合同審核制度(楊改)(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上沈陽(yáng)五洲置業(yè)投資有限公司合同簽訂、履行、歸檔、監(jiān)督流程制度為規(guī)范公司運(yùn)行中法律監(jiān)管制度，保證對(duì)外簽訂合同的合法性，維護(hù)公司合法權(quán)益，減少合同風(fēng)險(xiǎn)，特制訂公司合同制作、修改、審核、批準(zhǔn)、歸檔、監(jiān)督等流程管理辦法。第一章 總則第一條 本制度適用于沈陽(yáng)五洲置業(yè)投資有限公司所有職能部門及全體人員簽訂合同的法律審核。第二條 公司實(shí)行合同審查管理制度。所有合同在加蓋公章前必須履行審核簽字程序。第三條 合同法律審核堅(jiān)持依法、及時(shí)、準(zhǔn)確的審核原則。第二章 審核內(nèi)容第四條 合同審核部門對(duì)下列合同事項(xiàng)依法進(jìn)行審核：（一）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定的形式。（二）

2、合同實(shí)質(zhì)性條款。合同的實(shí)質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法規(guī)定，合同實(shí)質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：1、當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；2、標(biāo)的；3、數(shù)量；4、質(zhì)量；5、價(jià)款或者報(bào)酬；6、履行期限、地點(diǎn)和方式；7、違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方法。（三）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實(shí)，目的合法，不損害社會(huì)公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第三章 審核程序第五條 簽約相對(duì)人確定1、公司現(xiàn)有資源。辦公室存檔文件中，與我公司有過(guò)良好合作關(guān)系的企業(yè)，并能獨(dú)立完成此次發(fā)包工程項(xiàng)目或交易要求的企業(yè)。2、互聯(lián)網(wǎng)或電話簿的搜索。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索尋找，初步審核潛在簽約相對(duì)人資質(zhì)，明確公司地址、聯(lián)系

3、人、公司電話及網(wǎng)址等。3、股東現(xiàn)有資源。公司董事會(huì)成員推薦有足夠?qū)嵙Φ钠笫聵I(yè)單位、公司及個(gè)人。4、其他途徑。保證選擇的企事業(yè)單位、公司及個(gè)人能保質(zhì)保量完成項(xiàng)目要求。業(yè)務(wù)部門和合同審核部門通過(guò)以上途徑共同確定，選取35家具備相關(guān)資質(zhì)并有能力獨(dú)立完成提案項(xiàng)目的企業(yè)，并由業(yè)務(wù)部根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量、資質(zhì)、安全、服務(wù)等各方面的條件出具評(píng)比表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，最終確定合同初審階段的簽約對(duì)象。第六條 從合同開(kāi)始商洽起，相關(guān)部門應(yīng)該邀請(qǐng)合同審核人員參與（50萬(wàn)元以下合同審核人員參與洽談，50萬(wàn)元以上的法律顧問(wèn)參與洽談）。送審部門自行商洽合同后，造成合同審核時(shí)間延長(zhǎng)的，送審部門人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第七條 合同的受理。

4、業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將擬簽合同送交合同審核部門進(jìn)行審核。相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真填寫合同審核單（格式附后），送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送下列材料：合同相對(duì)方（施工生產(chǎn)經(jīng)銷單位）資信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證、稅務(wù)登記證、資質(zhì)等級(jí)證書、委托代理人授權(quán)書、委托代理人身份證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品安裝標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等。附送有關(guān)材料不全的，合同審核人員應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時(shí)補(bǔ)全。合同審核人員應(yīng)對(duì)送審的合同進(jìn)行登記，送審人和受理人應(yīng)在登記表上簽字。第八條 任何人員領(lǐng)走合同應(yīng)簽署法務(wù)部簽發(fā)/修改/起草合同文件統(tǒng)計(jì)表，已備合同審核人員在合同制作或修改后，審批前對(duì)合同的跟蹤。業(yè)務(wù)部門對(duì)經(jīng)審核的合同有實(shí)質(zhì)性條款變動(dòng)的，

5、應(yīng)將合同送交合同審核部門再審。第九條 合同送審部門是合同的執(zhí)行者，應(yīng)嚴(yán)格按照合同簽訂流程執(zhí)行，并對(duì)合同起草過(guò)程中的往來(lái)函件妥善保管。必要時(shí)應(yīng)與合同審核人員、法律顧問(wèn)及時(shí)溝通。 第十條 審核意見(jiàn)審批程序：由承辦人填寫合同審核單，承辦人部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，然后履行下面的流程：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)合同審核人員初審意見(jiàn)、法律顧問(wèn)初審復(fù)核意見(jiàn)合同審核人員意見(jiàn)、法律顧問(wèn)意見(jiàn)（合同最終定稿意見(jiàn)）主管總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)。經(jīng)此流程確定的合同為最終版本。除有特殊情況，由合同審核人員及法律顧問(wèn)同意且經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示，不得變更。合同文稿和電子文本由合同部存檔備簽。第十一條 合同簽訂。由我公司經(jīng)辦人、簽約相對(duì)人（或代理人

