(管理與人事)集團(tuán)公司制度匯編

1、某某集團(tuán)1某某集團(tuán)管理制度匯編（2017年第一版）試用根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及公司管理運(yùn)營工作的實際需要， 制定頒布集團(tuán)公司基本管理制度，適用于本集團(tuán)經(jīng)相關(guān)程序批準(zhǔn)聘用的所有正式員目錄某某集團(tuán)2第一章工作原則制度.3 3第二章工作管理制度.4 4（一）.公司文化制度 4 4（二）.會議管理制度 6 6（三）.入職離職制度 7 7（四）.培訓(xùn)管理制度 8 8（五）.合同管理制度 9 9（六）.員工考勤制度 9 9（七）.車輛使用制度 1111（八）.客戶接待制度 1212（九）.員工出差制度 1414（十）物資采購制度.1616（一）借支報銷制度.1717（十二）公章管理制度.2020（十三）基本禮儀

2、要求.2121第三章工作使用表格（一）.會議記錄表 2525（二）.招聘申請單 2626（三）.員工入職表 2727（四）.離職申請表 2828（五） 離職交接表 .2929（六） 加班申請表 .3030某某集團(tuán)3（七） .請假申請表 3131（八） .用印申請單 3232（九） .出差申請單1 1 3333（十）采購申請單1 1 .3434（十一） 采購申請單2 2 .3535（十二） 入庫登記表 . 3636（十三）固定資產(chǎn)表 .3737（十四）出庫登記表 .3838本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸總裁辦所有。 某某集團(tuán)總裁辦20172017年4 4月1717日第一章工作原則制度

3、一、 工作基本原則1 1、承諾以工作目標(biāo)為出發(fā)點，放下一切情緒和干擾因素。2 2、提出問題必須提出解決方案。某某集團(tuán)43 3、立足整體，把本職工作做到極致。4 4、工作要抓重點，任何時候都要優(yōu)先解決重要的事情。5 5、鼓勵對企業(yè)和工作負(fù)責(zé)任的不同聲音表達(dá)。6 6、下級對上級布置的工作內(nèi)容和要求必須當(dāng)場進(jìn)行復(fù)述確認(rèn)。7 7、工作中，三會一層職責(zé)要清晰，其關(guān)系要明確，要求各司其職。8 8基于公司利益需求和職業(yè)化要求，上下級層面嚴(yán)禁越級請示匯 報和布置安排工作。一旦違反，各警告一次，上級警告三次后總裁 和主管副總裁約談，下級警告三次后予以辭退。二、 基本管理制度的說明1 1、目前階段，基本管理制度的

4、制定和落實堅持重點性、簡化性和有效性三大原則。即突出管理重點、制度內(nèi)容簡單和有利于執(zhí)行等方向。2 2、基本管理制度的落實主要采取表格化管理。均屬于試行性質(zhì)。3 3、基本管理制度制定部門：總裁辦；執(zhí)行落實部門：總裁辦、綜管部和財務(wù)部。4 4、基于公司管理運(yùn)營工作的實際需要，制定頒布如下基本管理制度。(1)(1)公司文化制度(2)(2) 會議管理制度(3)(3) 入職離職制度(4)(4) 培訓(xùn)管理制度(5)(5) 合同管理制度某某集團(tuán)5(6)(6) 員工考勤制度(7)(7) 車輛使用制度(8)(8) 客戶接待制度(9)(9) 員工出差制度(10)(10) 物資采購制度(11)(11) 借支報銷制度

5、(12)(12) 公章管理制度(13)(13) 基本禮儀要求本制度從發(fā)布之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)限歸總裁辦所有。第二章工作管理制度(一)公司文化制度基于增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力、企業(yè)凝聚力的需要，激勵員工開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)自我約束，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)展，特制定如下文化制度: 企業(yè)文化內(nèi)容要定期進(jìn)行培訓(xùn)。1 1、突出核心文化的建設(shè)，核心文化主要體現(xiàn)在 3 3個方面：（1 1）突出企業(yè)理念建設(shè)；（2 2）工作基本原則和要求的執(zhí)行落實;（3 3）突出客戶至上，和目標(biāo)為導(dǎo)向。2 2、文化制度建設(shè)的6 6個著力點：某某集團(tuán)6(1(1)日常領(lǐng)導(dǎo)行為一企業(yè)文化的方向引領(lǐng)。(2)(2)制度匹配應(yīng)用企業(yè)文化的剛性力量

