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文檔簡介
1、泓域咨詢 /成都美容設備項目建議書成都美容設備項目建議書xxx(集團)有限公司報告說明美容床的床架通常有木架、鐵架噴朔、不銹鋼架、鋁合金架等。軟包結構中,軟包內(nèi)填充物通常采用硬軟兩種海綿相搭配,保證一定舒適度的同時也保證了美容床的不變形和高回彈性。面料搭配以皮質(zhì)材料據(jù)多,通常有仿皮、PU皮、超纖真皮、真皮等,也可用布藝面料。美容床較傳統(tǒng)家具床類不同的地方是其頭部、背部、腿部等可調(diào)節(jié)角度,一般有電動調(diào)節(jié)、氣動調(diào)節(jié)、手動調(diào)節(jié)三種調(diào)節(jié)手法。美容床頭通常開一橢圓形洞,方便使用者做按摩、美體時呼吸所用,在外形設計上往往更為時尚,在用途上更為有特定性。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資7566.17萬元,其中:
2、建設投資6136.55萬元,占項目總投資的81.11%;建設期利息70.33萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金1359.29萬元,占項目總投資的17.97%。項目正常運營每年營業(yè)收入15200.00萬元,綜合總成本費用12773.79萬元,凈利潤1768.26萬元,財務內(nèi)部收益率16.69%,財務凈現(xiàn)值1176.80萬元,全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該
3、項目建設條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 市場預測9一、 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素9二、 市場規(guī)模11三、 行業(yè)發(fā)展概況12第二章 項目概況15一、 項目名稱及投資人15二、 編制原則15三、 編制依據(jù)16四、 編制范圍及內(nèi)容17五、 項目建設背景17六、 結論分析18主要經(jīng)濟指標一覽表20第三章 項目背景及必要性22一、 發(fā)展趨勢22二、 行業(yè)壁壘24三、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈結構
4、27四、 項目實施的必要性28第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃29一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容29二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領29產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表29第五章 建筑工程可行性分析31一、 項目工程設計總體要求31二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第六章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第七章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第八章 運營管理54一、 公司經(jīng)營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 原輔材料成品管理62一、 項目建設期原輔材
5、料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理62第十章 進度規(guī)劃方案64一、 項目進度安排64項目實施進度計劃一覽表64二、 項目實施保障措施65第十一章 技術方案分析66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質(zhì)量管理70四、 項目技術流程71五、 設備選型方案72主要設備購置一覽表72第十二章 人力資源分析74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓74第十三章 投資方案77一、 編制說明77二、 建設投資77建筑工程投資一覽表78主要設備購置一覽表79建設投資估算表80三、 建設期利息81建設期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表82四、 流動資金
6、83流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十四章 經(jīng)濟效益評價87一、 基本假設及基礎參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經(jīng)濟評價結論96第十五章 風險評估97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99第十六章 招標方案102一、 項目招標依據(jù)102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組
7、織方式105五、 招標信息發(fā)布105第十七章 項目總結分析106第十八章 附表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表113建設投資估算表113建設投資估算表114建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第一章 市場預測一、 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持促進行業(yè)發(fā)展制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、吸
