吳忠關(guān)于成立軸承公司組建方案（模板范文）

1、泓域咨詢 /吳忠關(guān)于成立軸承公司組建方案吳忠關(guān)于成立軸承公司組建方案xx有限公司報(bào)告說(shuō)明長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)了高附加值的大型、精密軸承領(lǐng)域的絕大部分市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)軸承的技術(shù)含量、質(zhì)量、可靠性將逐步提升，國(guó)產(chǎn)軸承將逐步替代進(jìn)口軸承，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口的市場(chǎng)前景十分廣闊。未來(lái)隨著航天工程、汽車工業(yè)、精密數(shù)控機(jī)床等工業(yè)的發(fā)展，對(duì)作為機(jī)械基礎(chǔ)件的軸承產(chǎn)品提出了越來(lái)越高的要求，軸承行業(yè)在總量增長(zhǎng)的同時(shí)還將伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高精度、高轉(zhuǎn)速、高可靠性的高檔軸承和特種軸承的市場(chǎng)需求將大幅增加。xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限

2、公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資786.00萬(wàn)元，占xx有限公司60%股份；xx集團(tuán)有限公司出資524萬(wàn)元，占xx有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資13512.25萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10907.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.72%；建設(shè)期利息111.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金2493.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.45%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入25000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用20316.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3427.53萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.03%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3404.65萬(wàn)元，全部投資回收期5.81年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)

3、凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析18一、 影響行業(yè)發(fā)展的重

4、要因素18二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘20第三章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第四章 市場(chǎng)分析35一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀35二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模36第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事41三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析58一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析58二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策60第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析

5、65四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響67八、 環(huán)境管理分析68九、 結(jié)論及建議70第九章 項(xiàng)目選址方案72一、 項(xiàng)目選址原則72二、 建設(shè)區(qū)基本情況72三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展75四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)77第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃78一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排78項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表78二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施79第十一章 投資方案80一、 編制說(shuō)明80二、 建設(shè)投資80建筑工程投資一覽表81主要設(shè)備購(gòu)置一覽表82建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息84建設(shè)期利息估算表84固定

6、資產(chǎn)投資估算表85四、 流動(dòng)資金86流動(dòng)資金估算表86五、 項(xiàng)目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計(jì)劃88項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表89第十二章 經(jīng)濟(jì)效益90一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費(fèi)用估算表91固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表92無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表94二、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計(jì)劃表99第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明101第十四章 附表103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表106總投

7、資及構(gòu)成一覽表107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計(jì)劃表114建筑工程投資一覽表115項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1310萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址吳忠xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事軸承相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)

8、容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司堅(jiān)

9、持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5887.294709.834415.47負(fù)債總額3166.882533.502375.16股東權(quán)益合計(jì)2720.412176.332040.31公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入14444.8411555.8710833.63營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3069.9

10、02455.922302.43利潤(rùn)總額2749.702199.762062.27凈利潤(rùn)2062.271608.571484.83歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2062.271608.571484.83（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企

11、業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理

12、體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5887.294709.834415.47負(fù)債總額3166.882533.502375.16股東權(quán)益合計(jì)2720.412176.332040.31公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入14444.8411555.8710833.63營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3069.902455.9

13、22302.43利潤(rùn)總額2749.702199.762062.27凈利潤(rùn)2062.271608.571484.83歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2062.271608.571484.83六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立軸承公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由高端精密軸承對(duì)磨前加工技術(shù)及加工工藝、過(guò)程控制要求很高，特別是對(duì)原材料、熱鍛、鋼管制造、車加工、熱處理要求非常高，尤其是對(duì)鍛造、熱處理的管控更嚴(yán)，因?yàn)檫@兩者對(duì)軸承的可靠性、壽命有著重大影響。這兩塊卻是國(guó)內(nèi)的短板。一般磨前產(chǎn)品加工企業(yè)很難把上述工藝整合到一起，除了資金實(shí)力外，還需要各方面的人才、技術(shù)，故產(chǎn)業(yè)鏈整合