6、。(3)(3)英雄人物典范企業(yè)文化的現(xiàn)實榜樣。(4)(4)文化故事傳播企業(yè)文化的通俗表達(dá)。(5)(5)儀式活動烘托企業(yè)文化的感性熏陶。(6(6)溝通渠道交流一企業(yè)文化的平等對話。3 3、主要實現(xiàn)如下3 3個方面的文化建設(shè)：（1 1）實現(xiàn)MlMl （理念識別）建設(shè)，主要包括企業(yè)使命、精神、 價值、愿景、和目標(biāo)的建設(shè)。（2 2）實現(xiàn)VIVI （視覺識別）的建設(shè), 主要包括：企業(yè)標(biāo)識、旗幟、廣告語、服裝，信箋，徽章、和印刷 品等。（3 3）實現(xiàn)以目標(biāo)為導(dǎo)向的執(zhí)行力的建設(shè)。4 4、公司文化建設(shè)主管部門為總裁辦。（二）會議管理制度基于強(qiáng)化公司管理和提高管理效率的需要，特制定如下會議制度。1 1、建立會議

7、制度。確定股東會、董事會、總裁會、高管會、專項 會議、全員會和部門會等會議。2 2、會議要求少而高效，要求做會議記錄。3 3、股東會由董事會召集；董事會由董事長召集；高管會由總裁召 某某集團(tuán)7集；專項會議由專項負(fù)責(zé)人召集；部門會由主管副總裁或部門負(fù)責(zé) 人召集。原則上，股東會每年召開一次；董事會每2 2個月召開一次；高管會 和部門會每周召開一次。4 4、高管會和部門會作為每周的例會，在每周一上午召開。5 5、公司確立晨會制度，每次15-2015-20分鐘，由全體員工輪流主持。 公司統(tǒng)一確定晨會流程及內(nèi)容。6 6、根據(jù)工作需要，必要時，董事會和高管會可以實行擴(kuò)大會議，即董事會可以擴(kuò)大股東和高管列席

8、；高管會可以擴(kuò)大股東和董事列 席，列席人員只有建議權(quán)沒有表決權(quán)。（三）入職離職制度一：規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公司管理，特制定入職離職管理制度。1 1、員工入職離職工作由總裁辦負(fù)責(zé)執(zhí)行。2 2、員工的入職辭退均由總裁最終做出決定。3 3、員工的入職離職均需辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方 可發(fā)生效力。4 4、員工離職應(yīng)突出客戶、財務(wù)和重要數(shù)據(jù)的交接。二：人員聘任流程1 1、填寫招聘申請單及領(lǐng)導(dǎo)審批。2 2、發(fā)布招聘通告及面試通知。3 3、主管副總裁面試并提出意見。某某集團(tuán)84 4、總裁面試并最終決定。5 5、辦理入職手續(xù)、填寫員工入職表、簽訂勞動合同。6 6、入職培訓(xùn)。三：人員離職（辭退）流程1

9、 1、提出離職申請單，或主管副總裁提出辭退要求，由總裁辦負(fù) 責(zé)辭退約談和手續(xù)辦理。2 2、按照離職交接表內(nèi)容流程辦理離職手續(xù)，總裁簽字生效基 于公司管理運(yùn)營工作的實際需要，制定頒布如下基本管理制度。（四）公司培訓(xùn)制度基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，加 強(qiáng)員工對企業(yè)文化的深度認(rèn)同，打造出一支高執(zhí)行力團(tuán)隊的需要， 特制定如下培訓(xùn)制度。1.1. 培訓(xùn)原則。有效性原則、實用性原則、針對性原則。2.2. 每半年制定一次培訓(xùn)計劃，主要明確培訓(xùn)內(nèi)容、目的、時間、預(yù)算和培訓(xùn)方式等。3.3. 此制度適用全體員工，統(tǒng)一培訓(xùn)和差異培訓(xùn)相結(jié)合。4.4. 培訓(xùn)主要內(nèi)容：入職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識和技能培訓(xùn)、

