行政管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板

1、武漢千里馬工程機(jī)械有限公司 綜合管理部流程及標(biāo)準(zhǔn)化目 錄第一章 綜合管理工作崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)8一、綜合管理工作崗位設(shè)計(jì)模板8（一）大中型企業(yè)8第二章 行政辦公管理細(xì)化執(zhí)行與模板10一、辦公制度制定工作流程10二、行政辦公執(zhí)行工具與模板13（一）行政辦公工作說明表13（二）行政辦公職位規(guī)范表13第三章 行政經(jīng)費(fèi)管控細(xì)化執(zhí)行與模板17一、行政經(jīng)費(fèi)控制流程17二、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行工具與模板20（一）部門辦公費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃表20（二）行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表20（三）行政經(jīng)費(fèi)季度用款計(jì)劃表21（四）銷售辦公費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表23三、行政經(jīng)費(fèi)控制執(zhí)行工具與模板23（一）費(fèi)用報(bào)銷申請單23（二）差旅費(fèi)用報(bào)銷單2

2、4（三）外勤費(fèi)用報(bào)銷單24（四）車輛費(fèi)用報(bào)銷單25（五）通訊費(fèi)用報(bào)銷單25（六）招待費(fèi)用報(bào)銷單25（七）人事動態(tài)費(fèi)用明細(xì)表26（八）部門費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表27第四章 行政人事管理細(xì)化執(zhí)行與模板28一、員工招聘執(zhí)行工具與模板28（一）招聘費(fèi)用估算表28（二）人員招聘申請表28（三）應(yīng)聘人員登記表29（四）招聘錄用通知書30二、員工培訓(xùn)執(zhí)行工具與模板31（一）培訓(xùn)需求調(diào)查表31（二）員工培訓(xùn)申請表32（三）內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃表32（四）外派培訓(xùn)申請表33（五）培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算表34（六）員工培訓(xùn)報(bào)告書34三、員工日常管理執(zhí)行工具與模板35（一）員工請假申請單35（二）員工休假申請單35（三）加班記錄匯總表36（

3、四）員工考勤統(tǒng)計(jì)表36（五）違紀(jì)處分通知單37（六）出差計(jì)劃申請表37（七）出差報(bào)告書模板38（八）工服配制管理表38（九）員工工服領(lǐng)取單39四、員工提案管理執(zhí)行工具與模板39（一）員工提案建議書39（二）員工提案匯總表40（三）合理提案采用通知單41（四）優(yōu)秀提案審核基準(zhǔn)表41（五）提案實(shí)施效果報(bào)告書42（六）提案實(shí)施成果評分表43（七）員工提案改善評分表44第五章 會議管理與活動組織細(xì)化執(zhí)行與模板45一、會議管理執(zhí)行工具與模板45（一）會議計(jì)劃表45（二）議程安排表46（三）會議通知單47（四）會議程序表48（五）會議紀(jì)要表49（六）會議進(jìn)行檢查表49（七）會議用品明細(xì)表50二、活動組織執(zhí)

4、行工具與方案51（一）活動申請單51（二）活動安排表51（三）年度活動計(jì)劃表52（四）活動總結(jié)報(bào)告表52第六章 文書檔案管理細(xì)化執(zhí)行與模板53一、文書管理流程53二、信件管理執(zhí)行工具與模板54（一）信件使用申請登記表54（二）月度信件接收登記表54（三）月度外發(fā)信件登記表54三、資料管理執(zhí)行工具與工作模板55（一）圖書借閱卡55（二）借閱登記表55（三）丟失報(bào)告單56（四）聲像資料送審表56第七章 財(cái)產(chǎn)物資管理細(xì)化執(zhí)行與模板57一、物資采購執(zhí)行工具與模板57（一）請購單57（二）詢價(jià)單58（三）物資驗(yàn)收單59（四）物資檢驗(yàn)單59（五）物資入庫單59（六）物資領(lǐng)用單60（七）供應(yīng)商調(diào)查表60（八

