總經(jīng)理議事制度

1、建筑總經(jīng)理議事規(guī)則及決策程序一、總則第一條 為規(guī)公司總經(jīng)理室的工作秩序和行為方式，保證公司 經(jīng)營管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)和公司章程，制定本規(guī)則。第二條 公司總經(jīng)理和其他高管人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī) 和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。以公司總經(jīng)理為代表的 高級管理人員團(tuán)隊負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，對公司董事會負(fù)責(zé)并 報告工作。高級管理人員應(yīng)以公司利益為出發(fā)點，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、 勤勉地行使權(quán)利，以保證：1、依照法律法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)行使職權(quán)；2、以誠信原則對公司董事會負(fù)責(zé)；3、執(zhí)行公司股東大會、董事會決議；4、接受董事會、監(jiān)事會對其履行職責(zé)

2、的監(jiān)督，認(rèn)真履行職責(zé)。第三條 本規(guī)則對公司全體高級管理人員及相關(guān)人員有約束 力。二、總經(jīng)理工作及議事規(guī)則第四條總經(jīng)理會議議事規(guī)則總經(jīng)理會議是指總經(jīng)理在經(jīng)營管理過程中，為解決重大的經(jīng)營管 理活動決策事宜，召集其他高級管理人員共同研究，從而確保決策的 科學(xué)性、正確性、合理性，最大限度降低經(jīng)營決策風(fēng)險的經(jīng)營管理會 議，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理等重大事項，以及各部門、各下屬及控 股企業(yè)提交審議的事項。公司總經(jīng)理研究決定問題可召開總經(jīng)理會議或總經(jīng)理辦公會。（一）總經(jīng)理會議1、會議召集及主持：總經(jīng)理會議由總經(jīng)理召集并主持。2、參加會議人員：總經(jīng)理會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加， 董事長可參加總經(jīng)理會議。3、

3、會議主要容：總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)圍的重要事 項。總經(jīng)理會議研究決定問題遵循集中制原則，在發(fā)揚的基礎(chǔ)上， 由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會議決議。對在總經(jīng)理辦公會上研 究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可再議，如涉及時間性較強的 緊迫問題，可由總經(jīng)理（董事長）裁定。4、會議時間：總經(jīng)理會議每月召開2-3次，具體時間由總經(jīng) 理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總 經(jīng)理會議。（二）總經(jīng)理辦公會1、會議召集及主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持2、參加會議人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理，公司總師、總監(jiān)、部門 負(fù)責(zé)人、各分公司、各

4、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人，列席人員由會議主持人確定。3、會議主要容：(1)、聽取各部門負(fù)責(zé)人對本部門工作的匯報，包括部門本月主 要完成的工作、遇到的問題和需要解決協(xié)調(diào)的問題(2)、對公司管理制度、管理程序、工作目標(biāo)、人事問題等重大 問題進(jìn)行商榷、決策；(3)、總經(jīng)理、董事長對上段工作進(jìn)行總結(jié)和對下階段具體工作 進(jìn)行部署；4.總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理責(zé)任制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項 意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可再議，如涉及時間性較強的緊迫問題, 可由總經(jīng)理裁定。3、會議基本議程：(1)、由有關(guān)部室負(fù)責(zé)人依次匯報本月工作情況；(2)、對本月公司重要問題進(jìn)行協(xié)商、決策；(3)、各部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要進(jìn)行

5、發(fā)言；(4)、公司總經(jīng)理、董事長總結(jié)講話；(5)、各單位如另有上會容，需會前與辦公室(綜合部)銜接。5、會議記錄人：總經(jīng)理辦公室(綜合部)人員6、會議紀(jì)要：總經(jīng)理辦公會會議記錄應(yīng)在一天整理完畢，以會 議紀(jì)要的形式送交會議主持人核閱，核閱后應(yīng)分發(fā)各出席人一份。會 議紀(jì)要是跟蹤落實會議所布置具體工作的重要依據(jù)，各出席人要嚴(yán)格按會議紀(jì)要的容來落實各項工作O7、會議時間：會議暫訂每月召開1次，時間訂為每月底。第五條日常經(jīng)營管理工作程序（一）投資項目工作程序總經(jīng)理主持實施企業(yè)的投資計劃。在投資項目經(jīng)董事會批準(zhǔn)后， 總經(jīng)理應(yīng)確定項目執(zhí)行人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情 況；總經(jīng)理應(yīng)就重大項目的進(jìn)展

6、情況及時向董事長或董事會匯報。（二）人事管理工作程序總經(jīng)理在提名副總經(jīng)理時，應(yīng)事先由人事部門考核，并征求有關(guān) 方面的意見，交董事會審議決定；總經(jīng)理在任免公司部門負(fù)責(zé)人時， 應(yīng)事先由人事部門進(jìn)行考核，并征求董事長及管理層意見后，進(jìn)行任 免。（三）財務(wù)管理工作程序根據(jù)董事會的決議，大額款項支出，實行董事長、總經(jīng)理和財務(wù) 負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度；日常的費用支出，應(yīng)本著降低費用、嚴(yán)格管理的原 則，由使用部門審核，依權(quán)限由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托分管副總審批。（四）工程項目管理工作程序公司的工程項目實行招標(biāo)制度。總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的項目負(fù)責(zé) 人應(yīng)積極組織有關(guān)部門制定工程招標(biāo)文件，組織專家對各投標(biāo)單位的 施工方案進(jìn)行評

7、估，確定投標(biāo)單位，并按有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程 序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，受委托的項目負(fù)責(zé)人與中標(biāo)單位簽訂 詳細(xì)的工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工 程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，及時向總經(jīng)理匯報工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情 況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門 嚴(yán)格按國家規(guī)定及工程施工合同進(jìn)行驗收，并進(jìn)行工程決算審計。第六條審查與決策程序（一）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算 方案，在董事會授權(quán)額度，按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定程序進(jìn) 行資金調(diào)度、資產(chǎn)處置、對外投資、關(guān)聯(lián)交易及重大生產(chǎn)經(jīng)營決策。（二）按照公司資金、資產(chǎn)和合同管理制度及董事會授

8、權(quán)，實施 公司日常經(jīng)營管理中的資金、資產(chǎn)運用和合同的簽訂等事項。對于超 出總經(jīng)理決策權(quán)限的投資以及其它重大生產(chǎn)經(jīng)營決策需總經(jīng)理辦公 會會議研究確定后，按審批權(quán)限報批。（三）需提交總經(jīng)理辦公會研究決定的項目，由該項目負(fù)責(zé)人將 審批事項資料送交總經(jīng)理。（四）總經(jīng)理在就比較重大的經(jīng)營活動做出決策時，應(yīng)作出必要 的決策分析，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供相關(guān)支持。（五）總經(jīng)理在進(jìn)行上述決策時應(yīng)與公司部相關(guān)人員進(jìn)行討論， 總經(jīng)理也可就某些比較重大的決策征求專業(yè)機構(gòu)的咨詢意見。第七條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會的要求定期或不定期向董事長報告工作，包括但不僅限于:（一）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策;（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（三）資金運用和盈虧情況；（四）重大投資項目和進(jìn)展情況；（五）公司董事會