10、公司規(guī)章 制度崗位職責(zé)等培訓(xùn)、實操培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)、團(tuán)隊建設(shè)打 造和素質(zhì)培訓(xùn)等5.5. 培訓(xùn)分定期和不定期培訓(xùn)。原則上，定期培訓(xùn)公司每 2 2周要組織一次，每次時間不少于1 1小時。某某集團(tuán)96.6. 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，培訓(xùn)期間屬于工作性質(zhì)，必須認(rèn)真參加學(xué)習(xí)。7.7. 重要培訓(xùn)實行考核，結(jié)果應(yīng)和獎金激勵制度結(jié)合。8.8. 培訓(xùn)制度由總裁辦負(fù)責(zé)落實. .（五）合同管理制度為了加強(qiáng)合同管理，保障客戶公司利益，特制定此合同管理制度。1 1、勞動合同的簽訂建檔和保管由總裁辦負(fù)責(zé)。2 2、其它合同的簽訂，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要簽訂。2 2、合同的簽訂需要根據(jù)合同的不同級別內(nèi)容等分別由不同級別的領(lǐng)導(dǎo)審

11、批同意。3 3、合同的蓋章必須嚴(yán)格遵守公章管理制度。4 4、合同簽訂，須加蓋騎縫章，須及時建檔。5 5、其它合同由財務(wù)部保存管理。（六）員工考勤制度規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公司管理，特制訂如下考勤制度。1 1、每天上下班實行考勤制度，主要通過指紋或其他方式完成。某某集團(tuán)102 2、考勤主管部門為總裁辦。3 3、公司工作日，每周一至周六，六個工作日。每個工作日，工作時間：早9:00-9:00-晚17:3017:30。每天午休時間：12:00-13:0012:00-13:00。4 4、適用范圍：全體員工。5 5、遲到早退問題：（1 1）遲到5 5分鐘內(nèi)每個月允許3 3次，遲到五分鐘內(nèi)超過三次的， 每次樂

12、捐1010元錢；遲到1 1個小時內(nèi)的，樂捐2020元；遲到超過一個 小時的，按照事假半天扣除工資。（2 2）早退5 5分鐘內(nèi)的，樂捐1010元；早退1 1個小時內(nèi)的，樂捐 2020元；早退超過1 1個小時，按照事假半天扣除工資。（3 3）遲到早退達(dá)到三次的，主管領(lǐng)導(dǎo)談話并口頭警告一次，每 月累計警告三次的，屬于根本違反勞動合同約定，予以辭退。（4 4）遲到早退樂捐費(fèi)用均用作員工集體福利。6 6、 員工因工作外出的，須填寫外出登記表。員工忘記打卡的， 需于兩日內(nèi)到總裁辦填寫未打卡說明，無說明者，一個月內(nèi)未打卡 2 2次，不給與處罰，2 2次以上的，每次樂捐2020元。7 7、在自然月內(nèi)無任何遲到

13、、缺勤、早退、的均按100100元/ /月的標(biāo)準(zhǔn) 激發(fā)全勤獎勵。8 8加班值班問題。工作日以外必須加班的，應(yīng)提前一個工作日填 寫加班申請單，報取領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后認(rèn)定為加班，公司根據(jù)工作需 要安排和核準(zhǔn)加班的，加班時長在三小時以內(nèi)不核算為加班， 三小 時以上的為半個工作日，五個小時以上的為一個工作日，加班公司 某某集團(tuán)11優(yōu)先考慮采取串休方式補(bǔ)償，必要時，公司可以通過支付加班費(fèi)的 方式進(jìn)行補(bǔ)償。9 9、事假病假問題。（1 1）因個人私事需要請事假的，事假最小單位為半天，應(yīng)提前 填寫請假單并經(jīng)總裁審批。臨時需要請事假的，須電話或微信請示 批準(zhǔn)，回公司后補(bǔ)填請假單，所有事假均不發(fā)工資。（2 2）請病假的，

