【國(guó)泰安】增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議-2016年3月

1、深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二一六年 月 日補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議（“本補(bǔ)充協(xié)議”）由以下各方于2016年 月 日在中國(guó)深圳簽訂：甲方：深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司（“標(biāo)的公司”）法定代表人：陳工孟注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)深南大道12069號(hào)時(shí)代海岸公寓西座2203室乙方： （“投資方”）法定代表人（或執(zhí)行事務(wù)合伙人）： 地址： 丙方：陳工孟（“實(shí)際控制人”）地址：深圳僑城東碧海云天7棟C座11樓D室居民身份證號(hào)：P540650(5)鑒于：協(xié)議各方于2016年 月 日就乙方出資認(rèn)購(gòu)甲方新增股本事項(xiàng)在中國(guó)深圳協(xié)商簽訂了深圳國(guó)泰安教育技術(shù)股份有限公司增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議（下稱“增資協(xié)議

2、”），協(xié)議約定，甲方同意按照增資協(xié)議的條款與條件接受乙方對(duì)其投資，乙方同意按照增資協(xié)議的條款與條件認(rèn)購(gòu)甲方的新增股本(下稱“本次增資”)?，F(xiàn)協(xié)議各方就本次增資未明確事宜經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)議如下：1. 未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與業(yè)績(jī)最低保障計(jì)劃1.1 甲方預(yù)計(jì)其未來(lái)三年，即2016、2017、2018三個(gè)年度的目標(biāo)凈利潤(rùn)之和為人民幣21億元。1.2 各方同意，由經(jīng)乙方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)甲方2016年度、2017年度及2018年度的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。經(jīng)各方確認(rèn)的審計(jì)報(bào)告將作為確認(rèn)甲方實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的最終依據(jù)。1.3 甲方有義務(wù)盡力實(shí)現(xiàn)和完成最佳的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，其管

3、理層有義務(wù)盡職管理公司，確保公司實(shí)現(xiàn)該等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。如甲方2016、2017及2018年度經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的凈利潤(rùn)之和低于人民幣21億元，則視為未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，丙方應(yīng)于2019年6月30日前向乙方進(jìn)行一定額度現(xiàn)金補(bǔ)償（按乙方投資時(shí)所占總股本比例計(jì)算，每1%股權(quán)補(bǔ)償金額不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元）,具體補(bǔ)償金額計(jì)算方式如下：補(bǔ)償金額=（1-2016、2017及2018年度實(shí)際完成凈利潤(rùn)之和/21億元）×投資金額；1.4 如甲方公司在2019年6月30日前成功上市，且乙方的簡(jiǎn)單年回報(bào)率在50%以上（含50%）時(shí)，丙方得以豁免根據(jù)上述約定向乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)償。1.5 甲方預(yù)期2017年內(nèi)成功IPO的概

4、率很高，上市的通路包括借殼上市、上海證券交易所戰(zhàn)略新興板。如甲方未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，自確認(rèn)未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)之日起12個(gè)月內(nèi)，乙、丙雙方均有權(quán)要求由丙方按本補(bǔ)充協(xié)議第2條的約定回購(gòu)乙方所持有的甲方股權(quán)。1.6 若丙方到期未能按第1.3條規(guī)定支付相應(yīng)補(bǔ)償金額，則每逾期一天，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款項(xiàng)0.05%的逾期付款違約金（計(jì)算至上述款項(xiàng)付清之日）。2. 股權(quán)回購(gòu)與投資回報(bào)保障2.1 本次增資事項(xiàng)工商變更登記手續(xù)完成后，除本補(bǔ)充協(xié)議另有約定外，出現(xiàn)下列情形之一的，乙方有權(quán)要求丙方回購(gòu)其所持有的甲方股權(quán)：（1）甲方未能在乙方完成投資的36個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市；（2）甲方及/或丙方出現(xiàn)本補(bǔ)充協(xié)議

