公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定

1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定第一章總則第一條為加強(qiáng)公司戰(zhàn)略管理，做好未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，明確公司的中長(zhǎng)期目標(biāo)和發(fā)展 方向，更好地整合優(yōu)勢(shì)資源，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司的高速發(fā)展，特制定 本規(guī)定。第二條公司戰(zhàn)略規(guī)定的是公司的總體長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)、發(fā)展方向、重點(diǎn)前進(jìn)道路以及所應(yīng)采 取的行動(dòng)方針和重大措施。第三條公司經(jīng)營(yíng)企劃部負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略企劃事務(wù)的日常工作。第四條公司戰(zhàn)略應(yīng)滿足前瞻性原則、創(chuàng)新性原則、應(yīng)變性原則、指導(dǎo)性原則。第五條公司戰(zhàn)略企劃工作的基本要求如下。(1) 從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，合理規(guī)劃戰(zhàn)略企劃的每一項(xiàng)工作。(2) 企劃工作職責(zé)明確，提髙工作效率和質(zhì)量。(3) 規(guī)劃與應(yīng)變相統(tǒng)一，適時(shí)調(diào)

2、整戰(zhàn)略企劃方案。(4) 公司控制與自主創(chuàng)新相結(jié)合。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第六條公司戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁辦公會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展部。第七條公司董事會(huì)是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最髙決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)如下。(1) 負(fù)責(zé)審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃。(2) 負(fù)責(zé)審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案。(3) 負(fù)責(zé)審議分公司戰(zhàn)略規(guī)劃并形成決議。(4) 負(fù)責(zé)審議分公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案并形成決議。(5) 對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的負(fù)責(zé)相關(guān)各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論并形成決議。第八條公司總裁辦公會(huì)是公司戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下。(1) 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃并形成意見。(2) 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案并形成意見。(3) 審核分公司戰(zhàn)略規(guī)

3、劃并形成意見。(4) 審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案并形成意見。(5) 對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論并形成意見。第九條公司總裁辦公會(huì)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃議題時(shí)，分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第十條公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作, 其職責(zé)如下。(1) 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的日常管理工作。(2) 負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)研、分析。(3) 組織制定公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度。(4) 組織制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整。(5) 建議并審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整。(6) 組織研究公司戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)重要問題。(7)

4、組織各職能戰(zhàn)略小組制定職能戰(zhàn)略規(guī)劃。(8) 監(jiān)督公司及分公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容規(guī)定第十一條公司戰(zhàn)略應(yīng)包括以下內(nèi)容。(1) 公司戰(zhàn)略總結(jié)與定位分析：簡(jiǎn)要回顧與總結(jié)公司過去戰(zhàn)略，結(jié)合公司內(nèi)外部環(huán) 境分析，開展與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比分析及主要戰(zhàn)略客戶關(guān)系分析，明確公 司在產(chǎn)業(yè)及行業(yè)中的位置和市場(chǎng)地位。(2) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃：在公司整體戰(zhàn)略框架下，明確在公司愿景和使命下所處的發(fā)展階段和規(guī)劃方向，在公司戰(zhàn)略目標(biāo)下選擇公司的業(yè)務(wù)組合，包括擴(kuò)張或調(diào)整 現(xiàn)有業(yè)務(wù)，拓展和進(jìn)入新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)揮各項(xiàng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的協(xié)同作用。(3) 公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)公司整體和核心業(yè)務(wù)未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定

5、。(4) 公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃公司核心業(yè)務(wù)及子公司的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)策略等。(5) 公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃：在公司戰(zhàn)略規(guī)劃體系下，開展各項(xiàng)職能戰(zhàn)略規(guī)劃，切同支撐公司整體戰(zhàn)略發(fā)展。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整流程第十二條公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十三條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟。(1) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知。(2) 公司各部門和分公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息。(3) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。(4) 分解公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，征求公司各部門和各分公司的建議及意見。(5) 公司各部門和各分公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出

6、建議及意見。(6) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案。(7) 公司分管副總裁審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案并提出審核意見。(8) 公司總裁辦公會(huì)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案并提出審議意見。(9) 公司董事會(huì)審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案。(10) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃的正式稿。第十四條公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟。(1) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準(zhǔn)備通知。(2) 公司各部門和分公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見。(3) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略調(diào)整提案。(4) 公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案并提出審核意見。(5) 公司總裁辦公會(huì)審議戰(zhàn)略調(diào)整提案并提出審議意見。(6) 公司董事會(huì)審批戰(zhàn)略調(diào)整提案。(7)

7、公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃的正式稿。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整的時(shí)間第十五條公司戰(zhàn)略規(guī)劃每5年編制一次。公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年x月x日開始做相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年x月x日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在x 月x日前完成編制工作。第十六條在非計(jì)劃編制年度，公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年x 月x日開始做相關(guān)準(zhǔn)備工作，在x月x日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在當(dāng)年 x月x日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔的歸檔、保管和查閱第十七條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、分公司戰(zhàn)略 規(guī)劃文件和分公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第十八條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一歸檔到公司檔案室，公司戰(zhàn)略

