太倉關于成立玻纖材料公司可行性報告（模板范文）

1、泓域咨詢 /太倉關于成立玻纖材料公司可行性報告太倉關于成立玻纖材料公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資856.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資214萬元，占xxx投資管理公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資23738.71萬元，其中：建設投資18477.51萬元，占項目總投資的77.84%；建設期利息386.53萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金4874.67萬元，占項目總投資的20.53%。項目正常運營每年營業(yè)收入43000.00萬元，綜合總成

2、本費用34457.56萬元，凈利潤6243.58萬元，財務內部收益率18.57%，財務凈現(xiàn)值2973.67萬元，全部投資回收期6.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。國家出臺了一系列政策，鼓勵行業(yè)的快速、高水平發(fā)展。在纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中，將“以滿足個性化應用需求為導向，不斷提升制品深加工的專業(yè)化和差異化”、“積極擴大纖維增強復合材料的應用領域，重點培育風電用復合材料、汽車用復合材料等市場”列入纖維復合材料行業(yè)發(fā)展重點目標。在新材料產業(yè)發(fā)展指南中，將“高性能纖維及復合材料”納入關鍵戰(zhàn)略材料。在戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄第一章 擬組

3、建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景分析18一、 行業(yè)所處生命周期18二、 市場規(guī)模19三、 項目實施的必要性20第三章 行業(yè)發(fā)展分析21一、 行業(yè)所處生命周期21二、 影響行業(yè)的重要因素21第四章 公司組建方案25一、 公司經(jīng)營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法

4、人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項目選址54一、 項目選址原則54二、 建設區(qū)基本情況54三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展60四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標61五、 產業(yè)發(fā)展方向63六、 項目選址綜合評價65第八章 環(huán)保分析67一、 環(huán)境保護綜述67二、 建設期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響70七、 環(huán)境影響綜合評價71第九章 項目風險分析72一、 項目風險分析72二、 項目風險對策

5、74第十章 投資方案76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表79四、 流動資金80流動資金估算表81五、 總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十一章 項目實施進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十二章 經(jīng)濟效益87一、 基本假設及基礎參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93四、 財務生存能力

6、分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經(jīng)濟評價結論96第十三章 項目總結分析97第十四章 附表98主要經(jīng)濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112（2016版）中將“高強玻

7、璃纖維等無機非金屬高性能纖維及其復合材料”納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品。雖然經(jīng)編多軸向織物產業(yè)是一個小規(guī)模的制造加工業(yè)，但它的下游關聯(lián)產業(yè)是一些受國家政策影響較大的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，因此，國家政策的變化對多軸向織物產業(yè)會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產業(yè)發(fā)展產生積極的影響。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊

8、資本1070萬元三、 注冊地址太倉xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事玻纖材料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德

9、重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7569.296055.435676.97負債總額2384.461907.571788.35股東權益合計5184.834147.863888.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2

10、018年度營業(yè)收入33373.7026698.9625030.27營業(yè)利潤6924.135539.305193.10利潤總額6087.524870.024565.64凈利潤4565.643561.203287.26歸屬于母公司所有者的凈利潤4565.643561.203287.26（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司秉承“誠實、信用

11、、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7569.296055.435676.97負債總額2384.461907.571788.35股東權益合計5184.834147.863888.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入33373.7026698.9625030.27營業(yè)利潤6924.135539.305193.10利潤總額6087.524870.024565.64凈利潤4565.6435

12、61.203287.26歸屬于母公司所有者的凈利潤4565.643561.203287.26六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立玻纖材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由下游產業(yè)主要是風力發(fā)電、船舶、汽車軌道交通、管道和體育休閑等行業(yè)。目前風機葉片制造領域是多軸向織物的熱點消費市場，也是重點成長市場。風電行業(yè)是目前我國多軸向增強材料的最大的應用領域，作為我國的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大。下游行業(yè)的整體發(fā)展將會對本行業(yè)的產銷情況和利潤水平有較大影響。構建高質量的現(xiàn)代化產業(yè)體系堅持把經(jīng)濟發(fā)展的著力點放在實體經(jīng)濟上，優(yōu)化提升高端裝備制造、新材料、物