5、第9.10.7條規(guī)定的嚴(yán)重違約情形；（3）本補(bǔ)充協(xié)議約定的其他回購(gòu)情形。2.2 本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)回購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下方式確定：股權(quán)回購(gòu)價(jià)格應(yīng)按乙方投資金額加上按每年12%利率（單利）所計(jì)算的利息（扣除已經(jīng)支付給乙方的現(xiàn)金紅利和因觸發(fā)第1條之經(jīng)營(yíng)目標(biāo)條款而支付給乙方的現(xiàn)金補(bǔ)償款）之和確定，具體公式如下：PM×（112%×T）H其中：P為乙方轉(zhuǎn)讓其所持全部甲方股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)格即股權(quán)回購(gòu)價(jià)格，M為乙方對(duì)甲方的實(shí)際到位投資金額，T為自乙方實(shí)際到位投資金額到帳日至乙方執(zhí)行股權(quán)回購(gòu)條款之日的自然天數(shù)除以365，H為已經(jīng)支付給乙方的現(xiàn)金紅利和因觸發(fā)第1條之經(jīng)營(yíng)目標(biāo)條款已支付給乙方的現(xiàn)金補(bǔ)償

6、款及按照同樣利率計(jì)算的期間利息。2.3 丙方應(yīng)在收到乙方發(fā)出的要求其回購(gòu)股權(quán)的書(shū)面通知之日起3個(gè)月內(nèi)完成回購(gòu)手續(xù)，并以現(xiàn)金方式支付全部股權(quán)回購(gòu)款。若到期未能完成回購(gòu)并支付相應(yīng)款項(xiàng)，則每逾期一天，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款項(xiàng)0.05%的逾期付款違約金（計(jì)算至上述款項(xiàng)全部付清之日）。逾期超過(guò)30天的，乙方有權(quán)選擇執(zhí)行本補(bǔ)充協(xié)議第8條約定的清算權(quán)條款，但若在辦理回購(gòu)手續(xù)過(guò)程中，碰到不可控情況而引起的延遲，則雙方協(xié)商酌情延期。2.4 甲方在乙方完成投資的36個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并成功上市情況下，丙方向乙方提供投資期內(nèi)的最低回報(bào)保障：乙方在甲方上市后的24個(gè)月內(nèi)出售股票，若乙方在整個(gè)投資期的簡(jiǎn)單年回報(bào)

7、低于30%，那么丙方需要向乙方彌補(bǔ)差額。比如，乙方2016年3月份投資甲方凈額為3000萬(wàn)元（初始投資額-投資期已收到的分紅或已返還的金額），甲方2017年4月成功上市，乙方在2018年9月份賣(mài)出相應(yīng)的股票；如果股票售出總價(jià)值低于3000萬(wàn)元*（1+2.5年*30%）=5250萬(wàn)元，那么丙方就要補(bǔ)差價(jià)（稅要由乙方自己負(fù)擔(dān)）；若高于5250萬(wàn)元，乙方無(wú)需獎(jiǎng)賞丙方。3. 利潤(rùn)分配權(quán)乙方自全額支付投資金額之日起享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。公司以前年度累積未分配利潤(rùn)和投資后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)由原股東與乙方按照持股比例共同享有。4. 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)甲方若后續(xù)以新增注冊(cè)資本、可轉(zhuǎn)債等任何形式進(jìn)行股權(quán)融資（公開(kāi)發(fā)行股

8、票除外），在同等條件下，乙方有權(quán)按出資比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，但為實(shí)施經(jīng)乙方同意的公司上市前員工股權(quán)激勵(lì)累計(jì)不超過(guò)注冊(cè)資本5%的員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃除外。5. 反稀釋甲方不得以低于本次增資乙方投資價(jià)格或優(yōu)于乙方已接受的條款以增資或發(fā)行新股等方式引進(jìn)新投資者，如該等情況發(fā)生，則乙方持股比例將以該次增資或新發(fā)行股份的價(jià)格及條款為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以使乙方的投資價(jià)格與新進(jìn)投資者的投資價(jià)格相同。6. 限制出售6.1 在乙方持有甲方股權(quán)期間，丙方如向其之外的第三人轉(zhuǎn)讓其所持有的甲方股權(quán)，則：（1）乙方享有在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；或（2）在不影響第（1）項(xiàng)約定權(quán)利的前提下，乙方享有以同等條件優(yōu)先丙方出售其所持股權(quán)的權(quán)利