8、納就業(yè)能力強、技術資金密集,是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的重要體現(xiàn)。2015年5月8日,國務院印發(fā)中國制造2025并下發(fā)通知,部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年的行動綱領,明確了中國制造業(yè)“由大到強”的發(fā)展路徑。同時,中國制造2025從“深化體制改革、營造公平的市場環(huán)境、完善金融扶持政策、加大財稅支持力度、人才培養(yǎng)”等方面提出了發(fā)展制造業(yè)的戰(zhàn)略支撐與保障措施,將為美容床等美容設備生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展提供強有力的支持。我國美容床等美容設備行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展有望迎來重大機遇。(2)健康意識增強、消費觀念升級隨著社會進步和經(jīng)濟發(fā)展,消費者對生活品質(zhì)的要求逐
9、步提高,對自身美容美體的追求孜孜不倦,對身體健康的重要性認識也日益提升。在此背景下,居民在美容美發(fā)及美體的消費占收入的比例不斷上升。美容床等美容設備作為美容院、SPA會所、保健中心等場所的必備設備,面臨市場需求的快速增長。(3)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率不斷提高提供了良好的宏觀發(fā)展環(huán)境隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,居民收入不斷提高,為美容設備行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展提供了有利的市場環(huán)境。同時,近年來我國的城鎮(zhèn)化率逐年提高,2018年我國城鎮(zhèn)化率已達到59.58%,城鎮(zhèn)居民不斷增多,由此帶來的美容美體需求也在不斷擴大,將會給美容床等美容設備行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。(4)購買力提升帶動居民消費的進一步升級隨著我
10、國國民經(jīng)濟的平穩(wěn)增長,我國居民收入水平和購買力不斷提高,居民消費呈現(xiàn)出結構性升級趨勢。在此過程中,人們對美的追求孜孜不倦,且也早已超越了傳統(tǒng)的概念,開始追求多功能、時尚安全、個性化的美容美體服務,在此背景下美容床等美容設備等產(chǎn)品市場前景廣闊。2、不利因素(1)行業(yè)發(fā)展不規(guī)范目前我國的美容床生產(chǎn)企業(yè),除少數(shù)企業(yè)具備大規(guī)模、高質(zhì)量生產(chǎn)條件外,絕大多數(shù)為區(qū)域性中小規(guī)模企業(yè)。低價競爭、不正當競爭現(xiàn)象在中低端產(chǎn)品中較為突出。近年來,部分銷售規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小規(guī)模企業(yè)依靠以次充好,甚至“山寨”其他產(chǎn)品來搶占市場份額,嚴重影響了行業(yè)的良性發(fā)展。(2)行業(yè)自主設計研發(fā)能力薄弱我國美容床等美容設備生產(chǎn)商
11、與國外相比,自主設計研發(fā)能力較為薄弱,除部分具有自主品牌和核心技術的廠商外,大量中小型企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,或直接對市場上產(chǎn)品進行仿制。這種情況進一步導致了行業(yè)內(nèi)缺乏創(chuàng)新的動力,對行業(yè)吸引人才和健康發(fā)展造成了一定不利影響。(3)質(zhì)量管理水平參差不齊在我國上千家美容設備生產(chǎn)企業(yè)中,質(zhì)量管理體系健全、具有自己品牌的企業(yè)并不多,很多企業(yè)為中小型、微型企業(yè),其生產(chǎn)管理水平較低,加工工藝較落后,難以確保質(zhì)量管理體系有效運行。二、 市場規(guī)模根據(jù)商務部2016年美容美發(fā)典型調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)測算,截至2018年底,美容美發(fā)行業(yè)營業(yè)額約為3,308.16億元,同比增長3.00%。行業(yè)規(guī)模自20
12、14年以來始終保持穩(wěn)定增長。美容美發(fā)行業(yè)的發(fā)展勢必帶動其上下游相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也正是在這一背景下,我國涌現(xiàn)出了大量的美容設備制造企業(yè)。近年來,美容美發(fā)行業(yè)逐步向便利化、精細化、品質(zhì)化方向發(fā)展,轉型升級過程加速。根據(jù)商務部2016年美容美發(fā)典型調(diào)查企業(yè)數(shù)據(jù)及中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)測算,截至2016年底,全國美容美發(fā)行業(yè)活動單位數(shù)共計330,684個,同比增長2.0%;營業(yè)面積共計1,905,131平方米,同比增長1.5%;從業(yè)人員總數(shù)為140.9萬人,同比增長2.8%;營業(yè)額3,129.34萬元,同比增長2.7%。預計2018年末我國美容美發(fā)行業(yè)企業(yè)數(shù)為34.4萬個,從業(yè)人員在148.5萬人左右。伴
13、隨著美容活動的持續(xù)增加,美容床等美容設備市場規(guī)模也將穩(wěn)步增加。三、 行業(yè)發(fā)展概況人類文明歷史長河中,真理和美一直被歷代先驅(qū)孜孜不倦追求著。對美的追求更是隨著文明的誕生而萌芽,隨經(jīng)濟水平的發(fā)展而蓬勃。經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū),社會文明程度越高的地區(qū),人們就越是對美有追求。人們對自身美的需求催生了美容、美發(fā)行業(yè),電視媒體的誕生讓時尚潮以閃電般的速度傳播,各種美容美體用品、用具被發(fā)明創(chuàng)造出來。從早期的機械用具,到利用電流、電磁、超聲波、光進行美容護膚的儀器,從手動的美容美發(fā)凳,發(fā)展到電動美容床、美發(fā)凳。伴隨著歐美等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟的快速增長,美容美發(fā)行業(yè)也在快速發(fā)展,并帶動了相關設備的快速更新?lián)Q代。二戰(zhàn)后,
