董事會、監(jiān)事會選舉辦法

1、江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會董事會、監(jiān)事會選舉辦法（二oo三年四月十五日） 一、依據(jù)中華人民共和國選舉法、公司法等有關規(guī)定，制定本辦法。二、本次股東大會改選的組織工作由董事會負責和主持，選舉董事會成員5人，選舉監(jiān)事會成員3人。三、股東大會由全體股東組成，股東都有選舉權和被選舉權，選舉按一股一票的原則采取無記名投票的方式進行。四、選舉大會必須由應出席會議的代表三分之二以上表決權的股東參加方能進行選舉。如股東本人因特殊原因不能到會，可委托他人參與會議選舉，但必須使用本公司制作的委托書（在外地可采用傳真或電報委托），受委托人必須是本企業(yè)股東或委托人的直系親屬（配偶、父母、成年子女），非本企

2、業(yè)股東或非委托人的直系親屬不得接受委托，委托書上需注明代理人姓名、代理權限并有股東簽名方可有效。接受委托代理最多不可超過3人，若超過則視為無效。委托代理手續(xù)必須交由公司進行資格審查，未經(jīng)資格審查確認，則該委托代理視為無效。如股東本人未到會,又未委托他人參加選舉,則視為棄權。五、董事會、監(jiān)事會的選舉分兩次進行，第一次選舉董事，第二次選舉監(jiān)事。六、董事會和監(jiān)事會選舉均分兩輪進行。第一輪實行預選，股東按應選人數(shù)，把自己要選的人的姓名寫在選票的姓名欄空格內(nèi)，以得票多少排序，由高到低多于應選人數(shù)的兩倍確定候選人名額，即董事會候選人10人，監(jiān)事會候選人6人。第二輪選舉，從候選人名單中把自己要選的人的姓名寫

3、在選票的姓名欄空格內(nèi)，按得票多少為序當選。若遇票數(shù)相等，不能確定當選人時，應當就票數(shù)相等的被選舉人再次投票，以得票多的當選。 已當選為董事的不得兼任監(jiān)事。七、董事長、監(jiān)事會主席分別由董事會和監(jiān)事會按照公司法有關規(guī)定選舉產(chǎn)生。八、選票一律用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡要清楚，填寫模糊的選票，可辨認部分為有效，無法辨認的部分無效。如果股東不能填寫選票，可委托他人填寫，但不能委托候選人代寫。九、每次選舉結束后，應當場清點收回的選票。收回的選票等于或者少于發(fā)放的選票，選舉有效；多于發(fā)放的選票，選舉無效，應重新選舉。十、每張選票所選的人數(shù)，等于或者少于規(guī)定選舉人數(shù)的有效；多于規(guī)定應選人數(shù)的作廢。在同一張選票中

4、重復填寫某個人姓名，則視為一票；監(jiān)事會選票中不能填寫董事會成員姓名，否則視為廢票。十一、選舉大會設總監(jiān)票人1名，總計票人1名，監(jiān)票人4名，記票人4名，唱票人4名?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人必須是本企業(yè)股東，由會議主持人提名，經(jīng)全體股東舉手表決通過，負責對發(fā)票、投票、計票等工作進行監(jiān)督?！皟蓵焙蜻x人不得擔任監(jiān)票、記票和唱票人員。十二、計票完畢，由總監(jiān)票人向會議主持人報告選舉結果，然后由會議主持人根據(jù)本辦法確定選舉是否有效，并負責公布。十三、選舉辦法，由股東大會表決通過后施行。江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會會 議 議 程召集人：董事會主持人：徐立江時間：2003年4月15、16日兩天地點：工會禮堂

