成都博瑞傳播股份有限公司關(guān)于修訂并續(xù)簽發(fā)行投遞代理協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

1、成都博瑞傳播股份有限公司關(guān)于修訂并續(xù)簽發(fā)行投遞代理協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)XX1 公司簡(jiǎn)稱(chēng)博瑞傳播證券代碼600880編號(hào)臨 xx-19 號(hào)成都博瑞傳播股份有限公司關(guān)于修訂并續(xù)簽發(fā)行投遞代理協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公告公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。重要內(nèi)容提示交易內(nèi)容控股子公司成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司與成都商報(bào)社修訂并續(xù)簽了成都商報(bào)社與成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司關(guān)于發(fā)行投遞代理協(xié)議。因成都商報(bào)社為本公司實(shí)際控制人，故此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)人回避事宜關(guān)聯(lián)方董事何冰先生、陳舒平先生、孫旭軍先生回避了此項(xiàng)議案的表決, 與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事一致同意該

2、議案。交易對(duì)上市公司的影響修訂后的發(fā)行投遞代理協(xié)議既有利于支持成都商報(bào)擴(kuò)版的業(yè)務(wù)發(fā)展需要又有利于確保上市公司發(fā)行投遞業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。一關(guān)聯(lián)交易概述1 交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司系本公司擁有93%權(quán)益之控股子公司。成都商報(bào)社系本公司之實(shí)際控制人。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。22 董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易的表決情況于xx 年 11 月 20 日召開(kāi)的公司六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議并通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司 7 名董事到會(huì)（董事何冰先生、獨(dú)立董事胡守文先生因工作原因請(qǐng)假，分別書(shū)面委托董事孫旭軍先生、獨(dú)立董事鐘康成先生代為表決）。其中關(guān)聯(lián)方董事何冰先生、

3、陳舒平先生、孫旭軍先生在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決。其余與會(huì)董事一致表決同意上述關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事鐘康成先生、胡守文先生、黃友先生就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。3 根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。二關(guān)聯(lián)方介紹成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司注冊(cè)地址為成都市金牛區(qū)花牌坊街185 號(hào)， 其法定代表人為呂公義，注冊(cè)資本為人民幣1500 萬(wàn)元，主要從事發(fā)行投遞業(yè)務(wù)，xx 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1788.38 萬(wàn)元。本公司擁有其93%權(quán)益。成都商報(bào)社持有本公司的控股股東成都博瑞投資控股集團(tuán)有限公司95股權(quán)，是由成都日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管的全民所有制事業(yè)法人，法定代表人為

4、陳舒平，注冊(cè)地址為成都市書(shū)院西街1 號(hào)。其職能為發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，傳播黨和政府的方針、政策及成都市委、市政府的戰(zhàn)略思想和決策，以市場(chǎng)為中心，以生產(chǎn)和消費(fèi)為基點(diǎn)，全面報(bào)道成都經(jīng)濟(jì)和社會(huì)，為各層面服務(wù)。于 1994年創(chuàng)刊， 是國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)的大型綜合性城市日?qǐng)?bào)，國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)51-0073。成都商報(bào)現(xiàn)日出 3 對(duì)開(kāi) 30 版彩報(bào)， 日均發(fā)行量約為60 萬(wàn)份，是西南地區(qū)發(fā)行量最大、最具影響力的報(bào)紙。三關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為獨(dú)家代理成都商報(bào)的征訂、發(fā)行、投遞業(yè)務(wù)。成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司xx 年、 xx 年、 xx 年代理成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)收入分別為4878.65 萬(wàn)元、

5、5106.33 萬(wàn)元和5102.25 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本年度代理成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)收入不會(huì)低于去年同期。四關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策此次修訂并續(xù)簽的成都商報(bào)社與成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司關(guān)于發(fā)行投遞代理協(xié)議在原執(zhí)行協(xié)議的基礎(chǔ)進(jìn)行了部分修改補(bǔ)充1 原第二項(xiàng)“甲方承諾”第 3條甲方同意，乙方每天在成都地區(qū)批發(fā)零售的成都商報(bào)可在總量5%范圍內(nèi)退還給甲方。修訂為甲方同意，乙方每天在成都地區(qū)批發(fā)零售的成都商報(bào)可在總量5%-10%范圍內(nèi)退還給甲方。2 原第三項(xiàng) “乙方承諾”第 1 條乙方保證按照本協(xié)議的約定及時(shí)、準(zhǔn)確地完成成都商報(bào)的發(fā)行投遞；乙方應(yīng)積極拓展和宣傳成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)，促進(jìn)成都商報(bào)發(fā)

