集團(tuán)公司董事監(jiān)事工作規(guī)則

1、XX集團(tuán)派任董事、監(jiān)事工作規(guī)則第一章總則第一條 為建立和完善XX集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)”）法人治理機(jī)制，健全集團(tuán)對所投資企業(yè)的管理模式，科學(xué)有效地管理派任董事和監(jiān)事，特制定本規(guī)則。第二條派任董事、監(jiān)事是指集團(tuán)對外投資時，由集團(tuán)提名、由被投資企業(yè)按照合法程序選舉并代表集團(tuán)在全資、控股子公司、集團(tuán)取得實際控制權(quán)的企業(yè)或參股公司出任董事、監(jiān)事的人員。第三條集團(tuán)通過派任董事、監(jiān)事對全資、控股子公司、集團(tuán)取得實際控制權(quán)的企業(yè)或參股公司進(jìn)行管理，對董事會和經(jīng)營層的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督。派任董事、監(jiān)事代表集團(tuán)行使 公司法及被投資企業(yè)公司章程所賦予董事和監(jiān)事的各項權(quán)利和責(zé)任。第四條派任董事、監(jiān)事要在維護(hù)所任

2、職的被投資企業(yè)合法權(quán)益的同時，切實保障集團(tuán)作為法人股東的各項合法權(quán)益。第五條向同一被投資企業(yè)派出兩人及以上的，由集團(tuán)指定其中一人作為第一責(zé)任人。第二章 派任董事、監(jiān)事的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)第六條派任董事、監(jiān)事的責(zé)任如下：1 1、忠實地執(zhí)行集團(tuán)涉及被投資企業(yè)的各項決議和意見；2 2、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使被投資企業(yè)公司章程賦予董事、監(jiān)事的各項職權(quán)；在行使 職權(quán)過程中，以集團(tuán)利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅決維護(hù)集團(tuán)的利益；3 3、按被投資企業(yè)公司章程相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東（大）會、董事會及監(jiān)事會，并 代表集團(tuán)行使股東相應(yīng)職權(quán)；4 4、認(rèn)真閱讀被投資企業(yè)的財務(wù)報告和其他工作報告，及時了解被投資企業(yè)經(jīng)營管理狀

3、況， 并將被投資企業(yè)的相關(guān)信息及時向集團(tuán)報告。第七條派任董事、監(jiān)事的權(quán)利如下：1 1、有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的被投資企業(yè)經(jīng)營分析報告、財務(wù)報告及其它相關(guān)文件資料；2 2、有權(quán)對被投資企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展、投資計劃、內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度提出建議；3 3、有權(quán)就增加或減少集團(tuán)對被投資企業(yè)的投資、聘免被投資企業(yè)高管人員等重大事項提出 決策建議；4 4、行使公司董事會、監(jiān)事會賦予的其它職權(quán)。第八條派任董事、監(jiān)事必須履行如下義務(wù):1 1、 在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；2 2、 派任董事、監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對被投資企業(yè)和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束

4、后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息；3 3、 派任董事、監(jiān)事在任職期間有義務(wù)保護(hù)被投資企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走被投資企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成被投資企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；4 4、 任職尚未結(jié)束的派任董事、監(jiān)事，對因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三章派任董事、監(jiān)事的工作報告制度第九條 派任董事、監(jiān)事對如下事項，如該等事項須由被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會審議的，應(yīng)在被投資企業(yè)向其發(fā)出董事會或監(jiān)事會會議通知之后做出決策之前，由派任董事、監(jiān)事（若為兩名以上派任董事、監(jiān)

5、事，則應(yīng)由第一責(zé)任人組織派任董事、監(jiān)事進(jìn)行討論后）于被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會召開前1010日以書面形式向集團(tuán)戰(zhàn)略管理部做出報告，經(jīng)戰(zhàn)略管理部初審后報集團(tuán)總裁辦公會審批：1 1、 被投資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃制定或修訂；2 2、 被投資企業(yè)重組、改制、兼并、清算、破產(chǎn)等事項；3 3、 被投資企業(yè)增加或減少注冊資本方案；4 4、 被投資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓；5 5、 被投資企業(yè)股權(quán)激勵方案；6 6、 被投資企業(yè)章程的修改；7 7、 被投資企業(yè)分公司或分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；&被投資企業(yè)發(fā)行股票、債券；9 9、 被投資企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；1010、被投資企業(yè)利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；1111、被投資企業(yè)債

6、務(wù)融資、對外提供擔(dān)保；1212、被投資企業(yè)的重大法律文件和重大合同；1313、被投資企業(yè)金融或衍生產(chǎn)品投資（但若該等業(yè)務(wù)為被投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)的除外）1414、被投資企業(yè)資產(chǎn)核銷；1515、被投資企業(yè)重要資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出租、許可使用等事項；1616、被投資企業(yè)高級管理人員委派、任免、聘任、解聘、薪酬分配方案；1717、被投資企業(yè)股東（大）會、董事會及監(jiān)事會議案；1818、其他根據(jù)公司法等法律、法規(guī)構(gòu)成公司重大投資、 重大交易或重大關(guān)聯(lián)交易的事項；1919、派任董事、監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)該報告的其他事項。第十條 發(fā)生可能對公司股權(quán)權(quán)益或被投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響的緊急事件時，派任董事、監(jiān)事必須及時向集團(tuán)

