運營中心管理制度

1、MeiWei_81MeiWei_81 重點借鑒文檔】興達運營中心管理制度【MeiWeiMeiWei 8181重點借鑒文檔】1 1目的與管控體系要求 .1.1.1.11.1 目的1.1.1.21.2經營計劃管控體系要求 .1.1.2 2適用范圍.2.2. .3 3術語和定義.2.2. .3.13.1 一級、二級、三級計劃 .2.2.3.23.2下屬公司 .2.2.3.33.3集團戰(zhàn)略管理中心組織 .2.2.4 4各部門職責.2.2. .4.14.1運營中心 .2.2.4.24.2集團人力中心 .4.4.4.34.3集團財務管理中心 .4.4.4.44.4各業(yè)務部門 .4.4.5 5經營計劃管理程

2、序 .4.4.5.15.1計劃編制依據(jù) .4.4.5.25.2計劃編制原則 .5.5.5.35.3計劃內容及要求 .5.5.5.45.4計劃編制及審批程序 .5.5.5.55.5計劃調整審批程序 .6.6.5.65.6計劃執(zhí)行監(jiān)控與分析 .7.7.6 6支持性文件.8.8. .7 7附件.8.8. .MeiWei_81MeiWei_81 重點借鑒文檔】1目的與管控體系要求1.1 目的在集團戰(zhàn)略、戰(zhàn)略規(guī)劃目標指導下，為了有效分解集團公司經營管理目標， 按計劃有序開展各公司各項經營管理活動， 明確集團、各下屬公司和各部門工作 任務 , ,理順工作項的銜接和配合， 加強集團對各公司經營管理活動的指導

3、與監(jiān)控， 推動各項工作任務的順利開展， 確保集團公司整體經營管理目標的順利實現(xiàn)。 避 免各部門混淆計劃與預算職能作用，特出此制度。1.2 經營計劃管控體系要求根據(jù)集團管控原則， 對經營計劃所涉及的各方面內容進行分級管理， 以保證 集團總體目標的實現(xiàn)，同時給予下屬公司和各職能系統(tǒng)一定的調整空間。1 1、計劃管控分級：下屬公司需集團公司審批的計劃，包括：A A、 項目基本經濟指標報告。B B、 項目關鍵節(jié)點控制表。C C、 項目開發(fā)計劃一級表。D D、 部門計劃二級表（部門級表）。E E、各部門月度三級計劃（報建計劃、規(guī)劃設計計劃、工程進度計劃表、材料進 場計劃、招標采購計劃、銷售計劃） 。F F

4、、下屬公司部門月度工作計劃工作分解表及開發(fā)進度月計劃部門分解表。G G、 財務資本計劃及財務預算規(guī)定其他報表。H H、 物業(yè)公司年度及月度收支計劃報告。I I、集團及下屬公司按照規(guī)定及實際工作需要各項專業(yè)計劃需備案運營管理部其 他計劃。2適用范圍本制度適用于集團、集團各下屬公司【MeiWei_81MeiWei_81重點借鑒文檔】3術語和定義3.1 一級、二級、三級計劃指新項目方案確定以后，根據(jù)開發(fā)公司制定一級計劃編制的用于指導部門開 發(fā)的工作計劃。二級計劃主要是對一級計劃責任部門的認定及劃分。主要包括前期工作計 劃、規(guī)劃設計計劃、工程施工計劃、材料進場計劃、材料招標采購計劃、項目營 銷計劃及營

5、銷費用計劃、物業(yè)收支計劃、財務資金計劃。三級計劃主要是部門三級計劃工作分解表、以及各專業(yè)部門月度計劃表。3.2下屬公司指地產公司、物業(yè)公司3.3集團戰(zhàn)略管理中心組織董事長任戰(zhàn)略管理中心主任，財務、運營及各部門主管副總、分公司總經理 任戰(zhàn)略中心委員。4各部門職責4.1運營中心負責組織集團層面的營運類會議的召開，并向董事長報告 項目開發(fā)運行情況；監(jiān)控集團及子公司各項目運營經營質量，負責合同審核（計劃控制），大型采購招標的監(jiān)督與管理；整合資源支 持和協(xié)調，推動項目開發(fā)計劃、任務的完成；運營中心管理職責負責組織對集團公司所屬項目進度節(jié)點、質量進行聯(lián)合檢 查，并督促檢查發(fā)現(xiàn)問題的落實與落實整改時限；【M

