五糧液集團(tuán)公司子公司監(jiān)事會報告制度(修改4)

1、宜賓五糧液集團(tuán)公司、股份公司子公司監(jiān)事會報告制度第一章 總則第一條、根據(jù)國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例以及宜賓市國資委關(guān)于加強(qiáng)國有出資企業(yè)監(jiān)事會報告事項(xiàng)的通知（宜國資委（2010）36號文件）精神，為進(jìn)一步完善集團(tuán)公司監(jiān)事會工作制度，規(guī)范子公司監(jiān)事會工作報告行為，提高國有資產(chǎn)監(jiān)督工作的有效運(yùn)行與管理，特制定本制度。第二條、本制度適用于五糧液集團(tuán)公司、股份公司下屬子公司監(jiān)事會。第三條、監(jiān)事會應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé),對需報告的有關(guān)事項(xiàng)及時向集團(tuán)公司、股份公司監(jiān)事會報告。第四條、監(jiān)事會工作報告應(yīng)堅持客觀公正、實(shí)事求是、及時準(zhǔn)確的原則。對報告中相關(guān)意見、建議等涉及保密要求的內(nèi)容不得對外界泄露。第五條、監(jiān)事會工

2、作報告分為定期報告和重大事項(xiàng)報告。第二章 定期報告第一條、定期報告是指監(jiān)事會的定期監(jiān)管報告。定期報告分為季度工作報告和年度工作報告。季度工作報告于每季度結(jié)束后七個工作日內(nèi)提交，年度工作報告于次年1月20日前提交。第二條、季度工作報告的主要內(nèi)容：（一）監(jiān)事會日常開展監(jiān)督工作情況。（二）監(jiān)事會會議情況：1、列席公司董事會及經(jīng)營會會議情況；2、召開監(jiān)事會會議情況：(1)定期會議報告：監(jiān)事會定期召開會議，在召開會議前七個工作日，將會議通知、會議議題、議題背景資料等書面材料報送監(jiān)事會辦公室。并于會議結(jié)束后七個工作日內(nèi)將會議情況、監(jiān)事表決情況、會議決議等內(nèi)容報送監(jiān)事會辦公室。（2）臨時監(jiān)事會會議報告：子公

3、司因特殊事項(xiàng)，召開臨時監(jiān)事會會議，子公司監(jiān)事會在會議召開前一天與監(jiān)事辦聯(lián)系，報告會議議題、議題背景資料等書面材料。在臨時會議結(jié)束后三個工作日內(nèi)將監(jiān)事會會議情況、監(jiān)事表決情況、會議決議等內(nèi)容書面報送監(jiān)事辦。（三）公司財務(wù)情況。監(jiān)事會定期查閱企業(yè)月（或季度）會計報告、會計憑證、會計賬薄等財務(wù)會計資料以及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料的情況和完成公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及利稅情況。（四）領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況。結(jié)合公司經(jīng)營管理和發(fā)展的重要舉措和成效，對領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況進(jìn)行評價，并提出獎懲建議。評價內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，公正。（五）向職工了解情況，聽取意見，監(jiān)督檢查職工工資、勞動保障、社會保險、福利等制度的執(zhí)行情況；（六

4、）報告期內(nèi)集團(tuán)公司重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的落實(shí)情況，以及子公司執(zhí)行集團(tuán)公司決議和決定的情況；（七）監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要報告的問題和事項(xiàng)。第三條、年度工作報告的主要內(nèi)容：（一）本年度監(jiān)事會工作計劃：應(yīng)針對公司本年度具體情況，明確全年工作的主要內(nèi)容、方式方法及時間安排等內(nèi)容。（二）上年度監(jiān)事會工作總結(jié)：應(yīng)對上年度監(jiān)事會已經(jīng)開展的工作全面、重點(diǎn)突出的進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)出工作特色，以及經(jīng)驗(yàn)和不足，并提出對策和措施。第三章 重大事項(xiàng)報告第一條、重大事項(xiàng)報告是以一事一報的方式及時提交的報告。重大事項(xiàng)報告應(yīng)體現(xiàn)時效性要求，對緊急、突發(fā)事項(xiàng)可以先口頭報告，再書面報告。書面報告應(yīng)在事項(xiàng)結(jié)束后七個工作日內(nèi)提交。報告務(wù)必做到

5、主題鮮明，事實(shí)清楚，分析透徹，建議明確，文字簡練。第二條、重大事項(xiàng)報告的主要內(nèi)容： （一）對公司重大事項(xiàng)，如：企業(yè)合并、分立、改制、上市、增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券、進(jìn)行重大投資、提供大額擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)、進(jìn)行大額捐贈、分配利潤、重大訴訟等展開專項(xiàng)調(diào)查、檢查工作的情況；（二）在監(jiān)事會檢查中發(fā)現(xiàn)的有可能危及資產(chǎn)安全的重大事項(xiàng)；（三）公司董事、高級管理人員履行職務(wù)過程中發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違法違規(guī)行為；（四）監(jiān)事會對董事會、經(jīng)營層決議持不同意見的事項(xiàng)；（五）監(jiān)事會認(rèn)為重大且應(yīng)報告的其他事項(xiàng)。第四章報告處理第一條、定期報告處理。監(jiān)事辦收到報告后負(fù)責(zé)登記并報集團(tuán)公司、股份公司監(jiān)事會。第二條、重大事項(xiàng)報告處理。監(jiān)事辦收到報告后負(fù)責(zé)登記，報集團(tuán)公司、股份公司監(jiān)事會。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司監(jiān)事會意見，子公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)具體辦理，辦理結(jié)果及時反饋監(jiān)事辦。第三條、監(jiān)事會成員及相關(guān)工作人員應(yīng)做好工作報告的保密工作，不得泄露需保密的內(nèi)容。第四條、集團(tuán)公司、股份公司監(jiān)事會將各子公司監(jiān)事會報告事項(xiàng)作為對子公司監(jiān)事會工