9、，丙方應(yīng)當(dāng)促使預(yù)期買(mǎi)方同意該等優(yōu)先出售。如果預(yù)期買(mǎi)方不同意該等優(yōu)先出售，則丙方不得單獨(dú)向預(yù)期買(mǎi)方轉(zhuǎn)讓擬出售的股權(quán)，乙方書(shū)面同意除外；（3）如丙方在未取得乙方書(shū)面同意的情況下，將其所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給預(yù)期買(mǎi)方，且每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格（N1）高于乙方根據(jù)本補(bǔ)充協(xié)議第2.2條所確定的每股回購(gòu)價(jià)格（N2），丙方確認(rèn)并承諾將向乙方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額按如下方式確定：補(bǔ)償金額 = 乙方所持股份數(shù)×（N1-N2）（4）如甲方發(fā)生被第三方并購(gòu)之情形，包括但不限于丙方出讓公司控股權(quán)或公司通過(guò)出售、出租或其它處置方式實(shí)質(zhì)上處理全部或大部分公司資產(chǎn)，丙方承諾并保證乙方投資退出的年收益率不低于15%（單利，并扣除已經(jīng)支

10、付給乙方的現(xiàn)金紅利），不足部分由丙方予以補(bǔ)償。7. 經(jīng)營(yíng)決策7.1 檢查權(quán)以不影響甲方正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為前提，乙方享有對(duì)甲方日常經(jīng)營(yíng)情況的檢查權(quán)，包括但不限于：與甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員、會(huì)計(jì)人員、法律顧問(wèn)和保薦機(jī)構(gòu)商討業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及資本運(yùn)作情況等。甲方發(fā)生重大虧損或有證據(jù)表明發(fā)生重大侵害乙方利益的情形時(shí)，乙方有權(quán)派駐人員對(duì)甲方進(jìn)行審計(jì)或其他方式的檢查，甲方及丙方應(yīng)積極予以配合。7.2 知情權(quán)乙方自增資協(xié)議簽署生效之日起，將被提供及可以取得甲方財(cái)務(wù)或其它方面的、所有信息或材料。乙方有權(quán)向公司管理層提出建議并與之進(jìn)行商討。公司應(yīng)在季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)向乙方提供季度報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、

11、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)；在年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)向乙方提供由乙方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)告。自增資協(xié)議簽署生效之日起，甲方應(yīng)就重大事項(xiàng)或可能對(duì)甲方造成潛在義務(wù)的事項(xiàng)及時(shí)通知乙方，包括公司進(jìn)行的法律訴訟和其他可能的債務(wù)。重大事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：(1)公司經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；(2)公司訂立重要合同，而該合同可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；(3)公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；(4)公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過(guò)凈資產(chǎn)5%以上的重大損失；(5)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；(6)涉及公司的重大訴訟，法院依法撤銷(xiāo)股東會(huì)、董事會(huì)決議；

12、(7)公司認(rèn)為需要通報(bào)的其他重大事項(xiàng)。乙方擁有對(duì)甲方檢查和獲取信息的權(quán)利，包括但不限于查看甲方的財(cái)務(wù)賬簿和記錄的權(quán)利。乙方擁有對(duì)甲方及其子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)檢查和獲取信息的權(quán)利，包括但不限于查看甲方及其子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)賬簿和記錄的權(quán)利。8. 清算權(quán)如發(fā)生法律規(guī)定的清算情形和第2.3條約定的情形，丙方及原股東應(yīng)促成股東會(huì)或董事會(huì)通過(guò)公司清算的決議。公司如進(jìn)入清算程序，公司所有股東按照各自的持股比例參與分配。如果乙方的分配份額低于按第2.2條計(jì)算的股權(quán)回購(gòu)價(jià)格，則丙方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的差額并對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。9. 甲方及/或丙方的承諾與保證9.1 合法存續(xù)甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)

13、的股份有限公司，不存在任何可能導(dǎo)致其終止、停業(yè)、解散、清算或喪失法人資格的情形或法律程序，不存在違反其章程條款以及其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的情形。9.2 充分必要的授權(quán)甲方及丙方簽署增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議、履行增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的一切義務(wù)以及完成增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的交易等行為都已經(jīng)獲得充分必要的同意與授權(quán)。增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)甲方、甲方核心原股東及丙方均具有法律約束力。9.3 出資義務(wù)甲方保證其原股東都已經(jīng)依法對(duì)公司履行出資義務(wù)，不存在任何虛假出資、出資不實(shí)、延期出資、抽逃出資等違反其作為公司股東所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)及責(zé)任的行為。9.4 合法經(jīng)營(yíng)甲方的經(jīng)營(yíng)范圍符合法律法規(guī)的要求，并已取得了為開(kāi)展