8、發(fā)展部留存副本。第十九條公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管理制度，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)志以方便 查閱，妥善保存、移交相關(guān)文檔。第二十條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、分公司戰(zhàn)略 規(guī)劃文件、分公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司職能戰(zhàn) 略調(diào)整文件等。戰(zhàn)略發(fā)展部要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，無(wú)關(guān)者不得查閱。第七章附則第二十一條本規(guī)定由公司戰(zhàn)略發(fā)展部起草和修訂，公司董事長(zhǎng)審批后發(fā)布。第二十二條本規(guī)定自XXXX年X月X日起施行O第二十三條本規(guī)定由公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。*公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定（公司屆董事會(huì)第次會(huì)議審議通過）第一章總則第一條為了保證公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管

9、理工作的科學(xué)性、有效性和及時(shí)性，防范發(fā) 展戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公 司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)財(cái)政部等五部委頒布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)一一發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司開展發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，適用于公司各部門及所屬各 子（分）公司。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工第三條公司董事會(huì)負(fù)責(zé)決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案；審議有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策和制度；決定重大戰(zhàn)略事項(xiàng)等。第四條公司在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，人員組成由公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì) 則規(guī)定。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)總經(jīng)理辦公會(huì)，人員由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理管

10、理人員組第六條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建 議。其主要職責(zé)包括：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行可行性研究和科學(xué)論證, 形成發(fā)展戰(zhàn)略建議方案。（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn) 略、人才戰(zhàn)略等進(jìn)行研究并提出建議。（三）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（四）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（五）審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（六）審議公司權(quán)屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（七）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。第七條總經(jīng)

11、理辦公會(huì)負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方案及 提案。其相關(guān)職責(zé)包括：（一）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整方案。（二）對(duì)影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見等。（三）對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿進(jìn)行評(píng)審，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。（四）進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究。第八條公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和修改的籌備工作，以及實(shí)施 過程中的日常管理工作。其相關(guān)職責(zé)包括：（一）組織籌備編制和修改公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）每年適時(shí)召開公司專項(xiàng)會(huì)議，搜集、整理管理層對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施及 調(diào)整意見。（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司戰(zhàn)略日常管理工作以及其它相關(guān)事項(xiàng)等

12、。第三章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則及依據(jù)第九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案應(yīng)遵循股東利益最大化的原則。發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案 必須全面、完整、具體，并將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解落實(shí)。第十條發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)為：宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的變化分析，行 業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化分析，公司資源和能力的分析，公司的發(fā)展目標(biāo)及上年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析等。第四章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第十一條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（一）公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、 經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)。（二）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定公司愿景、使命、價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī) 劃業(yè)務(wù)的

13、戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇。（三）公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。（四）公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定投資發(fā)展措施規(guī)劃、資本運(yùn)營(yíng)及資金管理 措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、公司營(yíng)銷策略措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施 規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內(nèi)容必須清 楚界定每一措施的目標(biāo)、時(shí)間進(jìn)度、措施步驟。（五）公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評(píng)估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對(duì)未來(lái)戰(zhàn)略的適應(yīng)性、 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整。（六）公司財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對(duì)公司整體和各個(gè)核心業(yè)務(wù)未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行 系統(tǒng)分析和設(shè)定。第五章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制、調(diào)整流程第十二條

14、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：（一）公司董事會(huì)提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，公司經(jīng)理辦公會(huì)下達(dá)正式的編制 計(jì)劃，各部門準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)資料。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)下達(dá)編制發(fā)展戰(zhàn)略通知，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、 政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的研究進(jìn)行組織籌備，形成本業(yè) 務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)根據(jù)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案草稿。（三）公司經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草稿進(jìn)行評(píng)審。（四）戰(zhàn)略委員會(huì)在對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審議后，向公司董事會(huì)提交議案進(jìn) 行審批；若超出公司董事會(huì)權(quán)限的需按照規(guī)定程序提交股東大會(huì)表決。（五）各子（分）公司根據(jù)公司下達(dá)正式的編制計(jì)劃

15、的要求，負(fù)責(zé)編制其本單位 的三年發(fā)展規(guī)劃，按照以下程序?qū)彾ǎ焊髯樱ǚ郑┕鞠嚓P(guān)職能部門在匯總 分析各部門準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料的基礎(chǔ)上，編制本單位三年發(fā)展規(guī)劃草稿，提交 總經(jīng)理辦公會(huì)討論進(jìn)行審批。第十三條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)隨之調(diào)整：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)整。（二）上一年度經(jīng)營(yíng)情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動(dòng)規(guī)劃目標(biāo)出現(xiàn)重大差異。（三）公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。（四）公司內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化。（五）董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)基于對(duì)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的判斷認(rèn)為有必要調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃。公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程參照發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程執(zhí)行。第六章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施與監(jiān)督第十四條資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和研究 分析，確保發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。具體包括根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工 作計(jì)劃，編制全面預(yù)算，將年度目標(biāo)分解、落實(shí)；對(duì)公司及子（分）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟琮監(jiān)控，提出改進(jìn)或調(diào)整 建議；對(duì)公司的重大戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行研究分析等。第十五條資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部通過內(nèi)部各層級(jí)會(huì)議和教育培訓(xùn)等有效方式宣傳公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實(shí)情況傳遞到內(nèi)部各