13、貿總部經(jīng)濟三個千億級產業(yè)，培育壯大生物醫(yī)藥、航空兩個五百億級產業(yè)，構建“11155”產業(yè)矩陣。推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化，推動產業(yè)智能化轉型、數(shù)字化賦能，加快一二三產融合發(fā)展，增強經(jīng)濟內生動力，提升產業(yè)能級，提高經(jīng)濟質量效益和核心競爭力。（一）建設有競爭力的先進制造業(yè)高地壯大主導產業(yè)能級。發(fā)展高端裝備制造、新材料等優(yōu)勢主導產業(yè)，推動產業(yè)邁向價值鏈中高端。培育生物醫(yī)藥、航空等先導產業(yè)，促進產業(yè)集群發(fā)展。大力發(fā)展高精密數(shù)控機床、海洋工程裝備、新能源裝備、智能裝備、新能源汽車零部件、軌道交通裝備等產業(yè)，形成富有競爭力的高端裝備產業(yè)集群。依托中科院上海硅酸鹽研究所蘇州研究院等創(chuàng)新載體，大力發(fā)展特

14、種無機非金屬材料、特種纖維材料、高性能結構材料、功能性高分子材料，打造新材料產業(yè)集群。創(chuàng)新建設生物醫(yī)藥載體平臺，承接上海生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械創(chuàng)新成果，培育長三角特色生物醫(yī)藥產業(yè)集群。強化與上海大飛機產業(yè)對接協(xié)作，全面建設航空產業(yè)“一中心三基地”，全力打造航空產業(yè)地標，不斷提升太倉航空產業(yè)的標識度。（二）培育優(yōu)勢集聚的現(xiàn)代服務業(yè)高地大力發(fā)展物貿總部經(jīng)濟。壯大物貿總部經(jīng)濟，“十四五”期間，營業(yè)收入年均增長10%以上。加快港口航運物流運營中心、大宗商品交易中心、知名品牌物貿結算中心、樓宇經(jīng)濟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心建設，大力發(fā)展國際物流、跨境電商，建設港口型國家物流樞紐，打造長三角具有影響力的臨江現(xiàn)代物貿基地。堅

15、持招大引強與本土培育相結合，引進跨國公司地區(qū)總部、央企地區(qū)總部、500強民企區(qū)域總部，鼓勵龍頭企業(yè)第二總部、行業(yè)組織總部入駐，培育供應鏈管理、研發(fā)設計、商務服務特色總部，形成研發(fā)中心、采購中心、結算中心、營銷中心等功能總部集聚。到2025年，總部企業(yè)達到50家。（三）創(chuàng)建高質量數(shù)字經(jīng)濟示范區(qū)大力發(fā)展數(shù)字產業(yè)。圍繞蘇州建設“全國數(shù)字化引領轉型升級標桿城市”，加快融入蘇州數(shù)字科創(chuàng)中心、數(shù)字智造中心和數(shù)字文旅中心建設，打造領先水平的高新技術數(shù)字產業(yè)園。加快構建數(shù)字創(chuàng)新體系，加大數(shù)字創(chuàng)新供給能力。推進數(shù)字基礎設施建設，加快推進清潔能源數(shù)字產業(yè)園、世紀互聯(lián)等項目建設。培育5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、汽車

16、電子、消費電子等新一代信息技術產業(yè)。依托中科院計算所太倉分所，大力發(fā)展大數(shù)據(jù)、AR/VR、軟件設計等信息技術服務業(yè)。強化太倉在智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領域的優(yōu)勢地位，構建智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略新興產業(yè)集群。布局工業(yè)設計創(chuàng)意、數(shù)字內容、供應鏈管理、平臺經(jīng)濟等數(shù)字服務新業(yè)態(tài)，發(fā)展數(shù)字貿易、跨境電商、區(qū)塊鏈等國際化數(shù)字形態(tài)?！笆奈濉逼陂g，數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)規(guī)模年均增長16%以上。（四）探索軍民深度融合發(fā)展新模式促進軍民融合產業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展軍民兩用產業(yè)，重點在航空、船舶及配套、機械設備、新材料等領域，建設一批軍民融合示范項目。支持軍民科研力量和資源融合，增強軍地、軍校、軍民科技協(xié)同創(chuàng)新能力。持續(xù)推進鐵路、公路、水路

17、等基礎設施融入國防功能，積極承接國家軍民兩用重大基礎設施建設，推進軍民融合深度發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約61.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx噸玻纖材料的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積64848.91，其中：生產工程46500.69，倉儲工程6374.55，行政辦公及生活服務設施7466.75，公共工程4506.92。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資23738.71萬元，其中：建設投資18477.51萬元，占項目總投

18、資的77.84%；建設期利息386.53萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金4874.67萬元，占項目總投資的20.53%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：43000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：34457.56萬元。3、凈利潤（NP）：6243.58萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.26年。5、財務內部收益率：18.57%。6、財務凈現(xiàn)值：2973.67萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要