7、戰(zhàn)略管理部提交臨時工作報告，該臨時工作報告不受上述提前1010日的限制。 報告原則上應(yīng)以書面形式進(jìn)行，如遇緊急情況，可以先口頭報告，之后再補(bǔ) 交書面報告。集團(tuán)派往全資、控股子公司、取得實際控制權(quán)的企業(yè)或參股公司派任董事、監(jiān) 事超過一人，可由派任董事、監(jiān)事單獨(dú)或共同出具有關(guān)報告并必須本人簽名。第十一條派任董事、監(jiān)事的上述報告送交集團(tuán)戰(zhàn)略管理部后，由戰(zhàn)略管理部會同相關(guān)職能部門進(jìn)行分析，并向集團(tuán)總裁辦公會提供有關(guān)會議議題的表決建議報告，以供決策。集團(tuán)總裁辦公會根據(jù) 公司章程 規(guī)定或集團(tuán)董事會授權(quán)作出決策。經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會批準(zhǔn)的表決意見，由戰(zhàn)略管理部在被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會會議召開前提供給派任董事、

8、監(jiān)事，派任董事、監(jiān)事按經(jīng)批準(zhǔn)的表決意見進(jìn)行表決。第十二條上述第九條或第十條所述事項如無須被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會審議的，由派任董事、監(jiān)事將書面報告直接報由戰(zhàn)略管理部存檔。第十三條 派任董事、監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)總裁辦公會的批復(fù)意見表決。對會議追加的臨時議案，派任董事、監(jiān)事必須及時向集團(tuán)戰(zhàn)略管理部報告，經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會研究并批復(fù)書面表決意見后，根據(jù)集團(tuán)批復(fù)意見進(jìn)行表決。第十四條派任董事、監(jiān)事在參加完被投資企業(yè)董事會或監(jiān)事會會議后五個工作日之內(nèi)，將會議審議議案、會議決議及本人的表決情況交給集團(tuán)戰(zhàn)略管理部備案，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)一歸檔。第四章派任董事、監(jiān)事行為準(zhǔn)則第十五條遵守并促使公司遵守國家法律、

9、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，履行忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)；第十六條 派任董事、監(jiān)事須按被投資企業(yè)公司章程相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東（大）會、董事會及監(jiān)事會，并代表集團(tuán)行使股東相應(yīng)職權(quán)。因故不能親自出席時，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇并以書面形式委托他人代為出席，同時必須確保受委托人按集團(tuán)意見進(jìn)行表決；第十七條派任董事、監(jiān)事不得有下列行為：1 1、挪用被投資企業(yè)資金；2 2、將被投資企業(yè)資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；3 3、利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占被投資企業(yè)財產(chǎn)；4 4、利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；5 5、違反被投資企業(yè)公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東（大）會或者董事會同意

10、，將被投資企業(yè)資金借貸給他人或者以被投資企業(yè)財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；6 6、違反被投資企業(yè)公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)集團(tuán)同意，與被投資企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行交易；7 7、 自營或者為他人經(jīng)營與被投資企業(yè)相同的業(yè)務(wù)，從事?lián)p害集團(tuán)與被投資企業(yè)利益的活動;&利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于集團(tuán)或被投資企業(yè)的商業(yè)機(jī)會；9 9、擅自披露集團(tuán)或被投資企業(yè)秘密；1010、違反對集團(tuán)或被投資企業(yè)忠實義務(wù)的其他行為；1111、其他依照法律、法規(guī)和規(guī)章制度不得或者不應(yīng)當(dāng)從事的事項或行為。第十八條 派任董事、監(jiān)事違反本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，致使集團(tuán)或所任職被投資企業(yè)遭受損失的，派任董事、監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第五章附則第十九條

11、本規(guī)則適用于集團(tuán)全資、控股子公司、取得實際控制權(quán)的企業(yè)和參股公司對派任 董事、監(jiān)事的管理。第二十條 本規(guī)則未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。第二十一條本規(guī)則經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會審議批準(zhǔn)后生效，由集團(tuán)戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé) 解釋。人的身體也是一個風(fēng)水寶地。你的心念，你的所想所思，內(nèi)在的情志，從你的外在，展現(xiàn)的淋漓盡致。你內(nèi)心是不安，還是從容，都會從你的言語和行為中展現(xiàn)出來，所以人身體的本身就是一個風(fēng)水場，它又是一個強(qiáng)大的磁場，吸引和抵御著好與壞的事物。人身體內(nèi)在的機(jī)體，在儒家思想里以仁、義、禮、智、信來表述。佛家的思想中被闡述為，地、 水、火、風(fēng)。老子；以道、天、地、王來表述。你的四大平穩(wěn)和合，你身體的風(fēng)水就為上乘風(fēng)水，散發(fā)的都是好的能量，你的四大不合，就為差風(fēng)水，散發(fā)出來的就是壞的能量。真正的好風(fēng)水，好人生，其實就是我們內(nèi)心的高貴。在這個世界上，內(nèi)心的高貴比物質(zhì)的高貴更加寶貴。富是物質(zhì)