行政管理制度》

1、行政管理制度目錄第一章總則1.1 目的1.2 組織機構(gòu)1.3 管理職責(zé)第二章工作規(guī)范2.1 儀容儀表2.2 禮儀規(guī)范2.3 辦公室行為規(guī)范2.4 清潔規(guī)范第三章公文處理3.1 辦公室職責(zé)3.2 公文種類3.3 公文格式3.4 行文規(guī)則3.5 公文擬制3.6 公文管理第四章會務(wù)管理4.1 會議主旨4.2 會議類型與組織4.3 總經(jīng)理議事會議制度4.4 專題會議制度4.5 參會人員確定4.6 會議管理第五章檔案與證照印章管理5.1 檔案歸檔管理5.2 檔案管理范圍5.3 檔案借閱管理5.4 電子文件管理5.5 證照管理5.6 印章管理第六章車輛管理制度6.1 管理要點6.2 車輛使用調(diào)度6.3 車

2、輛使用監(jiān)督6.4 燃油管理6.5 車輛維修保養(yǎng)管理6.6 車輛安全管理6.7 駕駛員管理6.8 新車購置和車輛報廢處理 第七章資產(chǎn)管理7.1 資產(chǎn)分類7.2 資產(chǎn)中領(lǐng)、中購7.3 資產(chǎn)出入庫管理7.4 資產(chǎn)盤點管理7.5 資產(chǎn)臺賬管理7.6 資產(chǎn)規(guī)范管理第八章事務(wù)管理8.1 出差管理8.2 公務(wù)接待8.3 通訊管理8.4 文化宣傳第九章獎罰管理9.1 獎罰概述9.2 獎罰流程9.3 獎勵實施細則9.4 處罰實施細則第十章管理人員守則11.1 管理率人員廉政守則11.2 中高層管理人員公約 第十一章公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 第十二章附則第一章總則1.1 目的為進一步提供工作效能和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮辦

3、公會服務(wù)、 參謀、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和保障等職能，同時為加強管理, 完善各項工作制度，促進公司發(fā)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，為使 公司辦公工作實現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進一步完善和協(xié)調(diào)， 明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進公司戰(zhàn)略目標和各項 業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。1.2 組織機構(gòu)1.2.1 集團公司層級(1)集團公司辦公室為總經(jīng)理辦公室、行政板塊辦公室等 業(yè)務(wù)主管部門。1.3 管理職責(zé)1.3.1 集團公司辦公室職責(zé)(1)辦公室管理人員直接受行政副總領(lǐng)導(dǎo)，在直屬領(lǐng)導(dǎo)管 理下主持開展辦公室的各項工作。(2)負責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作

4、。(3)負責(zé)集團公司文書管理、辦公用品管理、會議管理、 清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。(4)協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作開展提供相應(yīng)的服務(wù)。(5)負責(zé)集團公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護和改善， 做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。(6)收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指 令，及時做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。(7)負責(zé)制定、監(jiān)督、落實公司各項規(guī)章制度，加強規(guī) 范公司內(nèi)部管理，執(zhí)行獎懲條例。(8)協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作。第二章工作規(guī)范2.1 儀容儀表2.1.1 在工作時間穿著與自己職業(yè)相稱的服裝，保持服裝整齊干 凈、搭配得體。男士不得著短褲，穿著襯衫

5、以單色、淺色為主， 正式場合以白襯衫為主。女士衣著顏色搭配適當(dāng)，淡雅協(xié)調(diào)，不 得著超短裙、低胸、露背(肩)等服裝。2.1.2 男士不得留長發(fā)，定期修剪，保持清潔，梳理整齊；不留 胡須，保持面部清潔；2.1.3 女士保持頭發(fā)整齊，不得將頭發(fā)燙染夸張造型和顏色；保 持面部清潔，著淡妝，忌濃妝；不可佩戴夸張配飾。2.1.4 周五工作時間及加班可著商務(wù)休閑裝上班，但正式會議、 會見客戶及一切需要展示公司形象的正式場合，要求相同與2.1.5 條。2.1.6 工地現(xiàn)場可根據(jù)現(xiàn)場實際情況著裝。2.2 禮儀規(guī)范2.2.1 遇見同事，面帶微笑，問候“您好！ ”2.2.2 下級見上級領(lǐng)導(dǎo)，微笑，問候“您好??；行點

6、頭禮。2.2.3 在公司遇見陌生人，微笑，使用“您好！請問找哪位？請問 有什么可以幫您嗎？ ”等禮貌語句，如若是客戶或是合作單位人 員應(yīng)主動幫助弁給予正確指引。2.2.4 工作期間，行走時抬頭挺胸，坐姿端正；接遞客戶、同事 資料要用雙手。2.2.5 到領(lǐng)導(dǎo)辦公室請示、匯報工作，先敲門，進門要說“您好， 打擾您！；離開時輕輕關(guān)上門。2.2.6 接聽電話時，保持音量適中，工作交流完畢后，應(yīng)輕輕掛 斷電話，如遇非本部門電話，要及時進行轉(zhuǎn)告。2.2.7 乘車時，職位低者禮讓職位高者先行上車；下車時，職位 低者先下車，開車門，職位高者后下車；安排座位以右為尊，小 轎車后排座位靠右邊位置為尊， 左邊位置其

7、次，中間位置為最小; 前排司機旁邊位置為經(jīng)辦人位置。面包車，司機后面一排的座位 為尊，職位低者應(yīng)依次自前往后坐， 司機同排右邊座位為經(jīng)辦人 員座位。2.2.8 接待基本禮儀規(guī)范：(1)儀表：面容清潔，衣著得體。(2)舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方(3)言語：語氣溫和、禮貌文雅。(4)態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。(5)迎接重要來賓：要注意把握迎候時間，提前等候于公 司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序，先 領(lǐng)導(dǎo)，后隨從。(6)接受名片時：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后 鄭重收入口袋中。(7)過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側(cè)回身， 配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，弁說“這邊請”

