物流公司章程模板

1、_有限公司章程_年_月第1頁共11頁第一章總則第一條為維護公司、股東的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司是企業(yè)法人， 有獨立的法人財產(chǎn)， 享有法人財產(chǎn)權。 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第三條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第四條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第五條公司名稱： XXXX有限責任公司（以下簡稱公司）第六條公司住所： XXXXX第七條公司的經(jīng)營范圍：生產(chǎn)高端藝術

2、品第八條公司根據(jù)實際情況，可改變經(jīng)營范圍，但須經(jīng)公司登記機關核準登記。第九條公司由 6 個股東共同出資設立， 注冊資本為人民幣18 萬元，由全體股東依各自所認繳的出資比例足額繳納。第十條股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式、出資比例如下：單位：萬元第2頁共11頁認繳情況設立時實際繳付股東姓名或名稱出資數(shù)額出資出資方出資數(shù)出資時出資方（萬元）時間式額間式（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等；繳資次數(shù)超過兩期的，應按實際情況續(xù)填本表。）股東以貨幣出資的， 應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當評估作

3、價并依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續(xù)。第十一條股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額， 并在繳納出資后， 經(jīng)依法設立的驗資機構驗資并出具證明。第十二條公司可以增加或減少注冊資本。 公司增加或減少注冊資本， 按照公司法以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第十三條公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書。第十四條董事長為公司的法定代表人（注：也可是經(jīng)理，由公司自定） 。任期 2年，由董事會 ?成員表決通過產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第十五條公司置備股東名冊，記載下列事項：第3頁共11頁（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號。記載于股東名冊的股東，可以依

4、股東名冊主張行使股東權利。第十六條股東享有如下權利：（一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時， 優(yōu)先按照其實繳的出資比例認繳出資（注：此款可由股東自行確定）；（二）參加或委托代理人參加股東會，按照出資比例行使表決權（注：此款可由股東自行確定）；（三）優(yōu)先購買其他股東轉讓的股權；（四）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（五）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；（六）查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（七）公司終止后，按出資比例分得公司的剩余財產(chǎn)；（八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。第十七條股東承擔如下義務：

5、（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程， 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（二）按期足額繳納所認繳的出資；（三）在公司成立后，不得抽逃出資；（四）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。第4頁共11頁第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利（注：此條可由股東自行確定）。第十九條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（注：董事長由股東會指定的，此處應

6、增加“在董事中指定董事長”）（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第二十條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。第二十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每一個月召開一次。經(jīng)代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會提議，應當召開臨時

7、會議。第二十二條召開股東會會議，應當于會議召開十日前通知全體股東。股東會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽第5頁共11頁名。第二十三條股東會會議由董事會召集， 董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的， 副董事長主持； 副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持； 監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第二十四條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。（注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權）第二十五條對公司修改章程、 增加

8、或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 （注：股東會的其他議事方式和表決程序可由股東自行確定，需在章程中明確）第二十六條公司設董事會， 由 5人組成，董事任期 2年，任期屆滿，可連選連任。第二十七條董事會設董事長一名，副董事長2名，由選舉產(chǎn)生。第二十八條董事會對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

9、第6頁共11頁（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名， 決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第二十九條董事會會議由董事長召集和主持； 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十條董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會

10、議記錄上簽名。第三十一條董事會每一個月 召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應當召開臨時董事會議。董事會會議應當有?董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)?董事通過。（注：本條所涉董事會的議事方式和表決程序由股東自行確定）第三十二條公司設經(jīng)理， 由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責， 行使以下職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；第7頁共11頁（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定

11、聘任或者解聘以外的負責管理人員。（八）股東會或董事會授予的其他職權。（注：以上內(nèi)容也可由股東自行確定）經(jīng)理列席董事會會議。第三十三條公司設監(jiān)事會，由5人組成。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為3：7。（注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一）股東代表出任的， 由股東會選舉產(chǎn)生； 職工代表出任的， 由公司職工通過職工大會（或職工代表大會）民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十四條監(jiān)事會設主席一人， 由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議； 監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上

12、監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第三十五條監(jiān)事會行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人第8頁共11頁員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議， 在董事會不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。（五）向股東會會議提出議案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定， 對董事、高級管理人員提起訴訟；（七）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）監(jiān)事可以列席董

13、事會會議。第三十六條監(jiān)事會會議每年度至少召開一次， 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第三十七條監(jiān)事會會議應當有?監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會按其職權作出的決議，須經(jīng)?監(jiān)事通過方為有效。（注：本條所涉監(jiān)事會的議事方式和表決程序由股東自行確定）。第三十八條監(jiān)事會決議須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽名。第三十九條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意；第四十條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復的， 視為同意轉讓。

14、 其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓的股權， 在同等條件下， 其他股東有優(yōu)先購買權。 兩個以上股東第9頁共11頁主張行使優(yōu)先購買權的， 協(xié)商確定各自的購買比例； 協(xié)商不成的， 按照各自認繳的出資比例行使優(yōu)先購買權。（注：以上內(nèi)容亦可由股東另行確定股權轉讓的辦法。）第四十一條依本章程第三十九條、 第四十條的規(guī)定轉讓股權后， 公司應當注銷原股東的出資證明書， 向新股東簽發(fā)出資證明書， 并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會表決。第四十二條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的

15、規(guī)定建立本公司的財務、會計制度， 并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當?shù)诙昴瓿跛徒桓鞴蓶|。第四十三條公司分配當年稅后利潤時， 應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議， 還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。第四十四條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；第10頁共11頁（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消；（五）人民法院依據(jù)公司法第183 條的規(guī)定予以解散。公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第四十五條公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后， 清算組制作清算報告， 報股東會或人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，