附1：公司金融的客戶信息表(模板)

1、附表 2：公司金融客戶信息表（模板）1、公司客戶基本信息：客戶號(hào)公司名稱公司地址聯(lián)系電話主營(yíng)業(yè)務(wù)法人代表注冊(cè)資金員工數(shù)量所有權(quán)結(jié)構(gòu)2、公司客戶財(cái)務(wù)信息企業(yè)規(guī)模銷售收入對(duì)應(yīng)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模我行信用評(píng)級(jí)總分行級(jí)重點(diǎn)客戶是 / 否3、公司客戶聯(lián)系人信息：姓名職務(wù)辦公電話手機(jī)電子郵箱方便聯(lián)系時(shí)間4、公司客戶賬戶信息：賬戶類型賬號(hào)開戶行余額備注基本賬戶一般賬戶 1一般賬戶 2定期賬戶其它賬戶5、公司客戶持有產(chǎn)品信息：持有產(chǎn)品購買日期到期日期金額備注6、公司客戶重要崗位人員信息：姓名職務(wù)辦公電話手機(jī)開戶行7、公司客戶重要上下游客戶信息：公司名稱注冊(cè)資金聯(lián)系人聯(lián)系方式開戶行18、潛在需求：公司金融業(yè)務(wù)需求跟進(jìn)營(yíng)

2、銷情況個(gè)人金融業(yè)務(wù)需求跟進(jìn)營(yíng)銷情況2贈(zèng)送以下資料“金融知識(shí)進(jìn)萬家”活動(dòng)總結(jié)為積極貫徹落實(shí)分行下發(fā) 關(guān)于開展 “金融知識(shí)宣傳” 活動(dòng)工作的通知的要求，支行行高度重視，成立宣傳小組，采取了網(wǎng)點(diǎn)宣傳、社區(qū)宣傳和企業(yè)等宣傳的方式，今年 9 月份，結(jié)合金融知識(shí)普及月活動(dòng)，組織和發(fā)動(dòng)員工開展 “金融知識(shí)進(jìn)萬家” 宣傳服務(wù)月活動(dòng)， 現(xiàn)就活動(dòng)開展情況總結(jié)如下：（一）精心組織，明確職責(zé)為了促使 “金融知識(shí)進(jìn)萬家” 系列活動(dòng)宣傳活動(dòng)宣落到實(shí)處， 支行成立了由支行行長(zhǎng)孫剛為組長(zhǎng)、 副行長(zhǎng)劉宏波為副組長(zhǎng)， 柜員及客戶經(jīng)理為成員的宣傳活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組， 按照銀監(jiān)局的要求， 依據(jù)總、 分行制定的開展活動(dòng)實(shí)施方案， 結(jié)合支

3、行實(shí)際， 制定活動(dòng)細(xì)則， 加強(qiáng)與商戶、3社區(qū)和企業(yè)的聯(lián)系， 做好活動(dòng)前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，做到人員到位、 認(rèn)真對(duì)待、分工明確，確保活動(dòng)有效推進(jìn)，大張旗鼓地、有組織、有計(jì)劃和有步驟地開展“金融知識(shí)進(jìn)萬家”服務(wù)宣傳月活動(dòng)。（二）發(fā)動(dòng)全員，統(tǒng)一思想9 月初，支行召開了關(guān)于開展“金融知識(shí)普及月”活動(dòng)的宣傳動(dòng)員大會(huì)，支行行長(zhǎng)孫剛作了關(guān)于“普及金融知識(shí)、提升金融素養(yǎng)、共建和諧金融”的動(dòng)員報(bào)告，分管服務(wù)行長(zhǎng)劉宏波組織員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)、反洗錢、反假幣、征信、貴金屬等有關(guān)知識(shí)，學(xué)習(xí)中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員消費(fèi)者保護(hù)知識(shí)讀本 、金融知識(shí)進(jìn)萬家 宣傳讀本及各類宣傳折頁，并就開展 “金融知識(shí)進(jìn)萬家” 活動(dòng)進(jìn)行部署和安排，

4、 提出了活動(dòng)的具體要求。通過學(xué)習(xí)動(dòng)員， 使員工深深地認(rèn)識(shí)到開展此次活動(dòng)是中原銀行提高公眾金融知識(shí)和安全意識(shí)， 提升公眾金融服務(wù)水平， 保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任的重要舉措。（三）內(nèi)容豐富、形式多樣1、以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地，開展宣傳工作。通過 LED顯示屏、彩電、多媒體播放機(jī)滾動(dòng)播放、 “多一份金融了解，多一份財(cái)富保障” 、“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)“、 “拒絕高利誘惑、遠(yuǎn)離非法集資” 、等一系列宣傳標(biāo)語； 在大廳擺放宣傳展架、 金融知識(shí)宣傳、 打擊非法集資、反洗錢、反假幣等一系列宣傳折頁；在大堂經(jīng)理柜臺(tái)，專門設(shè)置了反洗錢和反恐融資咨詢臺(tái)、 反假貨幣咨詢臺(tái)， 在柜臺(tái)設(shè)置了殘損幣兌換

