內(nèi)部審核會(huì)議記錄(2)

1、.2012年內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄 記錄人：XXX時(shí) 間：2012.11.12.地 點(diǎn)：環(huán)保大廈三樓會(huì)議室主持人：XXX參加人：XXX、XXX，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各科室主任會(huì)議內(nèi)容：1、會(huì)議由審核組組長(zhǎng)XXX主持2、人員到齊后，審核組組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始。3、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的目的：通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系開(kāi)展內(nèi)部審核，驗(yàn)證其運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，以促進(jìn)質(zhì)量體系規(guī)范有序的運(yùn)作。 4、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的范圍： 本次內(nèi)部審核主要是針對(duì)新制訂的質(zhì)量體系文件首次進(jìn)行的內(nèi)部審核，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的評(píng)審程序，對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則19個(gè)要素、75條、180款，對(duì)我站質(zhì)量體系

2、進(jìn)行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量體系、文件控制、分包、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測(cè)分析方法、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測(cè)分析結(jié)果與報(bào)告等·5、審核組組長(zhǎng)宣讀此次內(nèi)審的依據(jù)：1）2012年民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量保證計(jì)劃；2）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；3） 民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量體系文件。4）國(guó)家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。6、審核組組長(zhǎng)介紹審核人員的分工： 第一組 XXX、XXX：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控室、綜合室、業(yè)務(wù)管理室、質(zhì)控室的審核第二組 XXX、XXX：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室、辦公室的審核

3、7、審核組組長(zhǎng)宣布此次內(nèi)審的時(shí)間安排：2011年11月12日12月3日結(jié)束。8、內(nèi)審組成員對(duì)內(nèi)審時(shí)間安排給予確認(rèn)，明確各被審核部門(mén)的陪同人員，征求被審核部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的意見(jiàn)。9、內(nèi)審組組長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)內(nèi)審時(shí)審核人員要堅(jiān)持客觀(guān)、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則；審核的基本原則是抽樣審核；采用提問(wèn)、觀(guān)察、記錄和確認(rèn)的方法對(duì)被審核部門(mén)進(jìn)行審核；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要認(rèn)真質(zhì)量體系內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告，并要求被審核部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，得出審核結(jié)論。10、確定末次會(huì)議的時(shí)間和參加人員。 二一二年十一月十二日內(nèi)部審核會(huì)議記錄編號(hào)： 序號(hào)：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室參加人大西吉武、 村秀二、盧超翊、杜翻譯、王尚賓、梁本林、韓彩虹時(shí)間2005年2月22日8：

4、00主持人薛小鵬記錄人王明議題內(nèi)部審核首次會(huì)議要點(diǎn)記載：村秀二：從2004年11月1日質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布以來(lái)，我公司的質(zhì)量體系運(yùn)行已將近四個(gè)月的時(shí)間，今天公司要進(jìn)行第一次內(nèi)部審核，也是體系建立以來(lái)的一次全面檢查，請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)審核計(jì)劃要求，密切配合審核組的工作?，F(xiàn)在請(qǐng)審核組組長(zhǎng)宣布審核計(jì)劃。薛小鵬：這次審核我公司建立體系以來(lái)的第一次內(nèi)部審核，由我擔(dān)任組長(zhǎng)，組員分別是王尚賓、梁本林、韓彩虹。審核時(shí)間從2005年2月22日至2005年2月23日，本次審核的目的是驗(yàn)證本企業(yè)新建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的有效性、充分性、適宜性。審核依據(jù)是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。覆蓋的范圍是涉及本企業(yè)的所

