云南關(guān)于成立獸用藥品公司可行性研究報(bào)告（模板范文）

1、泓域咨詢(xún) /云南關(guān)于成立獸用藥品公司可行性研究報(bào)告云南關(guān)于成立獸用藥品公司可行性研究報(bào)告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 項(xiàng)目背景分析27一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度27二、

2、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及行業(yè)面臨的機(jī)遇27三、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征30第四章 市場(chǎng)分析32一、 與上下游行業(yè)之間的關(guān)系32二、 與上下游行業(yè)之間的關(guān)系33第五章 發(fā)展規(guī)劃分析35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)52一、 環(huán)境保護(hù)綜述52二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析52三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析56四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析57五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析57六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響57七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)59第八章 項(xiàng)目選址可行性分析60一、 項(xiàng)目選址原則60二、

3、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展63四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)72第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析73一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析73二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)76第十章 進(jìn)度計(jì)劃77一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排77項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表77二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施78第十一章 投資計(jì)劃79一、 編制說(shuō)明79二、 建設(shè)投資79建筑工程投資一覽表80主要設(shè)備購(gòu)置一覽表81建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表84四、 流動(dòng)資金85流動(dòng)資金估算表86五、 項(xiàng)目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計(jì)劃88項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表88第

4、十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益90一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取90二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費(fèi)用估算表92利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表94三、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表96四、 財(cái)務(wù)生存能力分析97五、 償債能力分析98借款還本付息計(jì)劃表99六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論100第十三章 總結(jié)說(shuō)明101第十四章 附表附錄103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊

5、費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購(gòu)置一覽表118能耗分析一覽表118報(bào)告說(shuō)明我國(guó)化學(xué)藥品企業(yè)數(shù)量眾多，目前仍以中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)較少。其中中型企業(yè)最多，銷(xiāo)售額占比過(guò)半。盈利能力方面，毛利率隨著企業(yè)規(guī)模而逐漸增加，大型企業(yè)毛利率最高，小微型企業(yè)毛利率最低。我國(guó)生物制品企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，集中度相對(duì)較高，大型企業(yè)銷(xiāo)售額占比超過(guò)70%，同時(shí)大中型生物制品企業(yè)毛利率較高，普遍超過(guò)50%。xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成

6、立。其中：xx有限公司出資125.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資1125萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41600.17萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32002.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.93%；建設(shè)期利息913.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.20%；流動(dòng)資金8683.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.87%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入95400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用79571.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11551.11萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13887.43萬(wàn)元，全部投資回收期6.07年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)

7、務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見(jiàn)效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1250萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址云南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事獸用藥品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主

8、要由xx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制

9、度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16745.8413396.6712559.38負(fù)債總額6166.024932.824624.52股東權(quán)益合計(jì)10579.828463.867934.86公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入54385.5943508.4740789.19營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9297.7

10、87438.226973.34利潤(rùn)總額8112.916490.336084.68凈利潤(rùn)6084.684746.054380.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6084.684746.054380.97（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著

11、名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16745.8413396.6712559.38負(fù)債總額6166.024932.824624.52股東權(quán)益合計(jì)10579.828463.867934.86公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入54385.5943508.4740789.19營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9297.787438.226973.34利潤(rùn)總額8112.916490.336084.68凈利潤(rùn)

12、6084.684746.054380.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6084.684746.054380.97六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立獸用藥品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由由于人口基數(shù)以及飲食習(xí)慣的雙重影響，我國(guó)是世界上豬肉第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2008年至2018年期間我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)年出欄頭數(shù)保持在6億頭至8億頭間，巨大的市場(chǎng)容量為獸藥行業(yè)提供了充分的市場(chǎng)保障。綜合判斷，“十三五”時(shí)期是我省與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)的決勝期，是全省全面深化改革取得決定性成果和全面推進(jìn)依法治省邁出堅(jiān)實(shí)步伐的關(guān)鍵期，是全省結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)期，是全省

13、“四化”同步的加速推進(jìn)期，是全省搶抓機(jī)遇進(jìn)行開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)建設(shè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，總體是有利因素大于不利因素，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約75.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx升獸用藥品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積92521.80，其中：生產(chǎn)工程60725.70，倉(cāng)儲(chǔ)工程14112.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12392.10，公共工程5292.00。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41600.17萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資32002

14、.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.93%；建設(shè)期利息913.72萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.20%；流動(dòng)資金8683.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.87%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：95400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：79571.29萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：11551.11萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.07年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.38%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：13887.43萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該

15、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水

16、平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、獸用藥品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

17、三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資125.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司10%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資1125萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日

18、常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代

19、表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，

20、每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編

21、制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向

22、、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸

23、路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、程xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、莫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年