14、須提前書面或電話申請，看病后須出示至少三 級乙或區(qū)級等醫(yī)院治診斷書并復(fù)印留存。（3 3）如因特殊情況不是及時辦理請病假手續(xù)的，需提前電話通知總裁，到崗后2 2日內(nèi)補(bǔ)完請假手續(xù)；請病假最小單位為半天，當(dāng) 月病假2 2天以內(nèi)（含2 2天）不扣發(fā)工資，超過2 2天記發(fā)2 2天帶薪病 假工資+ +實際出勤天數(shù)的工資。1010、 曠工問題。未按照上述請假申請標(biāo)準(zhǔn)和流程履行的， 一律屬于 曠工情形，曠工不發(fā)工資且扣除當(dāng)月獎金。曠工一天，書面警告一 次，曠工累計超過兩天的，屬于根本違反勞動合同之約定，予以辭1111、涉及到特殊情形，需要主管副總裁特殊批準(zhǔn)，遵循特事特辦原 則。（七）公司車輛使用制度1 1、公

15、司派車只能用于公務(wù)，不能公車私用。2 2、用車須填寫用車申請單。3 3、車隊的主管部門是綜管部。4 4、董事會辦公室用車，可以不經(jīng)批準(zhǔn)，但需填寫用車登記表。某某集團(tuán)125 5、車輛使用如發(fā)生沖突，原則如下：（1 1） 優(yōu)先客戶接待使用（2 2） 優(yōu)先業(yè)務(wù)需要使用（3 3） 優(yōu)先董事會辦公室使用（4 4） 優(yōu)先總裁委員會使用6 6、單位派車須堅持必要原則，效率原則和效益原則。（八）客戶接待制度為規(guī)范公司對外接待和參觀指導(dǎo)工作，保證接待工作的咼效有 序進(jìn)行，樹立公司良好形象，保證給來訪公司的領(lǐng)導(dǎo)與客戶提供一 個滿意的接待服務(wù)。特制訂此制度。1 1、客戶接待堅持客戶至上、營銷導(dǎo)向和客戶分類三大原則。

16、2 2、 客戶主要分為公司客戶和市場客戶兩類，每類客戶分為A B B、C C三級。3 3、公司客戶由綜管部負(fù)責(zé)安排接待，市場客戶由市場部門負(fù)責(zé)安排接待。4 4、客戶接待需要制定詳細(xì)的接待內(nèi)容流程：即遵循提前申請、編 制接待日程安排計劃、接待落實和事后總結(jié)反饋等內(nèi)容流程。5 5、接待部門應(yīng)提前和來賓聯(lián)系，全面了解來賓基本情況，包括來 某某集團(tuán)13賓姓名、性別、職務(wù)、來訪具體時間、人數(shù)、航班信息、來訪目的 和要求、是否需用車、訂房或其它要求，并及時落實。6 6、接待計劃通過公司總裁審批后，主管部門根據(jù)實際工作的需要安排接待人員，告知接待人員相應(yīng)的接待任務(wù)及注意事項。 肩負(fù)接 待任務(wù)的人員必須嚴(yán)格按

17、照標(biāo)準(zhǔn)落實整個接待過程。一般情況下， 來賓沒有離開前，接待人員不宜隨意更改。7 7、主管部門根據(jù)日程安排表通知參加會晤的領(lǐng)導(dǎo)、陪同人員、落 實會晤時間及場所。8 8主管部門接待根據(jù)客戶需要，充分做好各項準(zhǔn)備工作，諸如接送、會演、住宿和旅游等。9 9、如來賓需要公司安排住宿的，則由主管部門按規(guī)格要求預(yù)訂酒 店，并事先到酒店考察是否符合要求，明確付款方、付款方式并預(yù) 付定金；預(yù)訂成功后，把確認(rèn)函信息提前告知客人；如有需要，為 來賓辦理入住、退房手續(xù)；在來賓住宿期間，根據(jù)來賓要求與酒店 進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。1010、 主管部門安排人員做好接待工作的收尾及費(fèi)用報銷工作。1111、 主管部門及時安排人員整理參

