某文化發(fā)展股份有限公司章程

1、某文化發(fā)展股份有限公司章程第一章 總則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由、等六方共同發(fā)起設(shè)立，特制定本章程。弟二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：文化發(fā)展股份有限公司第四條住所：市路號(hào)國(guó)際購(gòu)廣場(chǎng)第一層b區(qū)第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：文藝演出策劃，歌舞ktv、酒吧、煙酒銷售、娛樂(lè)，會(huì)議服務(wù)，餐飲服務(wù)，演出場(chǎng)所，廣告宣傳與代理。第四章公司設(shè)立方式第六條公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立弟五章 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本第七條公司股份總數(shù)：1000萬(wàn)股第八條公司股份每股金額：壹

2、元第九條公司注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元人民幣第十條 公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東大會(huì)并做出決議。第六章 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式、和出資時(shí)間第十一條發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：發(fā)起人姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登記申請(qǐng)日）時(shí)實(shí)際繳付分期繳付認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資方式出資時(shí)間認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資時(shí)間出資方式認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資時(shí)間出資方式貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣貨幣合計(jì)10000000其中貨幣出資第七章 公司股東大會(huì)的組成、職權(quán)、和議事規(guī)則第十二條公司股東大會(huì)由全體發(fā)起人（股東）組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，其職權(quán)是：（一） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

3、（二） 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān) 事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。（十） 修改公司章程；對(duì)上述所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會(huì)，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)，有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)

4、：（一） 董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三） 單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五） 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。第十四條股東大會(huì)會(huì)議有董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十五條召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審

5、議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。 股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。 無(wú)記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。第十六條股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決

6、權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第十七條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十八條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，支持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會(huì)議股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第八章董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第十九條公司設(shè)董事會(huì)，成員七人，非有職工代表?yè)?dān)任的董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或者其他行使民

7、主選舉產(chǎn)生）。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會(huì)設(shè)董市長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案（四）制度公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、

8、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第二十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)履行職務(wù)，董市長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十二條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)與會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會(huì)議臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和

9、主持董事會(huì)議。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)間由發(fā)起人或董事自行約定。第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)董事會(huì)表決出現(xiàn)爭(zhēng)議，并雙方票數(shù)相同時(shí)，董事長(zhǎng)具有兩票表決的權(quán)利。第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；董事因故不動(dòng)出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違法法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公

10、司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十六條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘用或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘意外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第九章公司的法定代表人第二十七條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任

11、屆期滿，可連選連任。第二十八條法定代表人行使董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第十章監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員三人，監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：1。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)（職工大會(huì)或者其形式）民主選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 董事、高級(jí)管理人員不得兼任董事。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿

12、，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職權(quán)。第三十條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董

13、事、高級(jí)管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十二條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十三條監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除公司法有規(guī)定外，由股東在公司章程中自行約定。第十一章公司利潤(rùn)分配方法第三十四條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定的公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十五條稅后利潤(rùn)的分配方式由股東自行約定。第十二章公司的解散事由與清

14、算方法第三十六條公司有以下情形之一時(shí)，解散并進(jìn)行清算：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；（六）其他解散事由出現(xiàn)（由股東自行約定，如不做具體規(guī)定應(yīng)刪除此條）。第三十七條公司因第三十六條（一）項(xiàng)規(guī)定二解散的，可以經(jīng)席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)修改公司章程二存續(xù)。第三十八條公司因第三十六條（一）（二）（四）（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算（清算組的組成以及職權(quán)由股東約定）。第三十九條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并與六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第四十條在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第十三章公司的通知和公告辦法第四十一條公司有召集股東年度大會(huì)、或清算時(shí)，應(yīng)予通知相關(guān)人員。第四十二條