創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄模版.doc

1、創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄模版 （或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）、表決通過(guò)公司章程發(fā)起人代表 向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員修改為認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程 （或者:與會(huì)人員提議將章程第 條修改為后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者 : 經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中 名贊成，代表股份 萬(wàn)股； 名反對(duì)，代 表股份 萬(wàn)股 ; 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股。）, 公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果 , 。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表 向大會(huì)介紹了董事候選人。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投 票（或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司董事 :

2、1、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬(wàn)股； 名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股 ; 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬(wàn)股； 名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股 ; 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬(wàn)股； 名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股 ; 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員 、組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表 向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手

3、） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事 :1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份 萬(wàn)股；名反對(duì)，同意上述人員 、組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表 向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事 :1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份 萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份 萬(wàn)股；名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股； 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份 萬(wàn)股；名

4、反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股； 名棄權(quán)，代表股份 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員 、 與職工 同意上述人員 、 與職工 （代表） 大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用元人民幣，發(fā)起人代表 向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算元人民幣，實(shí)際支出 元人民幣 （實(shí)際支出比預(yù)算超出 元人民幣 ）。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意 會(huì)人員討論后，一致同意 （ 或者票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意 票贊成、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意 ） 對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用 元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦

5、費(fèi) （ 或者將實(shí)際費(fèi)用 元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)， 元人民幣由發(fā)起人自負(fù) ） ，在公司成立后 月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況名，出發(fā)起人代表 向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者名，出資標(biāo)的為實(shí)物 （或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán) ），折價(jià)為 元人民幣，折合普通股股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意 （ 或者票同意、股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意 （ 或者票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了 ） 上述非貨幣出資事項(xiàng) （或者有票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為 元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足 ） 。, 大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明會(huì)議主持人 : （ 簽字）出席會(huì)議人員 :

6、（ 簽字 ）記錄人: （ 簽字）20_年 月 日注意事項(xiàng) :551、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)( 包括代 理人) ，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最 后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì) 由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公 告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出