最新【行政管理制度】年度經(jīng)營計劃管理制度

1、天馬行空官方博客： docin: QQ1318241189：QQ群：175569632某網(wǎng)絡（集團）有限公司年度經(jīng)營計劃管理制度（修訂稿）目 錄某年度經(jīng)營計劃管理制度第一章總則.第二章組織和職責第三章第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容第四章年度經(jīng)營計劃的編制第五章第五章年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理第六章附則某年度經(jīng)營計劃管理制度第一章總則第1條 為貫徹某網(wǎng)絡（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略， 加強某及各下屈公司經(jīng)營管理的計劃性，促進某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本 管理制度。第2條 年度經(jīng)營計劃是某加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理描施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有

2、序、效益 穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。第3條 年度經(jīng)營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一計劃、 分級管理”的原則，進行調(diào)控和管理。第二章組織和職責第4條 某斎事會負責市批某年度經(jīng)背汁劃，聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結 果。第5條 某下屬各子公司葷事會負責中址各子公司公司年度經(jīng)營計劃，聽 取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結果。第6條 某經(jīng)營決策委員會負貴審議某年度經(jīng)營計劃和某各下屈公司（部 門）的年度經(jīng)營計劃。第7條某主管企管部的副總經(jīng)理負責審核年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計 劃執(zhí)行分析報告，并負貴向經(jīng)營決策委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計劃和年度 經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第8條 某企管部是

3、年度經(jīng)營計劃編制組織部門，負責組織各計劃單位編 制年度經(jīng)營計劃，并負責編制某年度經(jīng)營計劃。第9條 某企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門，負責檢査各計劃單位計劃執(zhí) 行情況，并負責編制某年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第10條某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營 計劃負責人，負責本公司年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施本公司的年度經(jīng) 營計劃。第11條某總部齊職能部門是某的二級計劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年 度經(jīng)營計劃負貴人，負貴本部門年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施本部門的 年度經(jīng)營計劃。第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容第12條年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標，而且應該包括制定目標的主要 依據(jù)和實現(xiàn)

4、目標的主要措施，以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執(zhí)行的各 種不確定因素和補救辦法。第13條年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應該按月 度進行分解。第14條某集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)務經(jīng)營（收入、利潤）目標（2）財務（投資、融資、資金使用）計劃（3）費用計劃（4）網(wǎng)絡建設和改造計劃（5）人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃（6）公司管理制度建設計劃第15條各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：（1）業(yè)績綜合評價各項目標（詳見地市公司業(yè)績綜合評價管理制 度）（2）財務（投資、融資、資金使用）計劃（3）市場開發(fā)（業(yè)務開發(fā)和客戶開發(fā)）計劃（4）費用（營業(yè)費用、管理費

5、用、財務費用）11劃（5）網(wǎng)絡建設和改造計劃（6）人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃（7）公司管理制度建設計劃第16條財務部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1）財務（融資、資金使用）計劃（2）資產(chǎn)盤點計劃（3）部門費用計劃第17條審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1）例行審計計劃（2）部門費用計劃第18條人力資源部的年皮經(jīng)營計劃包括但不限于：第三章年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容（3）薪酬和福利成本總額計劃第四章 年度經(jīng)營計劃的編制（4）公司員工招聘計劃（5）公司員工培訓計劃（6）部門費用計劃第19條投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1）地市公司整合進度安排（2）資金計劃（3）部門費用計劃第20條企管部的年度經(jīng)營

6、計劃包括但不限于：（1）外派人員選派和培訓計劃（2）下屬公司業(yè)績考核計劃（3）部門費用計劃第21條辦公室的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1）后勤設施投資和改造計劃（2）辦公用品采購計劃。（3）部門費用計劃第22條技術管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:（1）全省網(wǎng)絡規(guī)劃（2）技術標準修訂和實施計劃（3）技術調(diào)研、開發(fā)和試驗計劃（4）項目設計計劃（5）部門費用計劃第23條運行維護部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于:（1）線路優(yōu)化改造計劃（2）備品備件需求計劃（3）網(wǎng)絡維護計劃（4）部門費用計劃第24條網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計劃包括但不限（1）機房維護計劃（2）備品備件需求計劃（3）部門費用計劃第25條匸程管

7、理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于（1）T程施工計劃（2）部門費用計劃第四章 年度經(jīng)營計劃的編制第26條年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、 本年的經(jīng)營環(huán)境。第27條某各下屬公司（部門）于每年42月1口前向企管部提交本公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（草案）。齊下屬公司（部門）應該根據(jù)前年經(jīng)營實際 情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃（草案），以保證計劃的科學性和可行 性。第28條某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實際情況， 在各下屬公司（部門）年度經(jīng)營計劃（預案）的基礎上編制各下屬公司和部門的 年度經(jīng)營計劃（預案），并于每年12月10 Fl前向負責企管部的副總提交。第2

8、9條某負貴企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門） 的年度經(jīng)營計劃（預案）的市核工作，并負責提交經(jīng)營決策委員會審議。第30條某經(jīng)營決策委員會于每年12月31前完成對各所屬公司（部門） 的年度經(jīng)營計劃（預案）的審議工作第31條某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席 經(jīng)營決策委員會，參與年度經(jīng)營計劃（預案）的討論和審議工作。第32條某各下屈公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制工作。第33條某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案）， 于每年01月15前完成某年度經(jīng)營計劃（預案）的

9、編制工作。第34條某各下屬子公司董事會于每年M月31前完成各下屬子公司年度 經(jīng)營計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并報送某企管部存檔。第35條某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃（決案），于每年02月05前完成某年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制匸作。第36條某董事會于每年02月15前完成對某年度經(jīng)營計劃（建議案）的 中批工作，企管部根據(jù)葷事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并將年度經(jīng)營 計劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。第37條某各所加子公司童事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度 經(jīng)營計劃的編制、修正和審批工作。第五章年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理第38條某

10、企管部統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。第39條在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯 不符時，某企管部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理市核和某 經(jīng)營決策委員會審議，并報董事會市批后執(zhí)行。第40條某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計劃的執(zhí) 行情況，并提出相應的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃。第41條企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各二級計劃單位于每月5I I將本月計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告。第42條某各所屬子公司董事長必須責成所轄子公司于規(guī)定時間內(nèi)將計 劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關書面報告。第43條企管部綜合各二級計劃單位的提交的經(jīng)營

11、計劃執(zhí)行情況分析報 告，于每月10II前，編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向主管 副總提交。第44條主管副總負責市核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向經(jīng)營決策委 員會提交。第45條經(jīng)營決策委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會，討論經(jīng)營計劃 執(zhí)行情況分析報告，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差 的措施。第46條企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部 部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會。第47條某企管部根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議，編制成各二級計劃 單位年度經(jīng)營計劃糾正措施，并發(fā)放到各二級計劃單位。第48條某各二級計劃單位負貴人負貴落實年度經(jīng)營計劃糾正措施，確保 年度經(jīng)營計劃的全面落實。第49條某各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公 司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見地市公司業(yè)績綜合評價管