《增加注冊資本—董事會(huì)決議范本》

1、增加注冊資本董事會(huì)決議范本_公司（以下簡稱“公司”）于_年_月_日在_召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_、_、_出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：1、公司增加注冊資本至_元人民幣；2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：一、同意公司注冊資本由目前的_元人民幣增加至_元人民幣，新增的_元注冊資本由_（股東）以_出資_萬元人民幣，_（股東）以_出資_萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_（股東）占_%，_（股東）占_

2、%。二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。董事會(huì)成員簽名：_年_月_日我推薦選舉新董事董事會(huì)決議范本鑒于_公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于_年_月_日在_召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長_董事會(huì)成員_、_、_出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：一、會(huì)議決定免去_的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉_為公司新任執(zhí)行董事。二、會(huì)議決定委托_到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。_公司董事長：_董事會(huì)成員（簽字）：_、_、_

3、年_月_日子公司董事會(huì)決議范本鑒于_公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于_年_月_日在_召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_、_、_出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：一、會(huì)議決定設(shè)立_子公司。二、公司經(jīng)營范圍：_。三、公司住所：_。四、聘用（任命）_為子公司負(fù)責(zé)人。_公司董事會(huì)成員（簽字）：_、_、_年_月_日設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)股東會(huì)決議范本_有限公司于_年_月_日在_市_區(qū)_路_號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東_有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_有限

4、公司和股東_有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：一、選舉_、_、_、_、_為_有限公司首屆董事會(huì)成員。二、選舉 _、_為_有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。四、通過公司章程。股東：_有限公司（蓋章）股東：_有限公司（蓋章）_年_月_日適用于增資擴(kuò)股董事會(huì)決議范本時(shí)間：_年_月_日。會(huì)議通知：_。會(huì)議召集：_。參會(huì)人數(shù)：_。公司應(yīng)出席董事_人，實(shí)際出席_人。本次董事會(huì)的出席和表決符合章程規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。決議內(nèi)容：_。經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：一、公司注冊資本_萬（幣種_），

5、投資總額_萬（幣種_）。現(xiàn)決議注冊資本增加_萬（幣種_），投資總額增加_萬（幣種_）。增資后，公司注冊資本變更_萬（幣種_），投資總額_萬（幣種_）。二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方_（股東名稱）認(rèn)繳_萬元，由投資方_（股東名稱）認(rèn)繳_萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方_（股東名稱）認(rèn)繳_萬元，由原投資方_（股東名稱）認(rèn)繳_萬元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：股東名稱出資比例出資方式出資時(shí)間已繳出資待繳出

6、資四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由_變更為_（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）。五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司章程（增資后變更條款較多的，可重新制定公司章程）。全體董事會(huì)成員簽字：對外擔(dān)保董事會(huì)決議范本新整理版_公司全體董事會(huì)成員于_年_月_日在_召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_、_、_出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。一、同意為_公司（債務(wù)人）向_公司（債權(quán)人）提供_（保證抵押質(zhì)押）擔(dān)保。金額為_萬元；二、提供（抵押質(zhì)押）_擔(dān)保的，擔(dān)保物為：_。本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)；三、擔(dān)保的范圍為_公司（債務(wù)人）向_公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）_萬元。風(fēng)險(xiǎn)