公司總經(jīng)理(總裁)工作細(xì)則

1、精品資料動(dòng)力股份有限公司總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則目錄第一章總則3第二章總經(jīng)理（總裁）的職權(quán)和責(zé)任 3 第三章公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 4第四章總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)4第五章資金決策權(quán)限6第六章報(bào)告制度7第七章附則8第一章總則第一條為健全動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”的決策管理機(jī)制，建立公司合理、有效的議事、決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系，使公司權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱“公司法”）等法律、法規(guī)和動(dòng)力股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），制定 本細(xì)則。第二條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理（總裁）負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理（總裁）由董事會(huì)聘任并對董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二章總經(jīng)理（總裁）的職權(quán)和責(zé)任第三條

2、總經(jīng)理（總裁）行使以下職權(quán)(一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào) 告工作；(二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；可編輯精品資料(三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四）擬訂公司的基本管理制度；(五）制定公司的具體規(guī)章；(六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（總裁）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人(八）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理（總裁）列席董事會(huì)會(huì)議。第四條總經(jīng)理（總裁）在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任和義務(wù)：1、遵守法律、法規(guī)和公司章程 ，履行誠信和勤勉義務(wù)；2、決定有關(guān)公司職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞

3、動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見；3、根據(jù)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并保證報(bào)告的真實(shí)性；4、對董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營的公司資產(chǎn)的安全和完整負(fù)責(zé)；5、對所作出經(jīng)營決策的結(jié)果負(fù)責(zé)；6、支持公司黨、團(tuán)、工會(huì)工作。第三章公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置第五條公司設(shè)總經(jīng)理（總裁）一名，由董事會(huì)聘任。董事可受聘可編輯精品資料兼任總經(jīng)理（總裁）、副總經(jīng)理（總裁）或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理（總裁）、 副總經(jīng)理（總裁）或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董

4、事總數(shù)的二分之一。公司副總經(jīng)理（總裁） 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)總經(jīng)理（總裁）提名，由董事會(huì)聘任。第六條高級經(jīng)營管理人員職責(zé)和分工如下：1、總經(jīng)理（總裁）在其職責(zé)范圍內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司的工作，履行本細(xì)則第二章所列的職權(quán)和責(zé)任，對公司董事會(huì)負(fù)責(zé)；2、副總經(jīng)理（總裁）根據(jù)工作分工和總經(jīng)理（總裁）的要求，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，對公司董事會(huì)和總經(jīng)理（總裁）負(fù)責(zé)；3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、 審計(jì)工作，對公司董事會(huì)和總經(jīng)理 （總裁）負(fù)責(zé)。第四章總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)第七條總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)是公司經(jīng)營管理議事機(jī)構(gòu)，是公司內(nèi)部集思廣益、協(xié)同管理的工作體制。第八條總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)議事范圍：1、公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)控

5、等范圍內(nèi)的所有事務(wù)；2、董事會(huì)要求完成的所有事務(wù)；3、總經(jīng)理（總裁）認(rèn)為需要討論的事項(xiàng)。第九條總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)成員為公司總經(jīng)理（總裁）、副總經(jīng)理（總裁）、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書?？偨?jīng)理（總裁）辦公室主可編輯精品資料任、總裁助理列席會(huì)議，負(fù) 責(zé)會(huì)議記錄。其他有關(guān)人員作為臨時(shí)成員按需參加會(huì)議。第十條總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)分為例會(huì)、專題會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)在每 周二召開。專題會(huì)議（如財(cái)務(wù)工作會(huì)議、經(jīng)營工作會(huì)議、人事工作會(huì)議、市場營銷工作會(huì)議、 安全工作會(huì)議等） 及現(xiàn)場辦公等臨時(shí)會(huì)議按工作情況特殊需要適時(shí) 召開。但有下列情形之一時(shí)，總經(jīng)理（總裁）應(yīng)當(dāng)立即召開臨時(shí)總經(jīng)理（總裁） 辦公會(huì)：(一)董事會(huì)

6、或董事長提出時(shí)；(二）總經(jīng)理（總裁）認(rèn)為必要時(shí)；(三）副總經(jīng)理（總裁）或其他高級管理人員提議時(shí)；(四）有重要的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；(五）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)；(六）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他情況。第十一條總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)由總經(jīng)理（總裁）主持，例會(huì)議題可由辦公會(huì)成員在日常事先溝通，也可以直接提出；專題會(huì)和臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理（總裁 ) 召集、確定議題、參會(huì)人員。在會(huì)前至少一天由總經(jīng)理（總裁）辦公室作會(huì)議通知，并將會(huì)議材料以書面、郵件或傳真方式提供與會(huì)人員。高管人員和部門總經(jīng)理（總裁）均可直接向總經(jīng)理（總裁）提議就某一專題召開專題會(huì)議，由總經(jīng)理(總裁）決定是否采納。 臨時(shí)會(huì)議