6、行量不斷增長(zhǎng)。修訂為乙方保證按照本協(xié)議的約定及時(shí)、準(zhǔn)確地完成成都商報(bào)的發(fā)行投遞，乙方應(yīng)積極拓展和宣傳成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)，促進(jìn)成都商報(bào)發(fā)行量不斷增長(zhǎng)，并確保成都商報(bào)日均發(fā)行量不低于 54 萬(wàn)份。43 原第五項(xiàng)“結(jié)算”第 1 條乙方按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量代甲方收取報(bào)款， 甲方根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量向乙方支付人民幣0.25元 / 份的代理費(fèi)用。修訂補(bǔ)充為乙方按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量代甲方收取報(bào)款，甲方根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量向乙方支付代理費(fèi)用（ 1）征訂報(bào)每份報(bào)紙的代理費(fèi)為人民幣0.30 元 /份。（ 2）零售報(bào)每份報(bào)紙的代理費(fèi)為0.29 元 /份。（ 3）自雙方簽定本合同之日起，以甲方年度

7、日均32 個(gè)版面為基數(shù)進(jìn)行核算，年終根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際版面數(shù)量，對(duì)前述（ 1）、（ 2） 項(xiàng)之代理費(fèi)進(jìn)行上浮或下調(diào)確定本年度的結(jié)算價(jià)格，調(diào)整結(jié)算金額。具體調(diào)整辦法為每增加或減少2 個(gè)版面，發(fā)行代理費(fèi)上浮或下調(diào)0.005 元； 每增加或減少4個(gè)版面， 上浮或下調(diào)0.01 元， 依此類(lèi)推；增減幅度達(dá)不到2 個(gè)版時(shí)，按四舍五入原則計(jì)算。（ 4） 若以后報(bào)紙代理發(fā)行的市場(chǎng)價(jià)格有變動(dòng)，雙方可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況協(xié)商調(diào)整結(jié)算價(jià)格。4 原第六項(xiàng)“協(xié)議的變更與終止”第 1 條對(duì)本協(xié)議的任何變更，須經(jīng)雙方同意，且以書(shū)面形式作出方可生效。修訂為為適應(yīng)市場(chǎng)變化，在協(xié)議的有效期內(nèi)如需對(duì)本協(xié)議進(jìn)行調(diào)整，須經(jīng)雙方同意，并且

8、以補(bǔ)充協(xié)議方式作出方可生效。5 原第七項(xiàng)“違約責(zé)任”第 2 條“乙方責(zé)任”補(bǔ)充（2）如果乙方遲延支付報(bào)款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付未付款部分的萬(wàn)分之五的違約金。6 原第九項(xiàng)“期限”本協(xié)議有效期至 xx 年 8 月 17 日。修訂為本協(xié)議有效期至xx 年 12 月 31 日。5 五進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況在充分考慮成都商報(bào)擴(kuò)版進(jìn)入“厚報(bào)時(shí)代”所帶來(lái)的運(yùn)輸、人工、管理等發(fā)行成本上升的實(shí)際情況后，按照“公平、公正”的市場(chǎng)定價(jià)原則，在充分協(xié)商一致的基礎(chǔ)上修訂并續(xù)簽新的發(fā)行投遞代理協(xié)議， 既有利于支持成都商報(bào)擴(kuò)版的業(yè)務(wù)發(fā)展需要又有利于確保博瑞傳播發(fā)行投遞業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展

9、。六獨(dú)立董事的意見(jiàn)公司獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易，并簽署了獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。在獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)中，公司獨(dú)立董事認(rèn)為新的發(fā)行代理協(xié)議有利于確保公司發(fā)行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失 , 符合公司及全體股東的利益。七備查文件目錄1成都商報(bào)社與成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司關(guān)于發(fā)行投遞代理協(xié)議2 公司六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。3 公司獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)。成都博瑞傳播股份有限公司董事會(huì)xx 年 11 月 20日獨(dú)立董事關(guān)于公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)按照關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)、股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，對(duì)修訂并續(xù)簽的成都商報(bào)社與成都商報(bào)發(fā)行投