14、隨著全球經(jīng)濟的復蘇和發(fā)展,美容美發(fā)及其相關行業(yè)在歐美等發(fā)達國家得到蓬勃的發(fā)展?,F(xiàn)階段,與歐美市場的成熟對應的是快速成長中的中國市場。中國美容行業(yè)自20世紀80年代開始起步,隨著美容美發(fā)行業(yè)的不斷發(fā)展進步,其所必要的美容床、美容椅等美容院專用設備也逐步更新?lián)Q代。1985年前后,是我國美容行業(yè)起步階段,美容床為簡單的鋼管結構,白色噴涂、粉色皮革。具備了美容床、美容椅基本的躺、臥、坐的功能。1993年前后,美容床開始出現(xiàn)帶翻背和腿部調(diào)節(jié)的功能,使體驗者可以更為舒適的享受美容服務,也更便于美容師操控。2005年后,實木制美容床較為流行,消費者也更加重視了美容床的功能性、舒適感與豪華感。2009年前后,
15、電動多功能SPA美容床開始流行。其操作更為便捷,制造也更為復雜。外觀美觀、結構結實,布局合理、性能優(yōu)越、節(jié)能環(huán)保、舒適健康,具有很高的安全性和舒適性。2012年起,整容醫(yī)院及兼具養(yǎng)生、保健功能的美容項目越來越受追捧,越來越多的美容院開始升級轉型,相應的對美容床等美容項目所需設備的升級需求也更為普遍化、多樣化。開始出現(xiàn)高端美容院、SPA會館、醫(yī)療美容機構等消費場所的定制美容床、美容椅等產(chǎn)品,定制產(chǎn)品往往根據(jù)客戶需求使用材質(zhì)、配色及搭配功能,以便于與使用場所風格更為相符,使得消費者在享受美容院美容、美體服務時也更為心情愉悅。近年來,隨著中國國民收入的快速提高,人民對美的追求有爆炸性的增長,美容市場
16、迎來了翻天覆地的變化,美容床、美容儀及相關配套產(chǎn)品所屬相關產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展。第二章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱成都美容設備項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則1、政策符合性原則:報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術鏈,減少生產(chǎn)過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)
17、勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經(jīng)濟效益最大化,提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名
18、度。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內(nèi)容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)
19、境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,人們生活水平逐步提高,消費者對美容美體等享受型消費的科技性、舒適性、環(huán)保性、安全性都提出了更高的要求。研發(fā)、設計能力直接決定了產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率、科技含量和品牌風格,是美容床生產(chǎn)企業(yè)提升用戶體驗、打造卓越品牌的著眼點。美容床的研發(fā)設計需要綜合人體工程學、材料科學與工程、控制科學與工程等多方面的學科知識,不僅需要從外觀風格、材質(zhì)、色彩等方面著手,還要結合人性化、實用性的要求,達到形式和功能的統(tǒng)一。由于現(xiàn)階段市場主流
20、美容床產(chǎn)品已具有一定的技術含量,其所需的研發(fā)、設計能力短時間內(nèi)難以形成,在行業(yè)迅猛發(fā)展變革的新時代,這種研發(fā)、設計能力顯得尤為重要,為本行業(yè)新進入者面臨的壁壘之一。“十三五”時期,必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題,正確認識、準確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化,認識、適應、引領新常態(tài),推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約16.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xxx套美容設備的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務
21、估算,項目總投資7566.17萬元,其中:建設投資6136.55萬元,占項目總投資的81.11%;建設期利息70.33萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金1359.29萬元,占項目總投資的17.97%。(五)資金籌措項目總投資7566.17萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)4695.60萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2870.57萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):15200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):12773.79萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):1768.26萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR
22、):16.69%。5、全部投資回收期(Pt):6.11年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):6890.89萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多
