集團(tuán)公司管理體系

1、集團(tuán)公司管理體系第一章第二章第三章第四章第五章總則權(quán)力機(jī)構(gòu)決策機(jī)構(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)職能部門管理體系第一章總則第一條 按公司法和公司章程的要求，集團(tuán)公司在組織架構(gòu)上實(shí)行機(jī)構(gòu)授權(quán)委托制，即：股東大會(huì)（股東管理委員會(huì)）為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事局為重大決策機(jī)構(gòu)；總裁及其行政班子為一般決策和執(zhí)行機(jī)構(gòu)；監(jiān)事會(huì)為審計(jì)監(jiān)督界定機(jī)構(gòu)。第二條 在管理體系和管理關(guān)系上實(shí)行授權(quán)和受托管理。即股東大會(huì)授權(quán)委托董事局行使重大決策權(quán)；董事局授權(quán)委托總裁及行政班子行使一般決策權(quán)和經(jīng)營管理執(zhí)行權(quán)；總裁、副總裁按崗位職責(zé)和分管系統(tǒng)，通過摸擬獨(dú)立法人運(yùn)行的各職能部門實(shí)施具體的過程管理與控制；股東大會(huì)選舉由股東代表出任的監(jiān)事并與其它監(jiān)事組成監(jiān)事

2、會(huì)，按公司法和公司章程行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)。第三條 集團(tuán)公司實(shí)行“兩權(quán)分離”、“三權(quán)分立”的原則，即公司所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)分立和制約。第二章權(quán)力機(jī)構(gòu)第四條 集團(tuán)公司股東大會(huì)或其管理委員會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，按公司法和公司章程履行其責(zé)任，行使其權(quán)力。第五條 集團(tuán)公司股東大會(huì)的議事規(guī)則按公司章程規(guī)定執(zhí)行。第六條 集團(tuán)公司股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)聽取董事局和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告，并對其實(shí)行制約、監(jiān)督，對其業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七條 直屬集團(tuán)股東大會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司董事局的推薦，選舉或更換由集團(tuán)公司獨(dú)資或控股企業(yè)股東代表出任的董事。第八條 直屬集團(tuán)股東大會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司董事局的推薦，選舉或更換由集團(tuán)公司

3、獨(dú)資和控股企業(yè)股東代表出任的監(jiān)事。第三章決策機(jī)構(gòu)第九條 集團(tuán)公司董事局是集團(tuán)公司股東大會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體董事組成，在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使公司決策權(quán)，并向股東大會(huì)和集團(tuán)公司股東管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。第十條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)董事會(huì)推薦聘任或建議解聘直屬集團(tuán)董事長、總經(jīng)理。第十一條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)監(jiān)事會(huì)推薦聘任或建議解聘直屬集團(tuán)公司監(jiān)事長。第十二條 集團(tuán)公司董事局向直屬集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十三條集團(tuán)公司董事局主席是集團(tuán)公司的法定代表人，按集團(tuán)公司章程規(guī)定行使權(quán)力，履行義務(wù)，承擔(dān)責(zé)任。第十四條集團(tuán)公司董事局的議事規(guī)則和職權(quán)行使按公司章程的規(guī)定履行和行使，同時(shí)還享有以下

4、職權(quán)：（一）審批集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)年度資產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（二）審批集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀；（三）按經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)對集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀和工作目標(biāo)管理責(zé)任狀的獎(jiǎng)罰；（四）指導(dǎo)和檢查集團(tuán)公司總裁及行政班子經(jīng)營與管理工作。第四章執(zhí)行機(jī)構(gòu)第十八條 集團(tuán)公司總裁及行政班子受董事局委托，行使集團(tuán)公司一般經(jīng)營決策權(quán)和經(jīng)營執(zhí)行權(quán)，向董事局負(fù)責(zé)。第十九條 集團(tuán)公司行政班子實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，總裁行使集團(tuán)公司章程規(guī)定的職權(quán)，并對集團(tuán)公司的經(jīng)營業(yè)績承擔(dān)主要責(zé)任。第二十條 集團(tuán)公司總裁及其行班子按行政工作規(guī)則議事，按職責(zé)、權(quán)限決

5、事。同時(shí)還享有以下職權(quán)：（一）擬訂集團(tuán)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（二）審批直屬集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的分解方案；（三）擬訂集團(tuán)公司行政班子、直屬集團(tuán)董事長、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀，工作目標(biāo)管理責(zé)任狀；（四）審批集團(tuán)公司各職能部門總經(jīng)理（主任） 、副總經(jīng)理（副主任）年度工作目標(biāo)管理責(zé)任狀；（五）擬訂直屬集團(tuán)董事長、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀、工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)方案；（六）審批集團(tuán)公司各職能部門總經(jīng)理（主任）、副總經(jīng)理（副主任）年度工作目標(biāo)管理責(zé)任狀兌現(xiàn)方案；（七）制定集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)經(jīng)營管理工作的具體辦法和規(guī)定；（八）批復(fù)直屬集團(tuán)有關(guān)經(jīng)營管理工作的請示、報(bào)告；（九）指導(dǎo)、監(jiān)督檢查直屬集團(tuán)經(jīng)營班子的資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。第二十一條 集團(tuán)公司總裁授予主管副總裁及職能部門在其管理范圍內(nèi)的處置權(quán)，處置權(quán)是指貫徹落實(shí)集團(tuán)公司管理制度以及涉及管理制度的具體規(guī)章、條例和管理辦法的檢查和處理。其依據(jù)為管理責(zé)任追究及處罰辦法。第二十二條 集團(tuán)公司副總裁及職能部門在行使處置權(quán)的同時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，對未能履行檢查、處置職責(zé)的副總裁及職能部門負(fù)責(zé)人給予同等處罰。第五章職能部門第二十三條集團(tuán)公司為實(shí)現(xiàn)其管理功能和管理目的，設(shè)立職能部門，職能部門采取摸擬獨(dú)立法人方式運(yùn)行并開展工作。第二十四條集團(tuán)公司職能部門依據(jù)基本管理制度，按