董事會(huì)會(huì)議流程

1、董事會(huì)會(huì)議流程董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和 緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持召開，根據(jù)話題可請(qǐng)有關(guān)部門 及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳 閱方式形成書面決議的情況。董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事 會(huì)違反規(guī)定會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，進(jìn)行討論確定公司經(jīng)理 級(jí)人員，審議控股公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù) 報(bào)告。lo會(huì)議議題的準(zhǔn)備：確定議題，明確會(huì)議召開董事會(huì)大會(huì)的目的。議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn) 行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。2o

2、會(huì)議材料的準(zhǔn)備：董事長(zhǎng)講話：一般由董事長(zhǎng)的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專 門的秘書人員準(zhǔn)備。待議文件：主要是需在會(huì)上發(fā)表意見、議定的材料。如：發(fā) 展壯大銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他 各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資項(xiàng)目大型項(xiàng) 目等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)處室的講話、 報(bào)告，對(duì)做好金融參考工作雖然有指導(dǎo)的參考作用。交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要就議題，既要 選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地每種兼顧不同 的方面，從不同側(cè)面需要進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)

3、議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的其耍求。3o會(huì)議范圍和出席值班人員的定出確定：會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌 握情況。4o董事會(huì)的科天料與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長(zhǎng) 辦公室召開一次。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午甚至可以進(jìn)行安排, 夏季一般安排在上午召開為宜。5o董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：一般以圓桌會(huì)議形式布置。6o發(fā)出開會(huì)董事會(huì)的通知會(huì)議通知由董事長(zhǎng)開具，由董秘負(fù)責(zé)通知董秘各有關(guān)人員做 足會(huì)議準(zhǔn)備。正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3 工作日通知到人。董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、 仍須議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會(huì)會(huì)議通知明確耍求包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì) 議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每 次會(huì)議應(yīng)于會(huì)