14、壁壘較高。全面提升自主創(chuàng)新能力（一）推進(jìn)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)實(shí)施園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升行動(dòng)，寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū)升級(jí)為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，青銅峽工業(yè)園區(qū)創(chuàng)成自治區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。整合優(yōu)化科技創(chuàng)新平臺(tái)資源，在利通區(qū)、青銅峽市圍繞裝備制造、精細(xì)化工、食品加工，鹽池縣、同心縣、紅寺堡區(qū)圍繞新材料、現(xiàn)代紡織、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)布局創(chuàng)新平臺(tái)。發(fā)揮中國(guó)（寧夏）奶業(yè)研究院作用，加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè)，助推奶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。到2025年，推動(dòng)規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)全覆蓋，各級(jí)各類科技創(chuàng)新平臺(tái)達(dá)到50家以上。（二）積極培育科技型企業(yè)強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。聚焦國(guó)家重點(diǎn)支

15、持的高新技術(shù)領(lǐng)域和高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，圍繞研發(fā)組織管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造等方面補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。根據(jù)“引導(dǎo)入庫(kù)一批、精準(zhǔn)培育一批、申報(bào)認(rèn)定一批”的培育機(jī)制，每年選擇10家以上創(chuàng)新型示范企業(yè)、自治區(qū)科技型中小企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)納入國(guó)家、自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)培育庫(kù)。到2025年，全市擁有國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)70家，科技型中小企業(yè)250家。（三）廣泛開展科技合作聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、核心技術(shù)，形成科技合作專項(xiàng)支持制度，鼓勵(lì)吳忠儀表、伊利乳業(yè)等龍頭企業(yè)承擔(dān)國(guó)家重大科技項(xiàng)目，打造重點(diǎn)領(lǐng)域領(lǐng)軍型創(chuàng)新企業(yè)。充分利用東西部科技合作長(zhǎng)效機(jī)制，吸引大院大所來(lái)吳設(shè)立分院分所，支持企業(yè)與外地高新技術(shù)企業(yè)開展聯(lián)合研

16、發(fā)。積極參與“一帶一路”科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃，開展能源化工、葡萄酒、防沙治沙、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域國(guó)際技術(shù)交流合作。（四）加快科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化應(yīng)用加強(qiáng)技術(shù)市場(chǎng)體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)吳忠技術(shù)市場(chǎng)與全國(guó)技術(shù)交易網(wǎng)絡(luò)的全面接通，提升“一站式”技術(shù)交易平臺(tái)服務(wù)能力。落實(shí)好自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)引進(jìn)和應(yīng)用先進(jìn)成熟技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，促進(jìn)與全國(guó)先進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用保護(hù)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、成果共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的開放合作機(jī)制。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約38.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適

17、宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx千件軸承的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積40599.51，其中：生產(chǎn)工程28966.27，倉(cāng)儲(chǔ)工程4447.46，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3871.85，公共工程3313.93。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資13512.25萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10907.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.72%；建設(shè)期利息111.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金2493.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.45%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：25000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：20316.78萬(wàn)元。3

18、、凈利潤(rùn)（NP）：3427.53萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.81年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：19.03%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3404.65萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)了高附加值的大型

19、、精密軸承領(lǐng)域的絕大部分市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)軸承的技術(shù)含量、質(zhì)量、可靠性將逐步提升，國(guó)產(chǎn)軸承將逐步替代進(jìn)口軸承，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口的市場(chǎng)前景十分廣闊。未來(lái)隨著航天工程、汽車工業(yè)、精密數(shù)控機(jī)床等工業(yè)的發(fā)展，對(duì)作為機(jī)械基礎(chǔ)件的軸承產(chǎn)品提出了越來(lái)越高的要求，軸承行業(yè)在總量增長(zhǎng)的同時(shí)還將伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高精度、高轉(zhuǎn)速、高可靠性的高檔軸承和特種軸承的市場(chǎng)需求將大幅增加。（2）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為軸承行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。以裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步加快發(fā)展，并為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造新動(dòng)力

20、。近年來(lái)，對(duì)軸承需求量大的工程機(jī)械、冶金設(shè)備、石油機(jī)械、水泥設(shè)備、汽車、電機(jī)、家用電器、自動(dòng)化辦公機(jī)械等主機(jī)行業(yè)的高速發(fā)展，為軸承行業(yè)提供了較大的市場(chǎng)空間。同時(shí)由于主機(jī)的性能、壽命的不斷改善和提高，對(duì)軸承產(chǎn)品的精度、性能和壽命都提出了更高的要求，也將推動(dòng)軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展。（3）世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇以機(jī)械工業(yè)為例，在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，我國(guó)機(jī)械工業(yè)加工能力大、成本低、人力資源豐富的比較優(yōu)勢(shì)，使機(jī)械產(chǎn)品擴(kuò)大出口有了現(xiàn)實(shí)的機(jī)遇和很大的潛力。同時(shí)，國(guó)際大型軸承生產(chǎn)企業(yè)在中國(guó)建廠也為我國(guó)成為世界的加工中心提供了可能?？傊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)了下游行業(yè)的發(fā)展，而下游行業(yè)的需求為軸承

