投資管理有限責(zé)任公司章程范本

1、投資管理有限責(zé)任公司章程范本公司章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，下面是給大家分享的投資管理有限責(zé)任公司章程范本，歡迎大家閱讀與參考。投資管理有限責(zé)任公司章程范本第一章總則第一條根據(jù)中人民* 公司法及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條 本公司系依據(jù)公司法出資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。第三條公司為永久存續(xù)的一人有限責(zé)任公司。第四條公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實(shí)守信。第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的具有相當(dāng)于法律約束力之文件。股東、公

2、司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均須遵守。第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司確定的其他人員。第七條本章程為公司最高行為準(zhǔn)則，對股東、董事、經(jīng)理及其他高級管理人員具有普遍約束力。第二章公司名稱和住所第八條公司名稱：xxx 投資管理有限責(zé)任公司第九條 公司地址：xx市 xx區(qū) xx 路 6003號 A棟 16層 02單元。第三章公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨第十條公司經(jīng)營范圍為：使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資 ; 為客戶提供股權(quán)投資的財(cái)務(wù)顧問服務(wù); 證監(jiān)會同意的其他業(yè)務(wù)。第十一條公司之經(jīng)營范圍，依法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定，須審批、核準(zhǔn)、

3、備案的，公司應(yīng)在辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。第四章股權(quán)第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)和出資方式第十二條 公司的資本為人民幣伍億元。第十三條 公司股東及其出資方式：一人出資股東名稱：中國中投證券有限責(zé)任公司出資方式：現(xiàn)金第十四條 公司股東之出資應(yīng)一次足額繳納。第十五條公司成立后，應(yīng)向公司股東簽發(fā)符合法定要求的出 資證明書。第二節(jié)公司增資與減資第十六條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)及本章 程的規(guī)定，可以增加或減少公司資本。第十七條公司增加資本時(shí)，可以由公司股東獨(dú)家認(rèn)繳新增資本，也可以由公司股東外之第三方認(rèn)繳公司新增資本。第十八條公司減少資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公

4、司應(yīng)當(dāng)自股東做出減少資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減少資本情形下，公司資本額不得少于人民幣十萬元。第三節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東之出資在公司成立后，可以依法自由轉(zhuǎn)讓。第二十條公司股東轉(zhuǎn)讓出資的，具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定 ; 需報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的，在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。第五章 股 東第二十一條公司股東為對公司出資的人。第二十二條股東按其對公司的出資額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第二十三條公司股東享有下列權(quán)利：1 、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;2 、 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事， 決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);3 、審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;4 、審議批

5、準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;5 、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6 、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7 、對公司增加或者減少資本作出決議;8 、對發(fā)行公司債券作出決議;9 、 對公司合并、分立、 解散、 清算或者變更公司形式作出決議10 、修改公司章程;11 、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東做出的上述事項(xiàng)決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第二十四條公司董事、監(jiān)事、 總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見。第二十五條股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時(shí)，應(yīng)向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容：決定的出具日期、股東蓋章、決定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。第二十

6、六條公司應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)妥善管理股東向公司出具的書面文件。公司應(yīng)建立專門的檔案對股東出具的書面文件進(jìn)行保存，保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)向股東移交上述檔案。第二十七條公司股東應(yīng)遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定，并保證公司的財(cái)產(chǎn)與股東自己的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立。第六章 董事會第二十八條公司設(shè)董事會，對股東負(fù)責(zé)。第二十九條董事會由5 名董事組成。公司董事為自然人，董事會成員由公司股東委派產(chǎn)生。第三十條董事每屆任期為三年，任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東委派之日起計(jì)算，至本屆董事會董事任期屆滿時(shí)為止。第三十一條董事

7、可受聘擔(dān)任總經(jīng)理或者其他高級管理人員。第三十二條董事會行使下列職權(quán)：1 、對于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)及時(shí)向股東報(bào)告;3 、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和重大投資方案4 、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5 、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6 、制訂公司增加或者減少資本以及發(fā)行公司債券的方案;7 、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;8 、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9 、 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng) ;10 、制定公司的基本管理制度;11 、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三十三條董事會設(shè)董事

8、長一名。第三十四條董事會會議由董事長召集和主持; 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十五條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開五日以前書面通知全體董事。第三十六條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議：（ 一 ） 董事長認(rèn)為必要時(shí);（ 二 ） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);（三 ） 監(jiān)事提議時(shí);（四 ） 總經(jīng)理提議時(shí)。第三十七條召開臨時(shí)董事會的，應(yīng)于會議召開前兩個(gè)工作日以書面方式通知全體董事。（ 一 ） 會議日期和地點(diǎn);（ 二 ） 會議期限 ;（三 ） 事由及議題;（四 ） 發(fā)出通知的日期。第三十九條董事會會議應(yīng)

9、當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第四十條董事會決議的表決以記名方式進(jìn)行，實(shí)行一人一票。第四十一條董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第四十二條董事會對所議事項(xiàng)應(yīng)做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。第四十三條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（ 一 ）

10、 會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;（ 二 ） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（ 代理人 ） 姓名 ;（ 三 ） 會議議程 ;（ 四 ） 董事發(fā)言要點(diǎn);（ 五 ） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（ 表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)） 。第四十四條董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會董事簽字。第四十五條董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的， 參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十六條董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。第四十七條董事會應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。第七章 公司法定代表人第四十八條公司董事長為公司法定代表人，由股東從董事會成員中指定。第四十九條法定代表人行使下列職權(quán)：（ 一 ） 召集并主持董事會會議;（ 二 ） 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行（三