第一次股東大會(huì)決議行政公文

1、第一次股東大會(huì)決議股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下面橙子給大家?guī)?lái)第一次股東大會(huì)決議，供大家參考!第一次股東大會(huì)決議范文一20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。1 、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況;2 、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。廣州天賜高新材料股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“公司”）20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx 年 3 月 8 日發(fā)出會(huì)議通知，于 20xx 年 3 月24 日上午 10:00 在廣州市黃埔

2、區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。出席會(huì)議的股東及股東代表13 人，代表股份70,666,464 股，占公司股份總數(shù)的58.69%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)徐金富先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決方式均符合公司法和公司章程的規(guī)定。1 、 審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。1.1 關(guān)于選舉徐金富先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票

3、0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。1.2 關(guān)于選舉陳汛武先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。1.3 關(guān)于選舉顧斌先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。1.4 選舉張利萍女士為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ;

4、棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。1.5 選舉禤達(dá)燕女士為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。1.6 選舉項(xiàng)永旺先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票69,333,664 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.11%;反對(duì)票 7,000 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;棄權(quán)票 1,325,800股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。2 、審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第三屆董事

5、會(huì)獨(dú)立董事的議案本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。2.1 關(guān)于選舉賀春海先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。2.2 關(guān)于選舉容敏智先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。2.3 關(guān)于選舉趙建青先生為第三屆董事會(huì)董事的議案表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有

6、表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票 0 股 ; 棄權(quán)票 0股，該候選人當(dāng)選。本次董事會(huì)換屆選舉后，公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事為：徐金富、 陳汛武、 顧斌、 張利萍、 禤達(dá)燕、 項(xiàng)永旺 ; 獨(dú)立董事為：賀春海、容敏智、 趙建青。 第三屆董事會(huì)董事兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。上述董事簡(jiǎn)歷詳見公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、 中國(guó)證券報(bào) 、 上海證券報(bào)、 證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)披露的第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議的公告（ 公告編號(hào)20xx-008） 。3 、審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案本議案采取了累積投票制，對(duì)提名的監(jiān)事分別進(jìn)行表決。3.1 關(guān)于選舉李興華先生

7、為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。3.2 關(guān)于選舉施莉莎女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案表決結(jié)果：同意票69,340,664 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%;反對(duì)票 0 股 ; 棄權(quán)票 1,325,800股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。以上兩位當(dāng)選監(jiān)事與經(jīng)公司依法通過(guò)職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事賀云鵬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。本次監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事為：賀云鵬

8、、李興華、 施莉莎， 不存在最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的人數(shù)超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)二分之一的情形，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。上述監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見公司指定信息披露媒體證券時(shí)報(bào)、 中國(guó)證券報(bào) 、 上海證券報(bào)、 證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)披露的第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告（公告編號(hào)20xx-009） 。4 、審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案第三屆董事會(huì)董事的薪酬方案如下：董事長(zhǎng)薪酬：48萬(wàn)元 /年 （含稅 ）; 獨(dú)立董事和不在公司內(nèi)部任職的董事津貼均為人民幣6 萬(wàn)元 / 年（ 含稅 ）; 在公司任職的其他董事不因其擔(dān)任董事而享受任何額外津貼或報(bào)酬。表決結(jié)果

9、：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。5 、審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案為：監(jiān)事會(huì)主席報(bào)酬：2.5 萬(wàn)元 /年 （含稅 ）; 不在公司內(nèi)部任職的監(jiān)事報(bào)酬：2萬(wàn)元 /年 （含稅 ）; 在公司任職的股東監(jiān)事不因其擔(dān)任公司監(jiān)事而享受任何額外津貼或報(bào)酬。表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。6 、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司的議案投資決策管理制度詳見20x

10、x 年 3 月 8 日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票 0 股 ; 棄權(quán)票 0股，該候選人當(dāng)選。7 、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司的議案關(guān)聯(lián)交易管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票 0 股 ; 棄權(quán)票 0股，該候選人當(dāng)選。8 、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司的議案融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)表決結(jié)果：同意票70,

11、666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票 0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。9 、審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司的議案募集資金管理制度詳見20xx 年 3 月 8 日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。表決結(jié)果：同意票70,666,464 股，占出席會(huì)議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0 股 ; 棄權(quán)票 0 股，該候選人當(dāng)選。三、律師出具的法律意見書本次股東大會(huì)經(jīng)本公司法律顧問(wèn)北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合證券法、 公司法、 公司章程和股東大會(huì)

12、議事規(guī)則的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。1 、 廣州天賜高新材料股份有限公司20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議;2 、 北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司 20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書;廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)3 月 25 日第一次股東大會(huì)決議范文二根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)保監(jiān)發(fā)改20xx 152 號(hào)關(guān)于籌建眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的批復(fù)，眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 （ 下簡(jiǎn)稱“公司”） 創(chuàng)立大會(huì)于20xx 年 7 月 19 日召開。發(fā)起人浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳市騰訊

