某著名公司的授權體系

1、-作者xxxx-日期xxxx某著名公司的授權體系【精品文檔】xx有限公司核決權限辦法1 目的為使本公司各項費用及經營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務授權制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。2 適用范圍（1） 人事類。（2） 項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（3） 各項費用支付及付款憑證（4） 設備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5） 固定資產的異動處理。3 核決權限上述適用范圍的具體核決權限，見核決權限表。4 核決行使（1） 各權責主管行使核決時，應簽名以作為依據。（2） 假冒上級主管簽名者，一經查覺，呈報CEO議處。（3） 除CTO、CMO、COO

2、人員外，各級單位已有正主管時，其副主管非經正主管按規(guī)定程序授權或代理，不得批示各類文件。5 限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項，經其上級主管核準。6 授權與取消（1） 經理級（含）以上主管因業(yè)務及管理需要，上級主管在其核決范圍內，授權下級主管代行核決。授權行使，應由被授權人以授權通知單（見附表一），呈CEO核準后，副本送財務部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短期內無法執(zhí)行其原職務，又未有授權為之行使，其職務由上級主管負責。（2） 以授權通知單上的“取消日期”為取消授權時間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門l 財務部為各項費用及業(yè)務處理的管制部門；l 人事單位為

3、人事類業(yè)務的管制部門。（2） 管制憑據l 核決權限表。l 訂有合約或經呈準的專門計費標準。（3） 憑據審核要點l 核決權限是否足夠。l 憑證合法性、合理性。l 費用合理性、正確性。8 其他各項費用支付及業(yè)務處理的核決權限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關規(guī)定。9 實施與修改本辦法經報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。授權通知單部門：授權人被授權人簽名式授權內容授權日期取消日期說明職稱姓名批示一式二份 授權人呈核1.被授權人；2.財務部。核決權限表類別：人事類項次項目內 容核決權限核決者說 明一組織、編制組織系統變更CEO呈董事會核備人員編制設定CEO呈董事會核備人員

4、編制變更CEO呈董事會核備二人員增補、任用編制內人員增補申請依右列規(guī)定核決。編制外一律呈CEO核準。（由用人部門申請）七職等（含）以下人員部門總經理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會三調任由用人部門申請十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉升職位晉升與職務調任（由用人單位申請）七職等（含）以下人員部門總經理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CE

5、O任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會五考核、獎懲年終考績評估十一職等（含）以下人員部門總經理提報分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調薪考績及專案調薪調薪方案核定董事會調薪額核定CEO七核薪新進人員及復職人員依規(guī)定標準核薪。七職等（含）以下人員部門總經理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職等（含）以上人員董事會八出差國內出差申請

6、十一職等（含）以下人員部門總經理財務部門依出差旅費標準按實核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長九請假依據員工手冊十留職停薪病假逾限者一年內，其他特殊情形者二年內。十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CE

7、O十四服務證明在職、離職證明書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè)務加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（集成類項目）項次項目內 容核決權限核決者一立項跟蹤由業(yè)務代表（經理）申請項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二項目成本損益預估由業(yè)務代表（經理）提出項目總額：200萬元以下財務經理（北京或成都）分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元財務經理（北京或成都）CMO項目總額：1000萬元以上（含）財務經

8、理（北京或成都）CEO三標書、技術方案由業(yè)務代表（經理）和售前工程師提出項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、CTO四銷售服務合同由業(yè)務代表（經理）擬定項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務部經理（北京或成都）分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務經理（北京或成都）CMO其他財務部經理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：200萬元以下分公司總經理項目總額：200-1000萬元

9、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：200萬元以下分公司總經理，事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：200萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預算（軟件開發(fā)類項目）項次項目內 容核決權限核決者一立項跟蹤由業(yè)務代表（經理）申請項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二項目成本損益預估由業(yè)務代表（經理）提出項目總額：

10、50萬元以下財務經理（北京或成都）分公司總經理、事業(yè)部總經理、軟件設計中心總經理項目總額：50-200萬元財務經理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務經理（北京或成都）CEO三標書、技術方案由業(yè)務代表（經理）和售前工程師提出項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理，軟件設計中心總經理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO四銷售服務開發(fā)合同由業(yè)務代表（經理）擬定項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務部經理（北京或成都）分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于

11、15%財務經理（北京或成都）CMO其他財務部經理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：50萬元以下軟件設計中心總經理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預算項目總額：50萬元以下分公司總經理，事業(yè)部總經理、軟件設計中心總經理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：50萬元以下分公司總經理、事業(yè)部總經理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權限表類別：請購、采購類項次項目內 容核決權限核決者說 明一.工程項目用設備/材料請購1 與銷售合

12、同一致的，由項目經理一次性申請項目總額：200萬元以內分公司總經理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO2與銷售合同不一致的，項目經理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采購商務代表按經批準的請購單尋價并提出比較報告和采購建議單價小于5萬元且總額小于50萬元分公司總經理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗收品質/數量，正常/異常項目經理借出按經批準的請購單辦理借出手續(xù)分公司總經理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO二.固定資產請購1已列預算不論金額大小CEO2未列預算金額：10萬元以下C

13、EO使用部門提預算方案，事后提報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采購按經批準的請購單采購不論金額大小CEO驗收品質/數量，正常/異常使用部門經理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內 容核決權限核決者說 明一經常性業(yè)務費用各定期支付固定電話費，房租費，水電費，伙食費，郵寄費，汽車保險費/燃料費/養(yǎng)路費/過路費/停車費/維修費，辦公設備保養(yǎng)費，辦公費（易耗辦公材料），財產保險費成都、北京金額：1000元以下行政部經理1. 先審后付；2. 各項費用均有合約或收費標準者依其約定。3. 財產保險應事先保險種類/財產項目/投保金額報

14、CEO核準金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經理金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統一規(guī)定采購設備及工程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經理金額：2000-10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行利息，銀行手續(xù)費，營業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財務部經理金額：2000元以上（含）CEO二應酬費（宴請，娛樂，禮品等）項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設計中心總經理1 事先報備，2 先審后付。金額：1000-5000元分管C

15、MO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關系金額：1000元以下部門（總）經理金額：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費用公共形象策劃、文具印刷、書報雜志、交際禮品、工作服裝定購金額：1000元以下行政部經理（成都、北京）專案申請，事先報備，財務部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術合作金額：1000元以下部門（總）經理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥

16、付原則CEO專案報備每月實際撥付財務部經理會計師審計費金額：2000元以下財務部經理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人事費用薪資費用（含各項津貼、保險費）不論金額大小CEO按已核定標準先審后付培訓費業(yè)務培訓金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1 事先報備2 先審后付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文化、管理、員工素質培訓金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差旅費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經理1. 事先報備；2. 按公司相關標準先審后付金額：2000-5000元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經理金額：2000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO