各級(jí)管理人員KPI指標(biāo)

1、1.3 總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)高層管理人員績(jī)效考核1.1 董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義公式資料來(lái)源1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率年度（考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入） *100%財(cái)務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度（凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)）*100%財(cái)務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率年度（考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)/考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)）*100%董事會(huì)6董事工作報(bào)告通過(guò)率年度（股東大會(huì)審議通過(guò)的董事報(bào)告數(shù)量 /董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量）*100%董事會(huì)

2、1.2 監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義公式資料來(lái)源1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃按時(shí)完 成率年度（規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查的工作量 /財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量）*100%監(jiān)事會(huì)2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完 成率年度（規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量 /財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量） *100%監(jiān)事會(huì)3經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議召 開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的 次數(shù)監(jiān)事會(huì)4各項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告提 交及時(shí)率年度（規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢查報(bào)告的數(shù)量/規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)）*100%監(jiān)事會(huì)5列席董事會(huì)會(huì)議的次 數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)6監(jiān)事工作報(bào)告通過(guò)率年度（股東大會(huì)審議通過(guò)的

3、監(jiān)事報(bào)告數(shù)量 /監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量）*100%監(jiān)事會(huì)序號(hào)KPI 指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義公式資料來(lái)源1部門工作計(jì)劃按時(shí)完 成率月 /季 /年（規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成數(shù)/規(guī)定時(shí)間內(nèi)計(jì)劃完成數(shù)）*100%總經(jīng)辦2秘書記錄起草差錯(cuò)次 數(shù)月 /季 /年發(fā)生影響記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理 性月 /季 /年總經(jīng)理對(duì)日程安排不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)試用次數(shù)月 /季 /年沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時(shí)性月 /季 /年考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會(huì)議準(zhǔn)備的充分性月 /季 /年因會(huì)議準(zhǔn)備不足造成會(huì)議延誤或中 斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時(shí)率月 /季

4、/年（規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)/規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)）*100%總經(jīng)辦8法律事務(wù)解決及時(shí)率月 /季 /年（規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的法律事務(wù)數(shù)量/規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成的法律事務(wù)總量） *100%總經(jīng)辦1.5 生產(chǎn)副總績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門指標(biāo) 維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核 得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬(wàn)元利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到萬(wàn)元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到%以上成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到%以上內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年

5、度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)%以上新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在% 以上投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在%以上客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到%以上品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在%以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā) 展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在%以內(nèi)本次考核總得分考核 指標(biāo) 說(shuō)明1、成本費(fèi)用利潤(rùn)率利潤(rùn)總額成本費(fèi)用利潤(rùn)率=× 100%成本費(fèi)用總額2、品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：被考核人姓名職位

6、生產(chǎn)副總部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核 得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬(wàn)元生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率5%考核期內(nèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)%以上生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%考核期內(nèi)達(dá)到%生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在以內(nèi)客 戶類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在%以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在分以上學(xué)習(xí)

7、發(fā) 展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)控制在%以內(nèi)本次考核總得分考核 指標(biāo) 說(shuō)明員工滿意度指標(biāo)獲得通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值。被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.7 客服經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營(yíng)銷副總部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核 得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬(wàn)元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到萬(wàn)元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之

8、內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到%內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)%以上銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)達(dá)到100%合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到%銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到%市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到%客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到%客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在%以上學(xué)習(xí)發(fā) 展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%本次考核總得分考核 指標(biāo) 說(shuō)明銷售增長(zhǎng)率：當(dāng)期銷售額或銷售量銷售增長(zhǎng)率=× 100%上期或去年同期

9、銷售額或銷售量被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：被考核人姓名職位客服經(jīng)理部門考核人姓名職位營(yíng)銷副總部門指標(biāo) 維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核 得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬(wàn)元客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)%以上客服工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)有效執(zhí)行率達(dá)到%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)達(dá)成率在%以上客 戶 類客服投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)達(dá)成%以上投訴

10、解決率5%考核期內(nèi)達(dá)到%部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)達(dá)到分以上學(xué)習(xí)發(fā) 展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%本次考核總得分考核 指標(biāo) 說(shuō)明1、客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率：客服流程改善目標(biāo)達(dá)成的項(xiàng)數(shù)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=× 100%客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項(xiàng)數(shù)2、投訴解決率：解決的投訴數(shù)投訴解決率=× 100%投訴總次數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.8 行政副總績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政副總部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI 指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核 得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資