5、有部門(mén)及相關(guān)文件。本次審核采用聽(tīng)、問(wèn)、查、看的方式和抽樣的方法，抽樣具有風(fēng)險(xiǎn)。本次審核的部門(mén)有領(lǐng)導(dǎo)層、營(yíng)運(yùn)科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、管理科、檢驗(yàn)科。審核組成員根據(jù)審核計(jì)劃，認(rèn)真編寫(xiě)了檢查單，審核員所審核的部門(mén)都是與自己無(wú)關(guān)的部門(mén)，不審核自己的工作。審核組的審核是尋找符合標(biāo)準(zhǔn)的客觀(guān)證據(jù)，希各部門(mén)給予配合。大西吉武：本次審核 是對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況的一次全面檢查，各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待，密切配合審核員的工作，要通過(guò)審核找到公司的薄弱環(huán)節(jié)，舉一反三，爭(zhēng)取一次通過(guò)認(rèn)證中心的審核。內(nèi)部審核會(huì)議記錄編號(hào)： 序號(hào)：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室參加人大西吉武、 村秀二、盧超翊、杜翻譯、王尚賓、梁本林、韓彩虹時(shí)間2005年2月23

6、日17：30主持人薛小鵬記錄人王明議題內(nèi)部審核末次會(huì)議要點(diǎn)記載：村秀二：為期兩天的內(nèi)部審核工作已基本結(jié)束，審核組成員非常辛苦，現(xiàn)請(qǐng)審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)果。薛小鵬：重申審核的目的、審核依據(jù)、覆蓋范圍。審核組利用兩天的時(shí)間對(duì)管理層及五個(gè)部門(mén)進(jìn)行了全面的檢查。本次審核采用聽(tīng)、問(wèn)、查、看的方式和抽樣的方法，尋找符合標(biāo)準(zhǔn)的客觀(guān)證據(jù)。抽樣具有風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有開(kāi)不符合項(xiàng)的部門(mén)不一定沒(méi)有問(wèn)題。本次審核共發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)，屬一般不符合項(xiàng)是6.3條，對(duì)設(shè)備的檢修提供不出先觀(guān)的記錄，責(zé)任部門(mén)是生產(chǎn)科，限期在一星期內(nèi)進(jìn)行整改，從審核中可以看到，有些部門(mén)對(duì)ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的理解還不到位，需進(jìn)一

7、步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。審核組認(rèn)為：公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施，已初步具有防止不合格滿(mǎn)足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有了持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施了質(zhì)量管理體系，文件得到了完善，顧客滿(mǎn)意程度較高，基礎(chǔ)管理得到了加強(qiáng)。質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，具備了迎接外審的條件。大西吉武：首先我對(duì)審核組兩天的辛勤工作表示感謝，審核組利用兩天時(shí)間對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)層及五個(gè)部門(mén)進(jìn)行了審核，對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)要認(rèn)內(nèi)部審核會(huì)議記錄編號(hào)： 序號(hào)：真進(jìn)行整改，進(jìn)行原因分析、指定糾正預(yù)防措施，舉一反三，尋找體系運(yùn)行中的其他問(wèn)題，讓問(wèn)題歸零，為迎接外審作好準(zhǔn)備，爭(zhēng)取一

8、次通過(guò)認(rèn)證中心的審核。內(nèi)部審核會(huì)議記錄（末次會(huì)議）會(huì)議時(shí)間：2008年11月21日會(huì)議地點(diǎn)：四樓會(huì)議室主持人：趙玉文記錄人：屈玉華參加人員：趙玉文、滕文盛、薛和平、王學(xué)功、程亞杰、景輝、屈玉華、賈秀偉、王洋、李俊清、魯長(zhǎng)斌、張益紅、孫光志、龔峰、安靜秋、張雪松、張玉蘭會(huì)議內(nèi)容：一、由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議,這次審核是按審核計(jì)劃實(shí)施的，歷時(shí)4天，審核員6人，對(duì)站各部門(mén)、各檢定室及最高管理層進(jìn)行了全面審核。二、審核組長(zhǎng)對(duì)此次審核發(fā)現(xiàn)做了簡(jiǎn)單分析：從這次審核來(lái)看，站管理體系運(yùn)行是有效的，特別是新版體系文件運(yùn)行以來(lái)，管理、控制更貼實(shí)際。但從審核發(fā)現(xiàn)來(lái)看，我們的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處還是不少的。原來(lái)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