6、eiWeiMeiWei 8181重點借鑒文檔】建立運營報告體系，疋期撰與集團公司的運營報告并有針 對性地發(fā)布（運營狀況、運營問題、運營風險及重大事項 的處理情況等內容）；負責組織項目計劃真實性、合理性與履約性審查與評估， 收集匯總項目結算文件，跟蹤審計和復核；負責階段成果 的管理；并每月上報董事長項目風險控制表、工程進度遺 留工作報告、月計劃執(zhí)行報告、目標成本控制執(zhí)行分析表；負責根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制集團年度經營計劃；審 核下屬公司的年度經營計劃的審核與修改；負責組織匯編集團年度計劃，并對計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控、檢杳和考核；負責組織項目總體計劃的編制；負責檢查、協(xié)調項目總體開發(fā)計劃的執(zhí)行和

7、考核；負責審核下屬公司的項目總體開發(fā)計劃及計劃關鍵節(jié)點變更；負責集團各部門及下屬公司月度、年計劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及經營指標考核；計劃管理及考核管理職責負責集團各項運營指標標準數(shù)據(jù)庫的建立負責建立集團公司完善的官控體系及制度流程，并根據(jù)市場情況及公司發(fā)展需要提出微調方案；負責運營管理體系的建立與運行監(jiān)管工作，指導集團各部 門及下屬公司的流程體系建立工作；制度及流程管理職責負責檢查和監(jiān)督年度、季度、月度各類文檔的整理與編制 執(zhí)行情況，針對項目管理不斷創(chuàng)新和優(yōu)化組織流程；4.2集團人力中心1 1、 在集團下達年度經營管理目標時，需同步制定出對集團、各下屬公司的 年度績效考核指標及獎懲方案。2 2、依照

8、年度獎懲方案根據(jù)運營中心反饋月運營計劃執(zhí)行指標完成情況組織對集團、各下屬公司的考核工作。3 3、績效考核及獎懲辦法應在績效管理制度中具體制定。4.3 集團財務管理中心1 1、組織制定并審核集團、各下屬公司年度財務目標。2 2、根據(jù)經營計劃和預算統(tǒng)一編制的原則，組織集團、各下屬公司編制集團 年度預算。3 3、月度資金計劃的編制與匯報。4 4、依據(jù)會簽月度資金計劃付款。4.4 各業(yè)務部門1 1、遵守集團制定相關運營及其他管理制度。2 2、根據(jù)項目經營管理一級計劃分解二級計劃并落實到具體部門月計劃。3 3、以集團計劃管理體系為指導，負責建立本公司經營計劃管理體系。4 4、負責本公司年度經營管理計劃調

9、整報審材料的編制工作。5 5、重大節(jié)點變動情況需上報集團運營中心，組織項目經營計劃變更調整。6 6、接受集團的計劃管理并按要求時間參加計劃會議、報送計劃類報告、報 表。5 經營計劃管理程序5.1 計劃編制依據(jù)1 1、集團公司戰(zhàn)略、戰(zhàn)略規(guī)劃目標、集團年度經營管理目標是編制年度經營 管理工作計劃的最主要依據(jù)，應確保經營管理目標的達成。2 2、年度經營管理工作計劃是月度工作計劃的編制依據(jù)，年度經營管理工作 計劃要在月度計劃中有效分解并緊密銜接。3 3、公司所擁有（或正在洽談）的項目進展、資金、專業(yè)能力、人力資源等， 是計劃編制的重要依據(jù)。5.2 計劃編制原則1 1、應本著著眼戰(zhàn)略規(guī)劃目標，立足管理現(xiàn)

10、狀的原則制定，同時需要充分考 慮內外部各項因素變化，綜合確定，保障計劃編制的科學和準確。2 2、在計劃編制過程中， 需要進行相關各公司、 各部門間的充分溝通和協(xié)調， 增強計劃的可執(zhí)行性及各層面人員的接受度。5.3 計劃內容及要求1 1、項目開發(fā)一級計劃：指項目獲得后編制的項目開發(fā)的全過程計劃。各關 鍵控制節(jié)點一旦確定，應確保按時完成。2 2、年度經營管理計劃：指一個年度內（元月至十二月）的公司經營管理計 劃，是為實現(xiàn)年度經營管理目標而開展的具體工作內容。 年度經營管理計劃一旦 制定不得隨意調整。3 3、月度工作計劃：應包含年度經營管理計劃安排中當月應完成的工作節(jié)點 和工作項， 及下月工作節(jié)點和

11、工作項， 同時還包括上月未完成、 安排在本月完成 的工作項及下月預完成工作項， 以及公司安排當月應完成的重要工作 （包括公司 領導和公司級會議根據(jù)內、 外部環(huán)境變化安排的新增工作或對原有工作計劃的調 整，即滾動工作計劃） 。月計劃于每月底前編制完成，次月第一周四前報集團運 營中心備案。5.4 計劃編制及審批程序1 1、一級計劃編制及審批程序由運營部發(fā)起組織編制， 集團及各子公司相關部門參與編制、 匯報：成本定 額、項目關鍵節(jié)點控制表、 項目基本經濟指標表， 經集團運營中心及集團主管領 導審核并與集團成本定額對比分析，集團會評審通過后董事長簽批執(zhí)行。2 2、二級開發(fā)控制性計劃及月度計劃編制及審批