24、出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、鄭xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、袁xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有

25、限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、余xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、崔xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、向xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、張x

26、x，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)

27、以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%

28、。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)

29、部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘

30、的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度我國(guó)獸藥企業(yè)數(shù)量眾多，但主要以微型企業(yè)和中小型企業(yè)為主。獸藥行業(yè)實(shí)行強(qiáng)制獸藥GMP認(rèn)證之前，由于進(jìn)入門(mén)檻較低，行業(yè)呈現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的格局，企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模偏小、技術(shù)含量較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)不利影響。2006年國(guó)家開(kāi)始強(qiáng)制實(shí)施獸藥GMP標(biāo)準(zhǔn)，逐步規(guī)范獸藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年末，全國(guó)共有1614家獸藥生產(chǎn)企業(yè)（為有效填報(bào)數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量，不含香港、澳門(mén)、臺(tái)灣企業(yè)），其中化學(xué)藥品企業(yè)1515家，生物制品企業(yè)99家。我國(guó)化學(xué)藥品企業(yè)數(shù)量眾多，目前仍以中小型企業(yè)為主

31、，大型企業(yè)較少。其中中型企業(yè)最多，銷(xiāo)售額占比過(guò)半。盈利能力方面，毛利率隨著企業(yè)規(guī)模而逐漸增加，大型企業(yè)毛利率最高，小微型企業(yè)毛利率最低。我國(guó)生物制品企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，集中度相對(duì)較高，大型企業(yè)銷(xiāo)售額占比超過(guò)70%，同時(shí)大中型生物制品企業(yè)毛利率較高，普遍超過(guò)50%。二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持農(nóng)業(yè)部頒布了關(guān)于促進(jìn)獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)、全國(guó)獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、全國(guó)遏制動(dòng)物源細(xì)菌耐藥行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020）等政策文件，提出：1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，集中度進(jìn)一步提升，形成若干具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型獸藥生產(chǎn)企業(yè)；2）加強(qiáng)獸用抗菌藥生

32、產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管，獸藥質(zhì)量進(jìn)一步提高，保證獸藥質(zhì)量抽檢合格率和畜禽產(chǎn)品獸藥殘留檢測(cè)合格率；3）推動(dòng)促生長(zhǎng)用抗菌藥物逐步退出，動(dòng)物源主要耐藥菌增長(zhǎng)率得到有效控制。2、獸藥市場(chǎng)總體需求有較大增長(zhǎng)空間根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)人均肉類(lèi)年消費(fèi)量49.9公斤，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在較大差距。隨著收入和居民生活水平不斷提高，我國(guó)肉類(lèi)人均消費(fèi)量仍有一定的上升空間。由此帶來(lái)的巨大需求為獸藥行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了空間。伴隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；实闹鸩教嵘?，養(yǎng)殖密度增加將導(dǎo)致更大的動(dòng)物疫病感染風(fēng)險(xiǎn)。鑒于我國(guó)目前規(guī)?；B(yǎng)殖比例仍舊較低，生豬疾病防治費(fèi)用的上漲仍有較大空間，獸藥的投入量將繼續(xù)隨著規(guī)模化養(yǎng)殖比例的提

33、高而增長(zhǎng)。在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，寵物飼養(yǎng)極為普遍。根據(jù)美國(guó)動(dòng)物健康協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)2017年寵物藥品銷(xiāo)售額為59億美元，占獸藥市場(chǎng)的60%。相對(duì)而言，我國(guó)寵物藥品銷(xiāo)售額占獸藥銷(xiāo)售總額的比例極低。目前我國(guó)居民收入水平的不斷提高，人口老齡化程度加劇，對(duì)寵物的需求將進(jìn)一步釋放，可以預(yù)期未來(lái)寵物藥品的需求將成為獸藥行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。人均肉類(lèi)消費(fèi)量的增長(zhǎng)預(yù)期、規(guī)?；B(yǎng)殖的增加以及寵物飼養(yǎng)量的增長(zhǎng)保證了未來(lái)獸藥市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的需求。3、養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；瘜⑼苿?dòng)獸藥行業(yè)的集中化當(dāng)前我國(guó)仍處于散養(yǎng)、規(guī)?；B(yǎng)殖等多元化養(yǎng)殖模式并存的發(fā)展階段。由于集團(tuán)化養(yǎng)殖在環(huán)保、疫情防治、食品安全以及成本等方面均具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，根