18、觀過程中形成的各種音響、 文字 資料，撰寫參觀接待記錄，總結(jié)接待過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，改進(jìn)建議， 及時反饋至主管副總裁處并留存建檔。附件一接待標(biāo)準(zhǔn)級別 項目fC級（一般客戶）B級（重要客戶）A級（高級客戶）責(zé)任部 門某某集團(tuán)14接待人員對應(yīng)部門1人對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理、總裁主管部 門陪同人員本部門1-2人本部門1-2人對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人主管部 門車輛舒適型高檔型豪華型主管部 門接機(jī)專員經(jīng)理總監(jiān)主管部門住宿200元/天以內(nèi)商務(wù)酒店400元/天以內(nèi)四星級600元/天以內(nèi)五星級主管部 門房間準(zhǔn)備提前辦理提前辦理提前辦理主管部 門早包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)包含住宿內(nèi)午40元/人60元/人80元/人餐飲晚60元/人

19、80元/人120元/人主管部 門會議公司會議室公司會議室公司會議室 外部會議室主管部 門會議用品資料 設(shè)備紙筆、公司 資料日程表、紙筆、 公司資料等日程表、投影儀、紙筆、公司資料主管部 門用口仃準(zhǔn)備茶歇 用品茶、紙巾等茶、水果、濕巾、 紙巾等茶、水干果、飲料、 濕巾、紙巾等主管部 門紀(jì)念禮品50元/以內(nèi)100元/以內(nèi)500元/以內(nèi)總裁辦送行邀約人隨行邀約人隨行邀約人隨行主管部 門（九）出差管理制度為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)差旅費(fèi)用管理，特制定本制度。1 1、個人因公申請出差或公司指派出差， 均需提前2-52-5天填寫出 差審批單并報財務(wù)部備案。2 2、 出差員工在出差前后均需到綜管部和財務(wù)部登記

20、和核實。3 3、 出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的，須報請主管副總裁同意，并經(jīng)總裁批準(zhǔn)。某某集團(tuán)154 4、出差時間的規(guī)定。出發(fā)在12:0012:00前，回來在12:0012:00后的當(dāng)日均 算做出差1 1天；出發(fā)在12:0012:00后，回來在12:0012:00前的當(dāng)日均算做出 差0.50.5天；出發(fā)在22:0022:00后的當(dāng)日不計算。5 5、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的出差申請單 至財務(wù)部按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支手續(xù)，預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點 及差期時間核定。6 6、員工須在出差結(jié)束后2 2個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作， 并向主管副總裁和總裁及時反饋出差

21、情況、結(jié)果。7 7、 出差的費(fèi)用預(yù)支和報銷工作均依照借支報銷制度執(zhí)行。8 8出差費(fèi)用報銷的特別規(guī)定。（1 1）住宿費(fèi)用按實報銷，最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、 交際費(fèi) 不得重復(fù)報支。（2 2）交際費(fèi)用額度由主管副總裁和總裁核準(zhǔn)， 未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。（3 3）所有報銷項目均需憑發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)報銷，如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項，需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷， 否則 不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款 外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。（4 4）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉 及補(bǔ)貼、交

22、通費(fèi)一律不予報銷，特殊情況經(jīng)總裁核準(zhǔn)后予以報銷。（5 5）本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報 告經(jīng)主管副總裁和總裁審核批準(zhǔn)后方可報銷；某某集團(tuán)16（6 6）員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其 主管副總裁批準(zhǔn)并由綜管部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。9 9、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（暫行）住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼項、目 職位父通 費(fèi)用重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差總裁、副董事長 董事長實支f500元/日450元/日350元/日300元/日200元/日總經(jīng)理、副總裁實支，100元/日350元/日280元/日200元/日150元/日副總經(jīng)理實支300元/日240

