企業(yè)“三重一大”事項決策實施細則(共20頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上關于印發(fā)XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項決策實施細則的通知公司所屬各單位：為進一步規(guī)范公司決策管理，提高決策水平，防范決策風險，保證企業(yè)科學發(fā)展，公司修訂了“三重一大”事項決策實施細則，經公司黨委會審議通過，現(xiàn)予以印發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。本細則自印發(fā)之日起施行，原XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項決策實施細則（xxxxxxxxxxxxxxxxxx號）同時廢止。附件1.XXXXXXXXXX公司“三重一大”決策實施細則附件2.“三重一大”決策事項及分工表XXXXXXXXXX公司 xxxx年xx月xx日附件1XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項決策實施細則第

2、一章 總 則第一條 根據XXXXXXXX公司“三重一大”事項決策規(guī)則（船工黨201316號），結合公司實際，特制定本實施細則。第二條 本細則所規(guī)定的“三重一大”事項，包括公司的重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作與使用事項。第三條 公司“三重一大”事項決策必須遵循的原則（一）堅持依法決策。遵守國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)以及公司章程等相關規(guī)定，保證決策內容和程序合法合規(guī)。（二）堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，運用科學方法，進行決策的前期調研論證和綜合評估，務實高效，保證決策的科學性，有效防范決策風險，避免決策失誤。（三）堅持集體決策。凡涉及公司“三重一大”事項必須按照民

3、主集中制原則，根據職責、權限和議事規(guī)則，由領導班子集體對重大事項進行討論決定。充分發(fā)揚民主，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出決策。要完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制，對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應當廣泛聽取職工代表的意見和建議，保證決策的民主性。第二章 “三重一大”決策事項范圍第四條 公司重大決策事項包括：（一）公司貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定、會議精神的重大方案及措施；向集團公司、省、市黨委等上級單位報送的重要請示、報告、文件和信件。（二）公司經營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃以及專項規(guī)劃、實施方案；體制機制與重大改革方案等重大戰(zhàn)略決策事項。（三）公

4、司年度生產經營計劃、年度財務預算和決算；年度工作會、職代會、董事會等涉及全局性、政策性的重要會議及工作報告；申報國家、集團、省市科研規(guī)劃和重大科研項目的方案；重大經營項目承接及風險較大的經營合同的審批，具體按公司經營合同承接管理規(guī)定執(zhí)行。（四）公司和下屬子公司破產、改制、兼并重組、合并、分立、解散等；投資設立全資、控股子企業(yè)，投資參股企業(yè)，對子企業(yè)增減資本；在國（境）外投資設立子企業(yè)或設立機構。（五）資產重組、資產損失核銷、資產處置（資產出售、出借、出租、報廢等）、國有產權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產（產權）管理事項。 （六）公司內部組織機構設置和調整，

5、管理人員編制與職數(shù)、各部門的崗位編制、部門間職能調整；公司級重要管理規(guī)章制度的制定、頒布、修改和廢除；涉及公司職工切身利益的重要改革方案。（七）公司年度工資總額計劃、薪酬分配和激勵機制改革方案、企業(yè)年金方案及其調整、減員方案、住房貨幣分配方案、年度職工培訓計劃。（八）黨的思想建設、領導班子和領導人員隊伍建設、黨組織和黨員隊伍建設、紀檢監(jiān)察工作、人才隊伍建設、思想政治工作、企業(yè)文化、精神文明建設等方面的規(guī)劃和重要活動、體制機制改革與創(chuàng)新舉措；國家、省、市和集團公司等先進的推薦和公司年度評先表彰的決定、推薦參加上級黨代會、人代會代表等重大事項。（九）重大責任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等的分析調查

6、與處理；重要信息披露、發(fā)布以及維護企業(yè)穩(wěn)定、促進和諧的重大事項或措施。其中，重大責任事故包括重大及以上安全事故、重大及以上設備事故、重大及以上質量事故和其他重大責任事故。（十）50萬美金（同等人民幣）及以上的重大法律糾紛案件、重大訴訟項目的應對方案。（十一）其他涉及公司方向性、戰(zhàn)略性、全局性的重大事項；對完成公司年度目標任務有重大影響的決策、審批事項。（十二）因情況變化需要提交審議決定的其他重大事項。（十三）以上決策事項涉及具體數(shù)量額度的按公司經營合同承接管理規(guī)定、財務管理規(guī)定、固定資產管理規(guī)定等制度執(zhí)行，需報集團審批的事項按集團相關規(guī)定執(zhí)行。第五條 公司重要人事任免事項包括：（一）公司中層管