34、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），生豬產(chǎn)業(yè)力爭(zhēng)于2020年規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到52%以上。近年來(lái)隨著大型養(yǎng)殖集團(tuán)的發(fā)展，養(yǎng)殖行業(yè)的集中度有了一定提高。大型養(yǎng)殖集團(tuán)對(duì)于獸藥產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高，對(duì)于獸藥企業(yè)的管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)都提出了更高的要求。大型養(yǎng)殖集團(tuán)一般在選擇獸藥產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)都設(shè)置了嚴(yán)格的篩選要求，中小規(guī)模獸藥企業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足其在注冊(cè)資本、專(zhuān)利、研發(fā)、新藥等方面的要求，無(wú)法參與投標(biāo)。同時(shí)，大型養(yǎng)殖集團(tuán)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和售后技術(shù)服務(wù)的要求較高，部分企業(yè)會(huì)根據(jù)協(xié)議對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行飛行檢查，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。因此，大型養(yǎng)殖集團(tuán)的崛起對(duì)獸藥企業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，

35、下游養(yǎng)殖行業(yè)的集中化趨勢(shì)會(huì)對(duì)上游獸藥行業(yè)的集中化趨勢(shì)起到一定的推動(dòng)作用。未來(lái)，一批研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好、管理水平高的獸藥企業(yè)將占據(jù)更高的市場(chǎng)份額。三、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征1、周期性我國(guó)生豬價(jià)格呈現(xiàn)出一定的周期性波動(dòng)特征，2000年以來(lái)市場(chǎng)經(jīng)歷了5至6個(gè)“豬周期”，基本上三年至四年為一個(gè)完整的市場(chǎng)波動(dòng)周期。在生豬價(jià)格下滑時(shí)，整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)行情低迷，養(yǎng)殖戶(hù)采購(gòu)獸藥產(chǎn)品的意愿下降，對(duì)獸藥產(chǎn)品的需求有所降低。因此獸藥行業(yè)與下游養(yǎng)殖行業(yè)的周期性?xún)r(jià)格波動(dòng)有一定的相關(guān)性。2、區(qū)域性根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)的調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)大部分獸藥企業(yè)集中在化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、畜牧業(yè)相對(duì)較為發(fā)達(dá)的華東、華北、華中地區(qū)

36、，山東、河南、河北、江蘇等省份獸藥企業(yè)數(shù)量較多。3、季節(jié)性季節(jié)的更替所造成的氣溫變化對(duì)動(dòng)物集體抵抗各種病原體的能力有所影響，一般來(lái)說(shuō)，隨著秋冬季的降溫，動(dòng)物機(jī)體的免疫能力下降，畜禽養(yǎng)殖群發(fā)性和流行性疾病更容易發(fā)生，對(duì)治療性獸藥產(chǎn)品的需求量也隨之增加。而由于春節(jié)前后大量畜禽出欄銷(xiāo)售，養(yǎng)殖戶(hù)的存欄畜禽量大幅下降，春節(jié)后兩至四個(gè)月是生豬出欄銷(xiāo)售的淡季，養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)獸藥的需求也大幅減少。伴隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)的季節(jié)性變動(dòng)，獸藥行業(yè)也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。第四章 市場(chǎng)分析一、 與上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、與上游行業(yè)之間的關(guān)系本行業(yè)的上游行業(yè)主要為原料藥行業(yè)，原料藥價(jià)格直接影響獸用化藥制劑的成本。隨著國(guó)際化學(xué)原料

37、藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)之一，上游原料藥供給充足、穩(wěn)定。2017年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨緊，一定數(shù)量的中小規(guī)模原料藥及原料藥中間體企業(yè)停工停產(chǎn)，原料藥供給受到了一定影響，部分原料藥產(chǎn)品價(jià)格漲幅明顯，提升了獸藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本。2、與下游行業(yè)之間的關(guān)系獸藥行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，下游行業(yè)的景氣程度直接影響到獸藥產(chǎn)品的總體需求。我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó)，近年來(lái)畜牧業(yè)發(fā)展較快，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒，2008年至2018年間畜牧業(yè)總產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.49%，總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于養(yǎng)殖周期、環(huán)保政策、動(dòng)物疫病爆發(fā)等問(wèn)題的影響，畜牧業(yè)總產(chǎn)值仍有一定波動(dòng)。由于人口基數(shù)以及飲食習(xí)慣的

38、雙重影響，我國(guó)是世界上豬肉第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2008年至2018年期間我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)年出欄頭數(shù)保持在6億頭至8億頭間，巨大的市場(chǎng)容量為獸藥行業(yè)提供了充分的市場(chǎng)保障。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，人們物質(zhì)生活不斷改善，社會(huì)老齡化步伐加快，獨(dú)生子女家庭普及等客觀因素的突出，人們開(kāi)始尋求情感與精神的慰藉與寄托，而寵物由于具備緩解人類(lèi)壓力、不向人類(lèi)主動(dòng)提出訴求等特點(diǎn)，逐步得到了人們的青睞。隨著生活水平的不斷提高，寵物健康愈發(fā)受到人們的關(guān)注，不斷增長(zhǎng)的寵物保有量為寵物藥用量的增長(zhǎng)提供了空間。二、 與上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、與上游行業(yè)之間的關(guān)系本行業(yè)的上游行業(yè)主要為原料藥行業(yè)，原料藥價(jià)格直接影