5、）月度采購計(jì)劃表60二、固定資產(chǎn)管理執(zhí)行工具與模板61（一）固定資產(chǎn)臺賬61（二）固定資產(chǎn)管理卡61（三）固定資產(chǎn)驗(yàn)收單62（四）固定資產(chǎn)調(diào)撥單62（五）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表63（六）固定資產(chǎn)報(bào)修單64（七）閑置資產(chǎn)報(bào)告表64（八）固定資產(chǎn)報(bào)廢單65（九）固定資產(chǎn)購置申請表65（十）固定資產(chǎn)停用報(bào)告表66三、辦公用品與設(shè)備日常管理執(zhí)行工具與模板67（一）辦公用品需求表67（二）辦公用品請購單67（三）辦公用品申領(lǐng)單67（四）辦公用品配發(fā)一覽表68（五）部門辦公用品統(tǒng)計(jì)表68（六）辦公用品盤點(diǎn)報(bào)告表68（七）辦公設(shè)備采購申請單69（八）辦公設(shè)備使用明細(xì)卡70（九）辦公設(shè)備檢修記錄表71（十）辦公設(shè)備報(bào)

6、修申請表71第八章 車輛管理細(xì)化執(zhí)行與模板72一、司機(jī)出車流程72二、車輛管理執(zhí)行工具與模板74（一）使用申請表74（二）派車登記表74（三）車輛日志表75（四）車輛請修單76（五）保養(yǎng)記錄表76（六）使用月報(bào)表77三、司機(jī)管理執(zhí)行工具與模板77（一）行車記錄表77（二）費(fèi)用報(bào)銷單77（三）司機(jī)值班表78（四）加油記錄表78（五）違章記錄表78第九章 接待與宴請管理細(xì)化執(zhí)行與模板79一、公關(guān)管理工作流程79二、接待管理執(zhí)行工具與模板80（一）來訪客人登記表80（二）接待工作日記表80（三）接待用餐申請表81（四）公司參觀登記表81（五）商務(wù)接待安排表81（六）公務(wù)接待審批表82（七）涉外接待匯

7、總表83三、宴請管理執(zhí)行工具與方案83（一）宴請申請單83（二）宴請通知單84第十章 公關(guān)管理細(xì)化執(zhí)行與模板85一、公關(guān)管理執(zhí)行工具與規(guī)定85（一）公關(guān)工作計(jì)劃表85（二）公關(guān)計(jì)劃檢查表86（三）公關(guān)實(shí)力調(diào)查表87（四）公關(guān)活動策劃表88（五）公關(guān)計(jì)劃預(yù)算表88二、危機(jī)公關(guān)執(zhí)行工具與模板89（一）危機(jī)調(diào)查報(bào)告表89（二）危機(jī)記錄分析表89（三）危機(jī)公關(guān)設(shè)計(jì)表90（四）危機(jī)預(yù)警對策表90（五）危機(jī)預(yù)防責(zé)任表90第十一章 行政后勤管理細(xì)化執(zhí)行91一、藥箱藥品管理流程91二、宿舍管理執(zhí)行工具與方案93（一）住宿申請單93（二）住宿登記卡94（三）物品領(lǐng)用表94（四）宿舍值班表95三、餐廳管理執(zhí)行工具

8、與辦法96（一）廚房排班表96（二）原料采購表96（三）衛(wèi)生檢查表96（四）衛(wèi)生考核表97（五）餐具盤點(diǎn)表98五、環(huán)境衛(wèi)生管理執(zhí)行工具與方案100（一）責(zé)任區(qū)域劃分表100（二）綠化項(xiàng)目計(jì)劃表100（三）綠化質(zhì)量巡查表101（四）衛(wèi)生區(qū)域劃分表101（五）清潔工作安排表101（六）衛(wèi)生狀況檢查表102（七）清潔衛(wèi)生評分表102（八）上班清潔自查表103六、醫(yī)務(wù)室管理執(zhí)行工具與規(guī)范104（一）員工體檢表104（二）醫(yī)藥報(bào)銷單106（三）病假休假單106（四）藥品入庫單106（五）用藥登記表106第十二章 安全管理細(xì)化執(zhí)行與模板107一、安全保衛(wèi)管理執(zhí)行工具與方案107（一）安全管理計(jì)劃表107（