23、元/日180元/日150元/日100元/日員工、經(jīng)理級實支：?40元/日150元/日120元/日100元/日50元/日備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）；2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間；3、重點城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對于需報住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實 報實銷，上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部分自 理；5、融資事業(yè)部人員出差另行規(guī)定。（十）公司采購制度為規(guī)范采購要求、標(biāo)準(zhǔn)和流程，實現(xiàn)開源節(jié)流，確保公司資源 有效配置，特制訂此采購制度。1 1、公司各部門所有涉及資金之使用，全部需要提前按照采購制度 提出申請，即填寫采

24、購申請表并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)審批后方可， 否則 公司一律不予借支和報銷。2 2、關(guān)于即時性支出的規(guī)定。某某集團(tuán)17即時性支出是指，臨時性突發(fā)性緊急性必須性的支出， 其無法 走書面申購程序的。即時性支出須向主管副總裁采取微信請示方式申購。 需要保留 申請及批準(zhǔn)微信截圖，作為申購表使用。報銷時，申購表須附在報銷單、原始憑證粘貼單最后面。全部 相符，方可進(jìn)行借支沖抵或報銷。3 3、一次性采購金額達(dá)到5 5萬元以上的，須經(jīng)過董事長的加批加簽。4 4、采購主管部門為綜管部。所采購項目，其須第一時間辦理入庫出庫登記及交接手續(xù)。5 5、采購者完成采購申請并得到批示后，可以根據(jù)采購預(yù)算向財務(wù) 部借支資金；也可以自

25、行墊付米購資金，米購?fù)瓿珊笾苯訄箐N。（十一）借支報銷制度強(qiáng)化財務(wù)管理，控制節(jié)流，杜絕公司腐敗，特制定費(fèi)用報銷制度。1 1、公司采購、借支和報銷，采取分層審批制度。每次 5 5萬以內(nèi)的 由總裁審批；5 5萬以上的需要董事長加批。2 2、費(fèi)用報銷和借支單的沖銷，要遵循“及時性”原則。3 3、費(fèi)用支出和借支目的達(dá)成后2 2個工作日必須完成報銷和沖銷工 作。4 4、費(fèi)用報銷和借支必須按照規(guī)定流程方可實現(xiàn)。5 5、費(fèi)用報銷表的簽字依次是：報銷人、主管副總裁、總裁。嚴(yán)禁 某某集團(tuán)18打亂順序，否則后者可以拒絕簽字。6 6、借支單簽字順序依次是：借支人、主管副總裁和總裁。7 7、采購、借支單和報銷金額5 5

26、萬元以上的，須經(jīng)過董事長加批。8 8報銷單每一項報銷項目在原始憑證粘貼單都需要相應(yīng)附上財務(wù) 票據(jù)，原則上以發(fā)票為主，總裁簽字時須對所附票據(jù)騎縫加簽。9 9、報銷人在報銷前，票據(jù)和憑證是否符合會計規(guī)范需要經(jīng)過財務(wù) 進(jìn)行核對。1010、 在報銷單和憑證粘貼單后應(yīng)附上采購單，三者相符方可簽字。1111、 借支用途僅限于工作需要，其首要原則是“前賬不清，后賬不 借”。借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。附件一借支單說明借支單簽字者依次是：借款人、主管副總裁和總裁，其中主管某某集團(tuán)19副總裁在“借支單下方空白處”簽字，總裁在“核準(zhǔn)”處簽字。借費(fèi)用報銷單費(fèi)用報銷的簽字者依次是：報銷