12、程序 由分公司根據(jù)一級計劃組織編制， 集團及分公司相關部門參與制定與修改部 門二級計劃，經集團運營中心及集團主管領導審核，會評審通過后執(zhí)行。3 3、月度工作計劃的編制及審批程序（三級計劃）各下屬公司月度工作計劃的編制及審批程序A A、依據(jù)各下屬公司部門二級計劃、月度工作重點，各部門編制月度工作計 劃。B B、 各下屬公司進行匯總、審核、溝通、調整，形成報審稿。C C、 經每月經營分析會匯報，會評。修改后報董事長簽字后執(zhí)行。D D、各下屬公司月度工作計劃報集團運營中心備案，月度計劃內執(zhí)行項目相 關事項審批必須附簽批當月計劃后可按流程執(zhí)行， 計劃外事項需有特殊說明及領 導簽字報件報批且報運營中心備

13、案。4 4、集團年度經營管理計劃匯編編制及審批程序 制定年度經營管理目標階段A A、每年一月中旬，結合集團財務中心全面預算初步目標，運營中心備案 年度經營管理目標。B B、十二月初依財務中心編制預算，組織下屬公司形成項目經濟指標及關鍵 節(jié)點控制計劃，形成年度經營管理工作計劃報審稿。C C、每年十二月十R R五日左右，集團運營管理中心組織向集團高層匯報集團 及各下屬公司年度經營管理計劃報審稿。D D、每年十二月二十R R五日前，集團運營中心依據(jù)經審批通過的經營管理工 作計劃、制定、管控的經營管理工作節(jié)點，形成集團年度經營管理計劃匯編（包 括集團、各下屬公司），每年 1212 月底報董事長簽發(fā)。5

14、.5 計劃調整審批程序1 1、年度經營管理計劃 （指集團控制的關鍵性節(jié)點計劃） 在年中的統(tǒng)一調整、 審批程序：集團各中心及各下屬公司年度經營管理目標在年度內原則上不做調整。 在不 影響年度經營管理目標的前提下， 依據(jù)具體執(zhí)行情況， 相關工作計劃如確需調整， 具體程序：A A、在不影響年度經營管理目標的前提下，集團各下屬公司組織本公司相關 部門對計劃進行統(tǒng)一修訂和調整， 編制計劃調整申請報告， 經本公司總經理批準 后報集團運營中心。B B、集團運營中心組織集團相關部門審核集團下屬公司計劃調整（包括一級 計劃、二級計劃），組織戰(zhàn)略管理中心召開集團會進行評審。C C、依據(jù)集團戰(zhàn)略管理中心評審意見，修

15、訂年度一級計劃，董事長簽發(fā)后報 集團運營中心備案。5.6 計劃執(zhí)行監(jiān)控與分析1 1、月度工作計劃執(zhí)行的監(jiān)控與分析：A A、集團、各下屬公司每月底均需對月度計劃的執(zhí)行情況進行總結，找出差 異，對未按計劃執(zhí)行的工作要進行分析原因，提出改進措施，形成月度工作完 成情況分析報告。B B、運營中心要對月度工作成果或工作進展進行復核，如有偏差需及時與相 關部門溝通確認。C C、集團、各下屬公司每月第一個周六（具體時間安排調整依據(jù)實際情況確 定）需召開月度經營分析會， 通報上個月工作計劃執(zhí)行情況， 分析工作計劃執(zhí)行 中存在的關鍵問題， 制定解決方案， 明確本月重點工作， 同時提出需要協(xié)調或決 策事項等。2

16、2、集團年終經營管理計劃完成情況、年度經營管理目標達成情況的評估 與總結A A、每年十月中旬開始至十二月底前，集團、各下屬公司要以年度經營管理 目標為指導， 對全年主責的各項經營管理計劃的執(zhí)行情況進行總結、 對年度目標 實現(xiàn)的情況進行評估、 提出改進措施、 對下一年應開展的重大工作進行安排， 形 成年終工作總結。B B、集團運營管理中心于下一年元月上旬組織召開集團年終工作總結會，對 集團、各下屬公司上一年度經營管理目標及工作計劃達成情況進行總結， 找出差 異，分析原因，制定改進措施，安排部署本年度重大工作。C C、集團年終工作總結分析會上做出的重要決策和工作安排將列入本年集團 各中心、各下屬公司經營管