公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會議事規(guī)則

1、word可編輯2021年公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會議事規(guī)章2021年8月目 錄第一章 總那么3第二章 人員組成3第三章 職責(zé)權(quán)限4第四章 議事規(guī)章6第五章 附那么9第一章 總那么第一條 為適應(yīng)公司進(jìn)展戰(zhàn)略需要，保證公司進(jìn)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增加公司的可持續(xù)進(jìn)展力量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司環(huán)境、社會及管治ESG績效，依據(jù)?中華人民共和國公司法?、?上市公司治理準(zhǔn)那么?、?公司章程?及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，并制訂本議事規(guī)章。 第二條 董事會戰(zhàn)略與ESG委員會是董事會依據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)設(shè)立的特地機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)分析全球經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，爭辯公司的進(jìn)展戰(zhàn)

2、略，為公司對外公共政策、可持續(xù)進(jìn)展和環(huán)境、社會及管治政策等提出建議和意見，對公司長期戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行爭辯并提出建議。 第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略與ESG委員會成員由六名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于兩名。 第四條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生，設(shè)召集人一名，由董事長擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)主持委員會工作。 第五條 戰(zhàn)略與ESG委員會任期與董事會任期全都，委員任期屆滿，可連選連任。 第六條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員必需符合以下條件： 一 不具有?公司法?或?公司章程?規(guī)定的不得擔(dān)當(dāng)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的禁止性情形； 二 最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開責(zé)怪或宣布為不適當(dāng)人選的情形； 三

3、最近三年不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政懲罰的情形； 四 具備良好的道德品德，生疏公司所在行業(yè)，具有肯定的宏觀經(jīng)濟(jì)分析與推斷力量及相關(guān)專業(yè)學(xué)問或工作背景； 五 符合有關(guān)法律、法規(guī)或?公司章程?規(guī)定的其他條件。 第七條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員在任職期間消滅前條規(guī)定的不適合任職情形的，該委員應(yīng)主動辭職或由公司董事會予以撤換。 第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略與ESG委員會主要行使以下職權(quán)： 一對公司的長期進(jìn)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、進(jìn)展方針進(jìn)行爭辯并提出建議； 二對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進(jìn)行爭辯并提出建議； 三對公司章程規(guī)定的必需經(jīng)董事會或股東大

4、會批準(zhǔn)的重大投資、融資方案、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營工程進(jìn)行爭辯并提出建議； 四評估公司ESG工作狀況，擬定ESG進(jìn)展目標(biāo)與方案，提升公司ESG治理力量； 五對公司可持續(xù)進(jìn)展領(lǐng)域包括但不限于健康與平安、社區(qū)關(guān)系、環(huán)境、人權(quán)與反腐的相關(guān)政策進(jìn)行爭辯并提出建議，確保公司在關(guān)系全球可持續(xù)進(jìn)展議題的立場及表現(xiàn)符合時(shí)代和國際標(biāo)準(zhǔn)； 六對公司關(guān)注和保障女性員工、少數(shù)民族員工、殘疾員工在公司的職業(yè)進(jìn)展，為工程所在地不同群體的員工供給公正就業(yè)和進(jìn)展的時(shí)機(jī)，提出相應(yīng)建議； 七對公司可持續(xù)進(jìn)展，以及環(huán)境、社會及管治ESG等相關(guān)事項(xiàng)開展?fàn)庌q、分析和風(fēng)險(xiǎn)評估，提出可持續(xù)進(jìn)展的制度、戰(zhàn)略與目標(biāo)； 八 組織或協(xié)調(diào)公司可持續(xù)進(jìn)展

5、及ESG事項(xiàng)相關(guān)政策、管理、表現(xiàn)及目標(biāo)進(jìn)度的監(jiān)督和檢查，提出相應(yīng)建議； 九批閱公司可持續(xù)進(jìn)展、ESG事項(xiàng)相關(guān)報(bào)告，并向董事會匯報(bào)； 十審議年度環(huán)境及社會責(zé)任和可持續(xù)進(jìn)展績效目標(biāo)的達(dá)成度并與管理層績效酬勞掛鉤； 十一對其他影響公司進(jìn)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行爭辯并提出建議； 十二對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查； 十三公司董事會授權(quán)的其他事宜。 第九條 戰(zhàn)略與ESG委員會對本議事規(guī)章規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略與ESG委員會會議決議連同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會審議打算。 第十條 戰(zhàn)略與ESG委員會在公司董事會閉會期間，可以依據(jù)董事會的授權(quán)對本議事規(guī)章第八條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)作出決議，相關(guān)議案需要股東大會批準(zhǔn)