5、時 間內(nèi) 容值班人四月十五日上午8：00時11：30時一、大會預備會1、參加本次股東大會人數(shù)及資格審查情況通報；2、宣布會議注意事項及會場紀律。二、大會正式開始1、大會開始，全體起立、奏國歌、鳴炮；2、聽取董事會工作報告；3、聽取監(jiān)事會工作報告；4、聽取財務工作報告；5、聽取公司章程（修改草案）；6、聽取持股方案（修改草案）。陳曉平徐柏弋下午13：00時17：00時1、股東各自對三個報告和兩個修改草案進行審議，并提出書面意見和建議于13：30時以前交公司辦公室。2、13：30時15：00時對股東的書面意見和建議進行整理、匯總。3、15：00時17：00時大會通過三個報告；通過公司章程（修改草案

6、）；通過持股方案（修改草案）；通過第二屆董事會、監(jiān)事會選舉辦法。胡曉航舒宏球四月十六日8：00時17：00時(中午工作人員不休息)1、通過監(jiān)票人、唱票人、記票人名單；2、進行董事會選舉；3、進行監(jiān)事會選舉；4、宣布董事會、監(jiān)事會選舉結果；5、新產(chǎn)生的董事會、監(jiān)事會分別召開會議，選舉董事長和監(jiān)事會主席；6、宣布大會結束，奏國歌、鳴炮。楊國良陳曉平江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會會 議 議 程召集人：董事會主持人：徐立江時間：2003年4月15、16日兩天地點：工會禮堂時 間內(nèi) 容值班人四月十五日上午8：00時11：30時一、大會預備會1、參加本次股東大會人數(shù)及資格審查情況通報；2、宣布會議

7、注意事項及會場紀律。二、大會正式開始1、大會開始，全體起立、奏國歌、鳴炮；2、聽取董事會工作報告；3、聽取監(jiān)事會工作報告；4、聽取財務工作報告；5、聽取公司章程（修改草案）；6、聽取持股方案（修改草案）。陳曉平徐柏弋下午13：00時17：00時1、股東各自對三個報告和兩個修改草案進行審議，并提出書面意見和建議于13：30時以前交公司辦公室。2、13：30時15：00時對股東的書面意見和建議進行整理、匯總。3、15：00時17：00時大會通過三個報告；通過公司章程（修改草案）；通過持股方案（修改草案）；通過第二屆董事會、監(jiān)事會選舉辦法。胡曉航舒宏球四月十六日8：00時17：00時(中午工作人員不

8、休息)1、通過監(jiān)票人、唱票人、記票人名單；2、進行董事會選舉；3、進行監(jiān)事會選舉；4、宣布董事會、監(jiān)事會選舉結果；5、新產(chǎn)生的董事會、監(jiān)事會分別召開會議，選舉董事長和監(jiān)事會主席；6、宣布大會結束，奏國歌、鳴炮。楊國良陳曉平江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會與會股東審議三個報告和兩個修改草案意 見 或 建 議 書姓名性別所在單位意見或建議：注：此表必須于4月15日下午13：30時以前交公司辦公室，如此表未交則視為沒有意見.江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會與會股東審議三個報告和兩個修改草案意 見 或 建 議 書姓名性別所在單位意見或建議：注：此表必須于4月15日下午13：30時以前交公司

9、辦公室，如此表未交則視為沒有意見.江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會會 場 紀 律 一、各位股東按劃分的位置（或找好位置）就坐，就坐以后，不要隨意更換坐位。二、會議期間，要注意保持會場安靜，不要隨意走動，不要大聲講話，不能中途退場，要自始自終保持會場秩序。三、為了保證會議及投票選舉的有序進行，與會人員必須服從大會工作人員的統(tǒng)一安排和調(diào)度。四、出席會議的除本公司股東、或因股東本人未能出席會議而委托的直系親屬（須經(jīng)過公司的資格審查確認）以及大會特邀人員外，其他人員一律不得進入會場。以上各條會場紀律，望與會人員共同遵守，不得違反。二oo三年四月十五日十六日江西龜峰水泥有限責任公司第二屆股東大會會 場 紀 律 一、各位股東按劃分的位置（或找好位置）就坐，就坐以后，不要隨意更換坐位。二、會議期間，要注意保持會場安靜，不要隨意走動，不要大聲講話，不能中途退場，要自始自終保持會場秩序。三、為