月度計劃編制與考核細則

1、1 月度計劃編制與考核細則1、目的有效實施計劃管理工作，提升企業(yè)執(zhí)行力，確保公司有序運行。2、適用范圍：集團公司各部門、各下屬公司計劃管理工作。3、定義一級計劃：項目關(guān)鍵節(jié)點計劃、 項目總體開發(fā)計劃。二級計劃：公司年度工作計劃、項目類專項計劃、管理類專項計劃。三級計劃：各部門層面的月度執(zhí)行計劃。4、職責4.1 總經(jīng)理4.1.1 統(tǒng)籌安排公司月度整體工作計劃，審批各部門月度工作計劃；4.1.2 審批各部門月度工作計劃變更申請；4.1.3 總控、指導公司月度計劃執(zhí)行情況；4.1.4 審批簽發(fā)各部門工作計劃考核結(jié)果。4.2 分管領(lǐng)導4.2.1 審核分管部門月度工作計劃；4.2.2 審核分管部門的工作

2、計劃變更申請；4.2.3 督導分管部門計劃執(zhí)行；4.2.4 審核分管部門月度工作計劃考核結(jié)果；4.2.5 審批分管部門員工月度工作計劃考核結(jié)果。4.3 運營小組4.3.1 運營小組是公司計劃督察工作的責任人，總經(jīng)理授權(quán)運營小組對各部門計劃工作行使核查權(quán)；4.3.2 運營小組在總經(jīng)理領(lǐng)導下，開展計劃管理日常的溝通、檢查、審核工作，負責督察部門編制及調(diào)整計劃是否符合相關(guān)制度規(guī)定；并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進行有關(guān)計劃工作的質(zhì)詢、核查；4.3.3 組織編制并審核各部門月度工作計劃；4.3.4 督導、檢查各部門月度工作計劃執(zhí)行情況，必要時發(fā)出計劃預(yù)警；2 4.3.5 審核各部門的工作計劃調(diào)整申請；4.3.6 評

3、估各部門月度工作計劃完成率；4.3.7 對各部門月度工作考核提供加減分建議；4.3.8 監(jiān)督各部門員工月度工作計劃考核工作。4.4 部門經(jīng)理4.4.1 編制并組織執(zhí)行本部門月度工作計劃，是本部門計劃編制與執(zhí)行的第一責任人；4.4.2 審核部門月度計劃的合理性、 完整性，負責部門月度計劃執(zhí)行過程的編制、控制、檢查、督促及考核自評，向運營小組提供計劃評定的證明材料及解釋；4.4.3 組織本部門員工編制月度工作計劃， 監(jiān)督部門員工月度工作計劃執(zhí)行情況，評估部門員工計劃完成率。5、程序5.1 “計劃事項”編制要求5.1.1月度計劃編制需填寫部門月度計劃/ 實際進度表（見附件一），首先需填寫“計劃事項”

4、。 “計劃事項”不要求表述本部門本月全部工作，能夠覆蓋80%以上工作即可，要表述重點的、具體的工作事項。日常性、重復(fù)性工作不需要納入，切忌把“計劃事項”變成適合于任何月度的部門“職責描述”。5.1.2 計劃事項是部門年度目標計劃的分解，部門所有年度目標計劃， 都必須體現(xiàn)在部門相應(yīng)月度計劃中， 主要工作不可遺漏， 這是編制和審核部門月度計劃的基本原則。月度計劃事項必須緊扣部門年度目標、 項目專項計劃、管理專項計劃，結(jié)合公司最新安排和工作實際進度情況進行編制。5.1.3 計劃事項要詳略得當，分清層次、突出重點。計劃不能不分主次的繁瑣羅列，也不能太過簡略，未反映部門工作全貌。計劃事項一般在20 條左

5、右，一般不要超過 30 條。部門月度計劃要涵蓋員工計劃，但不能把員工層面的計劃也呈現(xiàn)出來，顯得冗長而層次不清； 員工計劃是部門月度計劃的細化，員工計劃范圍原則上不能超過部門計劃。5.1.4 部門、 員工的月度計劃事項可根據(jù)實際情況申請調(diào)整。調(diào)整計劃需填報部門月度計劃調(diào)整申請表 （附件二）、 員工月度計劃調(diào)整審批表 （附件三），分別按照“部門月度計劃調(diào)整流程“員工月度計劃調(diào)整流程”進行申報，按流程報3 批。5.2 “計劃目標”的編寫要求5.2.1 計劃目標指本項工作本月要實現(xiàn)的進度結(jié)果，是對該項工作考核的基本標準，每一個工作事項都必須填寫“計劃目標”；5.2.2 計劃目標一般填寫“完成” ；5.

