成立分公司股東會(huì)議決議范文

1、成立分公司股東會(huì)議決議范文1參加成員：XXXX 決議事項(xiàng)：一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司； 二、公司住所為：XXXX;三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元；四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司 的法定代表人，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。五、同意制定公司章程。六、本決議股東簽字后生效。七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 八、全體股東一致同意委托XXXX身份證號(hào)：XXXX到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。全體股東簽字或蓋章： XXXX 年 月 日 經(jīng)理聘任書根據(jù)民法通則、公司法規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX

2、為 XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。執(zhí)行董事簽名：XXXX年 月 日 2 會(huì)議時(shí)間：年 月日 會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)會(huì)議會(huì)議通知時(shí)間：年 月 日注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東會(huì)議通知方式:到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東人、實(shí)到人。會(huì)議主持人：注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持會(huì)議決議：一、決定自年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。會(huì)議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會(huì)議一致選舉為公司監(jiān)事聘任為公司經(jīng)理。全體股東簽名蓋章自然人股東簽字注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。3

3、按照中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日, 在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開了全體會(huì)議，股東XX、xx出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意， 就股東XX、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：一、公司住所：XX。二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：XX設(shè)備的銷售、維護(hù)。三、公司注冊(cè)資本：XX萬(wàn)元人民幣。四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：XX認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的60%,出資 方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足；XX：認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的40%,出資方式為貨幣，于公司成立 之日起2年內(nèi)繳足。五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行茶事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期 3年，任期屆滿，可連選連任。選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任 期屆滿，可連選連任。選舉XX任公司監(jiān)事，任期三年。七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。聘任XX為公司總經(jīng)理、