8、。(8)進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。(9)座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主 人，先領(lǐng)導(dǎo)，后同事。(10)送客時：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。2.3 辦公室行為規(guī)范2.3.1 常用的規(guī)范語言如“您好”、“請”“謝謝”“對不起”“再見” “沒關(guān) 系不要緊”“別客氣”“請稍等”等。2.3.2 辦公人員要求行為得體、用語文明，不得在辦公區(qū)域大聲 喧嘩、扎堆聊天。2.3.3 工作中出現(xiàn)分歧，不得進行爭吵，使用不文明語言。2.3.4 不得私下議論領(lǐng)導(dǎo)、同事，惡意污蔑，造謠生事。2.3.5 工作時間內(nèi)，不得做與工作無關(guān)的事（例如玩電腦游

9、戲、 聽音樂、看與工作無關(guān)視頻等），嚴禁擅離職守。2.3.6 不得超出工作職責(zé)范圍泄露或打聽保密信息，包括薪酬信 息等。2.3.8 外出時無論時間長短應(yīng)將自己的物品作簡單收理，對可能 造成泄密的資料、現(xiàn)金、印章、支票等，加鎖存放；2.3.9 未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的電腦、文件、資料等。2.3.10 節(jié)約辦公資源和能源，愛惜辦公用品和辦公設(shè)施，隨時檢查辦公用品的安全性。嚴禁故意損壞公司物品或故意破壞清潔， 違者予以通報批評，弁賠償所損壞的物品，通過審核后人力直接 從工資扣除。2.3.11 發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發(fā)生故障 時，應(yīng)立即向行政部報修，以便及時解決問題。2.3.1

10、2 最后離開辦公室的人員應(yīng)鎖好門窗，做到人走關(guān)燈、關(guān)閉電源、電器等。2.3.13 節(jié)假日辦公室統(tǒng)一封門。2.4 清潔規(guī)范2.4.1 部門領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，監(jiān)督管理所有清潔項目。2.4.2 清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、會議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域。2.4.3 清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責(zé)任制，按照排班安排，輪流打掃清 潔，值日生按時做好辦公室公共區(qū)域所有清潔，弁不定時對衛(wèi)生進行保持與維護，行政部人員負責(zé)衛(wèi)生檢查工作。2.4.4 辦公室內(nèi)嚴禁隨意堆放物品，辦公桌面應(yīng)保持整潔，干凈。物品使用完畢后及時放回原處。2.4.5 未按要求清潔者，按照規(guī)定予以處罰。第三章公文處理3.1 辦公室職責(zé)3.1.1 集團公司辦

11、公室是公文處理的牽頭部門。3.2 公文總類3.2.1 決議。適用于會議討論通過的重大決策事項。3.2.2 決定。適用于對重要事項作出決策和部署、獎懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷下級部門不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。3.2.3 命令（令）。適用于公布行政法規(guī)和規(guī)章、宣布施行重 大強制性措施、批準授予和晉升銜級、嘉獎有關(guān)單位和人員。3.2.4 公報。適用于公布重要決定或者重大事項。3.2.5 公告。適用于向國內(nèi)外宣布重要事項或者法定事項。3.2.6 通告。適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。3.2.7 意見。適用于對重要問題提出見解和處理辦法。3.2.8 通知。適用于發(fā)布、傳達要求下級部門執(zhí)行和有關(guān)

12、單位周知或者執(zhí)行的事項，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。3.2.9 通報。適用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神和告 知重要情況。3.2.10 報告。適用于向上級部門匯報工作、反映情況，回復(fù)上 級部門的詢問。3.2.11 請示。適用于向上級部門請求指示、批準。3.2.12 批復(fù)。適用于答復(fù)下級部門請示事項。3.2.13 議案。適用于各級人民政府按照法律程序向同級人民代 表大會或者人民代表大會常務(wù)委員會提請審議事項。3.2.14 函。適用于不相隸屬部門之間商洽工作、詢問和答復(fù)問 題、請求批準和答復(fù)審批事項。3.2.15 紀要。適用于記載會議主要情況和議定事項。3.2.16 其它。行政部發(fā)文文書(學(xué)習(xí)資料、各類簡

13、報)、上級 下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、 各類合同文件等。宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司 的重大事項文書資料。3.3 公文格式3.3.1 公文按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，寫明公司全稱及文 件性質(zhì)；根據(jù)公文屬性、類別，對所有公文進行編號，根據(jù)編號 定期歸檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。公文一般由份號、 密級和保密期限、緊急程度、發(fā)文部門標志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、 標題、主送部門、正文、附件說明、發(fā)文部門署名、成文日期、 印章、附注、附件、抄送部門、印發(fā)部分和印發(fā)日期、頁碼等組 成。(1)份號。公文印制份數(shù)的順序號。涉密公文應(yīng)當(dāng)標注份號。(2)密級和保密期

14、限。公文的秘密等級和保密的期限。 涉密公 文應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉密程度分別標注“絕密” “機密” “秘密”和保密期限。(3)緊急程度。公文送達和辦理的時限要求。根據(jù)緊急程度， 緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標注“特急” “加急”，電報應(yīng)當(dāng)分別標注“特提”“特急” “加急” “平急”。(4)發(fā)文部門標志。由發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件” 二字組成，也可以使用發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時，發(fā)文部門標志可以并用聯(lián)合發(fā)文部門名稱，也可以單獨用主辦部門名稱。(5)發(fā)文字號。由發(fā)文部門代字、年份、發(fā)文順序號組成。聯(lián) 合行文時，使用主辦部門的發(fā)文字號。(6)簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標注簽發(fā)人姓名。(7)標題。由發(fā)文部門名

15、稱、事由和文種組成。(8)主送部門。公文的主要受理部門，應(yīng)當(dāng)使用部門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。(9)正文。公文的主體，用來表述公文的內(nèi)容。(10)附件說明。公文附件的順序號和名稱。(11)發(fā)文部門署名。署發(fā)文部門全稱或者規(guī)范化簡稱。(12)成文日期。署會議通過或者發(fā)文部門負責(zé)人簽發(fā)的日期。 聯(lián)合行文時，署最后簽發(fā)部門負責(zé)人簽發(fā)的日期。(13)印章。公文中有發(fā)文部門署名的，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文部門印 章，并與署名部門相符。(14)附注。公文印發(fā)傳達范圍等需要說明的事項。(15)附件。公文正文的說明、補充或者參考資料。(16)抄送部門。除主送部門外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的 其他部門，應(yīng)當(dāng)使用部

