董事長(zhǎng)會(huì)議制度

1、董事長(zhǎng)會(huì)議制度第一章總那么第一條為發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)班子合力,增強(qiáng)總體工作的協(xié)調(diào)性和規(guī)范性,堅(jiān)持民主集中制原那么,提升決策水平,保證公司領(lǐng)導(dǎo)班子決策的科學(xué)化、民主化、制度化,根據(jù)?公司法?等制度法規(guī)的精神,結(jié)合上市公司法人治理制度和公司實(shí)際情況,特建立董事長(zhǎng)會(huì)議制度,并制定本議事規(guī)那么.第二條董事長(zhǎng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究和決定重要事項(xiàng)的會(huì)議.會(huì)議由以下人員組成：(1)(1)董事長(zhǎng)；(2)(2)副董事長(zhǎng)；(3)(3)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(4)(4)董事會(huì)秘書(shū)列席.根據(jù)會(huì)議需要和議題內(nèi)容,董事長(zhǎng)可通知副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、法律總監(jiān)、相關(guān)業(yè)務(wù)總監(jiān)及有關(guān)人員列席會(huì)議.第三條董事長(zhǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持.董事長(zhǎng)不能

2、召集主持會(huì)議時(shí),可委托副董事長(zhǎng)召集并主持會(huì)議.董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)通知、記錄、并做出會(huì)議紀(jì)要或決議,由董事長(zhǎng)審查簽發(fā)后印發(fā)參會(huì)人員和有關(guān)單位.第四條董事長(zhǎng)會(huì)議一般每月召開(kāi)一次.有以下情形之一,可以召開(kāi)董事長(zhǎng)會(huì)議臨時(shí)會(huì)議：一董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；二發(fā)生突發(fā)性事件且需要召開(kāi)時(shí).第二章議事內(nèi)容第五條董事長(zhǎng)會(huì)議的主要議事內(nèi)容是：1,1,貫徹公司董事會(huì)確定的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度方案、 重要改革舉措和重要規(guī)章制度.討論公司提交董事會(huì)股東大會(huì)審議決定的主要事項(xiàng).2 2 . .聽(tīng)取公司總經(jīng)理有關(guān)公司重大決策、重大問(wèn)題、重要工作的匯報(bào).3 3. .聽(tīng)取公司黨委有關(guān)重大事項(xiàng)和活動(dòng)的通報(bào).4 4 . .審議公司的經(jīng)營(yíng)方針和政策,

3、各項(xiàng)重大方案、重大工程方案、重大投資方案和資產(chǎn)購(gòu)置及處置方案.5,5,審議公司高管的考核、任免、獎(jiǎng)懲方案.6 6 . .研究決定考核、任免、獎(jiǎng)懲公司總部中層正、副職治理人員和直接治理的下屬公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān).7 7. .審議公司的工資調(diào)整方案,獎(jiǎng)金分配方案以及涉及職工利益的重大事項(xiàng)8,8,審議公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案.9 9. .審議公司的年度工作目標(biāo)和年度財(cái)務(wù)預(yù)算決算方案.1010. .研究決定各部門(mén)、子公司年度目標(biāo)任務(wù)和績(jī)效考核.1111. .需要公司黨政共同討論或?qū)徸h的其他事項(xiàng).第三章議事程序第六條會(huì)議議題由參會(huì)成員提前向會(huì)議主持人提出,并由會(huì)議主持人審定.對(duì)

4、于討論的重大問(wèn)題,主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)前應(yīng)充分溝通,統(tǒng)一意見(jiàn).會(huì)議應(yīng)按事先審查確定的議題議事,除特殊情況外,一般不得臨時(shí)動(dòng)議.第七條凡提交董事長(zhǎng)會(huì)議的議題,有關(guān)人員應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料,內(nèi)容包括匯報(bào)要點(diǎn)、需要討論決定的事項(xiàng)以及解決問(wèn)題的建議或方案.會(huì)議討論議題時(shí),提出議題的領(lǐng)導(dǎo)或列席會(huì)議的相關(guān)人員應(yīng)首先對(duì)議題作必要的說(shuō)明,經(jīng)充分討論后,再由董事長(zhǎng)對(duì)議題做出明確結(jié)論.第四章會(huì)議紀(jì)律第八條董事長(zhǎng)會(huì)議討論的問(wèn)題一經(jīng)通過(guò),就要果斷貫徹執(zhí)行.少數(shù)人在自己的意見(jiàn)被否決之后,有不同意見(jiàn)的可以保存,但在沒(méi)有重新做出決定之前,必須服從并認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)會(huì)議的決定.總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí),在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告,或提出在下一次黨政聯(lián)席會(huì)議上復(fù)議.未經(jīng)董事長(zhǎng)會(huì)議復(fù)議或主要領(lǐng)導(dǎo)同意,不得擅自改變決定.第十條會(huì)議成員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議,因故不能與會(huì)者,應(yīng)事先向主持人請(qǐng)假.董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)在會(huì)后向缺席者通報(bào)會(huì)議情況,或?qū)?huì)議記錄交缺席者閱看.缺席者對(duì)討論的問(wèn)題如有不同意見(jiàn),可以向董事長(zhǎng)提出,但在董事長(zhǎng)會(huì)議未改變決定之前必須執(zhí)行.第十一條董事長(zhǎng)會(huì)議討論內(nèi)容不得向無(wú)關(guān)人員透露,維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和全體員工的團(tuán)結(jié).遵守保密規(guī)定,不得泄露涉及保密的內(nèi)容.第十二條董事長(zhǎng)會(huì)議實(shí)行