觸目驚心的藝術(shù)品洗錢手法和步驟

1、觸目驚心的藝術(shù)品洗錢手法和步驟The document was finally revised on 2021觸目驚心的“藝術(shù)品洗錢”手法和步驟（1）藝術(shù)品所具有的特點決定了它是最便利的洗錢工具之一。藝術(shù) 品的價值認(rèn)定沒有權(quán)威機構(gòu)也沒有估價標(biāo)準(zhǔn)，可以輕易炒成天價。 加之藝術(shù)品交易不透明，這些都決定了藝術(shù)品成為某些人洗錢工具 的首選。藝術(shù)品拍賣背后進行的洗錢手法，通常有以下幾種：是黑錢洗白。例如，甲需要將數(shù)億元黑金變成合法收入，那 么就可以在市場上以10萬元每張的價格購入藝術(shù)家乙的作品，再肆 意炒作，將這批畫作的價值炒成天價，并將畫送拍，通過洗錢組織 在不同的拍賣場安排不同的人用1000萬元甚至

2、更高的天價拍走，這 些錢由甲的黑金來支付，這樣黑金就以藝術(shù)投資的名義被洗白了。二是貪污式洗錢。假設(shè)甲手中可以操控1億元公有資產(chǎn)，就可 以成立藝術(shù)投資機構(gòu)或美術(shù)館。接下來，甲就找到乙聯(lián)手做局，將 乙送拍的價值1000萬元的藝術(shù)品炒至1億元，那么多出來的9000 萬元就可以化公為私，由甲和乙協(xié)商分享。三是關(guān)聯(lián)洗錢。有些天價交易并非買賣雙方獲益，而是為與之 沒有任何社會關(guān)系的關(guān)聯(lián)方洗錢。甲提前一兩年大量吃進藝術(shù)家乙 的畫，把黑金變成藝術(shù)品，然后由洗錢組織安排丙和丁聯(lián)手為乙炒 出一波上漲行情，接下來甲可以隨時在拍賣場或畫廊出售乙的作 品，并將收益轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)方，達(dá)到洗錢的目的。為了達(dá)到洗錢的資金獲利最大

3、化，一般用來洗錢的貨價格要被 炒高100倍左右，貨的真實價格也就是作為洗錢的手續(xù)費的一部分 To有些洗錢交易可以分為真實交易和虛擬交易2部分，比如一個 億的交易，真實交易部分是3000萬，需要實際支付，虛擬交易是4 億，那么虛擬部分的4億就是用來洗錢的。如果文物被用來洗錢，拍賣行上的文物真?zhèn)尾⒉恢匾?，而且?假的更好，因為假的真實價格更加低，而減少洗錢的手續(xù)費。如偽 造的漢代玉凳2億成交，假的宋徽宗千字文1億成交，假的齊白石 蝦億多成交，假的徐悲鴻油畫7000萬成交。由此可見，藝術(shù)品洗錢是個頗為復(fù)雜的勾當(dāng)，有需求并能調(diào)動 這么大規(guī)模資金的人并不多，主要是問題富豪、企業(yè)高管和腐敗官 員。監(jiān)管空白

4、導(dǎo)致洗錢暢行藝術(shù)品成為一種資本，一種融資、行賄的工具，多是通過'做 局”。這個過程中另外不可少的參與者.是拍賣公司、鑒定家。拍賣公司在洗錢的過程中起著橋梁的作用，在洗錢者萬事俱備 后，只等著拍賣公司來放這個煙幕彈，經(jīng)過拍賣，洗錢者得到了一 個漂亮的數(shù)字。在民眾看來這一切是按照程序來辦的，沒有一點破 綻。而且拍賣法規(guī)定拍賣公司要為拍賣人及買者的資料保密，這就 更助長了洗黑錢的囂張氣焰。”拍賣法要求拍賣行業(yè)必須公平，公正，公開，誠實可信，但是 有的拍賣公司根本無視這一原則。現(xiàn)在大的拍賣公司所拍的藝術(shù)品 不一定是真品。”某文物保護協(xié)會的專家說，“如今有的拍賣公司已 是有錢人的俱樂部。稍微了解一些