5、窗口。大堂經(jīng)理在引導(dǎo)客戶辦理自助銀行業(yè)務(wù)的同時(shí)， 向客戶宣傳金融知識(shí)，了解金融風(fēng)險(xiǎn)，向客戶講解自助設(shè)備如何正確使用自助存取款機(jī)，怎樣安全輸入密碼及如何使用銀行卡辦理業(yè)務(wù)； 低柜客戶服務(wù)經(jīng)理在辦4理業(yè)務(wù)同時(shí)，向客戶講解征信、個(gè)人貸款、信用卡、借記卡、網(wǎng)銀、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)知識(shí)，介紹產(chǎn)品種類、業(yè)務(wù)操作流程，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；柜員在辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)， 向客戶講解假幣、 洗錢主要特征及表現(xiàn)形式，如何鑒別偽鈔、如何打擊非法集資和反洗錢等知識(shí)， 通過柜臺(tái)、大堂互動(dòng)宣傳，增強(qiáng)客戶對(duì)金融知識(shí)的了解， 提升了廣大消費(fèi)者素養(yǎng)， 使消費(fèi)者明晰自身權(quán)利和義務(wù)， 把握金融風(fēng)險(xiǎn)和收益， 讓客戶明明白白消費(fèi)， 接受客戶監(jiān)督，提升了客戶

6、安全防范能力， 切實(shí)保障消費(fèi)者利益， 得到客戶高度稱贊。接受客戶咨詢 200 多人，發(fā)放宣傳折頁 300 份。2、走進(jìn)社區(qū)，開展“金融知識(shí)進(jìn)萬家”宣傳活動(dòng)。支行宣傳活動(dòng)小組成員深入到世博國(guó)際城、黃國(guó)新城等社區(qū)， 向客戶發(fā)放金融知識(shí)宣傳 、預(yù)防洗錢， 維護(hù)金融安全、拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資、愛護(hù)人民幣，反假人民幣等宣傳資料，接受客戶咨詢，解決客戶疑難問題， 向客戶普及金融知識(shí)； 通過向市民講解反洗錢、反假幣、打擊非法集資、銀行卡、理財(cái)產(chǎn)品、信用卡、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)上銀行、 ATM 無卡存取款等金融知識(shí)，向客戶提示我行產(chǎn)品特性、注意事項(xiàng)和及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 介紹消費(fèi)者擁有的主要權(quán)利和相關(guān)義務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)解答客

7、戶對(duì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)提問，了解市民對(duì)我行產(chǎn)品需求。本次參與活動(dòng)市民 200 多人，發(fā)放宣傳折頁1000 多份。3、走進(jìn)商戶，開展“金融知識(shí)進(jìn)萬家”宣傳活動(dòng)。支行把加強(qiáng)對(duì)商戶金融知識(shí)普及作為服務(wù)宣傳一項(xiàng)重要工作。支行宣傳活動(dòng)小組深入到附近商業(yè)街道開展金融知識(shí)進(jìn)萬家宣傳活動(dòng)， 向商戶發(fā)放金融知識(shí)宣傳、預(yù)防洗錢，維護(hù)金融安全 、拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資網(wǎng)絡(luò)安全，一路隨行等宣傳資料，向市民講解洗錢、5假幣、非法集資及電信詐騙主要表現(xiàn)形式、特征、危害性和防范措施，接受客戶咨詢， 解決客戶疑難問題，向客戶普及金融知識(shí)，進(jìn)一步提高了市民安全防范意識(shí)和防范能力。4、走進(jìn)企業(yè)，開展“金融知識(shí)進(jìn)萬家”宣傳活動(dòng)支行宣

8、傳小組成員在公司把開展金融知識(shí)進(jìn)萬家宣傳月活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來， 一是向公司人員發(fā)放宣傳折頁。本次活動(dòng)向公司職員發(fā)放個(gè)人貸款、信用卡、借記卡、自助設(shè)備、電子銀行等宣傳折頁共計(jì)300多份；二是向公司人員介紹現(xiàn)行存貸款利率狀況、計(jì)息規(guī)則， 存款保險(xiǎn)制度、零售信貸等方面知識(shí)；三是向公司職員講解金融知識(shí)。支行員工為公司職員現(xiàn)場(chǎng)講解了信用卡、借記卡、網(wǎng)上銀行等如何操作使用和應(yīng)注意的安全事項(xiàng)， 假幣和洗錢主要表現(xiàn)形式和特征，人民幣真?zhèn)蔚蔫b別指南及反洗錢和反假幣知識(shí)，接客戶受咨詢的60 多人。（四）突出重點(diǎn)、注重實(shí)效本次開展“金融知識(shí)進(jìn)萬家”主題宣傳活動(dòng)，做到了重點(diǎn)突出，全面兼顧，尤其是加大了對(duì)青少年學(xué)生金融知識(shí)的宣傳頻率和力度，取得了顯著成效： 一是通過介紹銀行業(yè)金融知識(shí)，引導(dǎo)科學(xué)合理使用銀行產(chǎn)品和服務(wù)，提升消費(fèi)者保障自身財(cái)產(chǎn)安全的意識(shí)和能力;二是通過向公眾宣傳金融知識(shí)， 擴(kuò)大金融服務(wù)受眾面， 使更多金融消費(fèi)者享受金融業(yè)改革發(fā)展帶來的好處； 三是強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育， 幫助金融消費(fèi)者準(zhǔn)確理解金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)， 提高了消費(fèi)者自