19、求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術進步，產業(yè)結構調整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維是一種耐熱性強、拉伸強度高、延伸率小、抗腐蝕性好、絕緣性好、吸水性小、可加工的，具有多種有優(yōu)異性能的無機非金屬材料。其生產原料包括石英砂、氧化鋁、氧化鈣、硼酸、純堿，經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等工藝加工成各類纖維產品。玻璃纖維有多種分類方式，按生產所用玻璃所含成分可劃分為：E-玻璃（無堿玻纖）、C-玻璃（中堿玻纖）、S-玻璃

20、（高強玻纖）、A-玻璃（高堿玻纖）、AR玻璃纖維（耐堿玻纖）、E-CR玻璃（無硼無堿玻纖）和D玻璃（低介電玻璃）等；按照玻璃纖維的形態(tài)和長度可以分為連續(xù)纖維、定長纖維和玻璃棉。玻璃纖維制品按照制造方式可分為無紡織品和織物兩大類，其中玻纖織物按照織造工藝可分為機織、針織和編織織物三大類。玻璃纖維產品主要包括：短切原絲、磨碎纖維、無捻粗紗、短切纖維氈、連續(xù)原絲氈、表面氈、針刺氈、縫合站、復合氈、單向織物、立體織物、異型織物、玻璃纖維套管、玻璃纖維布、玻璃纖維帶/繩。玻纖多軸向增強材料是以玻璃纖維為主要原料制造的多軸向織物，是一種高性能玻纖制品。玻纖多軸向增強材料是20世紀70年代后期發(fā)展的新型材料

21、，在90年代得到廣泛研究和推廣應用。與傳統(tǒng)織物相比較，玻纖多軸向織物具有抗拉力強、彈性模型高、懸垂性好、抗脫層能力強等特點。根據(jù)用途的不同，玻纖多軸向增強材料可分為軟性和硬性復合材料兩種。二、 市場規(guī)模1、產能結構持續(xù)優(yōu)化隨著高新技術和下游產業(yè)的快速發(fā)展，我國玻纖行業(yè)雖然起步較晚，但已呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，產業(yè)規(guī)模不斷擴大。經(jīng)過“十二五”期間產業(yè)結構的調整，行業(yè)扭轉了玻璃纖維紗產能增長過快的勢頭，優(yōu)化了玻璃纖維紗產能結構，自2013年池窯拉絲比例持續(xù)達到90%以上，玻纖紗品種由玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主，轉變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主。2010年起，我國玻纖紗產量呈現(xiàn)整體上升趨勢，增速

22、基本保持在個位數(shù)。中國玻璃纖維產能達到世界第一，且產品質量迅速提升，受到全球關注。2016年，全國玻璃纖維紗產量達到362萬噸，同比增長12.1%，相比上年同期增加7.2個百分點。其中池窯紗產量340萬噸，同比增長11.66%，占玻纖紗總產量的93.92%，較去年繼續(xù)降低0.35個百分點。2017年1-9月，玻纖紗產量增速僅為8.1%，低于去年全年的增速水平。2、行業(yè)經(jīng)濟效益平穩(wěn)增長伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的調整，玻纖紗產量增速回落使得市場供給整體趨緊。玻纖制品深加工業(yè)的快速發(fā)展和下游行業(yè)產品需求的不斷增長，使得全行業(yè)的主要經(jīng)濟指標保持較高的增長速度?！笆濉币詠恚＠w及制品行業(yè)的主營業(yè)務收入整體

23、呈現(xiàn)增長趨勢，但增長速度逐漸回落。玻纖行業(yè)的主營業(yè)務收入2010年為864億元，2016年增長至1725億元，年復合增長率達12.21%。2016年同比增長率為6.2%，相比去年同期降低1.56個百分點。2016年利潤總額達到118.6億元，同比增長率達9.8%，相比上年同期降低2.02個百分點。2017年1-9月份，規(guī)模以上玻纖企業(yè)主營業(yè)務收入達到1312.5億元，比去年同期增長12.8%；利潤總額100.5億元，同比增長23.9%。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費

24、用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)所處生命周期玻璃纖維多軸向增強材料是高性能復合材料的增強材料，20世紀70年代后期才投入產業(yè)化生產，目前，已廣泛應用于風力發(fā)電、航空航天、先進交通工具制造等高技術領域。雖然我國玻纖多軸向增強材料產業(yè)起步較晚，但是，近年來，隨著相關產業(yè)發(fā)展、特別是風電產業(yè)的快速發(fā)展，使玻纖多軸向增強材料產業(yè)處于快速成長期，產業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術裝備水平顯著提高，并形成了一批優(yōu)勢企業(yè)。玻纖多軸向增強材料產業(yè)是大有可為的新材料產業(yè)。一方面，應