7、理人員（含助理）的推薦、委派、選拔、任免、聘任（解聘）、交流、考核、獎懲、問責。（二）向全資、控股及參股企業(yè)委派或推薦董事會成員、監(jiān)事會成員、經理層人員、財務負責人等高級管理人員。（三）公司后備管理人員的推薦及確定，公司級后備干部人選的推薦及上報。（四）高級技術和技能人才的推薦、聘任。（五）其他重要人事事項。第六條 公司重大項目安排事項包括：（一）年度固定資產投資計劃、土建維修計劃、重大固定資產投資項目立項審批或申報立項等。（二）公司自籌經費科研研究開發(fā)計劃。（三）公司對外融資、擔保項目。（四）從事金融衍生業(yè)務和融資貸款等業(yè)務授權。（五）重大物資集中采購項目價格鎖定。（六）其他需要決策的重大項

8、目事項。第七條 大額度資金運作事項包括：（一）股權籌資及長期債券籌資（重大決策事項、重大項目安排按前述規(guī)定，物資采購按物資采購管理辦法辦理，資金支付按貨幣資金支付審批管理辦法辦理）。（二）單項費用追加超預算100萬元及以上資金的使用。（三）10萬元及以上捐贈、贊助等非經營性資金使用事項。（四）其他大額度資金使用。第三章 決策機構第八條 公司“三重一大”事項的決策主體是公司董事會、黨委會及總經理辦公會。第九條 董事會（一）會議主持：董事長；（二）出席人員：全體董事；（三）列席人員：監(jiān)事、董事會秘書及其他有關人員。第十條 黨委（擴大）會（一）會議主持：黨委書記；（二）出席人員：黨委委員；（三）列席

9、人員：公司領導（黨委擴大會）、黨群工作部部長及其他有關人員。第十一條 總經理辦公會（一）會議主持：總經理；（二）出席人員：總經理、副總經理、總會計師、總經理助理、安全總監(jiān)；（三）列席人員：董事長、黨委書記、紀委書記、工會主席、總經理辦公室主任以及其他有關人員。第四章 決策程序、議事規(guī)則及決策的執(zhí)行第十二條 公司各決策機構應當以會議的形式，對“三重一大”事項作出集體決策。不得以個別征求意見等方式作出決策。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委、公司領導班子報告。黨委、董事會或經理班子應當在事后按程序予以追認。第十三條 “三重一大”事項提交會議集體決策前應當認真調查研究，按有關規(guī)定

10、經過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家意見。重要人事任免，應當事先征求紀監(jiān)審計部意見。研究決定企業(yè)改制、經營管理、制定重要規(guī)章制度等涉及職工切身利益的重大事項，應當聽取公司工會意見，并通過適當形式聽取職工群眾的意見和建議。涉及法律事務的決策議案，總（副總）法律顧問應列席會議，會前由總（副總）法律顧問組織出具法律事務室意見。第十四條 提交決策機構決策的“三重一大”事項的議題，由各分管業(yè)務的公司領導在了解部門工作的基礎上把關并提出。由董事會討論決定的議題，由董事長確認議題；黨委會討論決定的議題，由分管領導向黨委書記匯報后，黨委書記確認議題；總經

11、理辦公會討論決定的議題，由分管領導向總經理匯報后，總經理確認議題。也可以通過由黨政主要領導召開領導班子碰頭（溝通）會議的形式討論確認議題。議題確認后，由相關部門向其他分管領導匯報議題情況（包括書面形式），征求意見。征求意見過程中出現(xiàn)不同意見時，提出議題的分管領導和相關部門要認真對待，進一步充分溝通。必要時，主要領導也可直接與持有不同意見的分管領導溝通。提出議題的分管領導在征求意見、完善議題后，正式提交議題。議題提交相關決策會議討論前，黨政主要領導都要明確表達自己的觀點，并相互溝通，聽取對方意見，對決策事項初步達成共識。第十五條 決策事項應當提前告知所有參會人員和列席人員，并為上述人員提供相關材

12、料。必要時，可提前聽取有關會議列席人員意見。第十六條 會議通知及相關議題決策材料一般應當提前二日以上以書面或電子郵件的形式發(fā)出（董事會會議通知按公司章程規(guī)定辦理）。情況緊急的，也可通過電話、傳真等形式通知，并應當如實記錄在案。會議通知應當包括會議的時間、地點、參會人員、審議決策的事項以及初步方案等內容。未列入會議通知的決策事項一般情況下不得在會議上決策。第十七條 應出席人員和列席人員原則必須按本細則的規(guī)定參加會議。如遇特殊情況不能參加的，應當說明理由，并記錄在案。因故不能參加會議的人員，可以書面委托其他會議出席人員代為發(fā)表意見或用書面形式表達意見。第十八條 決策會議應當有三分之二及以上應出席會