13、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)（ 集團(tuán) ） 股份有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國(guó)際旅行社有限公司、上海遠(yuǎn)強(qiáng)投資有限公司、深圳市日訊互聯(lián)網(wǎng)有限公司的授權(quán)代表出席了會(huì)議。出席會(huì)議的股東授權(quán)代表共9 人，代表出資人民幣10 億元，代表股份總數(shù)10 億股，占公司發(fā)起人所持表決權(quán)的100%。經(jīng)全體發(fā)起人授權(quán)代表選舉，由公司籌備組組長(zhǎng)歐亞平先生主持會(huì)議。本次會(huì)議以記名投票的方式審議并一致表決通過(guò)了以下決議：1. 審議并通過(guò)了關(guān)于設(shè)立眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的議案 ，同意由浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、中國(guó)平安保

14、險(xiǎn)（ 集團(tuán) ） 有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國(guó)際旅行社有限公司、上海遠(yuǎn)強(qiáng)投資有限公司、深圳市日訊互聯(lián)網(wǎng)有限公司九家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司。2. 審議并通過(guò)關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司籌辦情況的報(bào)告 。3. 審核并通過(guò)關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司設(shè)立費(fèi)用情況的報(bào)告。4. 審議并通過(guò)關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程的議案及其附件 （ 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司章程將以中國(guó)保監(jiān)會(huì)審批通過(guò)的版本為準(zhǔn)） 。5. 審議并通過(guò)了關(guān)于選舉眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第一屆董事會(huì)成員的議案。同意由十一名董事組成公

15、司首屆董事會(huì)，任期三年 （ 所有董事均須報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效）。(1) 選舉彭蕾為公司第一屆董事會(huì)董事(2) 選舉賴智明為公司第一屆董事會(huì)董事(3) 選舉盧躍為公司第一屆董事會(huì)董事(4) 選舉胡曉明為公司第一屆董事會(huì)董事(5) 選舉蔡朝暉為公司第一屆董事會(huì)董事(6) 選舉馮雁為公司第一屆董事會(huì)董事(7) 選舉歐亞平為公司第一屆董事會(huì)董事(8) 選舉尹海為公司第一屆董事會(huì)董事(9) 選舉李福軍為公司第一屆董事會(huì)董事(10) 選舉虞鋒為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事(11) 選舉鄭方為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事6. 審議并通過(guò)了關(guān)于選舉眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司第一屆

16、監(jiān)事會(huì)成員的議案。選舉張爽為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。選舉溫玉萍為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同意上述非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事陳芳組成公司首屆監(jiān)事會(huì)，任期三年( 所有監(jiān)事均須報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)進(jìn)行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后生效)。7. 審議并通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)保監(jiān)會(huì)遞交的議案 。8. 審議并通過(guò)關(guān)于眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司三年發(fā)展規(guī)劃 (20xx-20xx) 的議案 。9. 審議并通過(guò)了關(guān)于授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的申請(qǐng)、文件和報(bào)告的議案，同意授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的文件及任何需要向相關(guān)政府主管機(jī)關(guān)遞交的申請(qǐng)文件或報(bào)告。第一次股東大會(huì)決議范文三會(huì)議時(shí)間：2

17、00X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：首屆股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1 、發(fā)起人（ 或者代理人） 、。2 、認(rèn)股人（ 或者代理人） 、。（ 無(wú)認(rèn)股人的，刪除該款）（ 注：可以再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共X X名（其中代理人X X名），代表公司股 份XX萬(wàn)股，占全部股份總額的XX %本次股東大會(huì)的舉行符合法 定要求。 ）會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法，XXXX殳份有限公司召開首次股 東大會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人（股東）XXXX召集和主持。 出席本次股東大會(huì)的有發(fā)起人（ 股東

18、 ）XXXX、 XXXX、 XXXX、 XXXX、 XXXX。經(jīng)股東大會(huì)會(huì)議討論，一致通過(guò)如下決議：一、同意選舉XXXX殳份有限公司首屆董事會(huì)成員，名單和得票 情況如下：11 / 12文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)1 、選舉為公司董事，任期年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬(wàn)股;X X名反對(duì)，代表股份X X萬(wàn)股;X X名棄權(quán)，代表股份 XX萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2 、選舉為公司董事，任期 年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬(wàn)股;X X名反對(duì)，代表股份X X萬(wàn)股;X X名棄權(quán)，代表股份 XX萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3 、選舉為公司董事，任期 年。其中，XX名贊成，代表股份 X X萬(wàn)股;X X名反對(duì)，代表股份X X萬(wàn)股;X X名棄權(quán)，代表股份 XX萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如按累計(jì)投票制，上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明） 同