配合開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查--答案_第1頁(yè)
配合開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查--答案_第2頁(yè)
配合開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查--答案_第3頁(yè)
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協(xié)作開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查答案-協(xié)作開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查答案-協(xié)作開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查.1. 課程學(xué)習(xí).2. 課程評(píng)估.3. 課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成果： 83.33分； 恭喜您順當(dāng)通過(guò)考試！單項(xiàng)題.1、中國(guó)人民銀行的暫時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò) （16.67分）.a.24小時(shí).b.48小時(shí).c.72小時(shí).d.96小時(shí).正確答案 :b.2、被檢查人在簽字確認(rèn)前對(duì)執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書有異議的，應(yīng)當(dāng)在（） 工作日提出陳述和申辯看法；（ 16.67分）.a.三個(gè).b五個(gè).c.七個(gè).d.十個(gè).正確答案 :b.多項(xiàng)題.1、中國(guó)人民銀行開展的反洗錢監(jiān)管工作包括（）（ 16.67分）.a.現(xiàn)場(chǎng)檢查.b.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.c.建立監(jiān)管檔案.d.現(xiàn)場(chǎng)走訪.e.約見(jiàn)談話.正確答案 :a b c d e.2、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好協(xié)作工作，包括（）（ 16.67分）.a.供應(yīng)工作條件.b.指定聯(lián)絡(luò)人員.c.協(xié)作做好會(huì)談.d.接受詢問(wèn).正確答案 :a b c d.判定題.1、依據(jù)規(guī)定，檢查組檢查人員少于3 人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查；（ 16.67分）.a.正確.b.錯(cuò)誤.正確答案 :錯(cuò)誤.2、全面檢查，是指依據(jù)年度檢查方案所實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情形的全方位檢查；（

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