公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定

1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定第一章總則第一條為加強公司戰(zhàn)略管理，做好未來長期的發(fā)展規(guī)劃，明確公司的中長期目標和發(fā)展 方向，更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)公司的高速發(fā)展，特制定 本規(guī)定。第二條公司戰(zhàn)略規(guī)定的是公司的總體長遠的目標、發(fā)展方向、重點前進道路以及所應采 取的行動方針和重大措施。第三條公司經營企劃部負責公司戰(zhàn)略企劃事務的日常工作。第四條公司戰(zhàn)略應滿足前瞻性原則、創(chuàng)新性原則、應變性原則、指導性原則。第五條公司戰(zhàn)略企劃工作的基本要求如下。(1) 從公司長遠利益出發(fā)，合理規(guī)劃戰(zhàn)略企劃的每一項工作。(2) 企劃工作職責明確，提髙工作效率和質量。(3) 規(guī)劃與應變相統(tǒng)一，適時調

2、整戰(zhàn)略企劃方案。(4) 公司控制與自主創(chuàng)新相結合。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構第六條公司戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機構包括集團公司董事會、總裁辦公會和戰(zhàn)略發(fā)展部。第七條公司董事會是集團戰(zhàn)略規(guī)劃的最髙決策機構，其職責如下。(1) 負責審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃。(2) 負責審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案。(3) 負責審議分公司戰(zhàn)略規(guī)劃并形成決議。(4) 負責審議分公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案并形成決議。(5) 對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的負責相關各項重大事項進行討論并形成決議。第八條公司總裁辦公會是公司戰(zhàn)略的審核機構，其主要職責如下。(1) 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃并形成意見。(2) 審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案并形成意見。(3) 審核分公司戰(zhàn)略規(guī)

3、劃并形成意見。(4) 審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案并形成意見。(5) 對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的相關各項重大事項進行討論并形成意見。第九條公司總裁辦公會審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，分公司相關負責人應列席并參加討論。第十條公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機構，在公司分管副總裁領導下開展工作, 其職責如下。(1) 負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃的日常管理工作。(2) 負責公司信息的收集、整理，進行戰(zhàn)略調研、分析。(3) 組織制定公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度。(4) 組織制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行年度調整。(5) 建議并審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核分公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調整。(6) 組織研究公司戰(zhàn)略規(guī)劃的相關重要問題。(7)

4、組織各職能戰(zhàn)略小組制定職能戰(zhàn)略規(guī)劃。(8) 監(jiān)督公司及分公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃的內容規(guī)定第十一條公司戰(zhàn)略應包括以下內容。(1) 公司戰(zhàn)略總結與定位分析：簡要回顧與總結公司過去戰(zhàn)略，結合公司內外部環(huán) 境分析，開展與主要競爭對手的對比分析及主要戰(zhàn)略客戶關系分析，明確公 司在產業(yè)及行業(yè)中的位置和市場地位。(2) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃：在公司整體戰(zhàn)略框架下，明確在公司愿景和使命下所處的發(fā)展階段和規(guī)劃方向，在公司戰(zhàn)略目標下選擇公司的業(yè)務組合，包括擴張或調整 現(xiàn)有業(yè)務，拓展和進入新興業(yè)務領域，發(fā)揮各項業(yè)務戰(zhàn)略的協(xié)同作用。(3) 公司經營指標規(guī)劃：對公司整體和核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設定

5、。(4) 公司核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃公司核心業(yè)務及子公司的發(fā)展目標、發(fā)展規(guī)劃、競爭策略等。(5) 公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃：在公司戰(zhàn)略規(guī)劃體系下，開展各項職能戰(zhàn)略規(guī)劃，切同支撐公司整體戰(zhàn)略發(fā)展。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調整流程第十二條公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程。第十三條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟。(1) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知。(2) 公司各部門和分公司準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息。(3) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。(4) 分解公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標，征求公司各部門和各分公司的建議及意見。(5) 公司各部門和各分公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標提出

6、建議及意見。(6) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案。(7) 公司分管副總裁審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案并提出審核意見。(8) 公司總裁辦公會審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案并提出審議意見。(9) 公司董事會審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案。(10) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃的正式稿。第十四條公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程包括以下步驟。(1) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調整準備通知。(2) 公司各部門和分公司提供戰(zhàn)略調整意見。(3) 公司戰(zhàn)略發(fā)展部制定戰(zhàn)略調整提案。(4) 公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調整提案并提出審核意見。(5) 公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略調整提案并提出審議意見。(6) 公司董事會審批戰(zhàn)略調整提案。(7)

7、公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調整后的戰(zhàn)略規(guī)劃的正式稿。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調整的時間第十五條公司戰(zhàn)略規(guī)劃每5年編制一次。公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年x月x日開始做相關準備工作，在當年x月x日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在x 月x日前完成編制工作。第十六條在非計劃編制年度，公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調整一次。公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年x 月x日開始做相關準備工作，在x月x日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調整提案，在當年 x月x日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調整工作。第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔的歸檔、保管和查閱第十七條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件、分公司戰(zhàn)略 規(guī)劃文件和分公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件。第十八條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一歸檔到公司檔案室，公司戰(zhàn)略

