董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

1、董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、基本信息崗位名稱：董事會(huì)秘書(shū)薪資等級(jí)：任 職 者：所在部門：集團(tuán)總裁辦上級(jí)職位：董事長(zhǎng)/分管集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)姓名：下屬員工：制定日期：二、崗位目的根據(jù)集團(tuán)董事長(zhǎng)要求，組織安排董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)議，代表董事會(huì)傳達(dá)董事會(huì)各項(xiàng)決議并實(shí)施監(jiān)督管理，同時(shí)制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、完善各項(xiàng)管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽(yù)和社會(huì)效益。三、職位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：董事長(zhǎng)/主管領(lǐng)導(dǎo)本崗位其他部門其他部門本部門員工本部門員工外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機(jī)構(gòu)等四、崗位職責(zé)序號(hào)職責(zé)描述負(fù)責(zé)程度考核點(diǎn)1 建立健全集團(tuán)董事會(huì)各項(xiàng)管理體系根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)管理

2、戰(zhàn)略，提出董事會(huì)管理理念，制定并完善董事會(huì)管理各項(xiàng)章程與管理制度，同時(shí)制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;全部 制度的可行性 制度的可操作性 制度的時(shí)效性 制度的持續(xù)性2 貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)等，撰寫董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時(shí)根據(jù)董事會(huì)精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部 執(zhí)行力度 參與力度 有價(jià)值信息3 負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)組織安排落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(zhǎng)期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部 規(guī)劃的完整性 規(guī)劃的可持續(xù)性4 作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作負(fù)責(zé)制定董事會(huì)各項(xiàng)管理制度的制定與完善，并作好董事會(huì)

3、各項(xiàng)日常管理工作;全部 制度的可行性 制度的可持續(xù)性 實(shí)施效果 各環(huán)節(jié)的連接5 作好董事會(huì)各項(xiàng)公關(guān)外聯(lián)工作根據(jù)董事會(huì)要求，作好相關(guān)的各類公關(guān)與外聯(lián)工作，同時(shí)作好各類信息的搜集整理，為董事會(huì)提供有參考價(jià)值的信息資料和政策咨詢等; 全部 對(duì)外的嚴(yán)密性與邏輯性 信息的完整性與可靠性 信息的參考價(jià)值6 負(fù)責(zé)作好董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)督辦按照董事會(huì)要求，協(xié)助積極推進(jìn)集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)展，并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)決議的落實(shí)實(shí)施情況，作好信息的溝通工作; 全部 項(xiàng)目推進(jìn)的力度 項(xiàng)目監(jiān)督與執(zhí)行力 信息的通暢與時(shí)效7 董事會(huì)安排的臨時(shí)性或突發(fā)性工作全部 階段任務(wù)完成效果 工作完成質(zhì)量五、管理權(quán)限 財(cái)務(wù)申報(bào)權(quán)：根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而

4、定 人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事制度與流程而定 其他：六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為3個(gè)月)董事會(huì)秘書(shū) 董事會(huì)主任秘書(shū)七、任職要求知識(shí)經(jīng)驗(yàn)技能 學(xué)歷/專業(yè)：國(guó)家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟(jì)管理或相關(guān)專業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見(jiàn)解，邏輯思維與公關(guān)能力強(qiáng); 工作經(jīng)驗(yàn)：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨(dú)資或合資企業(yè)從事董事會(huì)秘書(shū)/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績(jī); 專門知識(shí)/技能：掌握董事會(huì)管理專業(yè)知識(shí)與技能技巧，有多年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);具備先進(jìn)的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，公文撰寫能力突出; 專業(yè)/從業(yè)資格： 輔助技能：與相關(guān)政府部門有一定關(guān)系，具備解決特殊問(wèn)題的能力能力 具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強(qiáng); 具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力; 熟練掌握上市公司各項(xiàng)運(yùn)作; 在董事會(huì)管理方面有突出業(yè)績(jī);素質(zhì) 優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實(shí)、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開(kāi)拓精神 個(gè)人品質(zhì)：工作仔細(xì)負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)可信八、工作所需配備的資源為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/