股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)(詳細(xì)版)

1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)(詳細(xì)版)股權(quán)收買(mǎi)框架協(xié)議書(shū)本股權(quán)收買(mǎi)框架協(xié)議以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議由下述雙方于_年月日在簽署：出售方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方)購(gòu)置方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方)鑒于：有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目的公司為一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立的公司。甲方作為目的公司股東，依法持有目的公司 %股權(quán)。依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)本協(xié)議雙方友好協(xié)商，達(dá)成條款如下，以備共同遵照?qǐng)?zhí)行。一、目的1.1甲方和乙方盼望就乙方(或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司)收買(mǎi)由甲方所擁有的目的公司的 %股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擬定交易)進(jìn)展磋商。1.2 本協(xié)議的目的系明確甲、乙雙方就擬定交易已達(dá)成全都的及相關(guān)進(jìn)一步支配的商定。二、擬定交易2.1 主要交易條款就擬

2、定交易，甲、乙雙方估計(jì)可行的主要交易條款如下：(a) 乙方擬以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格(“收買(mǎi)價(jià)款)，通過(guò)其自身或其關(guān)聯(lián)公司向甲方購(gòu)置甲方所擁有的目的公司全部股權(quán)。(b) 乙方或其關(guān)聯(lián)公司向甲方支付的首期收買(mǎi)價(jià)款的金額為人民幣萬(wàn)元“首期款，剩余的收買(mǎi)價(jià)款人民幣萬(wàn)元在擬定交易完成后的第24個(gè)月期滿(mǎn)后支付。假設(shè)在此期間，乙方發(fā)覺(jué)目的公司及其中國(guó)子公司在擬定交易完成前存在未披露債務(wù)或甲方違背任何相關(guān)陳述保證與承諾而導(dǎo)致目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司承受損失，那么乙方有權(quán)從剩余的收買(mǎi)價(jià)款中扣除損失并追究甲方的違約責(zé)任。雙方商定，首期款于各方共同完成目的公司股東變更等相關(guān)工商登記手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)支付。(c) 首

3、期款支付的先決條件包括但不限于以下條件：(i) 簽署甲方和乙方認(rèn)可的法律文件，包括但不限于：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議目的公司及甲方做出的陳述和保證和其他條款令乙方滿(mǎn)足、股東會(huì)、董事會(huì)決議和修改后的目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司章程等；(ii) 按乙方的要求完成法律、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)或其他形式的盡職調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果令乙方滿(mǎn)足；(iii) 依據(jù)乙方的要求，目的公司及其中國(guó)境內(nèi)的子公司完成全部必要的并購(gòu)并通過(guò)有關(guān)的政府和主管部門(mén)的審批程序；(iv) 甲方應(yīng)當(dāng)促使并確保目的公司另外兩家股東單位遵照本協(xié)議商定，協(xié)作完成目的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?v) 甲方應(yīng)明確承諾，除已列明負(fù)債外，目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司均沒(méi)有賬外負(fù)債；(vi)

4、 在盡力完成后需要甲方、目的公司及另外兩家股東單位完成的其他事項(xiàng)。2.2 稅費(fèi)負(fù)擔(dān)條款甲、乙雙方同意各自擔(dān)當(dāng)其依據(jù)適用法律可能產(chǎn)生的與擬定交易相關(guān)的任何稅務(wù)負(fù)擔(dān)。2.3 重大不利影響調(diào)整甲、乙雙方進(jìn)一步明確，假設(shè)在擬定交易交割之前，產(chǎn)生任何可能被合理期盼的、能對(duì)目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的前景、商業(yè)、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)情況造成重大本質(zhì)不利影響的大事或情形“重大不利影響，那么乙方有權(quán)對(duì)收買(mǎi)價(jià)款的估值進(jìn)展調(diào)整或者單方解除擬定交易，而無(wú)需擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。為避開(kāi)疑義，甲、乙方全都同意，在任何條件下不進(jìn)步收買(mǎi)價(jià)款。2.4 本協(xié)議第2.3條中所商定的“重大不利影響包括但不限于：政治、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和或社會(huì)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)

5、生重大改變；(b) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)形式、主營(yíng)業(yè)務(wù)的構(gòu)造已經(jīng)或者將發(fā)生重大改變；(c) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大改變；(d) 乙方在合理的考慮一切情形之后，認(rèn)為存在對(duì)目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司有或可能有顯著不利影響的情形。2.5 目的公司平穩(wěn)條款甲方向乙方陳述與保證于本協(xié)議簽訂之日以及于交割日(交割日將在最終交易文件中商定)：(a) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司是合法成立并存續(xù)的，其股本金已經(jīng)足額實(shí)繳，擁有合法的交易所資質(zhì)，并依法進(jìn)展年檢；(b) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開(kāi)呈現(xiàn)行交易所業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和答應(yīng)，公司全部權(quán)存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)情況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利改變或涉及潛在重大不利改變的任何狀況；(c) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司除其目前在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)外，不進(jìn)展其它任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，亦不終止或轉(zhuǎn)變目前進(jìn)展的業(yè)務(wù)活動(dòng)；(d) 目的公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司將實(shí)行全部合理措施保持及愛(ài)護(hù)其資產(chǎn)，不進(jìn)展任何單獨(dú)或合計(jì)10萬(wàn)元以上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。對(duì)公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的限制應(yīng)當(dāng)以乙方的書(shū)面同意為豁免；(e) 目的公司中國(guó)境內(nèi)子公司不增加或削減其注冊(cè)資本。目的公司不發(fā)行任何股份或其它可以轉(zhuǎn)換成股份或帶有股份認(rèn)購(gòu)權(quán)的證券等任何可能導(dǎo)致將來(lái)發(fā)行新股或