16、門全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型部門統(tǒng)稱。(17)印發(fā)部門和印發(fā)日期。公文的送印部門和送印日期。(18)頁碼。公文頁數(shù)順序號。3.4 行文規(guī)則3.4.1 行文應(yīng)當(dāng)確有必要，講求實效，注重針對性和可操作性。3.4.2 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定。一般不得越級行文，特殊情況需要越級行文的，應(yīng)當(dāng)同時抄送被越過的部門。3.5 公文擬制3.5.1 公文擬制包括公文的起草、審核、簽發(fā)、存檔等程序。見流程設(shè)計。流程設(shè)計起草文書一填寫發(fā)文稿箋(需要時)一下發(fā)一存檔一更新目錄(紙 質(zhì)檔與電子檔)一借閱一清退一審批一銷毀3.5.2 公文起草應(yīng)當(dāng)做到：(1)符合國家法律法規(guī)和公司的路線方針政策，完整準確體現(xiàn)發(fā)文

17、部門意圖，弁同現(xiàn)行有關(guān)公文相銜接。(2) 一切從實際出發(fā)，分析問題實事求是，所提政策措施和辦 法切實可行。(3)內(nèi)容簡潔，主題突出，觀點鮮明，結(jié)構(gòu)嚴謹，表述準確，文字精煉。(4)文種正確，格式規(guī)范。(5)公文涉及其他公司或者部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，起草部門 必須征求相關(guān)公司或者部門意見，力求達成一致。3.5.3 公文文稿簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由發(fā)文辦公室進行審核。3.6公文管理3.6.1 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責(zé)執(zhí)行。3.6.2 公司上報下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政部，各部門 一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。3.6.3 公司對內(nèi)公開文件由行政部負責(zé)起草和審核，

18、總經(jīng)理簽發(fā)； 各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負責(zé)起草， 行政部負打印后送回起草部門校對,責(zé)審核，審核無誤后行政辦公室打印， 校對無誤方可正式打印，由總經(jīng)理簽發(fā)3.6.4 凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收弁做好相應(yīng)記 錄。3.6.5 機密文件由行政部專人保管，辦公室人員對一般性文件進 行分類管理，定期整理弁制作相關(guān)報表提交給專人管理。3.6.6 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手 續(xù)，對有密級程度的文件，需行政經(jīng)理、行政副總審批，總經(jīng)理 批準后方可借閱。3.6.7 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄 弁限期清退。3.6.8 按時間、內(nèi)容、部門、名稱等

19、內(nèi)容分門別類進行整理，附 件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終 一大清。3.6.9 根據(jù)存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行 政經(jīng)理簽字批準，按照文件管理制度進行處理。3.6.10 根據(jù)公司實際需要及上級安排，起草編寫內(nèi)部公開文書， 張貼公示學(xué)習(xí)。3.6.11 按照文書管理范圍，行政部的發(fā)文根據(jù)需要填寫 發(fā)文稿 箋，所有文書原稿均由行政部分類存檔備查。3.6.12 行政部發(fā)出的學(xué)習(xí)文書，需附上學(xué)習(xí)進度表；閱讀者需認 真學(xué)習(xí)弁簽名備注。3.6.13 按時間、內(nèi)容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年 終歸檔相結(jié)合，對照編號列出整理清單。3.6.14 根據(jù)文書的時效性

20、和保存的價值性，對文書進行整理銷 毀；須上級審批同意，方可銷毀。3.6.15 行政部負責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由行 政部負責(zé)承擔(dān)。3.6.16 違反以上規(guī)定者按照相關(guān)規(guī)定予以懲處。3.6.17 文件管理流程設(shè)計(1)內(nèi)部文件管理流程：起草文件一審查編號一審批、簽發(fā) 一打印文件一下發(fā)文件一文件存檔(2)外部文件管理流程：外部收文一文件整理一文件存檔一 清退一文件存檔一文件銷毀(3)借閱流程：提出申請一辦理手續(xù)一批準-借閱一清退一文 件存檔一文件銷毀第四章會務(wù)管理4.1 會議主旨4.1.1 會議是企業(yè)處理重要事務(wù)、實現(xiàn)科學(xué)決策的

21、重要途徑，也 是信息溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系的重要手段。必須對會前、會中、會后的 全過程進行科學(xué)的管理。4.2 會議類型4.2.1 公司會議類型包括：公司年會、月度總結(jié)會、周例會、工 作協(xié)調(diào)會、工作專題會等。4.2.2 會議的組織。公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政 部或人力資源部籌備召開；工作協(xié)調(diào)會、工作專題會分別由公司相關(guān)部門負責(zé)人籌備召開。4.3 會議管理4.3.1 會議必要性的審核(1)會議召開前應(yīng)先就需解決的問題進行分析考慮，如果不用通過開會的方式也能解決的，則不輕易開會。(2)如需要通過開會方式才能解決問題的，應(yīng)從會議的時機 是否成熟、內(nèi)容是否重復(fù)脫節(jié)、費用開支是否合理等方面多加考 慮再

22、作決定。(3)可利用傳閱文件的方式或通過現(xiàn)代通訊手段來替代傳統(tǒng) 的會議，從而減輕面對面的會議負擔(dān)。4.3.2 會議人員(1)總的原則是與會無關(guān)者不參加，控制會議人數(shù)能更好 地保障會議質(zhì)量。不是按“資格”確定出席會議人員，而是按解決 問題的需要來確定參會者。(2)凡對會議要實現(xiàn)的目標負有主要責(zé)任或與會議行動直 接相關(guān)者，具備專門知識經(jīng)驗有助于議題深化者，對討論的問題有決策能力者，應(yīng)考慮確定為參會人員。(3)經(jīng)常性的會議時間要固定，以方便參會人員預(yù)先合理 安排時間，避免因出席會議而影響重要工作4.3.3 會議簽到(1)參會者要養(yǎng)成按時到會的習(xí)慣，不得遲到，會議提前 5分鐘到達，簽到，參會者因故不能