6、的，應(yīng)依據(jù)法定程序提交股東大會審議。 第十一條 戰(zhàn)略與ESG委員會履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)賜予協(xié)作，所需費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。 第四章 議事規(guī)章 第十二條 戰(zhàn)略與ESG委員會每年應(yīng)至少召開一次會議，并于會議召開前五天通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可托付其它一名委員主持。 第十三條 戰(zhàn)略與ESG委員會會議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 一會議召開時(shí)間、地點(diǎn)； 二會議期限； 三會議需要爭辯的議題； 四會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式； 五會議通知的日期。 第十四條 戰(zhàn)略與ESG委員會應(yīng)由三分之二以上委員含三分之二出席方可進(jìn)行。每名委員享有一票的表決權(quán)，會議作出的決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 戰(zhàn)略與ES

7、G委員會成員假設(shè)存在依據(jù)?董事會議事規(guī)章?應(yīng)予回避的情形，須予以回避。因戰(zhàn)略與ESG委員會成員回避無法形成有效審議意見的，相關(guān)事項(xiàng)由董事會直接審議。 第十五條 公司董事可以出席戰(zhàn)略與ESG委員會會議，但非委員董事對會議議案沒有表決權(quán)。 第十六條 戰(zhàn)略與ESG委員會如認(rèn)為必要，可以召集與會議議案有關(guān)的其他人員列席會議介紹狀況或發(fā)表意見，但非戰(zhàn)略與ESG委員會委員對議案沒有表決權(quán)。 第十七條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員可以親自出席會議，也可以托付其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)。 第十八條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員托付其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會議主持人提交授權(quán)托付書。授權(quán)托付書應(yīng)不遲于會

8、議表決前提交給會議主持人。 第十九條 授權(quán)托付書應(yīng)由托付人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 一 托付人和受托人的姓名； 二 托付人對每項(xiàng)提案的簡要意見； 三 托付人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示； 四 授權(quán)托付的期限； 五 授權(quán)托付書簽署日期。 第二十條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員既不親自出席會議，亦未托付其他委員代為出席會議的，視為未出席相關(guān)會議。戰(zhàn)略與ESG委員會委員連續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會可以撤銷其委員職務(wù)。 第二十一條 戰(zhàn)略與ESG委員會審議會議議題可接受自由發(fā)言的形式進(jìn)行爭辯，但應(yīng)留意保持會議秩序。發(fā)言者不得使用帶有人身攻擊性質(zhì)或其他污辱性、威逼性語言。會議主

9、持人有權(quán)打算爭辯時(shí)間。 第二十二條 戰(zhàn)略與ESG委員會會議對所議事項(xiàng)實(shí)行集中審議、依次表決的規(guī)章，即全部議案經(jīng)全部與會委員審議完畢后，依照議案審議挨次對議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。 第二十三條 戰(zhàn)略與ESG委員會會議的表決方式均為舉手表決，表決的挨次依次為同意、反對、棄權(quán)。如戰(zhàn)略與ESG委員會會議以 方式作出會議決議時(shí)，表決方式為簽字方式。會議主持人應(yīng)對每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場公布，由會議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。 第二十四條 每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會議主持人宣布即形成戰(zhàn)略與ESG委員會決議。 第二十五條 戰(zhàn)略與ESG委員會委員或公司董事會秘書應(yīng)不遲于會議決議生效之次日，將會議決議

10、有關(guān)狀況向公司董事會通報(bào)。 第二十六條 戰(zhàn)略與ESG委員會會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。戰(zhàn)略與ESG委員會會議記錄作為公司檔案由公司董事會秘書保存。在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。 第二十七條 戰(zhàn)略與ESG委員會會議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 一會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 二出席會議人員的姓名，受他人托付出席會議的應(yīng)特殊注明； 三委員回避表決的狀況； 四會議議程； 五委員發(fā)言要點(diǎn)； 六每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)的表決結(jié)果； 七其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。 第二十八條 戰(zhàn)略與ESG委員會決議實(shí)施的過程中，戰(zhàn)略與ESG委員會召集人或其指定的其他委員應(yīng)就決議的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中覺察有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和催促有關(guān)人員予以訂正，有關(guān)人員假設(shè)不接受意見，戰(zhàn)略與ESG委員會召集人或