9、二）安全狀況檢查表108（三）突發(fā)事件記錄表109（四）消防器械檢查表109（五）消防設(shè)備檢修表110（六）火災(zāi)情況報(bào)告表110二、值班管理執(zhí)行工具與方案111（一）值班安排表111（二）值班日志表111（三）值班登記表112（四）交接記錄表112三、出入管理執(zhí)行工具與方案112（一）進(jìn)廠聯(lián)絡(luò)單112（二）員工出入證113（三）因公外出單113（四）物品出廠證113（五）物品放行單114（六）物品出廠申請單114（七）來賓出入登記表114四、勞動保護(hù)管理執(zhí)行工具與方案115（一）安全工作日報(bào)表115（二）勞保用品發(fā)放表115（三）安全檢查報(bào)告書115（四）安全整改通知書116（五）公傷事故報(bào)告

10、單116（六）職業(yè)傷害報(bào)告單117（七）安全事故報(bào)告表119第一章 綜合管理工作崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)一、綜合管理工作崗位設(shè)計(jì)模板（一）大中型企業(yè)綜合管理工作崗位設(shè)計(jì)圖人員編制行政總監(jiān)行政人事主管安全保衛(wèi)主管辦公事務(wù)主管車輛主管安保專員行政專員車輛專員公關(guān)專員辦公專員行政秘書接待專員后勤總務(wù)主管后勤專員宿管專員公關(guān)接待主管行政經(jīng)理園藝工保潔工司機(jī)前臺保安總監(jiān)級 人部長級 人主管級 人專員級 人基層員工 人相關(guān)說明第二章 綜合管理部崗位說明書第三章 行政經(jīng)費(fèi)管控細(xì)化一、行政經(jīng)費(fèi)控制流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1編制行政經(jīng)費(fèi)的使用與控制流程，確保行政經(jīng)費(fèi)合理使用2有效控制行政經(jīng)費(fèi)的使用

11、3將行政經(jīng)費(fèi)的控制效果納入部門績效考核體系1掌握公司各級行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃2了解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)3熟悉行政經(jīng)費(fèi)申請、審核、報(bào)銷流程1下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃綜合管理部于年初將本年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃及各部門用款計(jì)劃下達(dá)至各部門行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃2分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)3各部門提出行政經(jīng)費(fèi)申請4按控制目標(biāo)按級審核5到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷6編制行政經(jīng)費(fèi)臺賬7經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門考核8考核結(jié)果反饋1下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃2分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)綜合管理部根據(jù)各部門的實(shí)際情況，分解各部門的行政費(fèi)用支出指標(biāo)，制定目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)目標(biāo)管理體系文件3各部門提出行政經(jīng)費(fèi)申請各部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，提出行政經(jīng)

12、費(fèi)申請；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)行政費(fèi)用管理制度4按控制目標(biāo)按級審核行政費(fèi)用報(bào)銷管理辦法41 各部門負(fù)責(zé)人審核后，在單據(jù)齊全、內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)無誤的情況下，在報(bào)銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，報(bào)綜合管理部審核各類費(fèi)用報(bào)銷單42 綜合管理部審核各項(xiàng)費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目、內(nèi)容、額度開支，并簽署相關(guān)意見各類費(fèi)用報(bào)銷單43 對于預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總部長審批；對于未得到批準(zhǔn)的費(fèi)用，原路返回，由發(fā)生費(fèi)用部門承擔(dān)各類費(fèi)用報(bào)銷單5到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷對于預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用，經(jīng)綜合管理部部長審核后，可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷；對于預(yù)算外且經(jīng)總部長審核后批準(zhǔn)的費(fèi)用，交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷1行政費(fèi)用報(bào)銷管理辦法2各類費(fèi)用