6、）、合同審核人員共同出席簽署。如合同相對(duì)方先簽字蓋章的合同，送審部門應(yīng)將合同交由合同審核人員做最終審核。我方先簽字蓋章的合同，我方簽字蓋章后，合同文本不能在進(jìn)行任何改動(dòng)。如果未經(jīng)合同審核人員及法律顧問(wèn)同意而擅自更改合同文本（以合同審核人員及法律顧問(wèn)存檔的電子合同文檔為準(zhǔn)），應(yīng)由承辦人承擔(dān)法律責(zé)任應(yīng)由承辦人承擔(dān)法律責(zé)任。合同的簽訂第十二條 審核期限。合同審核原則上應(yīng)在受理合同之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)送審合同的法律審核。對(duì)于重大復(fù)雜的合同可延長(zhǎng)至五個(gè)工作日。第十三條 承辦人應(yīng)將生效合同文本（合同文本必須與合同審核人員和法律顧問(wèn)留存的電子文檔和原審核文本一致）在合同簽署后的三個(gè)工作日內(nèi)，將合同原件交

7、合同審核人員留存，以便合同審核人員隨時(shí)掌握、指導(dǎo)合同的履行。違反規(guī)定造成不利后果，承辦人及承辦部門負(fù)責(zé)人自擔(dān)責(zé)任。第四章 檔案管理第十四條 簽署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分別交財(cái)務(wù)部一份，交合同審核人員一份，交檔案室一份。如相關(guān)部門或人員另有需要，請(qǐng)制作合同時(shí)明示。第十五條 合同審核人員負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關(guān)材料、審核意見(jiàn)的文本予以歸檔。 第十六條 合同及檔案管理實(shí)行分類編號(hào)管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號(hào)，做到管理規(guī)范。第十七條 公司合同實(shí)行檔案管理制度。所有合同必須編號(hào)、歸類、建立檔案。合同類歸檔編號(hào)為【 】五洲（ ）字第 號(hào)。其中【】

8、里填寫年份，（）里填寫合同種類，從1號(hào)開(kāi)始編排。第十八條 公司檔案管理交專人負(fù)責(zé)。各部門需要指派專人配合檔案管理人員對(duì)自己部門的合同進(jìn)行整理、編號(hào)、存檔。第五章 監(jiān)督履行第十九條 合同的履行情況由交辦部門指定的承辦人全權(quán)負(fù)責(zé)、監(jiān)督履行。合同履行過(guò)程中，根據(jù)相對(duì)人的實(shí)際完成質(zhì)量進(jìn)度提報(bào)付款建議，交由合同審核人員批復(fù)款項(xiàng)，以便單證的存檔。如一旦遇到需要法律顧問(wèn)及合同審核人員協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)的事件，除及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報(bào)外，還應(yīng)第一時(shí)間向法律顧問(wèn)及合同審核人員說(shuō)明情況，積極配合法律顧問(wèn)及合同審核人員開(kāi)展工作。第二十條 財(cái)務(wù)部門、法律顧問(wèn)及合同審核人員對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)督管理。第二十一條 財(cái)務(wù)部門付款時(shí)要嚴(yán)

9、格把關(guān)，根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行付款，嚴(yán)禁按規(guī)定辦事，杜絕先付款后簽約之現(xiàn)象，如有特別請(qǐng)款需向總經(jīng)理匯報(bào)說(shuō)明，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十二條 凡是合同應(yīng)收款賬齡超過(guò)半年以上（含半年）的，相關(guān)部門要如實(shí)向公司負(fù)責(zé)人寫明原因及是否需要向法律顧問(wèn)及合同審核人員尋求協(xié)助處理意見(jiàn)。第二十三條 各部門、各公司在合同履行中出現(xiàn)可能給公司造成損失的情形時(shí)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第二十四條 凡違反上述合同審查管理制度，給公司造成損失的，公司將追究承辦人及相關(guān)人員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰，直至開(kāi)除。第六章 附則第二十五條 本辦法自公布之日起施行。二一年十二月十日合 同 審 核 單合同編號(hào)：合同名稱簽約方甲方乙方合同金額（小寫）（大寫）承辦人意見(jiàn)業(yè)務(wù)種類：制作（ ） 修改（ ） 審批（ ） 其他（ ）【請(qǐng)勾選】部門主管意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)合同審核人員初審：復(fù)審：法律顧問(wèn)初審：復(fù)核：總經(jīng)理助理意見(jiàn)：主管老總意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：說(shuō)明：1、本表適用于五洲置業(yè)有限