6、2.3 計劃目標不一定是該項工作的最終結(jié)果，但可以是該項工作的階段性結(jié)果，具體描述可根據(jù)實際情況確定。5.3 “認可方式”填寫要求5.3.1 認可方式指的是該項工作 “計劃目標” 的最終確認的形式， 或者說是完成該項工作計劃目標的證明形式，是對計劃考核的依據(jù)；5.3.2 “認可方式” 要填寫準確。 認可方式描述的是有效證明本月度計劃目標的“最終”形式，要求具有可衡量性、可查證性，不要籠統(tǒng)描述，也不能是過程性描述。如證照辦理，認可方式就是“獲得xx證書” ；又如設(shè)計方案，認可方式為“評審會通過”或“通過總經(jīng)理審批” 。5.4 “責任人”的填寫方法5.4.1 責任人指該項工作的主要承辦人；5.4.

7、2 責任人一般填寫一人，最多不超過兩個人。5.5 權(quán)重分配方法5.5.1 部門月度工作計劃總權(quán)重為100% ，計劃工作的權(quán)重分配要合理。 “合理”就是要與工作事項的重要性和工作量相匹配；5.5.2 涉及到項目關(guān)鍵時間節(jié)點、項目開發(fā)計劃節(jié)點、部門年度工作計劃時間節(jié)點的工作，每項計劃的權(quán)重原則上不低于10% ；5.5.3 部門“重點工作”總權(quán)重應(yīng)占70% 以上，部門協(xié)同工作的權(quán)重標準以該計劃等級及部門協(xié)同責任而定，但總權(quán)重一般不高于30% ；5.5.4 經(jīng)審批通過的增補或調(diào)整月度計劃事項，可根據(jù)工作的重要程度確定權(quán)重值，部門月底前重新調(diào)整計劃權(quán)重，報運營小組核定， 月度考核時按調(diào)整后的權(quán)重進行相應(yīng)

8、的比例計算。5.6 月度計劃審核5.6.1 月度計劃的審核是有效進行計劃管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各級管理人員需認真把4 好審核關(guān)。對計劃審核的原則是：1）參照該部門的年度目標、項目整體實施計劃，檢查有無遺漏；2）與上月計劃對比分析檢查是否銜接，延誤計劃是否有整改安排；3）檢查計劃事項安排是否齊全、 合理， 時間節(jié)點是否正確，工作量是否飽滿；4）該項計劃各相關(guān)項目表述是否具體、準確、清晰，是否可衡量、可考核。5.7 月度計劃編制程序5.7.1 每月 28 日運營小組發(fā)起“部門計劃編制流程” ，組織各部門編制下月工作計劃；5.7.2各部門根據(jù)部門月度工作計劃/ 實際進度表（格式見附件）編制本部門月度工作計

9、劃，當月最后一個工作日下班前通過流程提交運營小組審核；5.7.3 部門月度工作計劃提交流程前， 各部門負責人應(yīng)就計劃向分管領(lǐng)導進行請示、匯報、確認；5.7.4 運營小組在下月第一個工作日通過線下形式將各部門月度計劃報總經(jīng)理初審；5.7.5 下月第三個工作日， 召開月度計劃工作會議， 運營小組對各部門月度計劃提出審核意見， 分管領(lǐng)導對分管部門下月度計劃提出審核意見，總經(jīng)理部署下月度重點工作及時間節(jié)點要求；5.7.6 各部門根據(jù)月度計劃會議要求， 對計劃進行修改完善， 于每月第四個工作日內(nèi)再次通過流程提交， 運營小組審核并提請分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批， 每月最遲第五個工作日在oa上發(fā)布各部門月度工

10、作計劃；5.7.7 每月 28 日開始，部門經(jīng)理組織編制員工月度工作計劃。每月第四個工作日內(nèi)，部門經(jīng)理根據(jù)公司確定的部門月度工作計劃，反饋員工月度工作計劃修改意見；員工月度計劃完成流程報批、運營小組備案工作；5.7.9 上述時間節(jié)點，如遇節(jié)假日做相應(yīng)順延。5.8 月度計劃調(diào)整5.8.1 為確保計劃的嚴肅性、 科學性和整體性， 公司各類計劃一經(jīng)批準， 應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行，不得隨意變更。5.8.2 若因特殊原因需要調(diào)整時， 由責任部門在該計劃原定完成時間至少提前1個工作日提交部門月度計劃調(diào)整表 ，并按部門月度計劃調(diào)整流程審批。5 5.8.3 計劃調(diào)整及報批的原則如下：1）原則上一級計劃、二級計劃不允許