13、報(bào)銷單6編制行政經(jīng)費(fèi)臺賬綜合管理部在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，分門別類建立行政經(jīng)費(fèi)相關(guān)臺賬，以便于考核期內(nèi)統(tǒng)計(jì)各部門經(jīng)費(fèi)使用情況1行政費(fèi)用管理制度2各類費(fèi)用報(bào)銷單7經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門考核綜合管理部匯總考核期內(nèi)各部門行政經(jīng)費(fèi)開支情況，根據(jù)目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)，對各部門行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算達(dá)成情況實(shí)施考核行政費(fèi)用管理制度8考核結(jié)果反饋綜合管理部將考核結(jié)果反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，并擬出相應(yīng)的獎懲措施，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施二、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行工具與模板（一）部門辦公費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃表編號： 單位：元費(fèi)用名稱部門日常辦公費(fèi)用維修費(fèi)用印刷費(fèi)用微機(jī)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用咨詢費(fèi)用圖書資料費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部銷售部研發(fā)部售后服務(wù)部綜合管

14、理部人力資源部合計(jì)編制部門： 編制日期：年 月 日（二）行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表編號： 單位：元序號費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測變動量變動率%備注1一次性固定資產(chǎn)購置11非生產(chǎn)性2各類固定資產(chǎn)維修21房屋維修211基站212辦公用房22設(shè)備維修221空調(diào)維修222電源維修223電梯維修224監(jiān)控設(shè)備維修23車輛維修24其他固定資產(chǎn)維修3經(jīng)營租賃31營業(yè)廳租賃32其他房屋租賃4水電費(fèi)41水費(fèi)411辦公用房412基站42電費(fèi)421辦公用房422基站5綜合管理工作費(fèi)51辦公費(fèi)52差旅費(fèi)6低值易耗品7其他支出71取暖費(fèi)72消防費(fèi)73稅金731房產(chǎn)稅74通信費(fèi)75其他合計(jì)說明本表由綜合管理部根據(jù)申報(bào)

15、預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總填寫（三）行政經(jīng)費(fèi)季度用款計(jì)劃表編號： 單位：元科目上年度平均數(shù)本年度預(yù)算數(shù)變動量變動率%備注一季度二季度三季度四季度固定費(fèi)用01薪資支出02間接人工03租金支出04辦公費(fèi)05郵電費(fèi)06水電油料費(fèi)07保險(xiǎn)費(fèi)08醫(yī)保費(fèi)09社保費(fèi)合計(jì)變動費(fèi)用01加班費(fèi)02差旅費(fèi)03運(yùn) 費(fèi)04維護(hù)費(fèi)05交際費(fèi)06樣品費(fèi)07包裝費(fèi)08燃料費(fèi)09職工福利費(fèi)用10雜項(xiàng)購置費(fèi)用11會務(wù)費(fèi)12培訓(xùn)費(fèi)13勞務(wù)費(fèi)14間接材料費(fèi)用15消耗品費(fèi)用16保 健 費(fèi)17其他費(fèi)用合 計(jì)費(fèi)用總計(jì)（四）銷售辦公費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表區(qū)域年銷售額預(yù)算費(fèi)用金額預(yù)算費(fèi)用占銷售額比例（%）費(fèi)用明細(xì)（萬元）電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用辦公用品費(fèi)用會

