利潤(rùn)中心考核管理辦法

1、武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司利潤(rùn)中心考核辦法1. 目的 為了保證集團(tuán)的資產(chǎn)效益，明確經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任，根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)定位及 各事業(yè)部 /中心的實(shí)際情況，特制定本考核辦法。2. 適用范圍 本考核辦法的適用范圍為：科技園開發(fā)中心、科技園服務(wù)中心、住宅發(fā)展事 業(yè)部、生物科技 發(fā)展事業(yè)部 （以下對(duì)各中心、事業(yè)部統(tǒng)稱“各組織” ）3. 組織考核程序 考核人集團(tuán) CEO 作為各組織目標(biāo)考核的責(zé)任人，組成由 CEO 辦公會(huì)成員組 成的考核委員會(huì)。集團(tuán) CEO 對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)承擔(dān)人年度績(jī)效工資的發(fā)放具有最終決定權(quán)。 考核程序?qū)?jīng)營(yíng)目標(biāo)承擔(dān)人的考核實(shí)行年度考核制。每年元月15日前由集團(tuán)CEO組織，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)根據(jù)

2、被考核事業(yè)部/中 心上一年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況、事業(yè)部 /中心下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃，以及事業(yè)部 /中 心報(bào)送的財(cái)務(wù)預(yù)算，制定年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。集團(tuán) CEO 向各事業(yè)部 /中心負(fù)責(zé)人下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并于每年元月底同 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)承擔(dān)人簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。每季度最后一周， 考核委員會(huì)對(duì)各組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行過程監(jiān)控。 次年元月 515日由考核委員會(huì)對(duì)年度目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行考核。 考核結(jié)果通報(bào)相應(yīng)組織的負(fù)責(zé)人， 并由 CEO 就考核結(jié)果與各組織負(fù)責(zé) 人進(jìn)行溝通。綜合管理中心對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行整合，并發(fā)放年度績(jī)效工資。4. 組織負(fù)責(zé)人及助理負(fù)責(zé)人考核程序?qū)M織的考核即作為對(duì)組織負(fù)責(zé)人或助理負(fù)責(zé)人的考核5. 年度績(jī)效工作

3、發(fā)放年度績(jī)效考核采用百分制，績(jī)效工資系數(shù)依工作任務(wù)及目標(biāo)完成情況確定 具體見下表：考核結(jié)果工作任務(wù)/目標(biāo)完成分值績(jī)效工資系數(shù)A125%以上1301.5B110-125%1101.2C95-110%1001D80-95%850.8E65-80%700.7F50-65%550.5G50%以下00績(jī)效工資基數(shù)為：年度績(jī)效工資=績(jī)效工資基數(shù)績(jī)效工資系數(shù)第3頁(yè)共6頁(yè)6.附件具體詳見各組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書科技園開發(fā)中心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書單位：萬元指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值（參考）凈利潤(rùn)30%4418銷售收入15%15509凈資產(chǎn)收益率15%36.2%人均銷售收入10%477安全牛產(chǎn)率10%EVA10%預(yù)算執(zhí) 行率主營(yíng)業(yè)務(wù)

4、毛利率2.50%10%【-1%,1%】費(fèi)用率2.50%【-5%,5%】資產(chǎn)負(fù)債率2.50%【-5%,5%】經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量2.50%【95%,105% 】說明：最終考核指標(biāo)及指標(biāo)額的確定由集團(tuán) 2002年度預(yù)算確認(rèn)住宅發(fā)展事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書單位：萬元指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值（參考）凈利潤(rùn)35%21銷售收入20%356凈資產(chǎn)收益率15%9.0%EVA10%安全牛產(chǎn)率10%預(yù)算執(zhí) 行率主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率2.50%10%【-1%,1%】費(fèi)用率2.50%【-5%,5%】資產(chǎn)負(fù)債率2.50%【-5%,5%】經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量2.50%【95%,105% 】說明：最終考核指標(biāo)及指標(biāo)額的確定由集團(tuán) 2002年度預(yù)算確認(rèn)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值（參考）銷售收入25%6129凈利潤(rùn)15%858凈資產(chǎn)收益率15%21.0%毛利率10%34.0%EVA10%人均銷售收入5%142安全牛產(chǎn)率10%預(yù)算執(zhí)行率主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率2.50%10%【-1%,1%】費(fèi)用率2.50%【-5%,5%】資產(chǎn)負(fù)債率2.50%【-5%,5%】經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量2.50%【95%,105% 】說明：最終考核指標(biāo)及指標(biāo)額的確定由集團(tuán) 2002年度預(yù)算確認(rèn)指標(biāo)權(quán)重?cái)?shù)值（單位：萬元）凈利潤(rùn)50%凈資產(chǎn)收益率30%安全牛產(chǎn)率10%預(yù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入【95%,105%】算費(fèi)用率【-5%