董事會(huì)成員薪酬考核管理辦法

1、濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員薪酬考核管理辦法第一條董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的工作業(yè)績以年度為周期進(jìn)行考核和評估，與考核相對應(yīng)，這部分人員的薪酬體系實(shí)行年薪制。第二條董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的考核董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的考核由薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)，考核流程如下：1. 每年十二月上旬，薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及下年度經(jīng)營 計(jì)劃，提出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各成員考核指標(biāo)的定義、計(jì)分方式、目標(biāo)值和權(quán)重、 考核辦法等初步方案，報(bào)送股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2. 薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的工作目標(biāo)完成情況進(jìn) 行跟蹤，詳細(xì)記錄各成員任務(wù)完成情況，作為考核評定的依據(jù)。3. 下年一月薪酬與考核委

2、員會(huì)依據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員全年工作完成情況、公司經(jīng)營業(yè)績及考核方案計(jì)算各成員考核結(jié)果，作為績效年薪發(fā)放依據(jù)。第三條考核結(jié)果的確認(rèn)考核結(jié)果=刀（各項(xiàng)考核指標(biāo)分值x相應(yīng)權(quán)重）第四條考核指標(biāo)及權(quán)重的確定董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的考核指標(biāo)及權(quán)重參考:考核指標(biāo)項(xiàng)權(quán)重評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)得分實(shí)際得分公司凈資產(chǎn)收益率30%完成在100% （含100%）以上120完成在 95% （含 95%） -100%100完成在90% （含90%） -95%80完成在85% （含85%） -90%70完成在80% （含80%） -85%60完成在80%以卜0凈利潤增長率15%比上年度超過 5%以上（含5%）120比上年度超過4%-5%

3、 （含4%）100比上年度超過 3%-4% （含3%）80比上年度超過2%-3% （含2%）70比上年度超過 0%-2% （含0%）600以下增長幅度0公司營業(yè)收入總額15%比上年度超過 5%以上（含5%）120比上年度超過4%-5% （含4%）100比上年度超過 3%-4% （含3%）80比上年度超過2%-3% （含2%）70比上年度超過 0%-2% （含0%）600以下增長幅度0工作計(jì)劃完成率30%完成在100% （含100%）以上120完成在 95% （含 95%） -100%100完成在90% （含90%） -95%80完成在85% （含85%） -90%70完成在80% （含80%）

4、 -85%60完成在80%以卜0滿意度調(diào)查（公司咼管對董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成 員的滿意調(diào)查）10%完成在100% （含100%）以上120完成在 95% （含 95%） -100%100完成在90% （含90%） -95%80完成在85% （含85%） -90%70完成在80% （含80%） -85%60完成在80%以卜0考核分?jǐn)?shù)以最高120分計(jì)算，考核最終得分除以100后即可為績效薪酬核算 系數(shù)。由于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各成員工作業(yè)績的最終體現(xiàn)都與公司效益直接相關(guān)，所 以各成員的考核指標(biāo)可全部采用以上考核指標(biāo)， 不同點(diǎn)體現(xiàn)在各成員工作計(jì)劃完 成率及滿意度調(diào)查結(jié)果上。滿意度調(diào)查表參見考核管理體系設(shè)計(jì)方案

5、。第五條年薪制的工資構(gòu)成：1. 年薪總額=基礎(chǔ)年薪+績效年薪2. 年薪總額的確定每年初，薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)以及年度經(jīng)營計(jì)劃中所確定的 年度稅后利潤、銷售收入、資產(chǎn)保值增值率、公司總體薪酬總額等，對照董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)成員的年度工作目標(biāo)及職責(zé)，擬定各個(gè)成員的年薪總額及相應(yīng)的考核方 案，報(bào)股東大會(huì)審批。年初確定的年薪總額為董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的計(jì)劃年薪總額，年終時(shí)實(shí)際發(fā) 放的年薪總額是在計(jì)劃年薪總額的基礎(chǔ)上根據(jù)年度的績效計(jì)算得出。計(jì)劃年薪總額與實(shí)發(fā)年薪總額不完全相等。第六條基礎(chǔ)年薪的確定基礎(chǔ)年薪二年薪總額x 60%第七條績效年薪1. 績效年薪基數(shù)=年薪總額X 40%2. 實(shí)發(fā)績效年薪實(shí)際發(fā)放的績效年薪根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員全年工作目標(biāo)完成情況確定。實(shí)發(fā)績效年薪=績效年薪基數(shù)X績效年薪系數(shù)其中，績效年薪系數(shù)=考核總