11、調(diào)整，三級計劃在不影響一二級計劃且理由充分的前提下允許調(diào)整，但必須經(jīng)過審批程序。2）由于不可抗拒因素（如：國家、地方性政策法規(guī)出臺）、公司發(fā)生重大戰(zhàn)略調(diào)整、公司臨時工作調(diào)整改變的計劃，可由調(diào)整計劃的責任部門提交 部門計劃調(diào)整申請表報運營小組、相關(guān)部門、分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批；3）運營小組判定為重大變更的事項，需組織公司層面專題會議討論確定；4）因上游及平行部門工作未完成導致的計劃調(diào)整，由調(diào)整計劃的責任部門與受影響的上下游部門及配合部門協(xié)調(diào)簽署意見后，提交部門月度工作計劃調(diào)整申請表，按照流程報批。5.8.4 月度工作計劃調(diào)整申請如通過審批，則按調(diào)整后的計劃進行考核， 權(quán)重按照 5.5 要求的原

12、則和方法進行調(diào)整；若未通過審批，將仍然按原計劃進行考核。5.9 月度計劃督導5.9.1 運營小組對各部門月度工作計劃進行督促和檢查，確保計劃的按時完成，調(diào)整后的計劃均應(yīng)納入督促和檢查范圍，各部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導須積極配合其計劃督查工作。5.9.2 運營小組對計劃督察時， 對計劃工作各種成果有權(quán)進行查看、檢查，可根據(jù)不同的工作特性，采用電話溝通、上下游核對、現(xiàn)場查證等方法進行。5.9.3 運營小組需到各部門及工程現(xiàn)場檢查計劃執(zhí)行情況，對重點工作計劃及時督察并記錄情況。對于計劃執(zhí)行過程中存在的問題，有權(quán)提醒有關(guān)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導，包括及時口頭提醒、周例會提醒等，對重大計劃延誤可以提請有關(guān)領(lǐng)導召開跨部

13、門專題協(xié)調(diào)會議。5.9.4 運營小組發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中出現(xiàn)重大異常情況，運營小組可以通過 “月度計劃督查流程”向責任部門發(fā)出計劃督察通知單 （見附件 4） ，提出計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議，責任部門需匯報計劃執(zhí)行異常原因、提出整改措施，報分管領(lǐng)導簽署意見，總經(jīng)理簽署指示，最后結(jié)果報運營小組備案。5.9.5 每月結(jié)束前兩個工作日，運營小組根據(jù)對月度計劃的督查情況編制運營月報 ，分析各部門上月計劃的執(zhí)行情況，評估各部門計劃完成率， 對可能發(fā)生的計劃延誤提出預(yù)警。5.10 月度計劃考核6 5.10.1 部門月度計劃考核程序1）每月最后一個工作日下班前，各部門對當月計劃完成率進行自評，通過“部門月度考

14、核流程”提交計劃自評結(jié)果，運營小組對各部門計劃完成率進行審核；2）每月第三個工作日，運營小組組織召開月度計劃工作會議，公司領(lǐng)導對各部門月度計劃結(jié)果進行考核評審；3）每月第四個工作日運營小組通過月度考核流程提交考核評審結(jié)果，報分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批；4）每月第五個工作日運營小組在oa上發(fā)布各部門月度考核結(jié)果；5）每月第六個工作日業(yè)務(wù)部門負責人通過流程組織員工月度計劃結(jié)果評審，員工最終考核得分以分管領(lǐng)導評分為準，業(yè)務(wù)部門員工月計劃中納入部門月計劃的事項，完成率考評須與部門考評結(jié)果一致。5.10.2 計劃完成率評定方法1）當月延期完成但未對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。未按照部門月計劃確定的

15、時間完成， 但仍在本月內(nèi)完成且對后續(xù)工作、平行部門、 下游部門計劃工作沒有造成影響， 則依據(jù)月計劃延期完成天數(shù)評定該條計劃完成率，方法為（年度計劃時間節(jié)點、 項目關(guān)鍵節(jié)點計劃除外） ：該項計劃完成率 =該項工作本月計劃完成天數(shù) /該項工作實際完成天數(shù)100%。2)對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。如由于上游部門、 平行配合部門工作滯后原因造成其他部門計劃未完成的，上游部門、平行配合部門承擔主責，部門該項計劃完成率為0。下游部門負有催促之責，如有督促記錄證明，則免予扣分；如無督促記錄證明則承擔輔責，該項工作計劃完成率扣除10% 。3）當月未完成但對其他部門計劃未造成影響的事項評定方法。此類情

16、況按照實際完成工作量核算完成率， 完成率的評定方法是： 該項計劃實際完成工作量/ 該項工作全部工作量 100%。計算工作量時要有科學合理的方法和依據(jù)，準確反映計劃執(zhí)行的實際情況。4) 由于公司層面指示或不可抗拒因素使得計劃未按期完成，可由該計劃責任部門填寫部門月度工作計劃調(diào)整審批單，按照部門月度計劃調(diào)整流程審7 批，審批通過后憑審批單可免予扣分。計劃調(diào)整申請程序和要求按照本細則5.8規(guī)定實施。5.10.3 月度考核加減分如有特殊情況， 月度考核對部門和個人按照程序給予加減分，加減分幅度為在考核最終結(jié)果分數(shù)基礎(chǔ)上增加0.1 1 分。加分標準：1）圓滿完成月初計劃外的新增重要工作；2）克服巨大困難