27、人、主管副總裁和總裁。其中 主管副總裁在“備注”欄上方簽字；總裁在“領(lǐng)導(dǎo)審批”處簽字； 一次性報銷金額超過5 5萬元的，須董事長在“報銷單上方空白處” 加簽。智CH 1齋用報銷r-Jiflllllr j - - 1. i,斥 借 jjt -jrvK )i 卜)jtr(xz r _ Q孔 f.,-比:-JIL Tq A*.:附件三原始憑證粘貼單某某集團(tuán)20原生筮證扌占貼單粘貼票據(jù)須與報銷單中報銷項目相對 注：原始單據(jù)按財務(wù)部要求粘貼，不得涂改原始單據(jù)，不得用曲別針訂書針做簡易裝訂M林盤*対建垃搭合H疊晡:XHJ AX（十二）公章管理制度為了規(guī)范公司運(yùn)作，強(qiáng)化公章管理，特制定此公章管理制度。1 1

28、、公章管理部門確定為財管部。2 2、公章管理人員須簽訂承諾書，承諾遵守本制度之約定且遵循善 意對公章進(jìn)行保管使用。3 3、原則上公章不離保管人的手。4 4、原則上合同簽訂采用蓋好章的格式合同。5 5、若需要在公司加蓋公章的，需要提出申請并經(jīng)總裁簽字方可加 蓋；若涉及到重大合同簽訂的，需要董事長加批加簽。6 6、需要攜帶公章外出的，一需要提出申請并經(jīng)總裁簽字；二需要 公章保管人員和簽約人員共同外出加蓋公章； 三原則上公章不允許 在外過夜。附件一：承諾書某某集團(tuán)21本人負(fù)責(zé)公司公章的保管，承諾按照某某集團(tuán)公章管理制度之約定對公章進(jìn)行保管和使用并遵循善意原則。 若有違反，給公司 造成損害的，承諾自行

29、承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。公章保管承諾人：（十三）基本禮儀要求一、 著裝禮儀1 1、 上班著裝應(yīng)整潔、大方和得體。女士忌著薄透露和過分緊身艷麗的服裝；男士忌著短褲、背心和拖鞋。2 2、 公司原則上要求著工作裝，工作裝要求干凈、平整和無明顯污跡破損。工作期間要求佩戴工作胸卡。二、 問候禮儀1 1、在公司，同事之間當(dāng)天第一次見面，需要微笑且眼睛看著對方打招呼。初次見到客人，需要微笑且眼睛看著對方說“您好！”2 2 、在公司，打招呼的一般規(guī)則是：非同級同事，下級應(yīng)先向上級致意；同級同事，男士應(yīng)先向女性；年輕的應(yīng)先向年紀(jì)大的致三、電話禮儀1 1 、聽電話要及時。電話鈴響要立即停止自己所做之事，親自 接聽電

30、話。一般以鈴響3 3次拿起話筒為最好時機(jī)。一旦超過3 3分鐘, 需要說“讓您久等啦”。2 2、拿起話筒后，應(yīng)自報家門，“您好，某某集團(tuán)，請問您找哪 位？ ”。3 3 、通話時，要面帶微笑聚精會神的接聽電話，通話終止時， 某某集團(tuán)22要向?qū)Ψ秸f“再見”，在對方掛掉電話后再放下。4 4、通話內(nèi)容簡單扼要，遵循“三分鐘原則”。5 5、接到打給其他同事的電話， 最好不要擅自做主回答問題， 讓對方選擇留下姓名和聯(lián)系方式，及時轉(zhuǎn)告同事給對方回電話。四、會議禮儀1 1、 參加會議要準(zhǔn)時2 2、 參加會議期間，手機(jī)應(yīng)靜音或關(guān)閉3 3、 發(fā)言要舉手或領(lǐng)導(dǎo)指定4 4、 非特殊原因不得中途退場5 5、 會議期間要認(rèn)