9、這次審核還有出現(xiàn)，說(shuō)明不能舉一反三，有的問(wèn)題是責(zé)任問(wèn)題，但有的問(wèn)題是不應(yīng)該出現(xiàn)的，因?yàn)榇蟛糠謫?wèn)題不是不懂，也不是技術(shù)上的問(wèn)題，屬于管理不到位?？傊?，各部門(mén)及檢定室要以這次審核為契機(jī)，舉一反三查擺問(wèn)題，按站質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定及作業(yè)文件認(rèn)真執(zhí)行，最終一個(gè)目的是將我們的檢定質(zhì)量控制好，將我們的服務(wù)做好，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。三、審核組長(zhǎng)宣讀不符合項(xiàng)：這次內(nèi)審開(kāi)出不符合項(xiàng)6項(xiàng)，代表了一些共性問(wèn)題。沒(méi)有開(kāi)到不符合項(xiàng)的部門(mén)或檢定室不證明就沒(méi)有問(wèn)題了，也要根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)舉一反三。四、審核組長(zhǎng)宣讀內(nèi)部審核報(bào)告五、審核組長(zhǎng)做了具體要求：1、這次內(nèi)審做得較認(rèn)真，經(jīng)過(guò)審核發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，各部門(mén)及檢定室

10、要針對(duì)問(wèn)題舉一反三，查問(wèn)題的根源。2、按內(nèi)審員的要求11月30日前關(guān)閉不符合項(xiàng)，這次工作要認(rèn)真對(duì)待，按要求做。3、通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題不是什么壞事，都要正視問(wèn)題，各部門(mén)、檢定室負(fù)責(zé)人要親自抓，將我站的管理體系推上一個(gè)新臺(tái)階，做到持續(xù)改進(jìn)，為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。內(nèi)部審核會(huì)議記錄（首次會(huì)議）會(huì)議時(shí)間：2008年11月18日會(huì)議地點(diǎn)：四樓會(huì)議室主持人：趙玉文記錄人：屈玉華參加人員：趙玉文、吳一辰、薛和平、王學(xué)功、程亞杰、景輝、屈玉華、賈秀偉、王洋、劉闖、魯長(zhǎng)斌會(huì)議內(nèi)容：一、會(huì)議開(kāi)始：參加會(huì)議人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始。二、人員介紹：審核組組長(zhǎng)：趙玉文，副組長(zhǎng)：屈玉華審核員：屈玉華、景 輝、

11、劉 闖（實(shí)習(xí)） 第一組程亞杰、王學(xué)功、王 洋（實(shí)習(xí)） 第二組三、審核目的：管理體系與考核規(guī)范的符合性和實(shí)施保持的有效性；四、審核的依據(jù)：法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范（JJF1069-2007），機(jī)構(gòu)制定的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范（JJF1033-2008），與機(jī)構(gòu)開(kāi)展的檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)工作有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)以及機(jī)構(gòu)主管部門(mén)和顧客的要求。五、審核范圍：站管理體系所覆蓋的部門(mén)及所有條款。六、審核原則：審核本著客觀(guān)公正的原則，兩個(gè)分站要高度重視這次內(nèi)審工作，不要走形式；要嚴(yán)格審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，通過(guò)這次內(nèi)審，提高我站的管理體系運(yùn)行水平。保存部門(mén)：質(zhì)量保證部門(mén)保存期限： 年質(zhì)量記錄名稱(chēng)內(nèi)部

