有限責(zé)任公司經(jīng)理層工作細(xì)則

1、有限責(zé)任公司經(jīng)理層工作細(xì)則第一章總則第一條 為規(guī)范公司經(jīng)理層人員的行為，確保經(jīng)理層人員忠實(shí)履行職責(zé)，勤 勉高效地工作，根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制 定本細(xì)則。第二條 公司經(jīng)理層人員指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng) 濟(jì)師、董事會秘書，負(fù)責(zé)公司方針、政策的貫徹和執(zhí)行。第二章義務(wù)和職權(quán)第三條經(jīng)理層應(yīng)履行的義務(wù)（一）經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，遵守誠信原則，對公司 負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：1、真誠地以公司最大利益為岀發(fā)點(diǎn)行事；2、在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；3、親自行使所賦予的酌量處理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī) 允許或者得到董事會同意，不得將其酌

2、量處理權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人行使；4、對同類別的股東應(yīng)當(dāng)平等；5、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；6、不得挪用公司資金；7、不得將公司資產(chǎn)、資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；8、不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借 貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；9、不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會、董事會同意，與本公司訂立 合同或者進(jìn)行交易；10、未經(jīng)股東大會或董事會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本 應(yīng)屈于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；11、不得接受與公司交易的傭金歸為己有；12、不得擅自披露公司秘密；13、不

3、得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；14、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。經(jīng)理層違反以上規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（-）經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：1、應(yīng)當(dāng)對公司報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、2、應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使 職權(quán)；3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。（三）總經(jīng)理義務(wù)公司總經(jīng)理不得超越權(quán)限，對屬于公司董事會、公司董事長權(quán)限范圍內(nèi)的事 項(xiàng)，以其個(gè)人名義作岀決斷和處置。公司總經(jīng)理除負(fù)有本細(xì)則第二條（一）、（二） 項(xiàng)義務(wù)，還負(fù)有下列義務(wù)：1

4、、總經(jīng)理負(fù)有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)?？偨?jīng)理因故不能親自履行 其職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副總經(jīng)理代為行使其職權(quán)；總經(jīng)理無故不履行職責(zé)，也未指 定具體人員代其行使職責(zé)的，董事長可以臨時(shí)指定一名副總經(jīng)理或其他人員臨吋 履行其職責(zé)，并可建議董事會解除對總經(jīng)理的聘任；2、3、總經(jīng)理負(fù)有至少每月一次向董事長報(bào)告工作的義務(wù)；總經(jīng)理至少每周召開一次經(jīng)理辦公會議，布置、督促、檢查生產(chǎn)經(jīng)營活4、動;總經(jīng)理負(fù)有與公司董事對公司所應(yīng)承擔(dān)的所有相同義務(wù)。第四條總經(jīng)理的職權(quán)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公

5、司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；公司總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán):（-）（二）（三）（四）（五）（六） （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;（八）制定公司職工的工資、福利、獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘;負(fù)責(zé)分公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； 建立內(nèi)部激勵機(jī)制、分配機(jī)制及考核機(jī)制;（九）（十）（十一）參與重要項(xiàng)目的談判和簽署協(xié)議；（十二）主持召開經(jīng)理辦公會；（十三）提議召開董事會臨時(shí)會議；（十四）代表公司進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談并在一定的授權(quán)范圍內(nèi)對外代表公司簽訂 生產(chǎn)經(jīng)營方面的合同；（十五）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司及公

6、司擁有50%以上權(quán)益的子公 司？ 萬元以下的非風(fēng)險(xiǎn)重大項(xiàng)目投資、資產(chǎn)購置、出售、出租、租賃。（十六）決定公司董事會權(quán)限之下的其他交易事項(xiàng)。（十七）董事會授予的其他職權(quán)。公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。經(jīng)理列席董事會會議。第五條副總經(jīng)理的職權(quán)公司副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工 作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，副總經(jīng)理可在總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)行使所授予的職權(quán)。第六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)（-）協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作；（-）貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)利財(cái)經(jīng)制度，檢查督促公司稅賦執(zhí)行情況；（三）參與制訂公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，對重大投資決策、經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財(cái)務(wù)分 析及監(jiān)督；