10、遞廣告有限公司關(guān)于發(fā)行投遞代理協(xié)議進(jìn)行了認(rèn)真、嚴(yán)格的審查 , 其意見(jiàn)如下在充分考慮成都商報(bào)擴(kuò)版進(jìn)入“厚報(bào)時(shí)代”所帶來(lái)的運(yùn)輸、人工、管理等發(fā)行成本上升的實(shí)際情況后，按照“公平、公正” 的市場(chǎng)定價(jià)原則，控股子公司成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司在與成都商報(bào)社充分協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，修訂并續(xù)簽了新的成都商報(bào)社與成都商報(bào)發(fā)行投遞廣告有限公司關(guān)于發(fā)行投遞代理協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行代理協(xié)議）。新的發(fā)行代理協(xié)議修改補(bǔ)充內(nèi)容如下1 原第二項(xiàng)“甲方承諾”第3 條甲方同意，乙方每天在成都地區(qū)批發(fā)零售的成都商報(bào)可在總量5%范圍內(nèi)退還給甲方。修訂為甲方同意，乙方每天在成都地區(qū)批發(fā)零售的成都商報(bào)可在總量5%-10%范圍內(nèi)退還給甲

11、方。2 原第三項(xiàng) “乙方承諾”第 1 條乙方保證按照本協(xié)議的約定及時(shí)、準(zhǔn)確地完成成都商報(bào)的發(fā)行投遞；乙方應(yīng)積極拓展和宣傳成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)，促進(jìn)成都商報(bào)發(fā)行量不斷增長(zhǎng)。修訂為乙方保證按照本協(xié)議的約定及時(shí)、準(zhǔn)確地完成成都商報(bào)的發(fā)行投遞，乙應(yīng)積極拓展和宣傳成都商報(bào)的發(fā)行投遞業(yè)務(wù)，促進(jìn)成都商報(bào)發(fā)行量不斷增長(zhǎng)，并確保成都商報(bào)日均發(fā)行量不低于54 萬(wàn)份。3 原第五項(xiàng)“結(jié)算”第 1 條乙方按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量代甲方收取報(bào)款，甲方根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量向乙方支付人民幣0.25元 / 份的代理費(fèi)用。修訂補(bǔ)充為乙方按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量代甲方收取報(bào)款，甲方根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)按每天報(bào)紙發(fā)行數(shù)量向乙方支付代理費(fèi)用（

12、 1）征訂報(bào)每份報(bào)紙的代理費(fèi)為人民幣0.30 元 /份。（ 2）零售報(bào)每份報(bào)紙的代理費(fèi)為0.29 元 /份。（ 3）自雙方簽定本合同之日起，以甲方年度日均32 個(gè)版面為基數(shù)進(jìn)行核算，年終根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際版面數(shù)量，對(duì)前述（ 1）、（ 2） 項(xiàng)之代理費(fèi)進(jìn)行上浮或下調(diào)確定本年度的結(jié)算價(jià)格，調(diào)整結(jié)算金額。具體調(diào)整辦法為每增加或減少2 個(gè)版面，發(fā)行代理費(fèi)上浮或下調(diào)0.005 元； 每增加或減少4個(gè)版面， 上浮或下調(diào)0.01 元， 依此類(lèi)推；增減幅度達(dá)不到2 個(gè)版時(shí)，按四舍五入原則計(jì)算。（ 4） 若以后報(bào)紙代理發(fā)行的市場(chǎng)價(jià)格有變動(dòng)，雙方可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況協(xié)商調(diào)整結(jié)算價(jià)格。4 原第六項(xiàng)“協(xié)議的變更與終止”第 1 條對(duì)本協(xié)議的任何變更，須經(jīng)雙方同意，且以書(shū)面形式作出方可生效。修訂為為適應(yīng)市場(chǎng)變化，在協(xié)議的有效期內(nèi)如需對(duì)本協(xié)議進(jìn)行調(diào)整，須經(jīng)雙方同意，并且以補(bǔ)充協(xié)議方式作出方可生效。5 原第七項(xiàng)“違約責(zé)任”第 2 條“乙方責(zé)任”補(bǔ)充（ 2）如果乙方遲延支付報(bào)款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付未付款部分的萬(wàn)分之五的違約金。6 原