江蘇破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)涉案1200余萬被害人上千

1、江蘇破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)涉案1200余萬被害人上千“千不該萬不該，都怪我見錢眼開，不走正道，明明知道這是違法的事情，還干 得來勁。我愿意接受法律的處罰。”余帥對正在提審他的辦案人員說。2 0 16年4川7日，江蘇省吁盼縣檢察院依法對江蘇省公安廳掛牌督辦、 被害人分布多省達(dá)千人、涉案金額達(dá)1 2 0 0余萬元的網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)詐騙犯罪案件嫌 疑人余帥等15人批準(zhǔn)逮捕。邂逅“淘寶指導(dǎo)”2 0 15年12川10h,正在找工作的小陳在5 8同城網(wǎng)上邂逅一名“淘 寶指導(dǎo)”，“淘寶指導(dǎo)”正是余帥。他自稱余經(jīng)理，跟小陳說現(xiàn)在工作難找，不 如自己在家開網(wǎng)店，自己當(dāng)老板，他可以全程指導(dǎo)，提供貨源，處理發(fā)貨和收貨， 幫助小陳

2、的網(wǎng)店盈利。在余經(jīng)理的再三誘導(dǎo)下，小陳同意開設(shè)網(wǎng)店，并接受余經(jīng) 理的指導(dǎo)。然而，天下沒有免費(fèi)的午餐，小陳接受余經(jīng)理全程指導(dǎo)的前提是必須先繳納1 4 8 0元的加盟費(fèi)。小陳二話沒說，很快繳納了加盟費(fèi)。沒過兒天，小陳就收 到了余經(jīng)理發(fā)來的網(wǎng)店資料，資料顯示網(wǎng)店專售服裝。小陳打開網(wǎng)站，卻發(fā)現(xiàn)網(wǎng) 店十分簡單，明明是冬天卻在銷售夏裝。小陳致電余經(jīng)理詢問，對方告訴他，開 網(wǎng)店簡單，但是要想開好，還是需要花一帑功夫的，如果感覺簡單，可以繳納2 0 0 0元店鋪升級費(fèi)，讓他幫助店鋪裝修升級。開弓沒有回頭箭，既然已經(jīng)開了網(wǎng)店，就要開好，于是小陳乂給余經(jīng)理打去2 0 0 0元店鋪升級費(fèi)用。升級后的店鋪，小陳感覺也

3、沒什么兩樣，而且一周過 去，店鋪沒右任何流量，小陳因此產(chǎn)生懷疑，不想與余經(jīng)理合作，希槊對方退款?！昂浪钡挠嘟?jīng)理對小陳提岀的退款要求表示“沒問題”，但提出必須要繳 納1 0 0 0元的違約金，等店鋪?zhàn)N后，違約金全額返還。小陳乂給余經(jīng)理打去 1 0 0 0元違約金。然而一周過去，小陳仍未收到退款，于是聯(lián)系余經(jīng)理，對方 的解釋是：目前還未注銷店鋪，如果注銷的話，他們需要繳納給淘寶公司2 0 0 0元的“注銷店鋪費(fèi)”，因此如果小陳想要退款，必須先繳納2 0 0 0元的“注 銷店鋪費(fèi)”，等店鋪?zhàn)N后，才能全額退款。在余經(jīng)理的忽悠下，小陳再次給余 經(jīng)理打去2 0 0 0元。轉(zhuǎn)眼四五天乂過去了，余經(jīng)理再

4、次要求小陳繳納1 5 0 0元的“退款保證金”, 并稱這是最后一次了。小陳前前后后已打去6 4 8 0元，他不甘心這些錢打水漂， 于是狠狠心又給余經(jīng)理打去1 5 0 0元?？墒?，兒h過去，小陳還是沒收到退款，再次致電余經(jīng)理時，對方乂一次要 求小陳繳納不良記錄保證金，以消除小陳開網(wǎng)店的不良記錄。這下，小陳終于清 醒過來，報(bào)警至吁盼縣公安局。一步步套取資金吁盼縣公安局接到報(bào)警后，立即對此事立案偵查。不查不知道，一查嚇一跳， 原來，余經(jīng)理是河南瑞鑫電子商務(wù)有限公司（下稱“瑞鑫公司”）的客戶經(jīng)理, 專門負(fù)責(zé)開拓市場，引誘他人開網(wǎng)店，然后步步下套，騙取他人錢財(cái)，像他這樣 的客戶經(jīng)理瑞鑫公司還有14個。實(shí)