7、（四）組織實(shí)施公司重大經(jīng)濟(jì)活動、改革改組等事項(xiàng)的產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、 確認(rèn)驗(yàn)資、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)清算等工作；（五）負(fù)責(zé)為公司生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)建間接融資平臺；（六）組織編制財(cái)務(wù)報(bào)告及年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù) 分析報(bào)告；（七）組織擬定和提交利潤分配方案。第三章 經(jīng)理辦公會議第九條經(jīng)理辦公會議的作用公司總經(jīng)理通過經(jīng)理辦公會議行使公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的職權(quán)。第十條 經(jīng)理辦公會議召開時(shí)間及通知方式公司經(jīng)理辦公會議至少每周召開一次，公司總經(jīng)理認(rèn)為必要，可隨時(shí)召開。會議由公司辦公室于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。第十一條 經(jīng)理辦公會議參加人員公司經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

8、、總工程師、總經(jīng)濟(jì) 師、總經(jīng)理助理、辦公室主任參加。總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可邀請公司董事或其他 人員列席。第十二條 經(jīng)理辦公會議的召集和主持公司經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)， 可指定一名副總經(jīng)理代為召集和主持。第十三條經(jīng)理辦公會議召開方式經(jīng)理辦公會一般以現(xiàn)場方式召開。必要時(shí)，也可通過視頻、電話、傳真或電 子郵件等方式發(fā)表意見或形成決議。第十四條 經(jīng)理辦公會議內(nèi)容。會議主要研究、決定以下事項(xiàng)（一）擬定項(xiàng)目投資方案，報(bào)董事會審議決定；（-）董事會決議的的執(zhí)行措施及提交董事會的工作報(bào)告；（三）擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)董事會審議決定；（四）擬定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更方案，報(bào)

9、董事會審議決定；（五）擬定公司基本管理制度，報(bào)董事會審議決定；（六）制定公司的具體規(guī)章制度；（七）中層管理人員的任免及考核；（八）制訂公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司員工的聘用和解聘;（九）生產(chǎn)經(jīng)營管理屮的其他重要事項(xiàng)；（十）需提交董事會審議的其他事項(xiàng)。第十五條經(jīng)理辦公會議記錄（一）會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席 經(jīng)理辦公會議的人員；會議議程；會議所議事項(xiàng)內(nèi)容；與會人員的匯報(bào)要點(diǎn)及所 議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；對所議事項(xiàng)形成的結(jié)論；（二）會議用專用記錄簿記錄；要求記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，參加會議的人 員應(yīng)在會議記錄上簽名；（三）會議記錄及相關(guān)會議資料作為公司檔案保

10、存，保存期限為？年。第十六條經(jīng)理辦公會議紀(jì)要經(jīng)理辦公會應(yīng)對議定事項(xiàng)形成會議紀(jì)要，由參會人員簽字。第十七條經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則（-）經(jīng)理辦公會議所議一般事項(xiàng)不允許議而不決；參加會議人員應(yīng)對議案 發(fā)表明確意見；（二）當(dāng)經(jīng)理辦公會議所議事項(xiàng)岀現(xiàn)較大分歧時(shí)，由總經(jīng)理裁定；（三）當(dāng)總經(jīng)理對經(jīng)理辦公會議所議重大事項(xiàng)也不能裁定時(shí)，應(yīng)向董事會提 議召開臨時(shí)董事會議議定；（四）經(jīng)理辦公會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司章程和董事會的授權(quán)行事，不得越 權(quán)形成決議。第十八條經(jīng)理辦公會議議題（一）經(jīng)理辦公會議題由部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)理人提出書而議案。議案必須做到 情況清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，附有議題的相關(guān)依據(jù)說明等附件，并加蓋部門印章或提議 人簽字；（二）辦公室應(yīng)作好議題的收集、整理和審核工作，并及吋報(bào)告總經(jīng)理。第四章 報(bào)告制度第十九條 公司總經(jīng)理列席公司董事會并向董事會報(bào)告工作；第二十條 應(yīng)監(jiān)事會要求，公司總經(jīng)理應(yīng)在監(jiān)事會上報(bào)告工作；第二十一條 公司董事會、監(jiān)事會要求公司總經(jīng)理報(bào)告工作時(shí)，總經(jīng)理應(yīng) 于