21、行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展前景。2、不利因素（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理目前軸承行業(yè)市場(chǎng)上存在著一大批達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模、缺少技術(shù)支撐的小企業(yè)，甚至小作坊，以低價(jià)策略擠占普通軸承市場(chǎng)，使一些大型企業(yè)也身不由已地卷入價(jià)格仗，造成了國(guó)產(chǎn)軸承在國(guó)內(nèi)外中低端市場(chǎng)上的同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。目前，國(guó)產(chǎn)軸承精度、性能雖能達(dá)到或接近主機(jī)用戶要求，但穩(wěn)定性、一致性不夠，壽命和可靠性有較大差距，因而部分國(guó)產(chǎn)軸承還未得到用戶認(rèn)可，全部或絕大部分依靠進(jìn)口，制約了行業(yè)的發(fā)展。（2）國(guó)際軸承產(chǎn)業(yè)架構(gòu)形成的競(jìng)爭(zhēng)壓力國(guó)際軸承產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，兼并重組，已形成了十大軸承制造商占主導(dǎo)地位的格局，其市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。隨著大型國(guó)際軸

22、承企業(yè)陸續(xù)在中國(guó)設(shè)立分公司，并不斷加大在華的投資力度，其與國(guó)內(nèi)軸承企業(yè)的成本差距進(jìn)一步縮小，逐步搶占中國(guó)的市場(chǎng)份額。因此，我國(guó)軸承行業(yè)處在這種國(guó)際軸承產(chǎn)業(yè)架構(gòu)的外部環(huán)境中，承受著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘軸承行業(yè)是技術(shù)密集度較高的行業(yè)。隨著我國(guó)軸承行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷提高，主機(jī)市場(chǎng)對(duì)軸承的精度、壽命和可靠性的要求越來(lái)越高。這需要軸承廠商除具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備外，在選材、加工、熱處理、產(chǎn)品檢測(cè)上都要具備相應(yīng)的技術(shù)能力，才能生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。因此企業(yè)需要具備選材、加工、熱處理、檢測(cè)等全套技術(shù)能力。而高端軸承如精密機(jī)床軸承等，工作環(huán)境更加復(fù)雜，對(duì)軸承性能與可靠性的要求更為苛刻

23、，因此軸承生產(chǎn)企業(yè)不僅工藝技術(shù)水平和管理水平要求高，更應(yīng)具備研發(fā)能力、創(chuàng)新能力及持續(xù)改進(jìn)能力，才能適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有一定的技術(shù)壁壘。2、質(zhì)量保證體系壁壘軸承的主機(jī)客戶對(duì)配套軸承的安全性、穩(wěn)定性、可靠性要求很高，特別是有高端軸承需求的廠商如汽車整車與主機(jī)廠等。要保證產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定性與一致性，這需要建立強(qiáng)大的質(zhì)量保證體系。因此軸承生產(chǎn)廠商包括磨前產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，一般需要通過(guò)先期考察、質(zhì)量體系認(rèn)證、送樣、生產(chǎn)流程批準(zhǔn)等程序，才能進(jìn)入其采購(gòu)體系，獲得大量的采購(gòu)則需要更長(zhǎng)的試用時(shí)間。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者存在一定的后發(fā)劣勢(shì)。3、產(chǎn)業(yè)鏈壁壘高端精密軸承對(duì)磨前加工技術(shù)及加工工藝、過(guò)程

24、控制要求很高，特別是對(duì)原材料、熱鍛、鋼管制造、車加工、熱處理要求非常高，尤其是對(duì)鍛造、熱處理的管控更嚴(yán)，因?yàn)檫@兩者對(duì)軸承的可靠性、壽命有著重大影響。這兩塊卻是國(guó)內(nèi)的短板。一般磨前產(chǎn)品加工企業(yè)很難把上述工藝整合到一起，除了資金實(shí)力外，還需要各方面的人才、技術(shù)，故產(chǎn)業(yè)鏈整合壁壘較高。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營(yíng)管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立

25、現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、軸承行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。