39、響獸用化藥制劑的成本。隨著國(guó)際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)之一，上游原料藥供給充足、穩(wěn)定。2017年以來(lái)，由于國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨緊，一定數(shù)量的中小規(guī)模原料藥及原料藥中間體企業(yè)停工停產(chǎn)，原料藥供給受到了一定影響，部分原料藥產(chǎn)品價(jià)格漲幅明顯，提升了獸藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本。2、與下游行業(yè)之間的關(guān)系獸藥行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，下游行業(yè)的景氣程度直接影響到獸藥產(chǎn)品的總體需求。我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó)，近年來(lái)畜牧業(yè)發(fā)展較快，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒，2008年至2018年間畜牧業(yè)總產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.49%，總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于養(yǎng)殖周期、環(huán)保政策、動(dòng)物疫病爆發(fā)等問(wèn)題的影響，畜牧業(yè)總產(chǎn)值仍

40、有一定波動(dòng)。由于人口基數(shù)以及飲食習(xí)慣的雙重影響，我國(guó)是世界上豬肉第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2008年至2018年期間我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)年出欄頭數(shù)保持在6億頭至8億頭間，巨大的市場(chǎng)容量為獸藥行業(yè)提供了充分的市場(chǎng)保障。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，人們物質(zhì)生活不斷改善，社會(huì)老齡化步伐加快，獨(dú)生子女家庭普及等客觀因素的突出，人們開(kāi)始尋求情感與精神的慰藉與寄托，而寵物由于具備緩解人類(lèi)壓力、不向人類(lèi)主動(dòng)提出訴求等特點(diǎn)，逐步得到了人們的青睞。隨著生活水平的不斷提高，寵物健康愈發(fā)受到人們的關(guān)注，不斷增長(zhǎng)的寵物保有量為寵物藥用量的增長(zhǎng)提供了空間。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公

41、司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿(mǎn)足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶(hù)緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為

42、百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷(xiāo)售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加強(qiáng)宣傳推廣充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類(lèi)媒體開(kāi)展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、論壇、展會(huì)、專(zhuān)題報(bào)道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和

43、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認(rèn)知和接受度，營(yíng)造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)建立部門(mén)協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制。制定具體實(shí)施方案，明確相關(guān)部門(mén)責(zé)任分工，強(qiáng)化工作督導(dǎo)，抓好規(guī)劃落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極探索建立產(chǎn)業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系。結(jié)合本地實(shí)際，制定本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建立本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作推進(jìn)機(jī)制，完善配套政策。支持產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)體系各類(lèi)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、商會(huì)等社會(huì)組織發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。(三)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)評(píng)估加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測(cè)評(píng)估，建立和完善與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，監(jiān)督評(píng)估主要目標(biāo)和任務(wù)的實(shí)施

44、狀況，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度研究評(píng)估，定期編制發(fā)布與區(qū)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等有關(guān)的產(chǎn)業(yè)報(bào)告及產(chǎn)業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，形成常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)體系。(四)強(qiáng)化政策指導(dǎo)貫徹執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，研究制定區(qū)域行業(yè)準(zhǔn)入條件，嚴(yán)格設(shè)施區(qū)域制定的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與其他經(jīng)濟(jì)政策的系統(tǒng)配合，確保區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)方向。(五)強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)在國(guó)內(nèi)外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)建立培訓(xùn)基地，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題培訓(xùn)，培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領(lǐng)軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場(chǎng)化運(yùn)作模式，加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識(shí)的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵(lì)企業(yè)面向海內(nèi)外引進(jìn)高層次領(lǐng)軍型產(chǎn)業(yè)人才，著力打造具有國(guó)際先進(jìn)水平的

45、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，優(yōu)化高等院校學(xué)科設(shè)置，實(shí)施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程，依托高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等，加快培養(yǎng)一批滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、具有實(shí)際技術(shù)操作能力的高技能人才。(六)激發(fā)市場(chǎng)主體活力充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用，建立公平開(kāi)放透明的市場(chǎng)規(guī)則。推動(dòng)各類(lèi)市場(chǎng)主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

46、（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行

47、政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴

48、訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)

49、和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公

50、司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

51、（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股

52、東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之

53、一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿(mǎn)或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10

54、日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專(zhuān)人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)

55、半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。1

56、7、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。