13、議的人員參會方可召開。每個決策會議的出席人員均具有表決權，出席會議的人員應當充分討論并分別發(fā)表明確的意見。列席人員可以匯報工作并根據會議要求發(fā)表意見或建議。會議主持人應當最后發(fā)表結論性意見。董事會按公司章程有關規(guī)定作出決定或決議；黨委會按照出席會議人員少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定或決議，會議主持人可以根據情況決定采取口頭、舉手或無記名投票形式；總經理辦公會議在充分民主的基礎上，由總經理決定。會議決定多個事項時，應逐項研究決定。意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總經理和黨委書記充分溝通后決策確定。若存在嚴重分歧，一般應當推遲作出決定。第十九條 決策會議應當有真實、準

14、確、完整、詳細的會議記錄。會議記錄內容應包括：（一）會議時間、地點、主持人、記錄人；（二）出席會議人員因故未能出席的，要注明請假人員及原因；（三）會議參加人員委托其他會議出席人員代為發(fā)表意見的，應當記錄在案；（四）會議決策事項及決策意見或結論；（五）會議決定的過程，會議出席人員的意見要分別表述，不得采用歸納的方法記錄；（六）其他應當記錄的事項。第二十條 決策會議的會議決議或紀要由會議主持人審核。董事會會議決議或紀要由董事長簽發(fā)；黨委會會議紀要由黨委書記簽發(fā)；總經理辦公會會議紀要由總經理簽發(fā)。第二十一條 董事會會議的會務工作由董事會秘書負責，黨委會及總經理辦公會會議的會務工作分別由公司黨工部、辦

15、公室負責，職責主要包括：（一）起草和發(fā)布會議通知；（二）將會議通知和相關資料提供給會議出席人員；（三）制作會議記錄、會議紀要和會議決議；（四）會后將會議情況通知未出席會議的有關人員；（五）跟蹤督促有關部門對會議決定事項的落實情況；（六）其他與會議有關的事項。第二十二條 決策會議出席人員應嚴格遵守公司保密管理規(guī)定，保守國家秘密和商業(yè)秘密。對會議未決定、決定暫不對外公開、尚未正式公布的會議決策及其他需保密的會議內容，與會人員不得外泄，會上的不同意見不準在會后傳播、擴散。第二十三條 決策會議出席人員應按公務回避的要求實行公務回避。會議在討論與參會成員本人及其配偶、子女、親屬有關的議題時，本人應回避。

16、第二十四條 根據集團公司、省、市等上級單位和公司相關規(guī)定，需要上級審批或備案的重大事項，應按本細則要求履行決策程序后按規(guī)定及時辦理相關手續(xù)。第二十五條 決策作出后，公司領導人員應按照分工組織實施，并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見的，可以保留或者向上級反映，但在決策未改變前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。改變或停止決定執(zhí)行也屬于重大決策，如遇特殊情況需對決策內容作重大調整，應當重新按本細則履行決策程序。第二十六條 決策作出后，公司領導班子要團結帶領全體員工，推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應向上級反

17、映。第二十七條 董事會、黨委和經理班子應對其通過的決議或決策的執(zhí)行情況進行跟蹤，并進行階段性考核評價，及時糾正偏差，對重大投資項目開展后評價活動。分管領導和落實部門應當認真組織實施，并定期對決策事項進行總結、評價，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正建議，并向相應的決策機構報告。落實公司決策事項情況納入部門和部門領導年度工作考核的內容。第二十八條 紀監(jiān)審計部應當按照黨委和總經理批準的監(jiān)督檢查計劃，組織開展對決策事項執(zhí)行情況的專項監(jiān)督檢查或者效能監(jiān)察，分析存在問題，提出整改意見，檢查結果適時予以公示。第五章 監(jiān)督檢查和責任追究第二十九條  公司董事長、黨委書記、總經理為實施本細則的主要責任人。董事長、

18、黨委書記、總經理應當每年組織一次決策制度執(zhí)行情況自查評價，發(fā)現(xiàn)問題的應當進行整改。公司辦公室和黨群工作部是檢查落實會議執(zhí)行情況的責任部門。第三十條 本細則的執(zhí)行情況應當作為公司黨員領導人員民主生活會、述廉議廉的重要內容，作為廠務公開的重要內容，除按照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項外，在適當范圍予以公開。第三十一條 按照上級機關和集團公司的有關要求，公司要及時上報有關重大決策及執(zhí)行情況，主動接受上級機關和公司監(jiān)事會的監(jiān)督。公司應當配合上級審計、紀檢、監(jiān)察、巡視等部門的監(jiān)督檢查，并針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。第三十二條凡屬下列情況之一，造成嚴重影響和重大經濟損失的責任人，要根據事實