23、到會應(yīng)事先請假。不得無故 缺席。關(guān)閉手機；會議中坐姿端正，認真聽會、記錄，積極討論。 4.3.4會議時間(1)時機成熟的會議應(yīng)抓緊召開以不失時效，時機未到尚 需醞釀的會議可延后召開。(2)考慮與會者中關(guān)鍵人物的最佳時間弁結(jié)合大多數(shù)參會 者的方便時間段，避免會議打亂公司工作的正常運行秩序。(3)會議本身的時間最好控制在 1小時之內(nèi)，開短會能集 中精力達到更好效率。4.3.4 會議服務(wù)(1)公司年會、月度總結(jié)會、周例會由公司行政部安排并 做好相關(guān)會議服務(wù)(座位引導(dǎo)、材料分發(fā)、會場內(nèi)外聯(lián)系、會議 總務(wù)等具體工作)。(2)工作協(xié)調(diào)會、工作專題會分別由該部門會議負責(zé)人安 排、部署做好會議相關(guān)服務(wù)工作。4

24、.3.5 會議議程(1) 一般由會議召開部門擬訂。應(yīng)讓參會者知悉各項議題 的討論順序和時間分配。 每次會議議題數(shù)量不宜太多，如內(nèi)容太多可考慮另擇時間再議。4.3.6 會議通知(1)根據(jù)會前準備擬定會議通知，內(nèi)容包括會議的名稱、 時間、地點、參加人、議題等，并附上回執(zhí)讓被通知人確定能否 準時出席。會議通知應(yīng)盡早發(fā)給參會者以方便安排時間。會議如有書面議程，應(yīng)隨會議通知一并發(fā)給參會者 (也可將會議通知與 議程合并在一起印發(fā))。4.3.7 會議記錄(1)會議記錄應(yīng)從會議組織 (名稱、時間、地點、主持人等) 和會議內(nèi)容(議題、發(fā)言、決議等)兩方面真實、準確、完整地 記載。一般日常性工作會議采用摘要記錄方

25、式，要求抓住重點， 摘錄要義，取舍得當(dāng)。特別重要的會議應(yīng)采用詳細記錄方式，要 求有言必錄，可采用速記符號或借助錄音設(shè)備。會議記錄人員應(yīng) 有一定的秘書工作知識和經(jīng)驗，熟悉會議情況，明確會議基本精 神，并自始至終一直參加會議。4.3.8 會議紀要(1)會議記錄人員整理會議記要。會議記要作為第一手材料，是會議內(nèi)容的客觀反映，會后應(yīng)及時整理原始記錄使之完善。 記錄人在會上沒弄明白或發(fā)言者表述不清楚的內(nèi)容，會后亦須及時同有關(guān)人員核對。(2)撰寫會議紀要或簡報。根據(jù)會議的性質(zhì)內(nèi)容來決定是 采用會議紀要的形式或會議簡報的形式。在整理會議記要的基礎(chǔ)上，再進行分析、綜合、提煉，選擇能夠反映會議宗旨和精神的 內(nèi)容

26、撰寫會議紀要或簡報。會議成果凝聚在會議紀要的決議中。 會議紀要的寫作要求“紀實”、“扼要”除簡述會議的基本情況外，尚 需闡述會議討論的問題、基本結(jié)論、會議所做出的正式?jīng)Q定(必 須有執(zhí)行人和完成時間)。(3)簽發(fā)會議紀要。會議紀要寫好后交會議主持人審核簽 發(fā)。然后根據(jù)內(nèi)容的相關(guān)性和保密性等具體情況，再將會議紀要內(nèi)容以全文或摘錄方式印發(fā)給與會人員和有關(guān)部門。(4)會議內(nèi)容保密。與會者應(yīng)嚴格保守會議機密，對會議 決定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露，更不準把會上的不同意見向外傳播。對屬于保密性的文件資料應(yīng)妥善保管， 防止散失和泄密。(5)檢查催辦決議事項。會議是各抒己見的過程，允許持 有不同

27、觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與 否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。要設(shè)專人負責(zé)催辦工作，健全登記制度， 由催辦人員定期記載催辦事項的進展情況。還要建立反映匯報制度，催辦人員可用多種方式定期或不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報催辦事項的 進展情況，遇特殊情況應(yīng)立即反映聽取指示，不能耽誤。第五章檔案與證照印章管理5.1 檔案歸檔管理5.1.1 應(yīng)歸檔的文件、材料由檔案室人員負責(zé)收集，份數(shù)齊全，包括附件、批復(fù)、定稿等。5.1.2 所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理，根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，弁貼上標簽。5.1.3 堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出清單。5.1.4

28、檔案管理人員必須遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。5.1.5 檔案接收、移交，必須根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、 整理、備注，弁存入專門的檔案文件柜保管。5.2 檔案管理范圍公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。5.3 檔案借閱管理5.3.1 各部門需借閱相關(guān)檔案，須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字（部門經(jīng)理、 直管領(lǐng)導(dǎo)），審核通過后方可借閱，不得抄錄、復(fù)制或借出。5.3.2 借閱檔案材料需進行復(fù)印或掃描時，應(yīng)做好登記，填寫檔 案材料借閱登記薄。5.3.3 借閱人歸還檔案材料時，需

29、如實填寫檔案登記薄，記錄歸還日期，以便查閱。5.3.4 所有借出檔案須在指定時間內(nèi)歸還，不得橫向借閱。歸還 時間以7天為期限（從借出之日算起）。若不按時歸還，且不說 明原因，將報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，處以經(jīng)辦人員100 200元罰款。5.3.5 借閱檔案若出現(xiàn)損毀、丟失現(xiàn)象，將追究借閱人責(zé)任，視 情節(jié)嚴重給予處罰，弁追究相關(guān)人員責(zé)任。5.3.6 檔案管理員要及時催收已經(jīng)到期的借閱檔案材料，提高檔 案材料使用效率。5.4 電子文件管理5.4.1 統(tǒng)一管理。對電子文件實行統(tǒng)籌規(guī)劃，對具有保存價值的 電子文件實行集中統(tǒng)一管理。5.4.2 全稱管理。對電子文件行程、辦理、傳輸、歸檔等實行全 過程管理，確保電子文件