12、審核會(huì)議記錄表質(zhì)量記錄編號(hào)JL-CX03-04-A0年本記錄連續(xù)號(hào)NO：評(píng)審地點(diǎn)二樓會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2011年 09 月19 日評(píng)審內(nèi)容管理手冊(cè)涉及的所有部門(mén)及全部條款涉及的內(nèi)容參加評(píng)審人員審核組長(zhǎng)：蘇建軍；組員：李慶來(lái)，宋建國(guó)，桑雪，杜立娟，侯瑩瑩主持人蘇建軍記錄人杜立娟會(huì)議內(nèi)容： 審核組組長(zhǎng)向?qū)徍私M成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人申明審核的目的、范圍和依據(jù)，傳達(dá)審核計(jì)劃，宣讀審核日程安排及審核成員分工，強(qiáng)調(diào)審核員在審核時(shí)要保證嚴(yán)緊公正，受審部門(mén)要全面配合，盡可能暴露存在的問(wèn)題，對(duì)于暴露的問(wèn)題及時(shí)制定有效的糾正、預(yù)防措施，確保體系在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。審核組成員分工：被審對(duì)象/部門(mén) 審核時(shí)間 審核成員 高層管

13、理者： 2011-09-19 9:0010:00 宋建國(guó)，杜立娟，侯瑩瑩 技術(shù)部： 2011-09-19 10:0011:30 宋建國(guó)，杜立娟，侯瑩瑩 辦公室： 2011-09-19 13:3016:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪 質(zhì)管部： 2011-09-20 8:3011:30 宋建國(guó)，杜立娟，侯瑩瑩生產(chǎn)部（車(chē)間）： 2011-09-20 13:3016:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪供應(yīng)部： 2011-09-21 8:3010:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪銷(xiāo)售部： 2011-09-21 10:0010:30 宋建國(guó)，杜立娟，桑雪末次會(huì)議： 2011-09-21 10:3011:30 內(nèi)部審核首（末

14、）次會(huì)議記錄表 編號(hào)：受審核方名稱(chēng) 首次 末次日 期年 月 日主 持 人記錄 人地 點(diǎn) 內(nèi)容摘要： 介紹審核組成員（S）。 說(shuō)明審核目的、范圍及準(zhǔn)則（S M）。 說(shuō)明審核計(jì)劃，請(qǐng)受審核方確認(rèn)（S）。 確認(rèn)審核組與受審核方的正式溝通渠道 （S）。 介紹審核方法和程序（S M）。 說(shuō)明不符合性質(zhì)：一般、嚴(yán)重 （S） 說(shuō)明審核結(jié)論分為三種：推薦/保持注冊(cè)、暫緩?fù)扑]/暫停注冊(cè)、不推薦/撤銷(xiāo)注冊(cè)（S）。 確認(rèn)提供給審核組的是現(xiàn)行有效版本（S）。 確認(rèn)限制的區(qū)域（S）。 請(qǐng)受審核方安排向?qū)?，作用是向?qū)А⒙?lián)絡(luò)、見(jiàn)證（S）。 后勤安排等所需資源和設(shè)施（S）。 保密承諾（S M）。 確認(rèn)審核工作時(shí)的安全事項(xiàng)，應(yīng)

15、急和安全程序（S）。 有關(guān)審核可能被終止的條件的信息（S）。 關(guān)于審核的實(shí)施或結(jié)論的申訴和統(tǒng)一信息（S）。 宣讀和請(qǐng)受審核方確認(rèn)不符合報(bào)告（M）。 宣讀和確認(rèn)對(duì)受審核方管理體系的審核報(bào)告（M）。 提出糾正措施驗(yàn)證要求（M）。 說(shuō)明證書(shū)批準(zhǔn)的程序（M）。 說(shuō)明證書(shū)的使用規(guī)定（M）。 說(shuō)明監(jiān)督、復(fù)評(píng)的周期和有關(guān)規(guī)定（M）。 受審核方領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)（S M）。內(nèi)容記錄如下：注：“S”代表首次會(huì)議內(nèi)容，“M”代表末次會(huì)議.。選用時(shí),在內(nèi)劃“”。內(nèi) 部 審 核 會(huì) 議 記 錄編號(hào)：CD/JLQR-034 NO：01會(huì)議時(shí)間：2010年7月3日會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議室會(huì)議主持人： 參加會(huì)議人員簽名：會(huì)議內(nèi)容記錄：公司