23、的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積18606.201.2基底面積6613.541.3投資強度萬元/畝371.262總投資萬元7566.172.1建設投資萬元6136.552.1.1工程費用萬元5338.682.1.2其他費用萬元662.182.1.3預備費萬元135.692.2建設期利息萬元70.332.3流動資金萬元1359.293資金籌措萬元7566.173.1自籌資金萬元4695.603.2銀行貸款
24、萬元2870.574營業(yè)收入萬元15200.00正常運營年份5總成本費用萬元12773.796利潤總額萬元2357.687凈利潤萬元1768.268所得稅萬元589.429增值稅萬元571.0910稅金及附加萬元68.5311納稅總額萬元1229.0412工業(yè)增加值萬元4272.5813盈虧平衡點萬元6890.89產(chǎn)值14回收期年6.1115內(nèi)部收益率16.69%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1176.80所得稅后第三章 項目背景及必要性一、 發(fā)展趨勢1、我國城鎮(zhèn)化水平的提升將促進美容床、美容儀等美容設備制造行業(yè)的發(fā)展隨著我國經(jīng)濟和社會的進一步發(fā)展,我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期。2014年3月,國
25、務院印發(fā)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年),其中提出發(fā)展目標為:2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右,努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)人口轉移和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),全國城鎮(zhèn)化率從2008年的45.68%提高2018年的59.58%,年均增加1.4個百分點,預計至2050年,我國城鎮(zhèn)化率將超過70%,與發(fā)達國家80%左右的水平相接近。美容床市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分。一方面,城鎮(zhèn)人口可支配收入相對較高、購買力強;另一方面,城鎮(zhèn)人口對流行時尚潮流更加敏感,對美容美體等需求更加旺盛,對美容美體服務的品牌、質(zhì)量及科技性選擇更加注重,
26、促使行業(yè)更新速度加快。因此,我國城鎮(zhèn)化進程的加快,將為美容美體及其上下游行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。2、我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的增長為美容床、美容儀等美容設備制造行業(yè)持續(xù)增長創(chuàng)造了必要條件隨著宏觀經(jīng)濟的發(fā)展,我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長,居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,從2008年到2018年,中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由15,781.00元上升至39,251.00元,年均復合增長率為8.64%(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)。隨著可支配收入的提高,居民消費結構和消費理念也出現(xiàn)了一定的變化,影響居民消費行為的因素從單純的價格因素逐漸發(fā)展到受多種綜合因素影響,在這個過程中居民享受型消
27、費支出快速增長。另據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的市場調(diào)查統(tǒng)計:2017年我國居民美容美發(fā)洗浴消費在享受型消費中占比達到12.2%,美容美發(fā)行業(yè)已經(jīng)成為我國居民繼房地產(chǎn)、汽車、旅游、通訊外的第五大消費熱點。這為美容美體行業(yè)相關必要設備、設施的迅速發(fā)展奠定了良好的基礎,并將帶動美容床、美容儀等相關產(chǎn)品的生產(chǎn)升級、消費升級。3、我國居民消費潛力進一步釋放將拉動美容行業(yè)及其相關設備的消費增長多年以來,我國居民消費占GDP的比重一直低于歐美發(fā)達國家。隨著抑制我國消費的因素逐漸消除,在消費升級和消費普及兩種因素的共同作用下,我國居民的消費水平和消費規(guī)模獲得了長期、持續(xù)的增長,根據(jù)國家統(tǒng)計局、Wind等公開數(shù)據(jù)整理
28、,2018年全年社會消費品零售總額38.10萬億元,比2017年增長4.02%;2017年全年我國社會消費品零售總額36.63萬億元,比2016年增長10.21%。在這樣的大背景下,居民消費潛力具有很大的釋放空間,將拉動美容美體消費支出,帶動行業(yè)相關必要設備需求量的持續(xù)穩(wěn)定增長。4、全球主要經(jīng)濟體人均GDP的穩(wěn)步增長為美容床等美容設備制作企業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境數(shù)據(jù)顯示,歐盟國家及以智利為代表的南美國家,在2015年人均GDP較2014年出現(xiàn)了較為明顯的下滑,隨后至2018年處于穩(wěn)步回升狀態(tài)。同期美國及中國大陸盡管GDP增速有所放緩,但總量仍然表現(xiàn)為增長態(tài)勢,經(jīng)濟結構繼續(xù)優(yōu)化升級。全球主要
29、經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展總體繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢。綜上,近年來,全球主要經(jīng)濟體的人均生產(chǎn)總值的穩(wěn)步增長,為國內(nèi)美容床等美容設備制造企業(yè)的海外市場發(fā)展提供了良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。二、 行業(yè)壁壘1、研發(fā)設計壁壘隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,人們生活水平逐步提高,消費者對美容美體等享受型消費的科技性、舒適性、環(huán)保性、安全性都提出了更高的要求。研發(fā)、設計能力直接決定了產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率、科技含量和品牌風格,是美容床生產(chǎn)企業(yè)提升用戶體驗、打造卓越品牌的著眼點。美容床的研發(fā)設計需要綜合人體工程學、材料科學與工程、控制科學與工程等多方面的學科知識,不僅需要從外觀風格、材質(zhì)、色彩等方面著手,還要結合人性化、實用性的要求,達到
