公司章程(設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))

1、XX文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司章 程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條 公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第三條 公司依法經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記取得法人資格，合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)。第四條 公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第五條 本章程中的各項(xiàng)條款與國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第二章 公司名稱、住所和類型第六條 公司名稱：XX文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司。第七條 公司住所：XXX

2、第八條 公司類型：有限責(zé)任公司。 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第9條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)管理；市政工程的施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 第10條 公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本和股東名稱、出資額、出資比例、出資方式、出資時(shí)間第十條 公司注冊(cè)資本：XXX萬元人民幣。第十一條 股東的名稱、出資額、出資比例、出資方式、出資時(shí)間如下：股東名稱出資額（人民幣：萬元）出資方式出資比例出資時(shí)間貨幣貨幣 第十二條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自認(rèn)繳的出資額，未實(shí)繳出資的股東不行使股東權(quán)利（第一次股東會(huì)會(huì)議除外）。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入新設(shè)立公司在銀行開設(shè)的帳戶；以

3、非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 第十三條 股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第十四條 公司成立后，本公司應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書，并置備股東名冊(cè)。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第十五條 公司的投資人是公司股東，股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。第十六條 股東享有以下權(quán)利：（一）參加股東會(huì)并按照實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉董事、監(jiān)事；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；（五）依照公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓自己的出資；（六）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資和公司新增的注冊(cè)資本

4、；（七）依法提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（八）公司終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)；（九）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十七條 股東負(fù)有下列義務(wù)：（一）依照公司章程規(guī)定如實(shí)繳納所認(rèn)繳的出資；（二）依其所認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（三）公司辦理注冊(cè)登記后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，維護(hù)公司利益；（五）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十八條 本公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事

5、會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第二十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年一月召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議

6、。第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十二條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，及其他事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十三條 公司設(shè)董事會(huì)，由 名董事組成，其中甲方委派 人，乙方委派 人，職工董事 名，由職工代表大

7、會(huì)選舉產(chǎn)生；董事每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司

8、的基本管理制度；（十一）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開一次，三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召開五日前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十六條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)所議事項(xiàng)應(yīng)由半數(shù)以上（不含本數(shù)）的董事通過方為有效，并應(yīng)做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十七條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施

9、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員及分公司的負(fù)責(zé)人；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（九）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，公司監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成，甲方委派 名，乙方委派 名，職工監(jiān)事 人，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席由乙方委派的監(jiān)事?lián)?，?fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十九條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）

10、檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十條 監(jiān)事會(huì)每年一月召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于五日前通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事

11、通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第七章 公司的法定代表人第三十一條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第三十二條 法定代表人行使下列職權(quán)：（一） 代表公司簽署有關(guān)文件；（二） 代表公司簽訂合同；（三） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十三條 公司按照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門制定的企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司會(huì)計(jì)核算采用公歷紀(jì)年制，自1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三十四條 公司應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并于15日內(nèi)將財(cái)務(wù)

12、會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第三十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由董事會(huì)作出決議。第九章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十六條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，必須經(jīng)全體董事一致表決通過；公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的必須經(jīng)股東會(huì)決議，上述公司股東或受上述實(shí)際控制人支配的股東，不得參加上述事項(xiàng)的表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第三十七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

13、其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第三十八條 公司不設(shè)營(yíng)業(yè)期限。第三十九條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第十章 附 則第四十條 本章程為公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，公司股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。第四十一條 本章程未盡事宜，由公司股東會(huì)議，依照國(guó)家法律、法規(guī)及本