7、于會(huì)議召開前2 小時(shí)以電話方式通知出席會(huì)議人員。可編輯精品資料第十二條被通知到會(huì)的人員應(yīng)提前就擬商議議題進(jìn)行情況收集，分析問題， 準(zhǔn)備個(gè)人意見，在會(huì)前以書面形式提交會(huì)議或在會(huì)上作發(fā)言交流。第十三條總經(jīng)理 （總裁）辦公會(huì)所商議的事項(xiàng)在與會(huì)者充分交換意見的基 礎(chǔ)上，由總經(jīng)理（總裁）作出處理意見或執(zhí)行決定。總經(jīng)理（總裁）認(rèn)為有必要 進(jìn)行投票表決的，采取記名投票或舉手表決的方式?jīng)Q定?？偨?jīng)理（總裁）辦公會(huì)決議執(zhí)行的結(jié)果由總經(jīng)理（總裁）對董事會(huì)負(fù)責(zé)，但 參與決策者除對決議持明確反對意見者之外，并不因此而免除對決議執(zhí)行結(jié)果的 責(zé)任。第十四條總經(jīng)理 （總裁）辦公會(huì)的會(huì)議情況由公司總經(jīng)理 （總裁）辦公室 形成會(huì)

8、議紀(jì)要。記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、到會(huì)人員、會(huì)議議題、發(fā)言情況、表決情 況、會(huì)議結(jié)果等，由與會(huì)人員簽字，并將會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一編號(hào)留存。 會(huì)議作出決定， 需向公司內(nèi)部及其他單位通報(bào)的，應(yīng)形成公司文件，由總經(jīng)理（總裁）簽發(fā)后執(zhí) 行。會(huì)議紀(jì)要由公司總經(jīng)理（總裁）辦公室負(fù)責(zé)保管，保存期限為 10 年。第十五條總經(jīng)理 （總裁）辦公會(huì)形成的會(huì)議決定成為所決定事項(xiàng)的執(zhí)行依 據(jù)，同時(shí)成為對執(zhí)行決定的人員進(jìn)行工作績效考核的內(nèi)容。由公司總經(jīng)理（總裁 ) 辦公室跟蹤執(zhí)行情況， 并適時(shí)向總經(jīng)理（總裁）匯報(bào)。第十六條辦公會(huì)與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)守公司機(jī)密， 不得向會(huì)議無關(guān)人員透露會(huì)議 情況。由于泄密導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失、不良影響及其他后果，可編

9、輯精品資料由責(zé)任人承擔(dān)全責(zé)。第五章資金決策權(quán)限第十七條在下列標(biāo)準(zhǔn)之下的交易由總經(jīng)理（總裁）決定，達(dá)到或超出以下標(biāo)準(zhǔn)的交易由總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施：1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額低于【30】萬元的關(guān)聯(lián)交易；或與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額（含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額）低于300 萬元，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值低于0.5%的關(guān)聯(lián)交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)或提供擔(dān)保除外）；2、單項(xiàng)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于百分之一點(diǎn)五的非經(jīng)營性 交易。若某一單項(xiàng)非經(jīng)營性交易的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)百分之一 點(diǎn)五以上，或同一交

10、易事項(xiàng)在同一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì) 凈資產(chǎn)值百分之三以上的，應(yīng)當(dāng)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、除上述關(guān)聯(lián)交易外，公司發(fā)生的購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃 料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品、技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）， 對外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對子公司投資等），提供財(cái)務(wù)資助，租入或 租出資產(chǎn)，簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等） ，贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外），債權(quán)或債務(wù)重組，研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移以及其他交易， 達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理（總裁）批準(zhǔn)：可編輯精品資料交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)低于 【10】的； 該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在

11、帳面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)。交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)務(wù)收入占公司最 近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)務(wù)收入低于【 10】的，或絕對金額低于【 1000】萬 元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤低于 【10】的，或絕對金額低于【100】萬元 ;交易的成交金額 （含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用） 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 低于【 10】的，或絕對金額低于【 1000】萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤低于【 10】 的，或絕對金額低于【 100】萬元。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計(jì)算。公司在十二個(gè)月

12、內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原 則適用上述規(guī)定。4、與公司日常經(jīng)營相關(guān)的交易（包括購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售 產(chǎn)品、商品、技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)等） ，總經(jīng)理（總裁）可 通過總經(jīng)理（總裁）辦公會(huì)等民主決策機(jī)制，具有最終決策權(quán)。5、其他經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)。可編輯精品資料第六章報(bào)告制度第十八條公司實(shí)行總經(jīng)理 （總裁）向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告 相結(jié)合的報(bào)告制度。第十九條報(bào)告的內(nèi)容包括公司的生產(chǎn)、 經(jīng)營、投資、規(guī)劃、財(cái)務(wù)、管理等 方面的內(nèi)容，以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求的事項(xiàng)。第二十條定期報(bào)告每年兩次，由總經(jīng)理（總裁）分別在半年財(cái)務(wù)報(bào)告完成 后兩個(gè)月內(nèi)和年度財(cái)務(wù)報(bào)告完成后四個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。其中涉及財(cái) 務(wù)的內(nèi)容，總經(jīng)理（總裁）可以委托財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告。第二十一條臨時(shí)報(bào)告按董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)的要求進(jìn)行。當(dāng)總經(jīng)理（總裁）認(rèn) 為必要時(shí)