14、所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的全部授權(quán)和批準(zhǔn)。甲方已辦理所有相關(guān)的政府(包括境內(nèi)和境外)批準(zhǔn)、許可、登記備案、認(rèn)證等相關(guān)文件，并將維持該等文件之有效和持續(xù)。甲方保證在其核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。甲方已經(jīng)根據(jù)法律及稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求辦理稅務(wù)登記手續(xù)，及時(shí)、按規(guī)定辦理納稅申報(bào)手續(xù)。對(duì)于甲方應(yīng)繳納的稅款或可能承擔(dān)的稅收責(zé)任，甲方已經(jīng)在賬目中充分撥備或披露。甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)施、場(chǎng)地、投資項(xiàng)目等方面符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，包括但不限于行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)保、質(zhì)量、稅務(wù)、海關(guān)、外匯、勞動(dòng)、土地等方面的法律、法規(guī)。9.5 資產(chǎn)甲方所擁有的專利、其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)、房地產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、機(jī)械、車(chē)輛、辦公設(shè)備以及其他

15、經(jīng)營(yíng)所需要的所有權(quán)利、物資都通過(guò)合法程序歸于甲方所有或由甲方保持可使用的權(quán)利，如目前未在甲方名下的，二個(gè)月內(nèi)須歸于甲方名下。上述內(nèi)容上不存在侵害甲方的所有權(quán)以及使用權(quán)的重大事由，同時(shí)甲方不存在侵害第三方的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)之情形。9.6 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)甲方及丙方承諾：（1）甲方現(xiàn)有的所有著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)與境內(nèi)外任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛問(wèn)題；（2）未來(lái)未經(jīng)董事會(huì)的同意，甲方不向任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人轉(zhuǎn)讓或許可使用乙方已作為無(wú)形資產(chǎn)出資的著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（3）在未來(lái)運(yùn)營(yíng)期間內(nèi)產(chǎn)生的著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、技術(shù)訣竅等任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸屬至甲方名

16、下持有。9.7 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)業(yè)禁止甲方保證其核心原股東除已向乙方披露的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)外沒(méi)有任何與甲方存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之情形。未經(jīng)乙方書(shū)面同意，其核心原股東不得再以本人或他人名義單獨(dú)設(shè)立或參與設(shè)立新的與公司經(jīng)營(yíng)相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，不得在其他與公司經(jīng)營(yíng)相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)兼任任何職務(wù)。丙方承諾，以本人或他人名義投資設(shè)立任何新的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，或在其他任何企業(yè)兼任職務(wù)，都將及時(shí)向乙方披露并且獲得乙方的書(shū)面同意。一旦乙方發(fā)現(xiàn)甲方核心原股東及/或丙方以本人或他人名義單獨(dú)設(shè)立或參與設(shè)立新的與公司經(jīng)營(yíng)相同或相似業(yè)務(wù)或存在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，則該經(jīng)營(yíng)實(shí)體所產(chǎn)生的一切收益都?xì)w甲方所

17、有，且其核心原股東及丙方應(yīng)無(wú)償將該經(jīng)營(yíng)實(shí)體轉(zhuǎn)讓給甲方。9.8 持續(xù)經(jīng)營(yíng)甲方及丙方保證自增資協(xié)議簽訂之日至工商變更登記完成日，甲方將以正常方式繼續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，繼續(xù)維持其與客戶的關(guān)系，以保證增資完成后公司的商譽(yù)和經(jīng)營(yíng)不受到重大不利影響，并及時(shí)將有關(guān)對(duì)公司已造成或可能造成重大不利影響的任何事件、事實(shí)、變化或其他情況書(shū)面通知乙方。9.9 不分配利潤(rùn)甲方及丙方承諾促使在本次增資事項(xiàng)工商變更登記完成前不得對(duì)甲方以前年度利潤(rùn)進(jìn)行任何形式的分配。9.10 信息披露9.10.1 基于本次增資之目的，向乙方提供的全部書(shū)面文件資料和通過(guò)口頭、電子等其他非書(shū)面方式提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，沒(méi)有重大遺漏或誤導(dǎo)性陳

