)范圍：主要為門（急）診、住院、家庭病床等，其它詳見執(zhí)業(yè)許可證。第四章 股東組成 第十二條 本醫(yī)院由以下股東組成：黃金平、陳遇喜、吳長(zhǎng)發(fā)

3、、陳學(xué)慶、黃新球 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十三條 股東的權(quán)利： （一）有選舉權(quán)和被選舉為醫(yī)院董事、監(jiān)事的權(quán)利。 （二）根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)。 （三）對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督。 （四）有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)提出建議和質(zhì)詢。 （五）醫(yī)院新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。 （六）醫(yī)院清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)。 （七）醫(yī)院侵犯其合法利益時(shí)，有權(quán)向具有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的可要求予以賠償。 第十四條 股東的義務(wù)： （一）按規(guī)定繳納所認(rèn)出資。 （二）以所認(rèn)繳的出資額對(duì)醫(yī)院承擔(dān)責(zé)任。 （三）醫(yī)院經(jīng)核準(zhǔn)

4、登記注冊(cè)后，不得抽回出資。 （四）遵守醫(yī)院章程，保守醫(yī)院秘密。 （五）支持醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展。第六章 股東的出資及出資之轉(zhuǎn)讓 第十五條 各股東的出資情況如下：股東姓名出資額出資方式所占出資額比例祥見驗(yàn)資報(bào)告。 第十六條 各股東應(yīng)當(dāng)于醫(yī)院注冊(cè)登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會(huì)同意。 第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資： （一）須要有過(guò)半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意； （二）不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買，視為同意轉(zhuǎn)讓。 （三）在同等條件下，

5、其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 第七章 股東會(huì) 第十九條 醫(yī)院設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。 第二十條 股東會(huì)行使下列職權(quán)： （一）決定醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）對(duì)醫(yī)院增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； （八）對(duì)發(fā)生醫(yī)院債券做出決議； （九）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議； （十）對(duì)醫(yī)院合并、分立、變更組織形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議； （十一）制定

6、和修改醫(yī)院章程。 第二十一條 股東會(huì)的議事方式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。 股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。 醫(yī)院增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變更組織形式以及修改醫(yī)院章程，必須經(jīng)股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。 第二十二條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的12月召開。醫(yī)院發(fā)生重大問(wèn)題，經(jīng)代表三分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。 第二十三條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。 第二十四條 召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其他方式通

7、知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可委托代理人參加。 一般情況下，經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議有效。 修改醫(yī)院章程，必須經(jīng)過(guò)三分之二以上股東同意，股東會(huì)決議方可有效。 第二十五條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第八章 董事會(huì) 第二十六條 醫(yī)院設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員共五人，設(shè)董事長(zhǎng)一人。 第二十七條 董事長(zhǎng)為醫(yī)院法定代表人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。任期三年，可連選連任。本醫(yī)院第一任法定代表人由黃金平擔(dān)任。 第二十八條 董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和

8、投資方案； （四）制訂醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案； （六）擬定公司合并、分立、變更組織形式、解散方案； （七）決定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （八）聘任或解聘醫(yī)院院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)提名，聘任或者解聘醫(yī)院副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其它部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 （九）制定醫(yī)院基本管理制度。 第二十九條 董事會(huì)的議事方式和表決程序： （一）應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前以書面方式通知全體董事。 （二）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。 （三）董事會(huì)做出決議，在三分之二董事同意的前提下，方為有效。 （四）董事會(huì)表決程序?yàn)椋?第三十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)

9、議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第九章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第三十一條 醫(yī)院設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)院長(zhǎng)一人，副院長(zhǎng)一至二人，并根據(jù)醫(yī)院情況設(shè)若干管理部門。 第三十二條 醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)由董事會(huì)聘任或解聘，任期五年，可連選連任。 第三十三條 院長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施醫(yī)院年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定醫(yī)院的基本管理制度； （五）制定醫(yī)院的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘醫(yī)院副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）

10、醫(yī)院章程和股東會(huì)授予的其它職權(quán)。 第三十四條 董事、院長(zhǎng)不得將醫(yī)院資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 董事、院長(zhǎng)不得以醫(yī)院資產(chǎn)為本醫(yī)院的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第三十五條 董事、院長(zhǎng)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本醫(yī)院同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本醫(yī)院利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)時(shí)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸醫(yī)院所有。董事、院長(zhǎng)除醫(yī)院章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本醫(yī)院訂立合同或者進(jìn)行交易。 董事、院長(zhǎng)執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者醫(yī)院章程的規(guī)定，給醫(yī)院造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三十六條 董事和院長(zhǎng)的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。院長(zhǎng)及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)

11、重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可以隨時(shí)解聘。第十章 監(jiān)事 第三十七條 醫(yī)院設(shè)二名監(jiān)事，任期五年，可連選連任。董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查醫(yī)院財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、院長(zhǎng)執(zhí)行醫(yī)院職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者醫(yī)院章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和院長(zhǎng)的行為損害醫(yī)院的利益時(shí)，要求董事和院長(zhǎng)予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第十一章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第三十九條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法按照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第四十條 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下

12、列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； （四）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書； （五）利潤(rùn)分配表。 第四十一條 醫(yī)院除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 第四十二條 對(duì)醫(yī)院資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第十二章 解散和清算 第四十三條 醫(yī)院的合并和分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。 第四十四條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。 第四十五條 醫(yī)院正常（非強(qiáng)制性）解散，由股東會(huì)確定清算組，并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。 第四十六條 清算組成立后，醫(yī)院停止與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。并在清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)登報(bào)公告三次；對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及發(fā)布公告，制定清算方案提請(qǐng)清算小組通過(guò)后執(zhí)行。 第四十七條 清算后醫(yī)院財(cái)產(chǎn)能夠清償醫(yī)院債務(wù)的