16、議費(fèi)用物業(yè)及水電暖費(fèi)用辦公倉庫房租費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用車輛費(fèi)用固定資產(chǎn)增設(shè)費(fèi)用裝卸運(yùn)輸費(fèi)用公關(guān)辦事費(fèi)用合計(jì)ABC合計(jì)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、行政經(jīng)費(fèi)控制執(zhí)行相關(guān)表格（一）費(fèi)用報(bào)銷申請單（二）差旅費(fèi)用報(bào)銷單（四）車輛費(fèi)用報(bào)銷單（五）通信費(fèi)用報(bào)銷單（六）招待費(fèi)用報(bào)銷單編號： 填表日期： 年 月 日姓 名職務(wù)招待事由附件張部 門招待對象招待人數(shù)客人 人，陪同 人備注日 期招待地點(diǎn)餐飲費(fèi)住宿費(fèi)禮品禮金其他費(fèi)用金額合計(jì)十萬千百十元角分金額（大寫）合計(jì)財(cái)務(wù)審批部門主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門審核經(jīng)辦人報(bào)銷人（七）人事動態(tài)費(fèi)用明細(xì)表（八）部門費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表編號： 填表日期： 年 月 日序號報(bào)銷時(shí)間報(bào)銷人

17、員所屬部門費(fèi)用類別入額（元）出額（元）余額（元）備注001002003004005006007008009010011012013014015016017018三、員工日常管理相關(guān)表格（一）員工請假申請單（三）加班記錄匯總表（四）員工考勤統(tǒng)計(jì)表（五）違紀(jì)處分通知單編號： 填表日期： 年 月 日姓名工作證號職位所屬部門所犯過失 擅自曠工 行為不檢點(diǎn) 屢次遲到 工作時(shí)或在公司賭博 工作時(shí)睡覺 故意不以正確方法工作 屢次逃避工作 故意不服從或拒絕接受上級正當(dāng)命令發(fā)生日期 年 月 日處分類別 批評 停職（由 年 月 日至 年 月 日共 日） 撤職撤職生效日期 年 月 日（請于撤職生效日期前到人力資源部

18、報(bào)到）相關(guān)說明（六）票務(wù)申請表（八）工服配置管理表編號：品名/類別規(guī)格編號購入日購入價(jià)格配發(fā)日配發(fā)對象上交日換發(fā)日換發(fā)負(fù)責(zé)人審核人： 復(fù)核人： 填表人：（九）員工工服領(lǐng)取單編號： 填表日期： 年 月 日領(lǐng)取人姓 名工作證號所屬部門職別入司日期領(lǐng)取原因 新員工 職位調(diào)動 原工服破損 原工服丟失工服明細(xì)品名/類別規(guī)格型號編號領(lǐng)取數(shù)量備注審批記錄綜合管理部部長部門負(fù)責(zé)人工服庫管員申領(lǐng)人四、員工提案管理（一）員工提案建議書編號： 提案日期： 年 月 日姓 名所屬部門職位提案名稱編號提案類別工程類 產(chǎn)品類 管理類 其他（請注明）1目前現(xiàn)狀及存在的問題（可附圖說明）2提案改善的內(nèi)容（具體、詳細(xì)、可附圖加以

19、說明）3估計(jì)投資額（分項(xiàng)估算）、投資回收期4提案改善后的預(yù)期效果（可附圖說明）主管副總意見綜合管理部意見部門部長意見（二）員工提案匯總表編號： 年月： 年 月提案編號提案人所屬部門類別提案事項(xiàng)收件日期審核日期審核人結(jié)果實(shí)施效果核發(fā)獎金生產(chǎn)類技術(shù)類其他可用可試不佳（三）合理提案采用通知單提案書編號提案內(nèi)容提案人姓名提案人所屬單位提案人電話 部門：關(guān)于 （提案人） 提出的有關(guān)設(shè)備改善的合理化提案已于 月 日第 次評定會議決定采用，請速予實(shí)施。有關(guān)設(shè)備改善提案請?jiān)诔鼍咴O(shè)備改善申請單后，與提案人聯(lián)絡(luò)改善方法及細(xì)節(jié)。 提案審查委員會 日期： 年 月 日（四）優(yōu)秀提案審核基準(zhǔn)表編號： 填寫日期： 年 月