26、3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資786.00萬(wàn)元，占xx有限公司60%股份；xx集團(tuán)有限公司出資524萬(wàn)元，占xx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

27、各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限

28、和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的

29、工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門

30、做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公

31、司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物

32、資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1

33、958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、馮xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、梁xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、段xx，19

34、74年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、譚xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、夏xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、徐xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董

35、事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、邵xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

36、3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的

37、虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，

38、并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金

39、分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)

40、案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)

41、人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)增速放緩，質(zhì)量逐

42、步提高改革開放以來(lái)，我國(guó)軸承行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，形成了獨(dú)立完整的工業(yè)體系，成為銷售額和軸承產(chǎn)量位居世界第三的軸承生產(chǎn)大國(guó)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，進(jìn)入中低速增長(zhǎng)時(shí)期。在宏觀環(huán)境的影響下，我國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)將從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中速增長(zhǎng)，從規(guī)模速度型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效益型增長(zhǎng)。單位資產(chǎn)產(chǎn)出率、增加值率、人均增加值、銷售利潤(rùn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、發(fā)明專利授權(quán)量將大幅提高，單位增加值能耗物耗和污染物排放將大幅降低。2、技術(shù)改造升級(jí)加快由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)越來(lái)越重視技術(shù)升級(jí)改造。目前行業(yè)技術(shù)升級(jí)集中體現(xiàn)于技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，包括：重建行業(yè)基礎(chǔ)理論共性技術(shù)研發(fā)和中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，鼓勵(lì)企業(yè)建立國(guó)

43、家級(jí)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、工程實(shí)驗(yàn)室、博士后科研工作站、院士工作站等企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，“筑巢引鳳”，引導(dǎo)創(chuàng)新要素（人才、軟硬件）向企業(yè)集聚等。目前瓦房店軸承集團(tuán)公司已建成“國(guó)家大型軸承工程技術(shù)研究中心”，萬(wàn)向集團(tuán)襄陽(yáng)汽車軸集團(tuán)公司、天馬軸承股份公司等上市企業(yè)各自建成“國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”等國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。此外，行業(yè)內(nèi)也建成一批省級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，例如河南的中機(jī)洛陽(yáng)，江蘇的蘇州軸承等。行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新升級(jí)速度加快，我國(guó)的軸承產(chǎn)業(yè)也從產(chǎn)業(yè)鏈的中低端向中高端發(fā)展。3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，分層愈發(fā)明顯隨著行業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，行業(yè)分層愈發(fā)明顯。市場(chǎng)上大型企業(yè)通過(guò)兼并重組、技術(shù)改

44、造，盤活存量資產(chǎn)、整合優(yōu)質(zhì)資源，建成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)；中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、精細(xì)化發(fā)展、特色化發(fā)展、新穎化發(fā)展，成長(zhǎng)為“專、精、特、新”企業(yè)，進(jìn)入國(guó)際國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)前列；而經(jīng)過(guò)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大浪淘沙，一批占用了很多社會(huì)資源的低能低效企業(yè)則會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1、行業(yè)收入隨著我國(guó)三十多年來(lái)的快速發(fā)展，軸承行業(yè)也取得了高速發(fā)展。自1980年到2015年，經(jīng)過(guò)35年來(lái)的發(fā)展，我國(guó)軸承銷售收入增長(zhǎng)了140倍，年均增長(zhǎng)為15.18%，軸承產(chǎn)量增長(zhǎng)了94倍，年均增長(zhǎng)13.86%。2009年至2014年間，我國(guó)軸承行業(yè)總體規(guī)模呈上升趨勢(shì)，其中2011年至2014年間的平均增長(zhǎng)率為6

45、.96%。而到了2015年，受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，我國(guó)軸承行業(yè)全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1,567億元，同比減少4.97%。2、行業(yè)產(chǎn)量2005年至2015年，軸承產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度為12.22%，已經(jīng)形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，同時(shí)自主創(chuàng)新體系和研發(fā)能力建設(shè)取得一定進(jìn)展，形成了由97項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、103項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、78項(xiàng)軸承標(biāo)委會(huì)文件組成的，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá)80%，零件專業(yè)化與工藝專業(yè)化生產(chǎn)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的配套能力大大增強(qiáng)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股

46、權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公

47、司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司

48、職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董

49、事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以

50、上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大

51、會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議

52、，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

53、（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可

54、舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式或召開電話會(huì)議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面

55、委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)

56、或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)