2021年董事會投資管理委員會議事規(guī)則

1、2021年董事會投資管理委員會議事規(guī)則 2021年北汽福田董事會的投資管理議事方法 北汽福田汽車股份有限公司 董事會投資管理委員會議事規(guī)章 （2021年8月22日修訂） 一、總 則 第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略進(jìn)展的需要，增加公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會投資管理委員會（簡稱投資委），并制定本議事規(guī)章。 其次條 投資委是董事會下設(shè)的特地詢問機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司重大投資決策進(jìn)行討論并提出建議，對董事會負(fù)責(zé)。 投資委的方案須提交董事會審議打算。 二、人

2、員組成 第三條 投資委由九名董事組成，其中至少包括1 至2 名獨(dú)立董事。投資委可聘請專家顧問，并可支付適當(dāng)?shù)某陝凇?第四條 投資委委員由董事提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 投資委設(shè)主任委員一名，可以設(shè)副主任委員1-2 名，由投資委選舉產(chǎn)生，報(bào)董事會備案。 第六條 投資委委員必需具備以下條件： （一）熟識國家有關(guān)法律、法規(guī)，為汽車業(yè)或經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)、法律類專家； （二）遵守誠信原則，廉潔自律、忠于職守，為維護(hù)公司和股東權(quán)益，樂觀開展工作； （三）符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 第七條 投資委委員任期與其董事任期全都，任期屆滿，可連選連任；委員因故不擔(dān)當(dāng)公司董事職務(wù)，自動失去委員資格

3、，董事會應(yīng)依據(jù)本規(guī)章補(bǔ)選委員。 第八條 委員任期屆滿前，除非消失公司法、公司章程或本議事規(guī)章規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除職務(wù)。 第九條 投資委因委員辭職、開除或其他緣由而導(dǎo)致人數(shù)少于五人時(shí)，公司 2021年北汽福田董事會的投資管理議事方法 董事會應(yīng)盡快根據(jù)本議事規(guī)章規(guī)定確定新的委員人選。人數(shù)未達(dá)規(guī)定時(shí)，委員會暫停行使本議事規(guī)章規(guī)定的職權(quán)。 第十條 投資委下設(shè)投資委辦公室，由董事會辦公室負(fù)責(zé)組建。投資委辦公室為投資委的日常辦事機(jī)構(gòu)，由公司制造工程本部、并購與投資銀行部、財(cái)務(wù)方案部、董事會秘書和董事會辦公室等部門相關(guān)人員組成。公司制造工程本部負(fù)責(zé)人為投資委辦公室主任。 三、職責(zé)權(quán)限 第十一

4、條 投資委的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對公司長期進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行討論并提出建議； （二）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資方案進(jìn)行討論并提出建議； （三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的技術(shù)改造方案、固定資產(chǎn)投資、 重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目和合作開發(fā)等項(xiàng)目進(jìn)行討論并提出建議； （四）對單個(gè)技術(shù)改造項(xiàng)目金額達(dá)到或超過3000 萬元的，由經(jīng)理部門提報(bào)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，投資委討論并提出審核看法后報(bào)董事會審議； （五）對其他影響公司進(jìn)展的重大投資事項(xiàng)進(jìn)行討論并提出建議； （六）對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； （七）董事會授權(quán)的其他事宜。 第十二條 投資委主任委員的主要職責(zé)權(quán)限： （一）召集和主持投資委會

5、議； （二）代表投資委向董事會匯報(bào)工作； （三）督促、檢查投資委各項(xiàng)提議的執(zhí)行狀況； （四）投資委授予的其他職權(quán)。 第十三條 投資委辦公室的主要職責(zé)權(quán)限： （一）做好投資委討論、決策的前期預(yù)備工作，供應(yīng)有關(guān)方面的資料； （二）發(fā)出投資委開會通知并組織相關(guān)會議； （三）記錄并保存投資委會議紀(jì)要、審核看法等檔案資料； （四）投資委授予的其他職權(quán)。 四、工作程序 2021年北汽福田董事會的投資管理議事方法 第十四條 投資委辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)做好投資委討論、決策的前期預(yù)備工作，供應(yīng)有關(guān)方面的資料，包括公司重大技改投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及（如有）合作方的基本狀況等資料。 第十五條

6、 對重大戰(zhàn)略投資項(xiàng)目，投資委可以依據(jù)工作需要成立專項(xiàng)工作機(jī)構(gòu)。如有必要，投資委可以聘請專業(yè)詢問機(jī)構(gòu)，進(jìn)行討論論證，為決策供應(yīng)專業(yè)看法，幫助完成工作。 第十六條 投資委可以每年到公司事業(yè)部或國內(nèi)、外同行業(yè)或標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行調(diào)研至少一次。 五、議事規(guī)章 第十七條 投資委每年至少召開2 次會議，除緊急事項(xiàng)外，應(yīng)于會議召開前3 天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可托付副主任委員或其他委員主持。 第十八條 主任委員（召集人）或1/2 以上的委員可以提議召開會議。會議須有2/3 以上委員出席（包括托付）方可進(jìn)行。 委員應(yīng)親自出席會議，委員因故不能出席會議的，可以書面托付其他委員代為出席，托

7、付書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或看法。 第十九條 投資委實(shí)行協(xié)商全都原則，即投資委的報(bào)告、審核看法及其他職責(zé)范圍內(nèi)的文件應(yīng)協(xié)商全都，以投資委名義提報(bào)董事會審議。 如投資委成員有不同看法，各委員可以董事名義以議案方式直接提交董事會審議。 其次十條 投資委會議原則上以實(shí)體會議方式召開；必要時(shí)，也可以電話會議、通信方式等召開。 以通訊方式發(fā)表看法時(shí)，持“棄權(quán)”或“反對”看法的，應(yīng)充分闡明理由。 其次十一條 投資委會議的召開程序、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍丝捶ū匦枳裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本方法的規(guī)定。 其次十二條 投資委會議應(yīng)當(dāng)有書面審核看法或會議紀(jì)要，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在審核看法或會議紀(jì)要上簽字；審核看法或會議紀(jì)要由投資委辦公室或董事會辦公室保存。 其次十三條 如有必要，投資委可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員 2021年北汽福田董事會的投資管理議事方法 出席投資委會議。 其次十四條 投資委應(yīng)將討論結(jié)果及建議以書面方式報(bào)公司董事會。 其次十五條 出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息。 六、費(fèi)用 其次十六條 投資委活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算，每年10 萬元。 其次十七條 依據(jù)本議事規(guī)章，投資委聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，由公司擔(dān)當(dāng)。 七、附則 其次十八條 本議事規(guī)章自董事會通過之日起施行。 其次十九條 本議事規(guī)章未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)章如