20、日提案名稱評審人員評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)基準(zhǔn)等級分評價(jià)分有形效果（30）130萬元以上30221萬元不足30萬元（以2萬元為單位得1分）2629311萬元不足20萬元（以2萬元為單位得1分）212546萬元不足10萬元（以1萬元為單位得1分）112051萬元不足5萬元（以1萬元為單位得1分）6106不足1萬元（以2千元為單位得1分）15（注：以年為單位的預(yù)計(jì)金額）無形效果（10）1安全性、勞動強(qiáng)度、環(huán)境或外形改善的效果明顯8102以上任意項(xiàng)改善效果一般373以上任意項(xiàng)可以看出有改善12波及效果（15）1可以在整個(gè)集團(tuán)推廣使用11152可以在公司內(nèi)推廣使用7103適用于本部門464只適用于本班組（科、室）

21、13獨(dú)創(chuàng)性（15）1全體員工共同提案12152獨(dú)自性的想法、建議8113計(jì)劃性的改善（對策）474單純模仿改善35一般業(yè)務(wù)1活動評價(jià)（30）1活動難度極高6102活動難度一般151付出了極大的努力352一般性努力121改善效果長期有效352改善效果短期有效121本部門實(shí)施6102其他部門實(shí)施15總 得 分100分（五）提案實(shí)施效果報(bào)告書編號： 填寫日期： 年 月 日提案名稱提案編號實(shí)施單位提案日期提案改善動機(jī)、原因簡要敘述其動機(jī)、原因改善前情況詳盡敘述改善前方法、效率及關(guān)鍵數(shù)據(jù)改善方法及過程詳盡敘述改善過程、方法及投資情況改善效益簡明扼要敘述何時(shí)完成，改善后會節(jié)省的金額，對質(zhì)量、產(chǎn)量的改善，投

22、資回收期（需附證明等資料）部門部長（主管）意見綜合管理部主管意見審委會主任總部長核定意見實(shí)施部門主管： 綜合管理部審核：（六）提案實(shí)施成果評分表提案名稱提案編號項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)/分項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)/分標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)得分動機(jī)15%主動發(fā)覺實(shí)施1015投資回收25%無需投資2025原來有缺陷，激發(fā)實(shí)施510回收期0.5年以下1520上級指標(biāo)或旁人建議15回收期0.51年1015創(chuàng)造性20%完全屬獨(dú)創(chuàng)1520回收期12年510參考科技資料加以研究、修正、改良1015回收期2年以上15由類似科技資料聯(lián)想并比照實(shí)施510月效益25%10萬元以上1525經(jīng)他人暗示或向他人學(xué)習(xí)152.5萬10萬元1015努力

23、程序15%1付出精力多少1萬5萬元5102參與規(guī)劃的專案的人員數(shù)目無形效益或1萬元以下153所需完成的工作量合 計(jì)100實(shí)施獎金核定分?jǐn)?shù)（分）50分以下5159606465697074757980分以上單位主管獎金（元）5001 0002 0004 0006 0008 00010 000注：此表用于重大建設(shè)性提案的評分。（七）員工提案改善評分表提案人所屬部門提案日期評定日期提案名及內(nèi)容概要評定成績評定標(biāo)準(zhǔn)評審意見最高評分權(quán)重（%）評分經(jīng)濟(jì)利益50提案完整性10創(chuàng)造性10應(yīng)用范圍10研究觀察花費(fèi)時(shí)間10改善成本10合計(jì)100評審者其他建議資金金額評定1經(jīng)濟(jì)效益顯著者：年輕濟(jì)效益 ×20