30、形式和功能的統(tǒng)一。由于現(xiàn)階段市場主流美容床產(chǎn)品已具有一定的技術含量,其所需的研發(fā)、設計能力短時間內(nèi)難以形成,在行業(yè)迅猛發(fā)展變革的新時代,這種研發(fā)、設計能力顯得尤為重要,為本行業(yè)新進入者面臨的壁壘之一。2、生產(chǎn)制造壁壘隨著美容床行業(yè)的技術創(chuàng)新,消費者需求向個性化、時尚化發(fā)展,不僅對制造商的研發(fā)設計能力提出更高要求,對其生產(chǎn)制造技術也有較高的要求。高檔電動調(diào)節(jié)美容床等產(chǎn)品的生產(chǎn)需要高精度模具加工、復雜五金件加工、高等級檢測等先進制造能力與之配套,需要企業(yè)投入大量的資金和人力。而采用先進工藝與設備前期投入較大,技術積累周期較長,質(zhì)量控制要求較高,對行業(yè)新進入者構成一定壁壘。3、品牌壁壘品牌是美容床等
31、美容設備產(chǎn)品吸引消費者的關鍵因素之一。美容設備業(yè)發(fā)展空間大,品牌魚龍混雜,質(zhì)量也參差不齊。品牌知名度成為消費者衡量產(chǎn)品質(zhì)量、商家信譽和售后服務的重要因素,是消費者購買時的重要決策依據(jù)。而品牌知名度是企業(yè)在品牌建設、產(chǎn)品設計、質(zhì)量控制、營銷服務等多方面長期投入和逐漸積累的結果,行業(yè)新進入者通常很難在較短時間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。4、銷售渠道壁壘銷售渠道是企業(yè)重要的競爭資源之一。新進入美容設備行業(yè)的企業(yè)通常需要投入大量的人力、財力和物力,才能逐漸形成較為完善的、系統(tǒng)化的覆蓋全國及全球的銷售網(wǎng)絡。同時,美容設備行業(yè)下游的經(jīng)銷商、零售商等渠道通常掌握著重要終端客戶的銷售渠道,他們在選擇合作企業(yè)時不僅考察企
32、業(yè)規(guī)模,在技術實力、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、勞動者保障等多個方面也有著復雜嚴格的認證,行業(yè)內(nèi)有能力通過這些認證的企業(yè)數(shù)量有限,企業(yè)通常需要長時間的投入和沉淀才能與他們建立長期穩(wěn)定的合作關系,因此,銷售渠道是美容床等美容設備新進入者面臨的一大障礙。5、快速交貨能力美容床等美容設備產(chǎn)品為消費品的一種,下游行業(yè)的客戶會針對市場變化、庫存情況、節(jié)假日促銷等因素實時調(diào)整采購規(guī)模。只有具備規(guī)?;a(chǎn)能力、快速供貨能力和良好質(zhì)量控制能力的生產(chǎn)廠商才可以滿足下游客戶苛刻的交貨期要求。因此,快速供貨能力是美容床制造企業(yè)進入下游經(jīng)銷商、零售商供應體系的重要壁壘之一。6、資質(zhì)和安全認證對于出口的美容床等美容設
33、備,經(jīng)銷商、零售商及終端客戶通常會對制造商的質(zhì)量管理、工作條件、環(huán)境保護、勞工保護、職業(yè)安全健康等方面進行全面評估,同時要求其擁有出口地的資質(zhì)認證,如CE、SASO、PES、ROHS認證等。這些對美容設備出口產(chǎn)品制造商的質(zhì)量管理、技術研發(fā)、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品安全等提出了較高要求。三、 上下游產(chǎn)業(yè)鏈結構美容床、美容儀等美容設備制造行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括電器部件、鋼材、木板、紡織面料、五金件、海綿、包裝材料等行業(yè),其中電器部件主要為電機、線性驅(qū)動器、控制盒及遙控器。上游的原材料制造業(yè)均屬于充分競爭行業(yè),供應商數(shù)量眾多,原材料供應充分,大規(guī)模經(jīng)營的企業(yè)有較強的議價能力。下游主要通過經(jīng)銷商以及線下/上直營等渠
34、道將產(chǎn)品銷售給美容院、SPA會所、皮膚管理會所等。美容設備在境外市場的銷售,主要依靠各美容設備經(jīng)銷商等成熟穩(wěn)定的銷售渠道,并通過電商模式直接面對終端客戶;行業(yè)內(nèi)企業(yè)多采用以經(jīng)銷商為主的銷售模式。拉動下游產(chǎn)業(yè)鏈需求的因素主要是居民家庭收入和房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展等因素。近年來,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,人均可支配收入的不斷提高,城鎮(zhèn)化進程不斷加快,大眾美容美體需求爆發(fā),美容院、SPA會所、皮膚管理中心等消費場所數(shù)量持續(xù)增加,美容設備行業(yè)市場空間巨大。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用
35、水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積10667.00(折合約16.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積18606.20。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套美容設備,預計年營業(yè)收入15200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、