30、始終處于受控狀態(tài)。5.4.3 規(guī)范標準。制定統(tǒng)一標準和規(guī)范，對電子文件實行標準化 管理。5.4.4 便于利用。發(fā)揮電子文件高效、便捷的優(yōu)勢，對有價值的 電子文件提供分層次、分類別共享應(yīng)用。5.4.5 安全保密。采取有效技術(shù)手段和管理措施，確保電子文件 信息安全。5.5 證照管理5.5.1 證照新辦、變更、年審(1)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、組織機構(gòu)代碼證等證照由行政部負責(zé)辦理。(2)稅務(wù)登記證由財務(wù)部負責(zé)辦理。5.5.2 所有證照辦理完畢，必須移交到人力資源部，由人力資源 部負責(zé)人保管，弁登記造冊，同時所有證照的原件借出、復(fù)印件 中領(lǐng)、管理人員變更移交，均須登記備案。5.5.3 證照辦理移交時，以

31、前的登記資料隨同完整移交。5.5.4 新設(shè)立公司確定經(jīng)營范圍或已注冊公司變更經(jīng)營范圍，應(yīng) 由人力資源部協(xié)同部門負責(zé)人提出需求分析，報公司總經(jīng)理核準 后方可辦理。5.6 印章管理5.6.1 本制度所稱印章主管部門是指行政部。5.6.2 印章的種類包括：法人公章(公司、部門)、財務(wù)專用章、 合同專用章、法人代表及總經(jīng)理名章、電子印章。5.6.3 印章主管部門代表公司對印章的刻制、領(lǐng)用、保管、使用、 交接、回收、銷毀實行全面管理。5.6.4 印章的刻制實行審批。需要刻制印章，需由本部門提交書 面申請，中請包括刻的用途、圖樣、管理人等，報印章主管部門 負責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可刻制。5.6.5

32、印章統(tǒng)一由公司印章主管部門委托具有印章刻制相關(guān)資質(zhì) 的部門刻制，并按照有關(guān)規(guī)定對刻制好的印章辦理備案手續(xù)。5.6.6 刻制印章的內(nèi)容必須與 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照 核準登記的名稱完全一致，部門專用章要與公司內(nèi)部的規(guī)定名稱 一致，規(guī)格和式樣要符合公司印章管理的規(guī)定。5.6.7 印章的保管(1)原則上實行印章保管和印章使用審批人分開。(2)總經(jīng)理、行政部部負責(zé)人是用章審批人。(3)以下人員為印章管理人：(3.1 )公司公章的管理由公司行政部管理。(3.2)財務(wù)專用章由財務(wù)部專人管理。(4)下屬控股公司公章、合同專用章由控股公司負責(zé)人管理。(5)集團公司各管理中心印章由部門負責(zé)人管理。(6)根據(jù)

33、下列條件確定印章管理人員：(6.(1) 心強，為人正直，做事細心。(6.(2) 司忠誠。(6.(3) 習(xí)員工(在公司工作不少于六個月的)。(6.(4) 人由公司部門負責(zé)人作為監(jiān)督保證人。(6.(5) 人員名單必須報公司行政部，如有人員調(diào)動時，必須辦理交接手續(xù)，并把新人員名單及交接手續(xù)傳真至公司 人力資源部備案。5.6.8 公司公章的使用(8.(1) 的使用必須由部門使用人負責(zé)人申請，報部 門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可使用。(8.(2) 用必須登記。所有加蓋公司公章的文件、資 料等必須設(shè)立分類檔案并做好登記。各印章使用部門必須建立印章使用登記薄，明確記載印章使用時間、事由和其它相關(guān)情況， 并由使用

34、人、使用部門負責(zé)人及部門上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。(8.(3) 不得隨身攜帶外出，除非總經(jīng)理認可，不得使用蓋有公章的空白介紹信、 空白紙張、空白合同以及其他空白 文本。如特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理認可后方可使用并予以登記。事畢 后，向印章管理人匯報使用情況，并將已使用過的空白介紹信， 空白紙張的復(fù)印件和未使用的一并交還印章管理人。印章管理人立即在未使用的蓋有公司印章的空白介紹信、空白紙張上注明“作廢”字樣，統(tǒng)一銷毀。(8.(4) 司印章管理參照公司印章的管理辦法制定，并報公司備案。使用和登記要求同上述公司印章使用管理辦法相 同。(8.(5) 印章管理使用經(jīng)部門負責(zé)人審批后，方可使 用。(8.(6) 門印章決不

35、能替代公司對外出具文件或簽約等。如對方有特殊要求須蓋部門印章的，經(jīng)部門負責(zé)人批準后方可外發(fā)文件及信函。(8.(7) 括財務(wù)方面專用章、納稅專用章、合同專用 章等，其使用和管理同樣遵照公司印章管理規(guī)定執(zhí)行。(8.(8) 的使用范圍：(8.(9) )以公司名義向下屬控股公司下發(fā)文件。(8.(10) 內(nèi)下發(fā)的只適用本公司的通知等。(8.(11) 名義對外發(fā)出函件等。(8.(12) 名義對外簽定合同。(8.(13) 司名義對公司及集團公司各管理中心呈報的 文件，或向公司下屬控股公司發(fā)出的文件、信函等。(8.(14) 名義進行訴訟、仲裁、調(diào)解活動相關(guān)的文件。(8.(15) 況。5.6.9 印章的回收和銷

36、毀(1)印章丟失時，必須在 24小時內(nèi)登報中明予以作廢。(2)已撤銷的部門，其印章由印章主管部門統(tǒng)一回收并按 印章銷毀程序進行銷毀。(3)公司任何部門不得私自保留已撤銷的部門印章。(4)對外從事業(yè)務(wù)的印章報廢，必須在省級以上的報刊進 行公告。印章銷毀須在部門負責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督下行政部部負責(zé)人和 印章保管人具體實施。(5)對銷毀的印章應(yīng)留存一份銷毀證明書存檔備查。證明 書上應(yīng)留存待銷毀印章印模，并由部門負責(zé)人、行政部、印章保 管人在證明書上簽字確認。5.6.9違反本規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任(1)部門負責(zé)人、印章保管人、使用人有以下行為之一， 按公司公司有關(guān)行政處罰措施進行處罰，造成損失的追究其經(jīng)濟 責(zé)任，構(gòu)