5、際上，像余經(jīng)理這樣的客戶經(jīng)理都是劉軍和劉海（二人均在逃）的手下, 劉軍和劉海在2 0 1 3年1月注冊了鄭州格鑫企業(yè)營銷策劃有限公司（下稱“格 鑫公司”）進(jìn)行詐騙活動，后由于網(wǎng)絡(luò)反響十分惡劣，兩人于2 0 1 5年7月又 注冊了瑞鑫公司，用瑞鑫公司對外行騙。按照余帥到案后的交代，格鑫公司和瑞鑫公司壓根沒有貨源，也不能提供貨 源支持和貨源處理，但是既然答應(yīng)了客戶開網(wǎng)丿占的要求，就只能夏天賣冬裝，冬 天賣夏裝，這樣網(wǎng)丿占就不會產(chǎn)生任何流量，不會產(chǎn)生消費(fèi)糾紛。為了能夠運(yùn)轉(zhuǎn)公司，劉軍和劉海招聘了 1 5個工作人員，并專門對員工進(jìn)行 分組和培訓(xùn)，要求員工利用各種網(wǎng)絡(luò)渠道廣攬客戶，只?？蛻粼敢忾_丿占，就耍

6、繳 納1 4 8 0元的加盟費(fèi)，如果客戶不滿意，可以隨時提出退款耍求，但是每一步 都必須要繳納費(fèi)用，費(fèi)用可以由工作人員直接和客戶談，然后步步下套，直到客 戶不再相信為止。為了穩(wěn)定客戶情緒，瑞鑫公司還要求員工必須要經(jīng)常與客戶進(jìn)行溝通，聊生 活、聊家庭、聊人生，讓客戶減少對立情緒。劉軍和劉海還告訴公司員工，由于 瑞鑫公司地處鄭州，很多外地人到最后不了了z,大可不必害怕。就這樣，瑞鑫公司從一開始的加盟費(fèi)到裝修升級費(fèi)、違約金、注銷店鋪費(fèi)、 退款保證金、不良記錄保證金、加急費(fèi)等，一步步套取客戶資金，小到五六千元， 大到十余萬元。兩年來，瑞鑫公司在全國行騙1 0余個省份，被害人1 2 0 0多 人，涉案金

7、額高達(dá)1 2 0 0余萬元。然而這1 2 0 0余萬元也并非全部落入客戶經(jīng)理手上，按照余帥的說法，每 個業(yè)務(wù)員提自己業(yè)務(wù)的5 0 %,公司提5 0 %,這樣算下來，業(yè)務(wù)員分得6 0 0 余萬元，公司分得6 0 0余萬兀，去除業(yè)務(wù)員底薪、公司管理等各種費(fèi)用外，公 司大概只落5 0 0萬元，劉軍和劉海每人2 5 0萬元左右。余帥述告訴辦案人員, 像他這樣的“業(yè)務(wù)能手”大概總共掙到1 2 0余萬元，差一點(diǎn)的業(yè)務(wù)員也能夠掙 到3 0余萬元，由于錢來得太快了，除了一部分用于買車和買房外，基本都被自 己揮霍一空了，其他客戶經(jīng)理和自己的情形也都差不多。15人落網(wǎng)主犯在逃由于該案涉及人多、地域廣、金額大，該案

8、被江蘇省公安廳掛牌督辦，同時 盯盼縣檢察院及時派人介入該案，引導(dǎo)偵查。2月底，當(dāng)余帥從客戶口屮得知公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案偵查后，立即告訴劉軍和 劉海，劉軍和劉海聞訊出逃，并在出逃前要求工作人員將電腦數(shù)據(jù)全部刪除。為全面固定證據(jù)，盯盼縣檢察院按照刑訴法要求，積極引導(dǎo)公安干警固定證 據(jù)，于3月4 h帶領(lǐng)公安干警赴瑞鑫公司所在地鄭州開展偵查活動，現(xiàn)場扣押了 瑞鑫公司2 0余臺電腦，并對電腦上q q和微信及時恢復(fù)，同定了大量電子證據(jù), 同時查獲了大量手機(jī)、錢包、銀行卡、鑰匙、電腦數(shù)據(jù)線、名片、收據(jù)、協(xié)議書、 快遞單等物，余帥等1 5名嫌疑人當(dāng)場落網(wǎng)。2 0 16年4川1 fi,該案移送吁胎縣檢察院提請批準(zhǔn)逮捕，吁盼縣檢察院 立即組織干警進(jìn)行審查，“這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件社會影響極其