17、，完成挑戰(zhàn)性大的工作；3）對難度大、復(fù)雜程度高的任務(wù)，積極探索良好的工作方法，工作成果質(zhì)量優(yōu)異；4）通過各種成果為公司在政府、行業(yè)、社會各界贏得榮譽。減分標準：1）因為自身管理原因造成工作反復(fù)、人力資源浪費、效率低下；2） 由于管理原因造成工作成果質(zhì)量不達標，造成工作過程繁復(fù)、 人力成本、時間成本提高；3）工作給公司造成經(jīng)濟損失和不良后果；4）在績效考評中有弄虛作假行為，經(jīng)查屬實的；5）月度計劃超過三次以上延遲提交；6）月度計劃編制未按本細則要求，質(zhì)量不合格三次以上。5.10.4 月度考核申訴1）部門對每月計劃完成率考評結(jié)果存在異議時，須在考評結(jié)果公布1 個工作日內(nèi)通過部門月度計劃考核申訴流程

18、 提交部門月度計劃考核申訴表 (附件五) 按程序?qū)徟?，分管領(lǐng)導簽署意見、運營小組進行調(diào)查了解并簽署審核意見，總經(jīng)理審批；逾期未提交，運營小組不再接收計劃完成率考評申訴表。2）員工如對計劃考核結(jié)果有異議，可通過“員工月度計劃考核申訴流程”提交員工月度計劃考核申訴表 （附件六）提出申訴。分管領(lǐng)導必須對員工申訴進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和回復(fù)，確定申訴結(jié)果，如員工仍然不服，員工可書面向運營小組提出申訴，運營小組進行協(xié)調(diào)處理。8 5.10.5 計劃管理的單項處罰1）運營小組對各部門計劃工作具有知情權(quán)，各部門有義務(wù)配合其計劃調(diào)查工作。經(jīng)查實對以各種借口不配合核查及提供不屬實證明材料、計劃完成率自評弄虛作假的責任人，

19、在運營月報中通報批評，對部門當月考評分根據(jù)情節(jié)予以減分。2）各部門報送計劃報表資料需經(jīng)部門負責人嚴格審核，經(jīng)運營小組審核發(fā)現(xiàn)有明顯疏漏、錯誤、延遲提交計劃表，運營小組經(jīng)第1 次提醒、第 2 次警告后，仍出現(xiàn)明顯疏漏、錯誤、延誤提交，則給予部門負責人在運營月報中通報批評，對部門負責人當月考評分根據(jù)情節(jié)予以減分。3）在每月計劃督察過程中，運營小組未嚴格履職，在計劃審核、計劃實施情況的督察、 計劃考核方面不到位， 由總經(jīng)理提出建議， 對有關(guān)人員考核予以減分。4）減分處理由運營小組提出建議，在公司月度計劃會議中評審確定。5）部門負責人有權(quán)參照上述規(guī)則對各崗位員工填報不實等情況提出減分建議，由分管領(lǐng)導批

20、準。5.11 月度計劃工作例會5.11.1公司每月召開計劃工作例會，審定上月計劃執(zhí)行結(jié)果，部署下月工作計劃。在每月度第三個工作日， 公司召開計劃工作例會。 會議根據(jù)各部門上月 月度工作計劃 / 完成情況考核表實際完成率內(nèi)容進行考評通過月度考評形式，及時分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)各種偏差的原因。5.11.2 計劃工作例會主要議程如下：1）各部門簡要匯報本月計劃完成情況自評、計劃延誤原因分析、擬解決措施；2）分管領(lǐng)導點評分管部門本月計劃執(zhí)行情況，提出意見和建議；3）運營小組宣讀公司運營月報 ，總結(jié)各部門月度計劃執(zhí)行情況，分析存在的問題，對可能導致延誤的計劃工作進行預(yù)警，對下月度各部門工作計劃作重點提醒，公布各部門計劃完成率初評結(jié)果、加減分建議；4）公司領(lǐng)導評審各部門月度考核結(jié)果，各部門現(xiàn)場配合說明有關(guān)情況，如有異議，可在會議上提出；9 5）總經(jīng)理點評公司本月計劃執(zhí)行情況，確定考評最終結(jié)果；6）會審各部門下月度工作計劃，上下游部門提出會審意見；7）公司領(lǐng)導部署分管部門下月計劃工作重點；8）總經(jīng)理對下月重