37、成犯罪的移交司法部門追究其刑事責(zé)任。(2)私刻印章；(3)未經(jīng)批準私自使用印章或濫用印章；(4)私自保存應(yīng)回收、銷毀的印章；(5)因失職行為導(dǎo)致印章丟失、被盜、損毀；第六章車輛管理制度6.1 管理要點6.1.1 為規(guī)范本公司車輛管理， 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際， 特制定本辦法。6.1.2 本辦法中所稱駕駛員是指受聘于公司的專職機動車駕駛 員。6.1.3 實行用車登記制度，每次出車登記出車駕駛員、起止時間、 地點、用途、起止里程等，以此作為檢查油耗和審核過路、橋、 停車費的依據(jù)，控制費用。6.1.4 完善車輛檔案，嚴格車輛維修檢查，包括故障鑒定、維修 歷史記錄查詢、維修價格詢證等。6.1.5

38、 每月底統(tǒng)計車輛月度相關(guān)情況， 包括維修保養(yǎng)費、審驗費、 保險費、油費、行駛里程、過路過橋停車費等。年底匯總費用弁 進行統(tǒng)計分析，分析數(shù)據(jù)作為駕駛員及總公司行政綜合辦主任及 各子公司、控股公司辦公室主任或行政管理負責(zé)人考核指標。6.1.6 總公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部門為公司 車輛的統(tǒng)籌管理機構(gòu)，全面負責(zé)車輛的使用調(diào)度、使用監(jiān)督、燃 油管理、維修保養(yǎng)管理、安全管理、事故處理、違法處理、保險 及審驗、駕駛員管理、新車購置和車輛報廢處理等相關(guān)事項。6.2 車輛的使用調(diào)度6.2.1 公司員工因工作需用車，首先應(yīng)填寫用車申詩表 ，寫明 用車人、用車時間、目的地、用車事項、預(yù)計返回時間等事

39、項， 經(jīng)部門負責(zé)人審批后，由行政部具體出車事宜。6.2.2 行政部應(yīng)統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)好出車順序，多個用車人途經(jīng)同 一地點的，應(yīng)盡量協(xié)調(diào)同時用車。6.2.3 經(jīng)協(xié)調(diào)，公司現(xiàn)有車輛無法滿足多個用車人同時的用車需 求時，用車人可填寫私車公用申請表，注明預(yù)計費用，經(jīng)小 車班長、行政部經(jīng)理簽字確認后，自行出行，發(fā)生的費用應(yīng)按公 里數(shù)合理計算金額，由行政部經(jīng)理簽字確認方可報賬。6.3 車輛的使用監(jiān)督6.3.1 公司車輛嚴禁私用或個人專用，嚴禁駕駛員非因公用車。 違者由行政部酌情出具處罰方案，報行政副總批準后予以處罰。6.3.2 駕駛員憑用車申清單出車，報銷費用時需將票據(jù)、用 車申請單一起上報。6.3.3 公

40、司車輛非工作時間（包括節(jié)假日）及工作時間返回公司 后須停放于公司規(guī)定停放的地點，下班后車鑰匙交回行政部。6.3.4 行政部應(yīng)每月對車輛的燃油、維修、行駛情況等進行統(tǒng)計、分析，弁出具審查結(jié)論，交行政部經(jīng)理審查。對于在審查過程中 發(fā)現(xiàn)問題的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任，由行政部酌情出具處罰 方案，報行政副總批準后予以處罰。6.4 燃油管理6.4.1 公司車輛加油時，統(tǒng)一使用本公司專用加油卡在指定地點 加油。油卡實行一一車的原則。特殊情況下需要用本車油卡為其他車輛加油時，駕駛員須向行政部經(jīng)理請示，經(jīng)批準后方可實施。6.4.2 在外地可由駕駛員使用現(xiàn)金加油，返回后按正式發(fā)票所載 的合理金額，報銷。6.4.

41、3 嚴禁私自將油料外流(或變賣)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即解除勞動 關(guān)系，向責(zé)任人收回同等數(shù)量油料價值金額，情節(jié)嚴重的，依法 移送司法部門處理。6.5 車輛維修保養(yǎng)管理6.5.1 車輛保養(yǎng)或維修，應(yīng)事前提出報修申請，填寫車輛維保 申請表，經(jīng)行政部進行故障鑒定、維保歷史記錄查詢、價格審 查等并將調(diào)查意見注明在申請表上。維保費用經(jīng)行政副總審批。取得維保申請許可后方可實施。6.5.2 選擇條件好，信譽度高的修理廠，進行定點維修、保養(yǎng)。行政部在選擇定點修理廠時，應(yīng)至少選擇3家修理廠進行綜合比 選，綜合評估其材料價格、工時費、技術(shù)水平、結(jié)算方式、服務(wù) 態(tài)度、增值服務(wù)等，并出具比選報告，經(jīng)行政副總批準后方可選 定。若

42、需更換定點修理廠，參照上述程序執(zhí)行。6.5.3 車輛外出出現(xiàn)故障，無法或不適宜返回定點修理廠處理時， 駕駛員應(yīng)向行政經(jīng)理、小車班長及時反映相關(guān)情況， 征得相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)同意后，進行臨時緊急維修，事后應(yīng)出具書面報告并補全相關(guān) 審批手續(xù)。6.5.4 車輛日常保養(yǎng)和清潔由駕駛員負責(zé)，由小車班長、行政經(jīng) 理進行監(jiān)督。6.6 車輛安全管理6.6.1 安全駕駛(1)堅持“安全第一，預(yù)防為主”和“應(yīng)修必修，修必 修好”的原則，嚴禁病車上路。(2)駕駛員每天出車前須進行車輛安全檢查，發(fā)現(xiàn)損壞或不 良情況，應(yīng)及時按程序處理，否則視為駕駛員損壞；若由此造成 安全事故，酌情追究駕駛員責(zé)任。(3)駕駛員在行車途中應(yīng)特別注

43、意安全行駛，遵守交通規(guī)則。(4)車輛須停放于指定的合法位置(如停車場等)，任意放 置車輛導(dǎo)致的違法、損壞、失竊，由駕駛員賠償損失，并酌情予 以處分。(5)嚴禁酒后駕車，否則駕駛員將承擔(dān)一切后果并立即解除 勞動關(guān)系。若駕駛員生病或過度疲勞時，也不得駕駛。(6)未經(jīng)行政綜合辦主任書面審批，嚴禁將車輛交給他人駕 駛，違者酌情予以處罰，由此所造成的所有費用、損失全部由責(zé) 任駕駛員承擔(dān)。將車輛交由未取得相應(yīng)準駕車型駕駛執(zhí)照的人駕 駛的，立即解除勞動關(guān)系。(7)車內(nèi)嚴禁存放易燃易爆劇毒物品及其他違禁物品。6.6.2事故處理(1)當(dāng)車輛發(fā)生交通事故時，駕駛員應(yīng)首先作應(yīng)急處理， 保護現(xiàn)場，及時搶救受傷人員和財