36、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1美容設備套xxx2美容設備套xxx3美容設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx15200.00美容床市場的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分。一方面,城鎮(zhèn)人口可支配收入相對較高、購買力強;另一方面,城鎮(zhèn)人口對流行時尚潮流更加敏感,對美容美體等需求更加旺盛,對美容美體服務的品牌、質(zhì)量及科技性選擇更加注重,促使行業(yè)
37、更新速度加快。因此,我國城鎮(zhèn)化進程的加快,將為美容美體及其上下游行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內(nèi)裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內(nèi)均設置了消火栓。
38、防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下,本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用
39、節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50
40、年,安全等級為二級。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據(jù)工程地質(zhì)條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1
41、、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場
42、所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內(nèi)部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(
43、GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內(nèi)相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。
44、(十一)防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積18606.20,其中:生產(chǎn)工程13184.74,倉儲工程2744.61,行政辦公及生活服務設施1639.84,公共工程1037.01。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程3703.5813184.741714.581.11#生產(chǎn)車間1111.073955.42514.371.22#生產(chǎn)車間925.893296.18428.641.33#生產(chǎn)車間888.863164.34
45、411.501.44#生產(chǎn)車間777.752768.80360.062倉儲工程1653.382744.61266.862.11#倉庫496.01823.3880.062.22#倉庫413.35686.1566.722.33#倉庫396.81658.7164.052.44#倉庫347.21576.3756.043辦公生活配套345.231639.84233.803.1行政辦公樓224.401065.90151.973.2宿舍及食堂120.83573.9481.834公共工程925.901037.01123.64輔助用房等5綠化工程1673.6526.86綠化率15.69%6其他工程2379.81
46、6.447合計10667.0018606.202372.18第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議
47、持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決
48、權股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結,凡不能
49、以現(xiàn)金清償?shù)?,通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事,設董事長1名,由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;(7)根據(jù)董事長的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(8)制訂公司的基本管理制度;(9)制
50、訂本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事項;3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估,并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會
51、重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會或股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權,該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意,并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內(nèi)容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權,該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履
52、行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議,董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的
53、日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用
54、記名投票表決的方式,而不得采用其他方式。16、董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。公司可設副總經(jīng)
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