2705013057董事會(huì)會(huì)議流程

1、精品文檔 董事會(huì)會(huì)議流程董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：董事長講話

2、：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：會(huì)議范

3、圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場布置：一般以圓桌會(huì)議形式布置。6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定