44、產(chǎn)， 并報告交警部門和保險公 司，再迅速與行政部經(jīng)理及小車班長聯(lián)絡(luò)妥善處理。事后應(yīng)提交書面事故報告，交由行政部進行處理。(2)車輛發(fā)生交通事故造成的損害賠償費用，駕駛員負全責(zé)或主責(zé)的，在扣除保險金額后，由責(zé)任駕駛員承擔(dān)。若因車輛遭 遇特殊緊急情況、或出現(xiàn)駕駛員無法控制的特殊情況時，由行政部出具相關(guān)報告，界定事故性質(zhì)和費用承擔(dān)方案，交小車班長、 行政經(jīng)理及行政副總審批后執(zhí)行。(3)未經(jīng)批準出車發(fā)生交通事故的，責(zé)任人承擔(dān)全部賠償責(zé) 任。6.6.3違法處理(1)駕駛員駕駛公司車輛若違法被公安部門處罰，由駕駛員自行承擔(dān)責(zé)任和罰金。情節(jié)嚴重者，公司酌情予以處罰。(2)駕駛員應(yīng)定期上網(wǎng)查詢公司車輛的違法情

45、況，并及時 進行處理。因違法未及時處理造成車輛審驗不過關(guān)或被罰款的， 由駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并酌情對當(dāng)事駕駛員進行處罰。(3)在交通事故中，本公司駕駛員負全責(zé)或主要責(zé)任，構(gòu) 成犯罪，被司法部門依法追究刑事責(zé)任的，一律解除勞動關(guān)系， 并承擔(dān)除保險公司賠償以外的所有賠償責(zé)任。6.6.4保險及審驗(1)公司車輛年度審驗手續(xù)由責(zé)任駕駛員負責(zé)辦理，過期 罰款由駕駛員承擔(dān)。行政專員有義務(wù)向駕駛員提供審驗所需的相 關(guān)資料。(2)車輛保險到期前，駕駛員應(yīng)至少提前10天應(yīng)向行政專 員書面提出，由行政綜合辦負責(zé)統(tǒng)一購買，未購買保險的車輛不 得上路行駛。若上路行駛發(fā)生事故，賠償責(zé)任由當(dāng)事駕駛員承擔(dān)。 6.7駕駛員管

46、理6.7.1 駕駛員在出車過程中要禮貌待人，不得談?wù)撍耸欠?，?可帶著個人情緒開車。6.7.2 駕駛員要遵守保密制度，對同事、領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話要嚴 格保密。6.7.3 駕駛員應(yīng)認真履行崗位職責(zé)，愛護車輛，隨時保持車況良 好、車容整潔。6.7.4 駕駛員應(yīng)服從行政綜合辦的工作安排，無正當(dāng)理由，不得 拒絕出車。6.7.5 駕駛員因個人原因，丟失車輛證件、牌照和駕駛證，由責(zé) 任人承擔(dān)全部補辦費用。6.7.6 駕駛員在公司未出車休息期間，應(yīng)保持隨時待命狀態(tài)，不得無故遠離公司，應(yīng)利用空閑時間充分做好車輛的加油、清潔和保養(yǎng)檢查工作。6.7.7 駕駛員在出車過程中，應(yīng)主動墊付油費、過路費、緊急維 修費等與

47、用車有關(guān)的各項費用。事后憑相關(guān)票據(jù)和審批手續(xù)由行政備用金先行墊付。6.8新車購置和車輛報廢處理6.8.1 公司需要購置新車時，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請報告， 闡明購置新車的必要性、擬購置車型、配置標準、招標采購部詢 3家以上經(jīng)銷商的價格、售后服務(wù)、增值服務(wù)等比選結(jié)果，經(jīng)行 政副總、董事長、總經(jīng)理、逐級審批后方可實施采購。6.8.2 公司車輛達到法定使用年限或因其他原因需要報廢或變賣處理時，應(yīng)首先由行政部出具相關(guān)申請報告，闡明報廢的必要性、3家以上回收商的收購價格、 支付方式等比選結(jié)果，經(jīng)行政經(jīng)理、 行政副總、總經(jīng)理逐級審批后方可實施報廢處理。第七章資產(chǎn)管理7.1 資產(chǎn)分類7.1.1 資產(chǎn)的概

48、念(1)固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，且部門價值在2000元及以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。(2)低值設(shè)備是指使用年限在一年以上，部門價值在2000元以下，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。(3)易耗品是指使用年限在一年以下，部門價值在 2000 元以下的物質(zhì)資料以及部門價值很高， 但使用過程短暫，無法保 持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。7.1.2 資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)、低值設(shè)備和易耗品三大類，具體如下：(1)固定資產(chǎn)分為三類：(1.(1) 及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房 屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用 房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔

49、、雕塑等；附屬設(shè) 施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道 等。(1.(2) 設(shè)備。蹬車橋、電動打包機、平板拖車、 空氣壓縮機、電子磅秤、監(jiān)控設(shè)備、電動液壓叉車、電動液壓堆 高車、皮帶裝卸機等物流設(shè)備。(1.(3) 運輸設(shè)備。貨運車輛、公務(wù)轎車、機動叉車等。(1.(4) 設(shè)備：電腦、復(fù)印機、一體機、投影儀、打印 機、驗鈔機、數(shù)碼相機、攝像機、交換機、服務(wù)器、音響設(shè)備等；(1.(5) 設(shè)備：空調(diào)、彩電、洗衣機、冰箱、發(fā)電機、 水泵等。(1.(6) 分為三類：(2.(1) 用品：辦公桌椅、電話機、移動硬盤、裝訂機、 碎紙機、自行車、計算器、文件框、保險柜、文件柜、傳真機、 考勤機等