24、%= 2經(jīng)濟(jì)效益不明顯者：評分資金董事長總部長審查主任委員審查小組評定人注：此表用于一般建設(shè)性提案的評分。第五章 會議管理與活動組織細(xì)化執(zhí)行與模板一、會議管理執(zhí)行工具與模板（一）會議計(jì)劃表編號： 年度： 年 月份會議相關(guān)信息1月2月3月4月5月6月7月8月12月會議名稱會議性質(zhì)開會地點(diǎn)開會日期會議時(shí)間參會單位預(yù)計(jì)人數(shù)主持人會議宗旨及議題根據(jù)公司當(dāng)月情況進(jìn)行規(guī)定審核人：（二）議程安排表會議主題會議類型會議主辦單位會議負(fù)責(zé)人會議主持人會議摘要：會議議題/內(nèi)容議題1議題名稱：序號時(shí)間內(nèi)容發(fā)言人議題2議題名稱：序號時(shí)間內(nèi)容發(fā)言人出席人員會議記錄員會議注釋：（三）會議通知單通知日期： 年 月 日接收部門

25、：發(fā)文部門：會議名稱：會議時(shí)間：會議地點(diǎn)：會議聯(lián)系人：會議參加人員名單：會議注意事項(xiàng)：12會議聯(lián)系人：會議聯(lián)系電話： 簽章處：通知回執(zhí)聯(lián)會議通知已收到，內(nèi)容詳細(xì)了解，能 不能 屆時(shí)參加。謝謝! 簽名： 年 月 日（四）會議程序表 會 議 程 序會議時(shí)間： 年 月 日會議地點(diǎn)：1記錄出席人姓名2統(tǒng)計(jì)缺席人姓名（附理由）程序內(nèi)容發(fā)言人1入座，宣布開會2闡述經(jīng)營理念3會議最高職位人致詞4說明議題、議案5補(bǔ)充說明、報(bào)告6討論問題（質(zhì)疑應(yīng)答）7決議事項(xiàng)確認(rèn)8下次會議討論事項(xiàng)確認(rèn)9散會致詞10會議結(jié)束主管審核： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批： 年 月 日（五）會議紀(jì)要表編號：會議主題：會議主席會議主持會議記錄人核準(zhǔn)

26、頁數(shù)列席人員名單：出席人員名單：會議決議內(nèi)容序號決議事項(xiàng)負(fù)責(zé)人決議提出人完成時(shí)間（六）會議進(jìn)行檢查表 全員是否有積極性的提議 是否正確記錄同意事項(xiàng)、決定事項(xiàng) 決議事項(xiàng)是否復(fù)一遍，讓全體人員確認(rèn)無異 意見及議題的處理，是否獲得認(rèn)同 當(dāng)天的議題中，是否有無法討論的議題 是否也取得同意后再討論 是否也尊重少數(shù)人的意見 是否指示承辦人員保管議事錄 是否指示將決定的事項(xiàng)通報(bào)全公司 是否讓出席者以愉快的心情散會 是否提醒下回會議的出席 會場整理是否周全記載事項(xiàng)（七）會議用品明細(xì)表使用日期： 年 月 日會議名稱：會議主持人：參加單位： 參加人員：會議必備用品名稱單 位數(shù)量規(guī)格備注文具筆支便條紙本一般設(shè)備桌子

27、張椅子個(gè)黑板面黑板架個(gè)講臺個(gè)茶杯個(gè)煙灰缸個(gè)會 議 特 定 用 品電器錄音機(jī)臺錄像機(jī)臺唱機(jī)臺投影機(jī)臺電影放映機(jī)臺幻燈機(jī)臺麥克風(fēng)個(gè)特定會議用品相關(guān)說明：二、活動組織執(zhí)行工具與模板（一）活動申請單申請人： 申請時(shí)間： 年 月 日活動時(shí)間活動申請部門活動地點(diǎn)活動主題：活動項(xiàng)目：預(yù)計(jì)參加人數(shù)預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)來源：綜合管理部審核部門經(jīng)辦人：公章：年 月 日申請部門主管簽字： 年 月 日總部長審批： 年 月 日備注：（二）活動安排表活動部門： 活動時(shí)間： 年 月 日 至 年 月 日活動項(xiàng)目項(xiàng)目安排時(shí)間活動內(nèi)容活動地點(diǎn)活動組織人備注說明部門主管：（三）年度活動計(jì)劃表年度：活動名稱活動日期活動內(nèi)容預(yù)算經(jīng)費(fèi)參加部門備

