公司計劃管理辦法

1、公司計劃生育管理制度計劃管理辦法第一章總則第一條、為進一步加強和規(guī)范公司計劃管理，明確公司各部門（項目部）計劃管理的職責和任務, 使計劃能夠得到全面貫徹執(zhí)行，保證公司各項技術(shù)經(jīng)營指標的全面完成，特制定本辦法。第二條、公司的計劃管理，實行統(tǒng)一領導、歸口管理和分級負責制度。第三條、計劃管理的基本任務是將公司一定時期的任務分解給各部門、項目或個人，并為其在該時期的工作提供依據(jù)，為決策目標提供組織保證。公司的計劃管理通過確定發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞一定時 期內(nèi)的開發(fā)建設和經(jīng)營目標，制訂中長期發(fā)展計劃。并據(jù)此編制切實可行的年度、季度、月度工程開 發(fā)、建設、財務經(jīng)營及要項工作計劃和制定可靠的保證措施，以保證各項目標

2、實現(xiàn)和各項指標的順利 完成。第四條、公司計劃按時間分為中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、季度計劃和月度計劃。按具體業(yè)務內(nèi)容分為項目開發(fā)計劃、財務經(jīng)營計劃、營銷計劃、工程建設（投資）計劃（包括維簡大修計劃等）、其他要項工作計劃等。第二章計劃管理的組織和分工第五條、公司經(jīng)理是公司計劃管理工作主要負責人，分管領導具體負責分管范圍內(nèi)的各項計劃的 管理工作，各部門（項目部）是相應計劃實施完成的終端責任單位，負責人是本部門（項目部）計劃 管理工作的負責人和第一責任人。第六條、公司各部門和項目部按照各自的職責及業(yè)務工作內(nèi)容，負責相關(guān)計劃編制及管理工作, 并指定專人負責。具體各部門分工如下:（一）開發(fā)部負責土地收購、

3、禾I用及開發(fā)計劃的編制與執(zhí)行，負責土地費用、拆遷補償費用、渣土處置及有關(guān)規(guī)費計劃指標的測算或?qū)徍耍ǘI銷部負責年（季）度銷售、招商、租賃計劃的編制與執(zhí)行，負責營銷及前期物業(yè)管理等 費用的測算。（三）策劃部負責牽頭組織公司中長期規(guī)劃，年度項目開發(fā)計劃的編制，并負責前期策劃、規(guī)劃 設計、方案設計以及相關(guān)的方案圖紙審查、規(guī)劃綜合服務和人防移地建設等各種費用計劃指標的測算。（四）工程技術(shù)部負責年度設備、材料供應計劃的審查，季度工程建設計劃匯總、下達工作。牽 頭對各工程的工期、年度形象進度的初審。（五）綜合部負責全公司年度維簡（固定資產(chǎn)購置、購建）、大修計劃的編制。（六）財務部負責年度財務經(jīng)營計劃（預

4、算）的編制，計劃內(nèi)建安工程投資等指標的測算或?qū)彶椋?牽頭組織年度工程建設投資計劃的匯總及初審，并負責上報下達等工作。第七條、 項目部負責本項目部范圍內(nèi)年度工程建設計劃、年度工程調(diào)整計劃、季度工程建設計 劃，設備、材料供應計劃編制與執(zhí)行以及月度施工作業(yè)計劃的審核批準與監(jiān)督執(zhí)行等。第三章主要計劃的編制程序及要求第八條、計劃編制由各部門、項目部依據(jù)公司的總體安排，按照計劃管理分工進行并經(jīng)公司研究 確定后下達執(zhí)行。第九條、中長期規(guī)劃按5年以上進行編制，原則上每年初根據(jù)上年執(zhí)行情況及環(huán)境變化進行一次 調(diào)整，主要內(nèi)容是描述公司的發(fā)展方向和方針，規(guī)定在計劃內(nèi)應達到的目標和要求，繪制長期發(fā)展藍 圖。確定公司主

5、要投資方向、目標市場，擬開發(fā)項目及產(chǎn)品定位目標、主要經(jīng)營目標、資金籌措方式 等，由公司董事會研究確定。第十條、年度項目開發(fā)計劃及工程建議計劃在每年初進行編制。主要確定全年項目開發(fā)、工程建 設工程量、投資及進度的目標，是組織年度工程施工及相關(guān)要項工作（包括拆遷、資金籌措、招標、 勘察設計等）的依據(jù)，也是對各項目進行考核的主要依據(jù)之一。計劃已經(jīng)確定，一般情況下不予調(diào)整， 經(jīng)公司審定后實施。項目部根據(jù)公司下達的開發(fā)項目計劃編制項目部全年工程建設計劃。年度工程調(diào) 整計劃在每年10月份進行編制，主要是對年初計劃在實際執(zhí)行中因重大影響因素（包括不可抗力、環(huán) 境變化、公司及上級有關(guān)政策性調(diào)整等）造成的變化所

6、進行的調(diào)整。項目部應對照年初建議計劃和1-10 月份投資、工程形象進度完成情況及預計全年工程建設完成情況進行調(diào)整計劃的編制，經(jīng)公司審定后 做為年終工程財務結(jié)算、編報統(tǒng)計報表和對項目部進行年終考核的依據(jù)。第十一條、季度工程建設計劃，由項目部根據(jù)公司審后年度開發(fā)計劃及工程建設計劃分解到季度進行落實，每季度第一個月 2日前由項目部將季度計劃報公司工程技術(shù)部進行初審和匯總，經(jīng)公司 總經(jīng)理辦公會研究下達執(zhí)行，并做為公司對項目部季度考核的依據(jù)。第十二條、 月度施工作業(yè)計劃由施工單位在每月 28日前編制并報監(jiān)理單位初審，項目部審核后 下達到施工單位執(zhí)行，同時報公司工程技術(shù)部備案。月度施工作業(yè)計劃要依據(jù)合同工

7、期、項目總體進 度計劃及季度工程計劃進行編制，要明確月度施工形象進度，主要工程節(jié)點完成時間、計劃完成工作 量等指標。是各項目部對施工單位進行進度考核的主要依據(jù)之一。第十三條、 營銷（包括物業(yè)銷售、招商、租賃等）計劃，依據(jù)項目開發(fā)計劃、工程建設計劃及 進展情況進行編制。主要包括營銷的項目、銷售（租賃或招商）的物業(yè)類型、面積、收入、費用支出、 進度安排等指標。第十四條、負責計劃編制的各部門和項目部應相互配合，按時、按質(zhì)的完成計劃編制工作，各相 指標齊全，并附有計劃編制說明。第二章計劃的執(zhí)行、檢查與考核第十五條、中長期規(guī)劃是目標性的，年度（季度）計劃具有指令性，各項目部和公司各部門必須 認真貫徹執(zhí)行和分解落實。第十六條、各項目部、公司各部門應根據(jù)項目合同的約定和計劃目標的要求，制訂切實可行的 保證措施，加強計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督、檢查和考核，對計劃完成情況進行總結(jié)分析，及時發(fā)現(xiàn)、協(xié) 調(diào)處理計劃執(zhí)行中存在的有關(guān)問題。對因客觀原因造成不能按計劃實施的，要分析原因進行調(diào)整，經(jīng) 批準后執(zhí)行。第十七條、各項目部、部門的