19、、性質、情節(jié)承擔責任，依法依紀進行責任追究：（一）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行本細則，應當集體討論決定的事項未經集體討論，而由個人或少數(shù)人決定，或由于緊急情況，未經集體討論決定而個人決策，事后不及時向黨委、公司領導班子報告的；（二）未向領導集體提供真實情況而造成錯誤決定的；（三）不遵守、不執(zhí)行集體決定，或未能按照集體決定和分工履行自己的職責，或擅自改變集體決定，給工作造成損失的；（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，不及時報告和采取措施糾正的；（五）違反保密規(guī)定泄露會議保密內容，造成惡劣影響的；（六）其他因違反“三重一大”制度而造成失誤的。第三十三條 公司領導人員違反本細則規(guī)定的決策原則和程序決策“三重一大

20、”事項的，依據國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，由上級有關部門和機構按照干部管理權限，視情節(jié)輕重，嚴格區(qū)分相關人員應付的不同責任，分別給予警示談話，調離崗位、降職、免職等處理。第三十四條 公司管理人員不執(zhí)行或不正確執(zhí)行“三重一大”決策，給公司造成重大影響或損失的參照集團XXXX【XXXX】XXX號XXXXXXXX公司政紀處分若干規(guī)定（試行）處理。第六章 附 則第三十五條 本細則自印發(fā)之日起施行，原XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項決策實施細則（XXXXXXXXXXX號）同時廢止。第三十六條 本細則如與國家法律法規(guī)及上級管理規(guī)定不符的，從其規(guī)定；與公司原有文件相抵觸的，按本細則執(zhí)行。 第三

21、十七條 本細則由公司黨群工作部負責解釋。 專心-專注-專業(yè)附件2“三重一大”決策事項和決策分工表序號決策類別與項目主辦部門公司提交或決策機構（會議）提交集團公司批準總經理辦公會黨委會（擴大）董事會一重大決策事項1公司貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定、會議精神的重大措施；黨群工作部總經理辦公室向集團公司、省、市等上級單位報送的重要請示、報告、文件和信件總經理辦公室2公司經營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；體制機制與重大改革方案等重大戰(zhàn)略決策事項企管規(guī)劃部3公司依據總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃制定的專項規(guī)劃及其實施方案相關部門4公司年度生產經營計劃企管規(guī)劃部5年度財務預算和決

22、算財務部6公司年度董事會、總經理工作報告總經理辦公室7公司年度職代會、領導班子工作報告等涉及全局性、政策性的重要會議和報告總經理辦公室8申請國家、省科研規(guī)劃和重大科研項目的方案技術部9申請國有資本經營預算的方案財務部10重大經營項目的承接及風險較大的經營合同的審批修理2000萬元以上、改裝合同3000萬元以上，年度計劃銷售收入30%以下及非船產品合同1000萬元以上的項目市場部年度計劃銷售收入30%以上的經營合同及其重要項目11公司和下屬子公司破產、改制、上市、兼并重組、合并、分立、解散、清算等；投資設立全資、控股子企業(yè)，投資參股企業(yè)，對子企業(yè)增減資本；在國（境）外投資注冊子企業(yè)及設立機構企管

23、規(guī)劃部12資產重組、資產損失核銷、資產處置（資產出售、出借、出租、報廢等）200萬元單項1000萬元的資產損失核銷等事項生產保障部財務部凈值1000萬元不動產轉讓或報廢、凈值3000萬元不動產租賃、單項1000萬元資產損失核銷、凈值1000萬元投資參股事項等屬集團公司重大決策事項13國有產權變動、增加和減少注冊資本及國有資本收益等財務部生產保障部14利潤分配和彌補虧損財務部15公司行政方面重要規(guī)章制度的制定、修改和廢除企管規(guī)劃部黨群工作部公司黨群方面重要規(guī)章制度的制定、修改和廢除16公司內部組織機構設置和作重大調整；人力資源部企管規(guī)劃部管理人員編制與職數(shù)、各部門的崗位編制、部門間職能調整黨群工作部人力資源部17涉及公司職工切身利益的重要改革方案相關部門18公司年度工資總額計劃、薪酬分配和激勵機制改革方案、企業(yè)年金方案及其調整、減員方案、住房貨幣分配方案、年度職工培訓計劃人力資源部19黨的思想建設、領導班子和領導人員隊伍建設、黨組織和黨員隊伍建設、紀檢監(jiān)察工作、人才隊伍建設、思想政治工作、企業(yè)文化、精神文明建設、群眾和老干部工作等方面的規(guī)劃和重要活動、體制機制改革與創(chuàng)新舉措黨群工作部20國家、省、市和集團公司等先進的推薦和公司重要表彰的決定、推薦參加上級黨代會、人代會