25、用領域的持續(xù)發(fā)展使得玻纖多軸向增強材料產業(yè)的市場前景較為樂觀；另一方面，玻纖多軸向增強織物自身的優(yōu)越性使得企業(yè)更易研發(fā)出新產品，開拓新市場，擴展新的發(fā)展空間。二、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素（1）產業(yè)政策扶持國家出臺了一系列政策，鼓勵行業(yè)的快速、高水平發(fā)展。在纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中，將“以滿足個性化應用需求為導向，不斷提升制品深加工的專業(yè)化和差異化”、“積極擴大纖維增強復合材料的應用領域，重點培育風電用復合材料、汽車用復合材料等市場”列入纖維復合材料行業(yè)發(fā)展重點目標。在新材料產業(yè)發(fā)展指南中，將“高性能纖維及復合材料”納入關鍵戰(zhàn)略材料。在戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2

26、016版）中將“高強玻璃纖維等無機非金屬高性能纖維及其復合材料”納入戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品。雖然經(jīng)編多軸向織物產業(yè)是一個小規(guī)模的制造加工業(yè)，但它的下游關聯(lián)產業(yè)是一些受國家政策影響較大的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，因此，國家政策的變化對多軸向織物產業(yè)會有較大的影響。從目前形勢來看,各方面的政策都是積極的,必將對產業(yè)發(fā)展產生積極的影響。（2）產品應用領域廣闊，產業(yè)鏈下游多處于行業(yè)上升期多軸向織物主要應用于風力發(fā)電業(yè)的風機葉片、交通工具（飛機、火車、船等）、體育器材以及管道等制造領域。作為最接近商業(yè)化，也是最具有市場競爭力的可再生能源的風能，近年來一直被全球所重視。以歐美等發(fā)達國家為代表的全球風電業(yè)出現(xiàn)了規(guī)模化

27、發(fā)展趨勢，這也帶動了我國風電業(yè)的快速發(fā)展，為風電的長期發(fā)展定下了基調、打下了基礎。風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出，到2020年底，風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上；風電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。2017-2020年風電新增建設規(guī)模方案提出，全國2017-2020年累計風電新增建設規(guī)模達11041萬千瓦。隨著國內多軸向增強材料產能增長和生產工藝的提高，交通工具、體育用品和航空航天制造領域也有望成為新的增長點。全球對環(huán)保問題重視程度的不斷提高，使得減少汽車尾氣排放成為社會關注問題，這促使汽車制造行業(yè)將汽車輕量化作

28、為行業(yè)未來的發(fā)展方向。鑒于多軸向經(jīng)編織物的優(yōu)良特性，其在汽車制造中的使用比例也在逐漸上升。同時，伴隨著汽車文化的發(fā)展，多軸向織物在改裝車的市場需求也在逐漸提升，據(jù)玻纖多軸向增強材料產業(yè)分析報告，預計汽車用復合材料需求增長速度將超過30%。2、不利因素（1）原材料價格波動影響行業(yè)利潤水平本行業(yè)受上游原材料行業(yè)的影響較大。玻璃纖維價格變動較大，只有上規(guī)模的企業(yè)才能具有與供應商原材料的議價權和保持長期良好的合作關系，以穩(wěn)定原材料價格，保持利潤率。規(guī)模較小的企業(yè)多數(shù)受原材料價格波動影響而帶來成本壓力，往往在發(fā)展過程中受到較大影響。（2）行業(yè)產能充足，缺乏高端市場競爭力雖然目前我國生產及出口規(guī)模占據(jù)世界

29、第一，但高性能玻纖制品還依賴進口，產品應用領域開發(fā)不足。由于從業(yè)人員素質、技術水平層次不齊，行業(yè)整體生產水平仍然偏低，再加上產業(yè)集成度不高，小企業(yè)比例過大，產業(yè)的集成技術創(chuàng)新薄弱，研發(fā)力度不足，我國企業(yè)生產產品主要集中在中低端領域，與國外高端產品還有一定差距。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；

30、精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、玻纖材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企

31、業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資856.00萬元，占xxx投資管理公司80%股份；xx集團有限公司出資214萬元，占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導

32、下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部

33、門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則

34、。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工

35、作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國

36、家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)

37、理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無

38、永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、韓xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公

39、司監(jiān)事會主席。4、龍xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、龍xx，

40、中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關

41、法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之

42、前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)

43、金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真

44、實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司

45、應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財

46、產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會

47、決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股

48、東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會

49、予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4

50、）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用

51、公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設

52、董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，

53、聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴

54、格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產經(jīng)營的實際情況，決定一年內公司最近一期經(jīng)審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會

55、重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事

56、長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決