50、。(2.(2) 用品：電熱水器、微波爐、消毒柜床鋪、鐵桶、 衣柜、消防器材等(2.(3) 為三類：(2.(4) )辦公用品：筆、筆記本、復(fù)寫紙、 A4紙、B5紙等(2.(5) 用品：廚房用品、清潔用品等。7.1.3資產(chǎn)的計價(1)購入、調(diào)入的資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及 運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；(2)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部 支出記賬；(3)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改 建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后 的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；(4)接受捐贈的資產(chǎn)，按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān) 憑證記賬，接受捐贈

51、資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用應(yīng)計入資產(chǎn)價值；(5)無償調(diào)入資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬；(6)盤盈的資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；(7)已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的資產(chǎn)，可先按估 價入賬，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；(8)用外幣進口的設(shè)備，按當(dāng)時的匯率折合成人民幣金額, 加上國外部分的運費及其它費用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額) 再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費等計價入賬；(9)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價 款、運雜費、安裝費等記賬；(10)購置資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入資產(chǎn)價值。7.1.4已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固 定資產(chǎn)賬面價值：(1)根據(jù)國家規(guī)定對固定

52、資產(chǎn)進行重新估價的；(2)增加補充設(shè)備或改良裝置的；(3)將固定資產(chǎn)一部分拆除的；(4)根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；(5)發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。7.2 資產(chǎn)中領(lǐng)、申購管理7.2.1 資產(chǎn)進行定額配置、定時申請、專人管理。7.2.2 固定資產(chǎn)隨時可以根據(jù)需要，按照程序遞交報告。7.2.3 非固定資產(chǎn)每季度申請一次，由使用部門提出需求，需經(jīng) 過部門負責(zé)人同意，并以書面形式遞交給公司綜合管理部或人力 資源部。(1)非印刷品類：原則上各部門須在每季度首月 3號之前 填寫下季度的物資申領(lǐng)單，綜合管理部或人力資源部在 5日 之前把各部門的物資申領(lǐng)單匯總，按照物資申領(lǐng)報告明細(2)印刷品每季度

53、中領(lǐng)一次。綜合管理部或人力資源部在每個季度的最后一個月 5日之前遞交申請報告。遞交的應(yīng)為下個 季度的申領(lǐng)報告。7.2.4 填寫物資申領(lǐng)單，需要把規(guī)格、數(shù)量、用途填寫齊全， 字跡工整，申領(lǐng)部門的主管負責(zé)人必須簽字把關(guān)確認。7.2.5 綜合管理部或人力資源部根據(jù)各部門的 物資申領(lǐng)單，結(jié) 合庫存狀況(注意防止物資積壓，努力壓縮庫存) ，匯編出中領(lǐng) 計劃，并遞交申購報告。7.3 資產(chǎn)出入庫管理7.3.1 資產(chǎn)入庫(1)所有物品入庫都必須辦理入庫單，并且要有行政、 招采部人員簽字才能生效。(2)凡購進、調(diào)撥、調(diào)入物資入庫時，兼職庫房保管員要 親自同交貨人交接手續(xù)，必須憑采購清單、發(fā)票或申領(lǐng)報告核對 物資

54、名稱、數(shù)量是否一致，在物資交接本(入庫單)上簽字確認 后辦理入庫手續(xù)。(3)購進的生產(chǎn)設(shè)備、貴重的配件等，兼職保管員應(yīng)會同 相關(guān)使用部門負責(zé)人共同驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。(4)驗收物資時，能開箱或拆包的應(yīng)開箱拆包點檢。按物資清單清點數(shù)據(jù)，驗明品名、規(guī)格、型號是否齊全以及各類合格 證、安全標志等。隨貨物所帶技術(shù)資料不得任意抽取。(5)物資入庫原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè) 置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。(6)兼職保管員，應(yīng)按物資的產(chǎn)地、單價作橫向比較，發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)地、規(guī)格、外觀質(zhì)量、單價有較大變化的，應(yīng)及時向上級領(lǐng) 導(dǎo)匯報。(7)物資入庫按

55、照“上小下大、上輕下重、左整右零、下整 上零、前整后零”要求儲存。7.3.2 資產(chǎn)庫房管理(1)倉庫內(nèi)物品定期檢查，防止損壞、變質(zhì)、變形。(2)庫房禁止其他部門員工擅自入庫。兼職保管員不得對 外透露庫存物資價格、數(shù)量、采購渠道等經(jīng)濟秘密。(3)所有入庫物資應(yīng)分類、定量管理。各類物資必須做好 標識(數(shù)量、名稱、入庫時間等)，所有物資均應(yīng)分類建帳，帳、 卡、物必須相符。(4)庫房應(yīng)有“防火、防盜、防潮、防鼠”等四防措施。對 屬易燃易爆、化學(xué)物品，必須按要求分類保管存放穩(wěn)妥，庫房必 須常備消防滅火裝置，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火 知識。發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須在第一時間內(nèi)向相關(guān)負責(zé)人通報。(

56、5)庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保 管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。需查明原 因后及時做好殘值和報廢處理，報廢物資提交報告簽批同意后方 可執(zhí)行。(6)兼職保管員發(fā)現(xiàn)庫存物資接近最低儲備量或超過最高儲備量時，應(yīng)及時向部門負責(zé)人反映，提出物資申領(lǐng)和停止調(diào)出 (入)意見，以保證供應(yīng)不斷,儲存不積壓。(7)在庫物資(除移動頻繁的物資外) 均應(yīng)實行定置管理。7.3.3 資產(chǎn)出庫管理(1)倉庫內(nèi)的物資必須憑出庫單才能出庫，按照先進 先出原則辦理。(2)出庫單必須字跡工整，填好品名、規(guī)格、數(shù)量和出庫 日期。(3)出庫單一式三聯(lián)(財務(wù)、招采、存根) 。財務(wù)做帳 一聯(lián)，招采一聯(lián)，存根一聯(lián)，物質(zhì)領(lǐng)出時，中領(lǐng)人須在出庫單 上簽字確認。(4)由申領(lǐng)部門填寫物資申領(lǐng)單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確 認后，交綜合管理部或人力資源部審核，審核無誤后填寫出庫 單發(fā)放。(5)凡屬計劃外領(lǐng)用物資，兼職保管員不得隨意發(fā)放。因 急用無計