18、述，其所提供的書(shū)面文件的復(fù)印件均與原件一致、副本均與正本一致。9.10.2 甲方保證其核心原股東及丙方已經(jīng)向乙方充分披露了除甲方之外以自身或他人名義投資設(shè)立的其他企業(yè)，并保證這些被投資企業(yè)與公司之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易，核心原股東或丙方向乙方披露并且得到乙方認(rèn)可的除外。9.10.3 在本補(bǔ)充協(xié)議簽署之日前，甲方承諾在甲方存續(xù)期間所簽署重要合同均系合法文件，對(duì)該等合同的當(dāng)事方均具有約束力。甲方未違反任何上述重要合同，也不存在應(yīng)知而未知任何第三方違反上述重要合同的情形。9.10.4 甲方承諾已在乙方盡職調(diào)查期間向乙方說(shuō)明甲方存續(xù)期間所有或有稅負(fù)、民事訴訟、行政處罰、罰款、對(duì)外擔(dān)?；蚱渌蛴胸?fù)債

19、，并承諾使乙方免于對(duì)本次增資前甲方向乙方提供的資料與文件中未反映的或有稅負(fù)、民事訴訟、行政處罰、罰款、對(duì)外擔(dān)?；蚱渌蛴胸?fù)債承擔(dān)責(zé)任。甲方及丙方同意承擔(dān)由此所引起的全部責(zé)任。如發(fā)生本條所指之本次增資前或有負(fù)債的情形并導(dǎo)致本次增資后甲方發(fā)生損失或其他資產(chǎn)減少，則由甲方核心原股東及/或丙方按照損失或其他資產(chǎn)減少的實(shí)際發(fā)生的金額以現(xiàn)金方式向甲方予以補(bǔ)足。9.10.5 除已向乙方披露的有關(guān)訴訟外，在任何法院、仲裁庭或行政機(jī)關(guān)均沒(méi)有未結(jié)的針對(duì)或威脅到甲方以及可能禁止本次增資相關(guān)協(xié)議的訂立或以各種方式影響增資協(xié)議的效力和執(zhí)行的訴訟、仲裁或其他程序。9.10.6 甲方確認(rèn)未有任何未披露的可能在任何重大方面形

20、成誤導(dǎo)的信息或合理地影響乙方按照增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行本次增資的意愿的事項(xiàng)。9.10.7 若甲方、其核心原股東以及丙方集體或個(gè)別違反其在本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)陳述與保證，且對(duì)甲方持續(xù)發(fā)展、申報(bào)IPO造成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的，即構(gòu)成嚴(yán)重違約，乙方有權(quán)要求甲方及/或丙方按照本補(bǔ)充協(xié)議第2條的規(guī)定回購(gòu)乙方所持有的甲方股權(quán)。9.11 少數(shù)股東保護(hù)甲方保證乙方擁有作為少數(shù)股東應(yīng)有的知情權(quán)以及重要少數(shù)股東通常擁有的保護(hù)性約定。在乙方增資后至退出前，若甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股，乙方有權(quán)以相同的價(jià)格及條件認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的新增注冊(cè)資本出資額以維持其所持有的股權(quán)比例。10. 乙方的承諾與保證10.1 充分必要的授權(quán)乙方簽署

21、增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議、履行增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的一切義務(wù)以及完成增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的交易等行為都已經(jīng)獲得充分必要的同意與授權(quán)。增資協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議對(duì)乙方具有法律約束力。10.2 反PE腐敗乙方明確承諾并保證：乙方所有股東、合伙權(quán)益持有者對(duì)投資主體權(quán)益的持有均為真實(shí)持有，不存在任何代持情形；乙方（及其管理公司）的實(shí)際控制人、所有股東、合伙權(quán)益持有者、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中不存在任何政府官員、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)人員（包括發(fā)審委委員）直接或者間接（包括通過(guò)親屬）持股或者任職情形；乙方對(duì)甲方的投資不存在任何可能導(dǎo)致證監(jiān)會(huì)審核時(shí)懷疑“PE腐敗”或者對(duì)企業(yè)上市存在任何負(fù)面影響的情形。11. 保密11.1