16、2010年度計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核首次會(huì)議在審核組組長(zhǎng)的主持下召開(kāi)。1. 審核組長(zhǎng)首先強(qiáng)調(diào)內(nèi)審目的，為了驗(yàn)證公司建立和運(yùn)行的計(jì)量檢測(cè)體系的是否符合JJF1112-2003計(jì)量檢測(cè)體系規(guī)范的要求；是否滿(mǎn)足顧客、公司和相關(guān)法律法規(guī)的要求；同時(shí)提出公司計(jì)量檢測(cè)體系的今后改進(jìn)建議，確保計(jì)量檢測(cè)體系有效運(yùn)行和持續(xù)進(jìn)行，并為迎接外部審核做好準(zhǔn)備。2. 宣布這次內(nèi)審審核計(jì)劃和日程安排，希望大家能?chē)?yán)格按照審核的要求進(jìn)行審核，強(qiáng)調(diào)審核員應(yīng)具備的素質(zhì)，希望本次審核能順利進(jìn)行。3. 要求各個(gè)部門(mén)積極配合本次內(nèi)審，使其圓滿(mǎn)完成。4. 正式宣布首次會(huì)議結(jié)束，內(nèi)部審核正式開(kāi)始！會(huì)議記錄人： :內(nèi) 部 審 核 會(huì) 議 記 錄

17、編號(hào)：CD/JLQR-034 NO：02會(huì)議時(shí)間：2010年7月4日會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議室會(huì)議主持人： 參加會(huì)議人員簽名：會(huì)議內(nèi)容記錄：公司2010年度計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)部審核末次會(huì)議在審核組組長(zhǎng)的主持下召開(kāi)。1. 首先感謝各部門(mén)對(duì)本次審核的支持與積極配合。2. 各部門(mén)交流本次內(nèi)審情況。3. 對(duì)后續(xù)工作的安排，計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審報(bào)告送領(lǐng)導(dǎo)決策層、物流部、銷(xiāo)售部、行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等計(jì)量檢測(cè)體系所涉及到所有部門(mén)。4. 計(jì)量檢測(cè)體系內(nèi)審結(jié)論所涉及整改的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施。5. 內(nèi)審組按糾正措施完成的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證，并在不符合項(xiàng)報(bào)告中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)論。6. 宣布本次內(nèi)部審核圓滿(mǎn)完成，末次會(huì)

18、議結(jié)束。會(huì)議記錄人： 一公司三峽建設(shè)公司內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要2009年4月22日上午8：30時(shí)，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開(kāi)了2009年度內(nèi)部審核首次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)唐龍主持召開(kāi)，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核組成員及各部門(mén)資料管理人員參加。會(huì)議內(nèi)容如下： 1、宣讀2009年第1次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。審核組 組 長(zhǎng)：唐 龍組 員：楊 云、胡 磊 田崖麗 周鳳霞 肖若妍 葉 俊被審核單位：綜合部、施工管理部、質(zhì)量安全部、市場(chǎng)合同部、機(jī)電物資部 審核時(shí)間：2009年4月22日4月23日2、向受審部門(mén)介紹審核人員及分工。3、向受審部門(mén)說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)、所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 一公司三峽建設(shè)公司審核組二九年四月二十二日一公司三峽建設(shè)公司內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要2009年4月23日下午15：30時(shí)，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開(kāi)了2009年度內(nèi)部審核首次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)唐龍主持召開(kāi)，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核組成員及各部門(mén)資料管理人員參加。 會(huì)議內(nèi)容1、重申審核的目的、范圍和依據(jù)。目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性，為本公司質(zhì)量、職業(yè)