31、真聆聽，不私下交流6 6、 會議結(jié)束后，會場環(huán)境要做到走時比來時好7 7、 會議期間不要瞌睡、走神&會議時，注意聆聽，原則上不要打斷別人的講話五、接待禮儀1 1、接待客戶時應(yīng)主動、熱情、大方，微笑服務(wù)。2 2、在座位等候客戶時，見到客戶應(yīng)立即起身迎接，引入座位, 客戶入座后方能坐下。3 3、為客人指引方向時，需手心向上，五指并攏4 4、客戶到來后，應(yīng)立即放下手上的工作去接待。接待期間， 談話的語氣要誠懇恭敬，談話時間要控制好，一般一次談話不宜超 過兩個小時，中途不隨意離開。5 5、見面要相互介紹，要握手致意。相互介紹的原則，一般是 先低后高，先幼后長，先女后男，先內(nèi)后外。握手一定要用右手握，

32、某某集團(tuán)23要緊握對方的手，時間一般1-31-3秒。握手時應(yīng)雙目注視對方并問好。 握手的順序，主人、長輩、上司、女士主動伸出手，客人、晚輩、 下屬、男士再相迎握手。6 6、交換名片時一般先長輩或上級，雙手，正面向上，文字向 對方，邊遞邊說明，記住對方姓名職務(wù)，妥善保管。遞名片的順序, 由尊而卑、由近而遠(yuǎn)和順時針方向。7 7、客人告辭時，應(yīng)送客戶到門口或電梯口。六、辦公禮儀1 1、 進(jìn)入他人房間要敲門，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。2 2、 借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。3 3、正確使用和愛護(hù)公司的物品和設(shè)備，不把公司物品挪為私 用。4 4、 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、 資料及辦公桌

33、抽屜等。5 5、 辦公場所嚴(yán)禁大聲喧嘩和吵鬧，不要干擾到其他同事的辦公。6 6、公司同事之間、接待客戶和對外聯(lián)絡(luò)的時候，多用禮貌用 語，以禮相待。7 7、 在工作現(xiàn)場不吃零食，不做與工作無關(guān)的事8 8、 工作時間要不串崗，閑聊9 9、不涉及或影射他人的隱私和弱點。不背后貶低和指責(zé)他 人。1010、 同事之間要開誠布公，坦誠相待，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作, 不將個人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派，黨同伐異。某某集團(tuán)24第三章工作使用表格會議記錄表會議類別會議時間主持人記錄人參加人員缺席人員主要議題會議內(nèi)容某某集團(tuán)25招聘申請單某某集團(tuán)26申請部門申請人數(shù)申請原因聘任人員詳細(xì)情況工作崗位招聘要求工資待遇范圍

34、人數(shù)主管副總裁意見：總裁辦簽子：總裁簽批：填報人:年 月日某某集團(tuán)27員工入職登記表填表日期年 月日職務(wù)、工種姓名出生年月性別籍貫政治面貌民族聯(lián)系電話固定電話家庭住址現(xiàn)有效聯(lián)系地址：身份證號碼：貼像片最咼 學(xué)歷畢業(yè)院校專業(yè)畢業(yè) 時間參加工作 時間職稱此欄目不夠填寫可另加附頁在后學(xué) 歷 及 工 作 情 況個人期望主管副總裁 意見總裁辦簽字總裁 審批試用時間試用期工資到崗日期說明：本人慎重申明以上各項均屬事實，如有虛偽記載，愿受免職處分。本 人在合同中書寫的現(xiàn)居住地（詳細(xì)通訊地址）系真實準(zhǔn)確的，甲方的任何書 面通知均能夠送達(dá)該地址。員工本人簽字：日期:某某集團(tuán)28離職申請單離職申請人申請時間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批離職申請單離職申請人申請時間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批離職申請單離職申請人申請時間離職原因主管副總裁意見總裁辦簽字總裁簽批某某集團(tuán)29員工離職交接表各部門：請按照以下順序依次為員工辦理離職交接手續(xù)，并在相應(yīng)位置簽名確認(rèn)完 成交接。姓名：工號：部門：正式離職日期：20年 月曰所屬部門 意見無需交接同意交接現(xiàn)指定交接的工作，（包括工作具體內(nèi)容、工作文檔、工作進(jìn)度情況），請立即進(jìn)行交接。部門領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：附工作交接表附件共頁：不附工作交接表