11、產(chǎn)回報(bào)率在%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬(wàn)元辦公用品費(fèi)用控制5%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)達(dá)到%行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)達(dá)到%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%客 戶 類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)達(dá)到%后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)不得高于次學(xué)習(xí)發(fā) 展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%本次考核總得分考核 指標(biāo) 說(shuō)明行政辦公設(shè)備完好率：完好設(shè)備

12、臺(tái)數(shù)行政辦公設(shè)備完好率=× 100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：1.9 生產(chǎn)副總績(jī)效考核方案方案名稱生產(chǎn)副總績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)甲方董事長(zhǎng)乙方生產(chǎn)副總根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年 月 日至年 月 日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。2、乙方負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的所有事務(wù)，要求保質(zhì)保量的完成集團(tuán)規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)1、乙方年薪為萬(wàn)元（年薪：固定薪酬占65%，浮動(dòng)薪酬占35%） 。2、每月固定發(fā)放薪水元；每月浮動(dòng)

13、部分為 元，根據(jù)月度KPI 打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。3、每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI 指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)副總進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為 元。四、工作目標(biāo)與考核1、 KPI 指標(biāo)考核生產(chǎn)副總常規(guī)的KPI 考核指標(biāo)如下表所示KPI 考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)總產(chǎn)值總成本總利潤(rùn)非財(cái)務(wù) 類指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃編制及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故2、年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表年度重點(diǎn)任務(wù)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估3、工作能力考核 考核依據(jù)為職務(wù)說(shuō)明書 五、附則1、考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段指定

14、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。2、集團(tuán)審計(jì)、財(cái)務(wù)、人力等管理部門對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，加強(qiáng)審 計(jì)監(jiān)察力度。3、本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)征求董事長(zhǎng)意見后，由集團(tuán)另行研究確定解決 辦法。4、本責(zé)任書解釋權(quán)歸集團(tuán)人力資源管理部。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1 、 11 財(cái)務(wù)副總績(jī)效考核方案方案名稱營(yíng)銷副總績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)與工作責(zé)任，集團(tuán)與營(yíng)銷副總簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限年 月 日至年 月 日。三、職權(quán)1、對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)和考核權(quán)。2、對(duì)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)有決策建議權(quán)。3、有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的

15、規(guī)章制度及市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立和修改。4、市場(chǎng)運(yùn)行費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得銷售增長(zhǎng)率績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得銷售計(jì)劃完成率績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得銷售回款率績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得銷售費(fèi)用率績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得市場(chǎng)占有率績(jī)效目標(biāo)值為%，每低于分為01% ，減分，完成率%，此項(xiàng)得（二）管理績(jī)效指標(biāo)1、 企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)

16、定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)分，每低分，減分。2、客戶有效投訴次數(shù)每有1 例，減分。3、核心員工保有率達(dá)到%，每低于1%，減分。4、下屬是否有重大違反集團(tuán)規(guī)章制度的行為，每有1 例，減分。5、部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%，每低于1%，減分。6、銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減分。五、附則1、集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。2、本責(zé)任書簽訂之日即為生效之日，一式兩份，集團(tuán)與被考核人各執(zhí)一份。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期方案名稱財(cái)務(wù)副總績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號(hào)姓名任職部門職務(wù)財(cái)務(wù)副總?cè)肼殨r(shí)間年月日聘期年月日至年月日考核

17、期年月日至年月日二、主要職責(zé)1、組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2、對(duì)集團(tuán)資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制和管理。3、財(cái)務(wù)監(jiān)控。4、財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)。5、疏通融資渠道。6、審計(jì)管理。7、分管部門管理。三、工作目標(biāo)1、 財(cái)務(wù)預(yù)算與控制。對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn)一次，減 分。2、財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效地相關(guān)信息，減至 分。3、疏通融資渠道，確保融資渠道暢通。領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%的完成，沒差1%，減 分。4、投資回報(bào)率達(dá)到%，每低1%，減分。5、資金利用率達(dá)到%，每低1%，減分。6、成本控制。對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)一次，減分。7、分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，未完成該項(xiàng)工作，減分；及時(shí)公正的對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在分以上， 加 分。8、年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際