8、發(fā)展部留存副本。第十九條公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管理制度，對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行歸類和標志以方便 查閱，妥善保存、移交相關文檔。第二十條公司戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件、分公司戰(zhàn)略 規(guī)劃文件、分公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整文件、公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司職能戰(zhàn) 略調整文件等。戰(zhàn)略發(fā)展部要實施分級保密管理制度，無關者不得查閱。第七章附則第二十一條本規(guī)定由公司戰(zhàn)略發(fā)展部起草和修訂，公司董事長審批后發(fā)布。第二十二條本規(guī)定自XXXX年X月X日起施行O第二十三條本規(guī)定由公司戰(zhàn)略發(fā)展部負責解釋。*公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定（公司屆董事會第次會議審議通過）第一章總則第一條為了保證公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管

9、理工作的科學性、有效性和及時性，防范發(fā) 展戰(zhàn)略規(guī)劃制定與實施中的風險，規(guī)范公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公 司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，根據(jù)財政部等五部委頒布的企業(yè)內部控制基本規(guī)范 企業(yè)內部控制應用指引第2號一一發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司開展發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，適用于公司各部門及所屬各 子（分）公司。第二章機構設置和職責分工第三條公司董事會負責決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案；審議有關戰(zhàn)略管理的政策和制度；決定重大戰(zhàn)略事項等。第四條公司在董事會下設戰(zhàn)略委員會，人員組成由公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細 則規(guī)定。第五條戰(zhàn)略委員會下設總經理辦公會，人員由公司總經理、副總經理管

10、理人員組第六條戰(zhàn)略委員會對總經理辦公會提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建 議。其主要職責包括：（一）對公司長期發(fā)展目標、經營目標、發(fā)展方針進行可行性研究和科學論證, 形成發(fā)展戰(zhàn)略建議方案。（二）對公司的經營戰(zhàn)略包括但不限于產品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn) 略、人才戰(zhàn)略等進行研究并提出建議。（三）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（四）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案；（五）審議公司權屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（六）審議公司權屬子公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整提案，形成決議；（七）對公司章程規(guī)定須經董事會批準的重大投融資方案、重大資本運作、 資產經營項目等影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項進行研究并提出建議。第七條總經

11、理辦公會負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供有關方案及 提案。其相關職責包括：（一）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度調整方案。（二）對影響公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行討論，形成意見等。（三）對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃初稿進行評審，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。（四）進行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃相關重要問題的研究。第八條公司資產經營部負責公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制和修改的籌備工作，以及實施 過程中的日常管理工作。其相關職責包括：（一）組織籌備編制和修改公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）每年適時召開公司專項會議，搜集、整理管理層對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施及 調整意見。（三）負責協(xié)調公司戰(zhàn)略日常管理工作以及其它相關事項等

12、。第三章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制原則及依據(jù)第九條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案應遵循股東利益最大化的原則。發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案 必須全面、完整、具體，并將經營指標層層分解落實。第十條發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制的依據(jù)和基礎為：宏觀經濟和政策環(huán)境的變化分析，行 業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境的變化分析，公司資源和能力的分析，公司的發(fā)展目標及上年度發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析等。第四章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃內容第十一條公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內容：（一）公司戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對公司內外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務的市場前景、 經營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價。（二）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定公司愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務和規(guī) 劃業(yè)務的

13、戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇。（三）公司核心業(yè)務發(fā)展規(guī)劃：公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。（四）公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定投資發(fā)展措施規(guī)劃、資本運營及資金管理 措施規(guī)劃、生產管理措施規(guī)劃、公司營銷策略措施規(guī)劃、技術研究開發(fā)措施 規(guī)劃、新業(yè)務發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃等，該部分內容必須清 楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟。（五）公司組織調整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織結構對未來戰(zhàn)略的適應性、 調整組織結構構想、相關輔助支持系統(tǒng)調整。（六）公司財務指標規(guī)劃：對公司整體和各個核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行 系統(tǒng)分析和設定。第五章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制、調整流程第十二條

14、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：（一）公司董事會提出發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，公司經理辦公會下達正式的編制 計劃，各部門準備相關基礎資料。（二）資產經營部負責下達編制發(fā)展戰(zhàn)略通知，各業(yè)務部門根據(jù)對宏觀經濟環(huán)境、 政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境和競爭環(huán)境的研究進行組織籌備，形成本業(yè) 務單元戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交資產經營部。資產經營根據(jù)各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃編制公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案草稿。（三）公司經理辦公會對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草稿進行評審。（四）戰(zhàn)略委員會在對公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行審議后，向公司董事會提交議案進 行審批；若超出公司董事會權限的需按照規(guī)定程序提交股東大會表決。（五）各子（分）公司根據(jù)公司下達正式的編制計劃

15、的要求，負責編制其本單位 的三年發(fā)展規(guī)劃，按照以下程序審定：各子（分）公司相關職能部門在匯總 分析各部門準備的基礎資料的基礎上，編制本單位三年發(fā)展規(guī)劃草稿，提交 總經理辦公會討論進行審批。第十三條當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃應隨之調整：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略進行了重大調整。（二）上一年度經營情況與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動規(guī)劃目標出現(xiàn)重大差異。（三）公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。（四）公司內部資源和能力發(fā)生了重大變化。（五）董事會或總經理辦公會基于對經營形勢的判斷認為有必要調整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃。公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程參照發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程執(zhí)行。第六章發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施與監(jiān)督第十四條資產經營部負責對發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施過程進行日常管理、監(jiān)控和研究 分析，確保發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施。具體包括根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工 作計劃，編制全面預算，將年度目標分解、落實；對公司及子（分）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施情況進行跟琮監(jiān)控，提出改進或調整 建議；對公司的重大戰(zhàn)略事項進行研究分析等。第十五條資產經營部通過內部各層級會議和教育培訓等有效方式宣傳公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將發(fā)展戰(zhàn)略及其分解落實情況傳遞到內部各