28、注新年宴會公司運(yùn)動會公司年會員工旅游活動相關(guān)說明：總部長審批：（四）活動總結(jié)報(bào)告表填表日期： 年 月 日活動名稱活動組織部門活動組織人活動開始時(shí)間活動結(jié)束時(shí)間活動情況總結(jié)：活動經(jīng)費(fèi)使用情況： 活動改進(jìn)建議：領(lǐng)導(dǎo)批示：第六章 文書檔案管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、文書管理流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1快速有效接收與發(fā)送文書2文書保存完整、齊備3文書立卷合理1文書類別2文書制作1文書收集根據(jù)文書目錄表對其進(jìn)行日常收集、整理文書目錄表1文書收集2文書分類3收文管理4發(fā)文管理5分文管理6文書立卷管理2文書分類按照文書管理制度進(jìn)行文書分類，便于文書收發(fā)管理3收文管理收到文書后，及時(shí)填寫收發(fā)文件登

29、記表收發(fā)文件登記表4發(fā)文管理對于發(fā)送到相關(guān)部門的文書也要及時(shí)將文書相關(guān)信息填寫至收發(fā)文件登記表中收發(fā)文件登記表5分文管理在文件傳遞過程中要填寫文書會簽表，證明文書傳遞時(shí)間文書會簽表6文書立卷管理對重要文書進(jìn)行整理，編制成卷并定期查閱、更新文書管理年限表二、信件管理執(zhí)行工具與模板（一）信件使用申請登記表編號：申請部門申請日期蓋印份數(shù)信件名稱信件類別用印份數(shù)用印原因印簽留底公司印簽董事長印簽總部長印簽財(cái)務(wù)印簽核準(zhǔn)：主管：申請人：（二）月度信件接收登記表月份： 年份：日期信件種類接收人收信人所屬單位/職位分發(fā)日期簽收人（三）月度外發(fā)信件登記表月份：序號外發(fā)日期信件信息發(fā)信人信息密級信件類別外發(fā)地址收

30、信人外發(fā)信件人外發(fā)單位三、資料管理執(zhí)行工具與模板（一）圖書借閱卡圖 書 信 息 欄借 閱 信 息 欄圖書編號借閱人圖書名稱辦理人圖書價(jià)格借閱日起圖書等級歸還日期簽 字 確 認(rèn) 欄借閱人簽字： 年 月 日辦理人簽字： 年 月 日說明：雙方各留一份，便于日后歸還確認(rèn)。（二）借閱登記表 年 月 日借閱日期編號名稱借閱人歸還日期借閱人簽字借閱辦理人：（三）丟失報(bào)告單填表日期： 年 月 日丟失資料編號丟失資料名稱發(fā)現(xiàn)（大致）日期資料存檔日期資料所屬級別資料管理人丟失原因：資料管理人員簽名： 年 月 日單位處理意見保衛(wèi)處處理意見單位主管簽字： 年 月 日保衛(wèi)處主管意見： 年 月 日總部長審批意見：年 月 日（四）聲像資料送審表送審日期： 年 月 日聲像資料名稱附加文字材料頁次聲像資料送審人簽字確認(rèn)欄攝編人員配音人員文字起草人員參審人員簽名： 年 月 日簽名： 年 月 日簽名： 年 月 日簽名： 年 月 日審核意見： 年 月 日第七章 財(cái)產(chǎn)物資管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、物資采購執(zhí)行工具與模板（一）請購單編號： 日期： 年 月 日材料編號品名規(guī)格單位請購量用途分批交貨日期數(shù)量月 日庫存在途庫存合計(jì)進(jìn)貨期限安全存量請購點(diǎn)請購量可用天數(shù)前三個(gè)月平均用量后三個(gè)月預(yù)算用量數(shù)量可用天數(shù)數(shù)量可用天數(shù)數(shù)量可用天數(shù)天數(shù)日期備注 核準(zhǔn)：